Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng
Phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Agribank Bến Thành bước vào phần xét hỏi các bị cáo.
Các bị cáo trong vụ án tham ô Agribank Bến Thành tại phiên xét xử chiều 17.3 – Ảnh: V.H.Q.
Sáng 20.3, phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) Bến Thành, TP.HCM bước vào phần xét hỏi các bị cáo.
Liên quan 23.600 chỉ vàng (tương đương gần 50 tỉ đồng) mà bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành rút ra từ ngân hàng để mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải (Q.1, TP.HCM) làm phòng giao dịch nhưng lại giao cho con gái là Đoàn Thị Như Thiên đứng tên chủ sở hữu, chủ tọa hỏi bị cáo Oanh: “Bị cáo mua nhà làm trụ sở chi nhánh có xin ý của ai?”, bị cáo Oanh trả lời: “Có xin chủ trương của ông Nguyễn Thế Bình, lúc đó là tổng giám đốc”.
“Chủ trương được duyệt chưa?”, chủ tọa hỏi tiếp. “Dạ chưa, nhưng khi thực hiện thì được đồng ý bằng miệng”, bị cáo Oanh trả lời. Chủ tọa truy: “Bị cáo lấy t.iền ra bằng cách nào?”, Nguyễn Thị Hoàng Oanh khai dùng bảy hồ sơ đứng tên các người thân trong gia đình đưa vào ngân hàng, rồi rút t.iền ra. Oanh thừa nhận bảy hồ sơ này đều ký khống, chỉ có đăng ký trên hệ thống ngân hàng, không có tài sản thế chấp và cũng không có ai ký duyệt.
Lấy t.iền ngân hàng mua nhà rồi cho… thuê lại!
Thủ quỹ ngân hàng chỉ biết thu và chi (?!)
Sáng 20.3, HĐXX cũng đã xét hỏi Bùi Công Tiến, nguyên thủ quỹ Agribank Bến Thành, về việc lấy vàng ra từ ngân hàng ra như thế nào. Bị cáo Tiến nhiều lần trả lời “chỉ biết thu và chi” và cho rằng mọi việc đều do cán bộ tín dụng lập hồ sơ.
Video đang HOT
Chủ tọa, thẩm phán Lê Thị Minh Ngọc, gay gắt: “Quy trình thủ tục không đúng thì làm sao bị cáo chi t.iền, bị cáo nói không biết thì làm sao chấp nhận được. Bị cáo làm thủ quỹ bù nhìn à?”.
Liên quan đến căn nhà trên đường Trần Quang Khải mà Oanh làm trụ sở phòng giao dịch Viễn Đông, Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Tại sao lại do con gái bị cáo đứng tên, rồi cho ngân hàng thuê lại với giá 5.800 USD/tháng?”. Bị cáo Oanh lúng túng, khai vòng vo khiến chủ tọa nhiều lần gay gắt yêu cầu trả lời vào thẳng câu hỏi. Oanh cho biết do lúc đó chỉ mới chủ trương miệng nên bị cáo phải để con gái đứng tên, riêng t.iền cho thuê thì chuyển trả vào ngân hàng trả nợ.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa hỏi: “Bị cáo lấy vàng từ ngân hàng ra mua trụ sở rồi đưa con gái đứng tên có ai ở ngân hàng biết không?”. Bị cáo Oanh khai “không ai biết”. Chủ tọa cho gọi đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hỏi: “Việc bị cáo Oanh khai làm 7 hồ sơ khống rút 23.600 chỉ vàng mua trụ sở có chủ trương của ngân hàng, đúng không?”. Vị đại diện ngân hàng trả lời :”Không đúng”
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về số t.iền 300 triệu đồng rút ra từ ngân hàng để cho con gái đi du học ở Singapore, bị cáo Oanh nói không hề hay biết việc đó, chỉ khi đóng t.iền trả nợ mới biết. Chủ tọa chất vấn bị cáo Hồ Đình Thanh, nguyên cán bộ phòng kế hoạch – kinh doanh Agribank Bến Thành: “Bị cáo có biết khoản t.iền này không?”. Bị cáo Thanh khai có biết là rút ra cho con của “sếp” vay, mặc dù không có tài sản thế chấp nhưng “con của sếp nên tin tưởng cho vay, bị cáo nể nang”.
Chủ tọa cho rằng tất cả các khoản t.iền rút từ ngân hàng nói là để mua trụ sở theo chủ trương hay cho vay vàng nhưng phải trả bằng t.iền để hưởng chênh lệch, thậm chí cả t.iền cho con du học, cuối cùng đều là những khoản t.iền “lọt” vào túi cá nhân của bị cáo.
Chiều cùng ngày phiên tòa tiếp tục xét hỏi các bị cáo.
Các bị cáo trong vụ án tham ô Agribank Bến Thành tại phiên xét xử chiều 17.3 Ảnh: V.H.Q.
Liên quan đến các thỏa thuận vay vàng nhưng sẽ nhận thực tế trả bằng VND, tòa hỏi Lê Văn Tính, nguyên giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thảo: “Vay nợ vàng nhưng thỏa thuận nhận bằng t.iền với tỷ giá thấp hơn thực tế 2 triệu đồng/lượng vào thời điểm đó, bị cáo có biết không?”, Tính trả lời “không biết, khi cơ quan điều tra bắt mới biết”.
Theo cáo trạng, bị cáo Oanh đã hưởng lợi tổng cộng hơn 24,6 tỉ đồng bằng hình thức thỏa thuận nêu trên để giúp Tính vay được vốn, lấy được tài sản của ngân hàng.
Tòa hỏi cơ quan điều tra cáo buộc bị cáo tội đưa hối lộ, bị cáo thấy sao? Bị cáo Tính nói hoàn toàn không có căn cứ nhưng lại lý giải “vì cá nhân tôi với ngân hàng thỏa thuận”.
Theo Thanh Niên
Tố sếp Agribank Bến Thành sai phạm, nữ kiểm soát bị điều đi thu nợ
Giám đốc Agribank Bến Thành (bị cáo buộc tham ô 2.600 lượng vàng) từng bị cán bộ kiểm soát nội bộ nhắc nhở sai phạm, nên điều chuyển bà này sang bộ phận đi thu nợ.
Ngày 20/3, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành, quận 1) cùng 11 đồng phạm về các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Liên quan đến hành vi của bà Oanh trong việc tham ô và tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, VKSND Tối cao xác định, nữ giám đốc ngân hàng đã bị bà Nguyễn Thị Hồng Sâm (Phó trưởng phòng kiểm soát nội bộ của Agribank Bến Thành) phát hiện khuất tất.
Bà Sâm gửi nhiều văn bản cho bà Oanh và từng cán bộ liên quan để chấn chỉnh. Tuy nhiên, do bà Oanh thao túng chi nhánh này nên các yêu cầu của cán bộ kiểm soát không được thực hiện. Thậm chí bà này bị sếp Oanh điều chuyển làm nhiệm vụ thu hồi nợ.
Bà Oanh và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.
Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, từ năm 2008 đến 2012, bà Oanh đã sử dụng tên của nhiều người thân, làm giả hồ sơ vay ngân hàng mình đang làm sếp, hơn 2.000 lượng vàng. Số t.iền này bà Oanh mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải (quận 1), cho chính Agribank thuê giá 5.800 USD mỗi tháng để mở phòng giao dịch.
Bà này sau đó dùng hồ sơ photo của người cháu họ, tiếp tục vay ngân hàng 300 cây vàng mua thêm căn nhà liền kề. Do không thỏa thuận được giá, bà Oanh dùng t.iền này vào mục đích cá nhân.
Đến hạn trả các khoản vay, bà Oanh chỉ đạo cấp dưới lấy pháp nhân công ty của con rể và nhiều công ty khác, làm hồ sơ vay số vàng lớn hơn để đảo nợ và tiêu xài.
Con gái và người thân của bà Oanh khai với cơ quan điều tra "không biết thông tin cá nhân của mình được dùng để vay t.iền, vàng cũng như đứng tên các tài sản bà Oanh mua bằng t.iền của ngân hàng".
Quá trình làm hồ sơ cho công ty của con rể vay vàng, Oanh chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là lô đất tại Nhơn Trạnh (Đồng Nai) từ hơn 300 triệu đồng lên 53 tỷ đồng. Một số tài sản khác mà Oanh dùng để thế chấp vay vàng cũng được nâng khống 30%.
Năm 2009, Oanh được Lê Văn Tính (55 t.uổi, giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thuận) xin vay vốn. Biết giám đốc này không đủ điều kiện nhưng bà ta vẫn chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ vay hơn 4.300 cây vàng. Số vàng cho ông Tính vay, Oanh dùng để trả cho các khoản nợ mà bà đã vay trước đó. Còn bà giao t.iền cho giám đốc với giá thấp hơn thực tế mỗi lượng 2 triệu đồng. Số chênh lệch dư ra bà lập sổ tiết kiệm đứng tên con gái.
Hôm nay, sau 3 ngày xét xử, lần đầu tiên bị tòa thẩm vấn, bà Oanh thừa nhận một mình thực hiện hành vi dùng t.iền, vàng của ngân hàng đi mua nhà rồi cho ngân hàng thuê. Số t.iền chiếm hưởng bà sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không cho ai.
Còn ông Tính phản đối cáo trạng, cho rằng mình bị truy tố tội Đưa hối lộ là không đúng. Bởi ông không biết bà Oanh dùng thủ đoạn gian dối để hưởng số t.iền chênh lệch khi chuyển từ vàng sang t.iền.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến cuối tháng.
Hải Duyên
Theo VNE
Nữ giám đốc ngân hàng tham ô hơn 2.600 cây vàng hầu tòa Làm hồ sơ khống rút 2.600 cây vàng, cựu giám đốc Agribank Bến Thành còn được cho tiếp tay doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ của nhà băng. Ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 t.uổi, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành, quận 1) bị TAND TP HCM xét xử về các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Vi...
