Vụ người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng: Hủy 404 tài khoản

NGUYỄN DO13:00 11/08/2023

Bưu điện đã làm việc với ngân hàng và hủy 404 tài khoản trong vụ việc nhân viên bưu điện tự ý lấy thông tin của người dân để mở tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến vụ việc “người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng”, sáng 11-8, ông Phạm Ngọc Tiến, Giám đốc Bưu điện Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết đã hủy tài khoản ngân hàng của 404 người dân.

Người dân tập trung tại Đội quản lý Điện Lao Bảo để phản ánh sự việc. Ảnh: BT

Theo ông Tiến thì toàn bộ tài khoản mà nhân viên bưu điện lấy thông tin của người dân ở thị trấn Lao Bảo để mở tài khoản ngân hàng trong ngày 8 và sáng 9-8 đã được bưu điện hủy. Bưu điện cũng đã thông báo việc hủy tài khoản đến người dân.

Như PLO đã đưa tin, người dân ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) nhận được thông báo của Điện lực Khe Sanh trong ngày 8 và ngày 9-8 đến trụ sở Đội quản lý Điện Lao Bảo để ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử. Phải ký lại hợp đồng vì hợp đồng giấy đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, người dân đã bị nhân viên bưu điện có mặt tại Đội quản lý Điện Lao Bảo tự ý lấy thông tin cá nhân, cài app để mở tài khoản ngân hàng.

Video đang HOT

Sau khi phát hiện sự việc, chiều 9-8, hàng trăm người đã kéo đến đến trụ sở Đội quản lý Điện Lao Bảo để phản ánh vì lo lắng bị lộ thông tin cá nhân.

Sau đó, chính quyền địa phương và đại diện Bưu điện Hướng Hóa và Điện lực Khe Sanh đã có mặt để xử lý vụ việc. Người dân đồng ý ra về khi ông Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Bưu điện Hướng Hóa, làm bản cam kết khắc phục sự việc.

Hàng chục nhân viên ngân hàng bị triệu tập vì mua bán thông tin khách hàng

Vụ án liên quan đến hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay cho một người mua bán tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng gây bức xúc cho người dân thời gian qua.

Ngày 17-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng cũng chuyển vụ việc và người bị tình nghi là H.Đ.N (30 tuổi, quê Lào Cai) cho Cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Ngoài ra, hàng chục nhân viên ngân hàng cũng bị triệu tập để điều tra về hành đồng phạm với N.

Mua bán thông tin khách hàng của ngân hàng

Bước đầu, N khai nhận, khoảng tháng 10-2022, N đã tham gia nhóm liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên N đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và bạn gái để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác.

Công an lấy lời khai H.Đ.N. Ảnh: H.H

Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking...), N liên hệ các đầu mối trên mạng và cả các nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng.

Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà N bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300.000 - 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, N trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 - 1,9 triệu đồng, số chênh lệch còn lại N hưởng lợi.

N đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng đã xác định, triệu tập làm việc với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng ở các tỉnh, thành trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho N.

Trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng ở TP.HCM, Đà Nẵng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng trên 20 tài khoản.

Ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng thì N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho người cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng không đúng quy trình nhằm bán lại nhiều người, chủ yếu ở Campuchia để thu lợi bất chính. Phòng An ninh mạng cũng đã làm rõ được một nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng làm 27 hồ sơ không đúng quy trình, hình ảnh bị chỉnh sửa, tự ký tên khách.

N còn khai nhận đã gửi thông tin cá nhân của người khác (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở tổng cộng gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác và thu lợi bất chính 700 triệu đồng.

Vụ án đầu tiên liên quan đến nhiều nhân viên ngân hàng

Theo thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành, ngân hàng, nhân viên ngân hàng trên cả nước. Những người sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, công nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng.

Mức giá của các mà những người mua bán thông tin khách hàng rao trên mạng. Ảnh: H.H

Đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng trong việc tạo ra tài khoản ngân hàng (thậm chí là tài khoản ngân hàng mở bởi giấy tờ giả) để thu lợi bất chính. Việc này nhằm cung cấp, mua bán cho các nghi phạm sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, đã gây ra nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh chuyên án.

"Đây là vụ án đầu tiên của cả nước làm rõ, chặn đứng đường dây tra soát, mua bán trái phép thông tin cá nhân của tài khoản ngân hàng số lượng lớn, có liên quan đến nhân viên ngân hàng góp phần đảm bảo tình hình trong công tác bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Đặc biệt càng có ý nghĩa lớn trước khi Nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 sắp tới", thượng tá Tâm cho biết.

Thượng tá Tâm cho biết, quá trình đấu tranh chuyên án cũng đã làm rõ ra các hoạt động của các ngân hàng hiện nay vẫn còn tình trạng chạy chỉ tiêu mở thẻ tài khoản ngân hàng dẫn đến sai phạm trong quy trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, cũng xác định những người liên quan trong vụ việc còn thực hiện dịch vụ quảng cáo mua bán tài khoản ngân hàng số đẹp, thủ tục đăng ký tài khoản nhanh gọn, từ đó mang lại nhiều rủi ro cho khách hàng. Việc này những người môi giới trung gian sẽ nhận được mức tiền chênh lệch lên tới nhiều nhất là 50% giá bán tài khoản ngân hàng số đẹp đó.

Ham 300.000 đồng đổ xăng, nam thanh niên 23 tuổi lãnh án tử hình Nhận giao túi ni-long đựng ma túy với lời hứa hẹn "cho 300.000 đồng đổ xăng", nam thanh niên 23 tuổi ở Quảng Trị lãnh án tử hình. Ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Hồ Lăng (23 tuổi, ngụ tại thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) về tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 3 đối tượng đuổi chém người rồi cướp xe

16:22:52 11/02/2025

Ngày 11/2, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, Lê Trung Kiên, Hồ Trọng Phúc (cùng SN 2006) để xử lý về hành vi cướp tài sản .

Truy xét nhóm đối tượng xông vào tận giường ngủ chém người nguy kịch

16:21:09 11/02/2025

Các đối tượng táo tợn cầm hung khí xông thẳng vào giường ngủ của Tr. vung hung khí chém khiến nạn nhân bị thương nặng...

Khởi tố giám đốc tham gia đường dây mua bán hóa đơn trái phép

16:17:01 11/02/2025

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Cuộc chiến cam go chưa có hồi kết (bài 2)

16:15:24 11/02/2025

Từ năm 2022 đến nay, Công an toàn tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.200 vụ, gần 4.000 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ hơn 50kg heroin, hơn 100kg ma tuý tổng hợp các loại.

Triệt xóa đường dây ma túy chuyên "giao hàng" bằng Telegram và xe ôm công nghệ

16:09:30 11/02/2025

Đây là vụ mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng xe ôm công nghệ đi giao và trao đổi mua bán ma tuý qua ứng dụng Telegram...

Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

11:28:45 11/02/2025

Liên quan đến người đàn ông Quảng Bình tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị đá vào đầu, cơ quan công an đã khởi tố một đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

08:16:53 11/02/2025

Ông Tỏ nói, trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

08:10:52 11/02/2025

Trần Bảo Hiền chạy xe máy từ TP.Huế đến Hà Tĩnh, đột nhập nhà một hộ dân ngày mùng 3 tết, trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

07:50:16 11/02/2025

Đối chiếu với quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2021 - 2022 vi phạm điểm b khoản 1 điều 13 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị.

Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu từ bẫy "việc nhẹ, lương cao"

06:40:36 11/02/2025

Theo ông Ksor Tuâng, nam thanh niên cầu cứu là anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Xóa sổ nhiều ổ nhóm bài bạc vùng biên

06:35:14 11/02/2025

Vẫn biết là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận kếch sù mà nhiều đối tượng vẫn lén lút lập chiếu bạc để dụ dỗ những người có máu đỏ đen đến sát phạt.

Triệt phá nhiều đường dây làm giả giấy tờ từ Campuchia

06:19:47 11/02/2025

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các địa phương của TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa các đường dây làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy mô lớn.