Xét xử 59 bị cáo trong đường dây c.á đ.ộ ‘nghìn tỉ’ trên M88
Sáng nay (12.5), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đ.ánh b.ạc và đ.ánh b.ạc bằng các hình thức c.á đ.ộ qua trang web: M88.com (M88) đối với 59 bị cáo. Đường dây c.á đ.ộ “khủng” này có các bị cáo là nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học… câu kết, làm trung gian tổ chức cho hàng nghìn con bạc tham gia với số t.iền giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19.5.
Trước đó, tháng 3.2014, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết mới của vụ án.
Giao diện trang web c.á đ.ộ chuyên nghiệp M88 – Ảnh: Thái Sơn
Theo đó, trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội “tổ chức đ.ánh b.ạc” gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (lao động tự do); Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đ.ánh b.ạc”, trong số này có những người là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, nhân viên Sở giao thông vận tải…
Theo cáo trạng, M88 là trang web c.á đ.ộ trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng đ.ánh b.ạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển t.iền, cách thức truy cập để c.á đ.ộ các trận đấu bóng đá, chơi xúc xắc…
Video đang HOT
Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty News Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh (điều hành M88) để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88.
Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải; Nguyễn Lê Sang và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán t.iền đ.ánh b.ạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch internet banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng.
Còn t.iền đ.ánh b.ạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc t.iền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.
Cụ thể, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số t.iền đ.ánh b.ạc gần 600 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỉ đồng và hưởng lợi gần 1 tỉ đồng; Cù Huy Giáp (em trai của Hải) cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng…
Đối với 53 bị cáo trong đường dây về tội đ.ánh b.ạc, xác định các bị cáo chuyển số t.iền thấp nhất là 90 triệu, cao nhất là 8,8 tỉ đồng đến tài khoản của M88 để đ.ánh b.ạc.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã mất gần 600 ngày để theo dõi và triệt phá đường dây c.á đ.ộ “khủng” này vào tháng 1.2013.
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số t.iền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển t.iền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số t.iền đ.ánh b.ạc chưa đến mức xử lý hình sự…
Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đ.ánh b.ạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đ.ánh b.ạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia c.á c.ược hơn 50 triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, người đại diện cho M88 tại Việt Nam. Nhưng Trâm đã bỏ trốn nên CQĐT quyết định truy nã và xử lý sau khi bắt.
Ngoài ra, bị cáo Cù Huy Giáp từng là một nhiếp ảnh tự do có tiếng được giới trẻ và dân chơi ảnh chuyên nghiệp biết đến với nickname “Cù Zap”. Bị cáo này từng là cộng tác viên ảnh cho nhiều tờ báo, các diễn đàn cũng như được các phượt thủ biết đến.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Hoãn xử vụ "bà bán bún có nghìn tỷ" vì luật sư bận họp
Sau khi nhận đơn kiện của ông Kim, tòa đã nhiều lần triệu tập Lan đến hòa giải nhưng chị này viện lý do vắng mặt.
Ngày 17/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ ông Thạch Lai Kim kiện đòi chị Thạch Hà Huệ Lan (28 t.uổi) 100.000 USD. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn lại do luật sư bào chữa cho chị Lan bận tham dự Đại hội Luật sư toàn quốc tại TP Hà Nội. Dự kiến, vụ kiện sẽ được xét xử vào chiều 6/5.
Nội dung vụ việc thể hiện, bà Thạch Kim Phát là chủ cơ sở sản xuất bún gạo ở quận Tân Phú. Do không có chồng con nên năm 1987, bà nhận chị Huệ Lan làm con nuôi.
Năm 2011, bà bán bún đột ngột qua đời ở t.uổi 65. Sau khi ma chay, người thân phát hiện bà Phát để lại số tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, ngoại tệ, 23 sổ tiết kiệm, giấy tờ sở hữu nhiều nhà đất,...
Do bà Phát không có chồng con, lại ra đi đột ngột không để lại di chúc nên số tài sản này theo quy định thuộc về cô con nuôi. Nhưng gia đình bà Phát không đồng ý vì cho rằng họ cũng có công sức tạo ra số tài sản trên.
Sau nhiều cuộc thương lượng không thành, người thân bà Phát kiện chị Lan ra tòa.
Vụ kiện này có nội dung: Lúc bà Phát còn sống, ông Thạch Lai Kim (em trai) gửi cho chị cất dùm 100.000 USD. Sau khi bà Phát qua đời, chị Lan có làm cam kết trả t.iền nhưng không thực hiện nên ông khởi kiện lên TAND TP HCM vào giữa năm 2013.
Sau khi nhận đơn, TAND TP HCM đã nhiều lần triệu tập 2 bên lên hòa giải nhưng phía chị Lan luôn tìm lý do không đến.
Ngoài vụ kiện này, anh trai bà Phát là Thạch Vũ Phương đại diện cho các anh chị em trong gia đình cũng kiện chị Lan đòi lại nhà và đất trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú. Ông Hà Xuân - cậu bà Phát cũng làm đơn yêu cầu chị Lan trả lại 90.000 Euro.
Theo_Zing News
Đình chỉ tranh chấp tài sản nghìn tỷ của bà bán bún Cho rằng việc tranh chấp di sản thừa kế giữa em trai và con gái nuôi của bà Phát đã hết thời hiệu khởi kiện, TAND TP HCM ra quyết định đình chỉ giải quyết. TAND TP HCM hôm 7/11 đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự tranh chấp tài sản thừa kế giữa nguyên đơn Thạch Vũ Phương...
