Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số t.iền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng
Viện Kiểm s.át N.hân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố 34 bị can liên quan đến vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, rửa t.iền, vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Bị can Trương Mỹ Lan hầu tòa trong giai đoạn 1. Ảnh: Hoàng Triều
Theo đó, 4 bị can gồm: Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý ACUMEN; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn, bị truy tố cùng về 3 tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Rửa t.iền, Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới; 20 bị can khác bị truy tố về tội danh L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Đối với tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI, và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về tổng số t.iền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Qua đó, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số t.iền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, đối với hành vi Rửa t.iền, cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã rửa t.iền đối với số t.iền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 tỉ đồng từ nguồn t.iền phạm tội “tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn t.iền do phạm tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản). Ngoài ra, hành vi Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới đối với số t.iền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng.
Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển t.iền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), hoạt động chuyển t.iền ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và các bị can khác kéo dài trong 10 năm, từ 2012-2022. Có 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực hiện các giao dịch chuyển t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử vụ án giai đoạn 1
Đối với hành vi vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới, CQĐT làm rõ, dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã câu kết với các nhân viên Ngân hàng SCB chuyển t.iền quốc tế, thông qua việc lập khống các hóa đơn mua hàng, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp đồng vay t.iền, hợp đồng tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty ở nước ngoài.
Các hợp đồng này đều là hợp đồng khống để hợp thức việc chuyển t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam; các pháp nhân chuyển t.iền, nhận t.iền từ các "công ty ma" thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Việc chuyển t.iền ra nước ngoài, nhận t.iền từ nước ngoài về Việt Nam được thực hiện tại 3 chi nhánh của Ngân hàng SCB gồm Sài Gòn, Cống Quỳnh và Bến Thành.
Theo CQĐT, dù các thủ tục chuyển t.iền ra nước ngoài không đủ điều kiện, thiếu các loại giấy chứng nhận, chứng từ, văn bản..., nhưng các đối tượng có thẩm quyền vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển t.iền quốc tế.
Nhóm đối tượng đã thực hiện 107 giao dịch chuyển t.iền ra nước ngoài và 152 giao dịch nhận t.iền từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số t.iền bị quy kết vận chuyển t.iền trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD.
151 báo cáo giao dịch đáng ngờ, không có danh sách các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát?
Mặc dù vậy, nhưng từ năm 2012- 7/10/2022, không có cơ quan quản lý Nhà nước nào thanh tra, kiểm tra đối với các khách hàng đã có 107 giao dịch chuyển t.iền đi nước ngoài, 152 giao dịch nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về.
Có 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thực hiện các giao dịch chuyển t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Theo quy định, Cục Phòng chống rửa t.iền thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước có vai trò tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các tổ chức theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa t.iền, tài trợ k.hủng b.ố và các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến rửa t.iền...
Sau khi tiếp nhận, Cục Phòng chống rửa t.iền có trách nhiệm phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa t.iền.
Kết luận điều tra chỉ ra rằng, từ năm 2012-2022, Ngân hàng SCB đã báo cáo Cục Phòng chống rửa t.iền: 3.160 file báo cáo giao dịch chuyển t.iền điện tử (giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng t.iền ngoại tệ khác có giá trị tương đương) bằng hình thức điện tử với 313.705 giao dịch chuyển đi, nhận về. Ngoài ra, còn có 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Trước thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/10/2022, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền về Việt Nam đều không nằm trong "danh sách đen", là đối tượng bị điều tra truy tố xét xử, không nằm trong danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước và của các quốc gia khác...
Do đó, Cục Phòng chống rửa t.iền không có cơ sở để phân tích, xác định hơn 313.000 giao dịch chuyển t.iền điện tử có giao dịch liên quan đến hoạt động rửa t.iền, vận chuyển t.iền của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Đối với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ mà Ngân hàng SCB gửi lên, không có danh sách các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát chuyển t.iền đi, nhận t.iền về nên Cục Phòng chống rửa t.iền cũng không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ.
Một cơ quan chức năng khác là Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) thì lại không có chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối của các cá nhân, tổ chức nói chung cũng như hoạt động chuyển t.iền ra nước ngoài và nhận t.iền về Việt Nam nói riêng.
Vụ Quản lý ngoại hội chỉ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của các ngân hàng mà không có số liệu giao dịch cụ thể từng tổ chức hay cá nhân cụ thể. Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp do Ngân hàng SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối không có cơ sở phát hiệu sự bất thường trong việc chuyển t.iền, nhận t.iền nước ngoài.
Vì vậy, CQĐT cho rằng, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục Phòng chống rửa t.iền, Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng, công ty thuộc Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB làm trái quy định về chuyển t.iền quốc tế.
CQĐT kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển t.iền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển t.iền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển t.iền quốc tế.
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa t.iền như thế nào? Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, CQĐT tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa t.iền. Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an...