26 cựu hải quan kêu oan cáo buộc giúp doanh nhân chiếm đoạt thuế
Tòa xác định hàng chục cán bộ hải quan đã nhận tiền của nữ doanh nhân để ký khống tờ khai, song họ kêu oan.
Ngày 28/6, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xem xét đơn kêu oan của ông Nguyễn Văn Biên (53 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
25 bị cáo khác là cựu cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP HCM cũng có đơn xin xem lại tội danh này.
Giải thích lý do kháng cáo, các cựu cán bộ hải quan cho rằng những bản cung trước đó là do điều tra viên “ép cung, mớm cung”. Họ khai đã làm đúng các thủ tục xuất nhập khẩu theo quy định của ngành, chứ không có chuyện móc nối với doanh nghiệp ký khống tờ khai để xin hoàn thuế.
Được xác định là người cầm đầu vụ án, Trần Thị Bích Tuyền (38 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài); Lê Dũng (63 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) cũng kêu oan về tội Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Với số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay, đây là một trong những đại án được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử năm ngoái.
Hàng chục cán bộ hải quan kêu oan. Ảnh: H.D.
Bản án sơ thẩm xác định, Tuyền và đồng phạm lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Ban đầu, Tuyền bàn với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu (giám đốc các công ty tư nhân) về ý định của mình. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế bị kiểm tra kỹ, nữ doanh nhân đặt vấn đề với giám đốc Lê Dũng (doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).
Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền chỉ đạo đồng phạm chi tiền cho một loạt cán bộ hải quan để họ “cho qua”.
Video đang HOT
Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, ông Dũng lấy danh nghĩa công ty ký cả trăm hợp đồng khống bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm cho Tuyền sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT 134,5 tỷ.
Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục “lót tay” hàng chục cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình để lấy hồ sơ, tờ khai hải quan khống. Tuyền cùng đồng phạm làm thủ tục xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.
Sau này, Tuyền và Dũng ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ để làm thủ tục hoàn thuế hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, phi vụ này bị phát hiện nên họ chưa lấy được tiền.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Dũng nhận của nữ doanh nhân 150 triệu đồng, một chiếc xe SH và 20.000 USD.
Tuyền khai đã chi 4 tỷ đồng cho Lâm Thị Thủy (đang bỏ trốn) để đưa cho Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên và cấp dưới nhằm ký khống 92 tờ khai hải quan cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Trong đó, ông Biên được nhận hơn 300 triệu đồng; hai cấp phó của ông hưởng lợi hơn 100 triệu.
Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Tuyền và Dũng tù chung thân về 4 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu, Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Biên bị phạt 12 năm tù, 25 cán bộ hải quan khác nhận 2-10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau phiên sơ thẩm, ngoài các bị cáo, Cục Hải quan An Giang cũng có văn bản kêu oan cho cán bộ của mình.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến 4/7.
Hải Duyên
Theo VNE
Bị 'kiều nữ' mua chuộc, hàng chục cán bộ hải quan lĩnh án
Thừa nhận mỗi lần làm thủ tục thông quan đều nhận tiền bồi dưỡng của nữ doanh nhân, song hàng chục cán bộ hải quan vẫn kêu oan, cho rằng không sai phạm.
Ngày 11/11, sau một tháng xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Thị Bích Tuyền (37 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài), bị cáo Lê Dũng (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu, Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Biên (52 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) nhận 12 năm tù. 25 cựu cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP HCM nhận 2-10 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Là người duy nhất trong vụ án thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tố cáo sai phạm của các cán bộ hải quan và là mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra phá án, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang) được tòa cho hưởng 3 năm tù treo.
Đây là một trong 6 đại án vừa được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử, có số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài 43 bị cáo còn 2 người khác đang bỏ trốn.
Tuyền và các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Hải Duyên.
Ra tòa lần này Tuyền và đồng phạm kêu oan, cho rằng việc mua bán với Công ty Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn là có thật, theo hình thức giao tiền trước nhận hàng sau chứ không phải mua bán khống như cáo trạng truy tố. Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan, phần lớn thừa nhận mỗi lần làm thủ tục thông quan cho công ty của Tuyền và đồng phạm đều nhận tiền bồi dưỡng. Các bị cáo cho rằng, việc này đã trở thành thông lệ chứ không phải theo chỉ đạo của sếp Biên; đồng thời việc thông quan vẫn được thực hiện theo đúng quy trình.
"Trong quá trình điều tra, một số bản cung vi phạm tố tụng do lỗi văn bản. Tuy nhiên, căn cứ vào những bản cung và tài liệu chứng cứ hợp pháp khác, có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo", HĐXX nhận định.
Bản án xác định, lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp, Tuyền kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Ban đầu, Tuyền bàn với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu (giám đốc các công ty tư nhân) về ý định của mình. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế cho các công ty tư nhân sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, cả hai đặt vấn đề với giám đốc Lê Dũng (doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).
Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền chỉ đạo đồng phạm chi tiền cho một loạt cán bộ hải quan để họ làm ngơ việc này.
Tuyền là người cầm đầu đường dây. Ảnh: Hải Duyên.
Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, ông Dũng lấy danh nghĩa công ty ký cả trăm hợp đồng bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khống cho Tuyền sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT 134,5 tỷ.
Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục "lót tay" hàng chục quan chức, cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang để lấy hồ sơ, tờ khai hải quan khống. "Kiều nữ" cùng đồng bọn làm thủ tục xin hoàn thuế hơn 80 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Sau này, Tuyền và Dũng ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ để làm thủ tục hoàn thuế hơn 40 tỷ, song chưa lấy được tiền thì bị phát hiện.
Cơ quan điều tra xác định, trong phi vụ này, Giám đốc Dũng nhận của Tuyền 150 triệu đồng, một chiếc xe SH và 20.000 USD. Tuyền khai đã chi 4 tỷ đồng cho Lâm Thị Thủy (hiện đang bỏ trốn) để người này đưa cho nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên và cấp dưới để được chỉ đạo, ký khống 92 tờ khai hải quan cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Trong đó, ông Biên được nhận hơn 300 triệu đồng; hai cấp phó của ông Biên hưởng lợi 116 triệu đồng.
Liên quan đến sai phạm của các hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Anh Giang, hai bị can khác được cơ quan chức năng tách ra để xử lý sau trong một vụ án khác.
Hải Duyên
Theo VNE
'Kiều nữ' và hàng chục cán bộ hải quan lại ra tòa Sau bốn tháng điều tra bổ sung, gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc, rút ruột hơn 80 tỷ đồng tiền thuế bị đưa ra xét xử lại. Ngày 12/10, TAND TP HCM mở phiên xử Trần Thị Bích Tuyền (37 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài), Lê...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Sơn nữ 3 lần bị bán làm vợ nơi xứ người

Cựu Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thuỷ cùng 2 đồng phạm lĩnh án

Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

Bị siết nợ, đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài lưu hành tiền giả

Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính lĩnh 7 năm tù

Dễ cùng thuyền, khó cùng hội

Truy bắt 4 đối tượng giết người trước cổng Công ty ACE

Chiếm đoạt 284 triệu đồng của công ty

Dùng đòn hồi mã thương khiến đối thủ "đăng xuất", bị phạt 10 năm tù

Khởi tố bổ sung 6 bị can liên quan vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong

Làm giả thuốc bảo vệ thực vật, bị phạt 20 năm tù
Có thể bạn quan tâm

Tầm quan trọng của hợp tác 'hướng tới tương lai'
Thế giới
12:28:15 22/03/2025
2 tháng nữa 2 con giáp tạm biệt vận xui, lội ngược dòng ngoạn mục, 1 con giáp ngày càng giàu có hơn
Trắc nghiệm
11:54:58 22/03/2025
Lai Thai gửi lời chào đến khán giả Việt
Netizen
11:41:20 22/03/2025
Mẹ biển - Tập 5: Ba Sịa bị hiểu nhầm
Phim việt
11:28:49 22/03/2025
Trước khi vướng nghi án "phông bạt", nàng Hậu này có học vấn khủng: Từng bật khóc vì 32 công ty từ chối tuyển dụng
Sao việt
11:25:35 22/03/2025
Hành khách kẹt balo khi xuống xe buýt, đình chỉ ngay tài xế
Tin nổi bật
11:23:53 22/03/2025
Sốc với tác phẩm nghệ thuật 200.000 tuổi của loài người khác
Lạ vui
11:19:34 22/03/2025
Hot nhất MXH: Mỹ nam top 1 visual showbiz bị bóc hint hẹn hò quản lý, còn đưa người yêu du lịch cùng bố mẹ?
Sao châu á
11:10:30 22/03/2025
Mẹ hà nội chia sẻ: sau khi học chi tiêu tối giản, tôi nhận ra tiết kiệm tiền thực ra dễ vô cùng!
Sáng tạo
11:02:44 22/03/2025
Hứng khởi hè sang với những mẫu váy xòe đa sắc
Thời trang
11:00:31 22/03/2025