Chiêu thức khó tin của kẻ l.ừa đ.ảo khiến người đàn ông mất cả nửa tỷ đồng
Dù đã cảnh giác với các chiêu trò l.ừa đ.ảo, thế nhưng người đàn ông ở TP Đông Hà vẫn bị lừa gần 500 triệu đồng khi mua vật liệu xây dựng.
Hôm nay (9/5), Trưởng Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị này đang xác minh vụ việc một người đàn ông trên địa bàn bị lừa cả nửa tỷ đồng khi mua sắt thép qua mạng xã hội.
Theo đó, người trình báo là ông P.T.C. (SN 1987), trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà. Ngày 30/4, do nhu cầu cần tìm vật liệu xây dựng giá rẻ để xây nhà, ông C. đã lên Facebook vào trang “Sắt thép H.P.” để tham khảo giá.
Sau đó, ông C. nhận được yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản có tên Trần Hoàng Nhật để thuận tiện trao đổi. Ông gửi số lượng sắt thép cần mua thì Trần Hoàng Nhật báo giá rẻ hơn thị trường. Người này yêu cầu ông C. đặt cọc nhưng ông không đồng ý.
Trao đổi qua lại, ông C. đồng ý mua 2.844 cây thép phi 10 đến phi 20 với giá 534 triệu đồng, điều kiện là phải được kiểm tra hàng tại công trình (phường Đông Lương, TP Đông Hà) rồi mới thanh toán.
Video đang HOT
Sáng 8/5, nhân viên cửa hàng vật liệu N.T. (ở đường Lê Duẩn, TP Đông Hà) chở vật liệu xây dựng đến nhà ông C. bàn giao.
Sau khi ông C. kiểm đếm đúng số lượng sắt thép đặt mua, nhân viên cửa hàng đang bốc dỡ vật liệu xuống thì tài khoản Zalo Trần Hoàng Nhật gọi điện yêu cầu ông C. chuyển t.iền thanh toán như đã thỏa thuận.
Trong cuộc gọi, Trần Hoàng Nhật nói rằng, cửa hàng vật liệu N.T. là đại lý bán lẻ của mình nên ông C. tin tưởng. Tuy nhiên, ông vẫn cẩn thận khi muốn chuyển t.iền v.ào tài khoản của công ty.
Sau khi nhập số tài khoản do Trần Hoàng Nhật cung cấp, ứng dụng Internet Banking ở điện thoại ông C. hiển thị thông tin người thụ hưởng là CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VAT LIEU HOANG LONG.
Điều này khiến ông C. càng tin tưởng hơn. Do mỗi lần chuyển t.iền không vượt quá 500 triệu đồng nên ông chuyển vào số tài khoản trên số t.iền hơn 499 triệu đồng, và tính chuyển tiếp số còn lại.
Nhưng sau khi chuyển t.iền xong thì tài khoản Zalo Trần Hoàng Nhật lập tức bị xóa, không liên lạc được. Nhân viên cửa hàng vật liệu N.T. cũng nhận được điện thoại từ quản lý yêu cầu dừng bốc dỡ sắt thép vì người mua hàng chưa thanh toán.
“Lúc quản lý cửa hàng vật liệu N.T. xác nhận chưa nhận được t.iền thanh toán mua sắt thép và cũng không liên lạc được với khách hàng tên Trần Hoàng Nhật thì tôi mới ngớ người ra là mình đã bị lừa”, ông C. kể.
Ông đã trình báo cơ quan công an. Được biết, trước đó cửa hàng vật liệu N.T. nhận được t.iền đặt cọc 5 triệu đồng để mua sắt thép của khách hàng có tên Trần Hoàng Nhật.
Nhóm đối tượng lừa t.iền cọc lúa lĩnh án tù
Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo: Trần Văn Hùng (37 t.uổi), Trần Văn Oai (33 t.uổi), Nguyễn Văn Linh (30 t.uổi), Lâm Vũ Phú (36 t.uổi), Lưu Tuấn Ha (41 t.uổi), Trần Văn Điểu (48 t.uổi), Diệp Thái Hoàng (34 t.uổi), Bùi Văn Đỏ (40 t.uổi) cùng ngụ huyện Tân Hưng và bị cáo Nguyễn Văn Dứt (41 t.uổi, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Theo cáo trạng truy tố, trước năm 2020, Trần Văn Hùng cùng các bị cáo sống bằng nghề kinh doanh và làm cò lúa cho các thương lái ở trong và ngoài tỉnh. Nhóm này chủ yếu đến các huyện phía Bắc của tỉnh thu mua lúa và ký hợp đồng bao tiêu với người dân.
Tuy nhiên, do nguồn vốn giới hạn, Hùng cùng đồng bọn vay vốn bên ngoài với lãi suất cao để sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Đến tháng 7/2020, do quá trình kinh doanh không hiệu quả, các đối tượng mất khả năng trả nợ nên bàn bạc nếu ai tìm được thương lái đến ký hợp đồng bao tiêu thì cả nhóm sẽ thông tin cho nhau để cùng thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo. Các đối tượng sẽ chỉ khống đất trồng lúa, làm hợp đồng giả và giấy nhận đặt cọc bên bán và bên mua, giả đưa thương lái xem và chỉ đất trồng lúa thực tế nhằm mục đích bán lại để ký hợp đồng bao tiêu, chiếm đoạt t.iền đặt cọc để trả nợ.
Ngày 23/10/2020, Trần Văn Oai thông tin qua điện thoại cho cò lúa Nguyễn Văn Bảy và Võ Thành Đông biết hiện có một số người dân cần ký hợp đồng bao tiêu bán 45ha lúa nếp tại khu vực kênh 1000, ấp Hà Tân, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng.
Sau khi nhận được thông tin, Bảy và Đông đến nơi và được Nguyễn Văn Dứt giới thiệu tên giả là Nguyễn Văn Cường bán 14ha lúa nếp, Nguyễn Văn Linh giới thiệu tên giả là Trần Văn Hậu bán 8ha lúa nếp. 23ha đất trồng lúa còn lại, Trần Văn Oai lấy tên giả là Nguyễn Minh Tuấn bán 11ha, Nguyễn Văn Nhì bán 12ha, nhờ Dứt và Linh bán và nhận t.iền đặt cọc. Sau đó, Bảy và Đông được Oai, Dứt và Linh dẫn đến địa chỉ trên chỉ đất.
Sau khi kiểm tra thực tế, Bảy và Đông hẹn ngày 24/10/2020 sẽ dẫn thương lái Mai Thanh Tâm đến ký hợp đồng. Lúc này, Oai điện thoại gặp bạn tên Lâm Phú Vũ nhờ đóng vai chủ đất và lấy tên giả Nguyễn Minh Tuấn bán 11ha, nhờ Dứt, Linh bán và nhận t.iền đặt cọc.
Đúng hẹn, thương lái Mai Thanh Tâm cùng Nguyễn Văn Bảy và Võ Thành Đông đến, được Dứt, Oai và Linh dẫn đi xem đất trồng lúa thực tế. Do đó, ông Tâm tin tưởng, đồng ý mua và đặt cọc 180 triệu đồng. Đến ngày 11/12/2020, nhóm này tiếp tục lừa ông Tâm chiếm đoạt thêm 48 triệu đồng t.iền cọc. Ngoài ra, ngày 07/11/2020, Nguyễn Văn Dứt lấy tên giả là Nguyễn Văn Cường tiếp tục thông tin cho cò lúa Võ Thành Đông biết cần bán 40ha đất trồng lúa nếp tại khu vực cặp kênh 1000, thuộc xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng.
Nhận được thông tin, Võ Thành Đông cùng thương lái Lê Giang Lừng đến và được Nguyễn Văn Dứt dẫn chỉ 2 thửa đất trồng lúa của anh Tạ Văn Bào, Nguyễn Văn Đông và nói là của gia đình Dứt. Tin lời Dứt, anh Lừng ký hợp đồng đặt 100 triệu đồng t.iền cọc.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2020 đến tháng 01/2021, tổng cộng Hùng cùng các bị cáo đã thực hiện hành vi chiếm đoạt của 8 thương lái với số t.iền cọc gần 1 tỉ đồng. Trong vụ án này, Trần Văn Hùng, Trần Văn Oai, Nguyễn Văn Dứt, Trần Văn Điều, Bùi Văn Đỏ, Lưu Tuấn Ha và Diệp Thái Hoàng có tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng mức án 13 năm tù, Nguyễn Văn Dứt 9 năm tù, Trần Văn Oai 7 năm tù, Trần Văn Điều 4 năm tù, Bùi Văn Đỏ 2 năm 6 tháng tù, Lưu Tuấn Ha 3 năm tù, Diệp Thái Hoàng 2 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Linh 3 năm tù và bị cáo Lâm Phú Vũ 9 tháng tù nhưng 2 bị cáo này được hưởng án treo./.
Giả hợp đồng đặt cọc, lừa mua bán đất chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng Chiều 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Tấn Phương (SN 1967, ngụ huyện Dương Minh Châu) về để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Phạm Tấn Phương. Tại cơ quan Công an, đối tượng bước...