Vụ sàn giao dịch vàng ảo HGI: Triệu tập thêm 3 đối tượng
Liên quan đến vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), cơ quan điều tra đã triệu tập thêm Giám đốc HGI tại Đà Nẵng và 2 đối tượng khác.
Ngày 14.1, trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng Đội thương mại điện tử – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 – Công an TP.Hà Nội) cho biết, Công an TP.Hà Nội đã triệu tập, áp giải thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) về Hà Nội, để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh doanh sai trái của Công ty HGI. Ba đối tượng gồm: Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo – Kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn – nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM.
Trước đó, ngày 12.1, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp, bắt 9 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty HGI. Trong đó có Phùng Quốc Huy – Tổng giám đốc Công ty HGI và Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT.
Các đối tượng bị bắt và nhiều đối tượng liên quan bị triệu tập cùng tang vật vụ án.
Video đang HOT
Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định, các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và chỉ đạo Công an TP.Hà Nội, Cục C50 khẩn trương điều tra mở rộng, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Giám đốc vụ sàn vàng lừa hơn 3.000 người bị triệu tập
Ngoài giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm 2 người khác để làm rõ vai trò của họ trong việc kinh doanh sai trái tại công ty HGI.
Ngày 14/1, trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội thương mại điện tử - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 Công an Hà Nội) cho biết, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục VI - Bộ Công an, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), Công an Hà Nội đã triệu tập thêm 3 người để làm rõ vai trò của họ trong việc kinh doanh sai trái tại công ty HGI.
Họ gồm Phạm Thị Mỹ Linh - Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng; Pham Hoàng Quốc Bảo - Kế toán chi nhánh HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - Nhân viên kỹ thuật tại TP.HCM.
Trước đó, ngày 12/1, Công an Hà Nội phối hợp với Cục C50 đã khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).
Một số nghi can bị triệu tập ngày 12/1.
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp, tạm giữ 9 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty HGI. Trong đó có Phùng Quốc Huy (33 t.uổi, Tổng giám đốc Công ty HGI) và Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT).
Bước đầu nhà chức trách xác định, công ty HGI được thành lập từ năm 2009 tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet, nhận của các nhà đầu tư số t.iền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
Hơn 3.000 nạn nhân sập bẫy sàn vàng ảo này. Phùng Quốc Huy khai là người làm công, lương 22 triệu đồng/tháng.
Thượng tá Hà Thị Hằng - Phó phòng PC50 - Công an Hà Nội cho biết, nhiều nhà đầu tư đã không dám tố cáo HGI với cơ quan công an vì nhà đầu tư hứa hẹn sẽ thanh toán t.iền nếu không tố cáo sự việc ra cơ quan công an.
Theo NTD
Triệt phá “sàn vàng” huy động vốn trái phép Nhà đầu tư có khả năng mất trắng hàng trăm tỷ đồng vì ủy thác đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản tại Công ty HGI. Theo cơ quan công an, con số bị hại ngày càng tăng tuy nhiên tài khoản doanh nghiệp đã rỗng. Cơ quan công an đọc lệnh khám xét trụ sở Công ty HGI Vừa lập sàn...
