Vụ người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng: Hủy 404 tài khoản
Bưu điện đã làm việc với ngân hàng và hủy 404 tài khoản trong vụ việc nhân viên bưu điện tự ý lấy thông tin của người dân để mở tài khoản ngân hàng.
Liên quan đến vụ việc “người dân bị lấy thông tin mở tài khoản ngân hàng”, sáng 11-8, ông Phạm Ngọc Tiến, Giám đốc Bưu điện Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết đã hủy tài khoản ngân hàng của 404 người dân.
Người dân tập trung tại Đội quản lý Điện Lao Bảo để phản ánh sự việc. Ảnh: BT
Theo ông Tiến thì toàn bộ tài khoản mà nhân viên bưu điện lấy thông tin của người dân ở thị trấn Lao Bảo để mở tài khoản ngân hàng trong ngày 8 và sáng 9-8 đã được bưu điện hủy. Bưu điện cũng đã thông báo việc hủy tài khoản đến người dân.
Như PLO đã đưa tin, người dân ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) nhận được thông báo của Điện lực Khe Sanh trong ngày 8 và ngày 9-8 đến trụ sở Đội quản lý Điện Lao Bảo để ký lại hợp đồng mua bán điện điện tử. Phải ký lại hợp đồng vì hợp đồng giấy đã hết hiệu lực.
Tuy nhiên, người dân đã bị nhân viên bưu điện có mặt tại Đội quản lý Điện Lao Bảo tự ý lấy thông tin cá nhân, cài app để mở tài khoản ngân hàng.
Video đang HOT
Sau khi phát hiện sự việc, chiều 9-8, hàng trăm người đã kéo đến đến trụ sở Đội quản lý Điện Lao Bảo để phản ánh vì lo lắng bị lộ thông tin cá nhân.
Sau đó, chính quyền địa phương và đại diện Bưu điện Hướng Hóa và Điện lực Khe Sanh đã có mặt để xử lý vụ việc. Người dân đồng ý ra về khi ông Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Bưu điện Hướng Hóa, làm bản cam kết khắc phục sự việc.
Hàng chục nhân viên ngân hàng bị triệu tập vì mua bán thông tin khách hàng
Vụ án liên quan đến hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay cho một người mua bán tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng gây bức xúc cho người dân thời gian qua.
Ngày 17-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng cũng chuyển vụ việc và người bị tình nghi là H.Đ.N (30 tuổi, quê Lào Cai) cho Cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội. Ngoài ra, hàng chục nhân viên ngân hàng cũng bị triệu tập để điều tra về hành đồng phạm với N.
Mua bán thông tin khách hàng của ngân hàng
Bước đầu, N khai nhận, khoảng tháng 10-2022, N đã tham gia nhóm liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên N đã sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của mình và bạn gái để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác.
Công an lấy lời khai H.Đ.N. Ảnh: H.H
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking...), N liên hệ các đầu mối trên mạng và cả các nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng.
Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà N bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300.000 - 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, N trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 - 1,9 triệu đồng, số chênh lệch còn lại N hưởng lợi.
N đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng.
Ngoài ra, Phòng An ninh mạng đã xác định, triệu tập làm việc với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng ở các tỉnh, thành trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho N.
Trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng ở TP.HCM, Đà Nẵng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng trên 20 tài khoản.
Ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng thì N còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho người cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng không đúng quy trình nhằm bán lại nhiều người, chủ yếu ở Campuchia để thu lợi bất chính. Phòng An ninh mạng cũng đã làm rõ được một nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng làm 27 hồ sơ không đúng quy trình, hình ảnh bị chỉnh sửa, tự ký tên khách.
N còn khai nhận đã gửi thông tin cá nhân của người khác (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở tổng cộng gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác và thu lợi bất chính 700 triệu đồng.
Vụ án đầu tiên liên quan đến nhiều nhân viên ngân hàng
Theo thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành, ngân hàng, nhân viên ngân hàng trên cả nước. Những người sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, công nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng.
Mức giá của các mà những người mua bán thông tin khách hàng rao trên mạng. Ảnh: H.H
Đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng trong việc tạo ra tài khoản ngân hàng (thậm chí là tài khoản ngân hàng mở bởi giấy tờ giả) để thu lợi bất chính. Việc này nhằm cung cấp, mua bán cho các nghi phạm sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, đã gây ra nhiều khó khăn cho quá trình đấu tranh chuyên án.
"Đây là vụ án đầu tiên của cả nước làm rõ, chặn đứng đường dây tra soát, mua bán trái phép thông tin cá nhân của tài khoản ngân hàng số lượng lớn, có liên quan đến nhân viên ngân hàng góp phần đảm bảo tình hình trong công tác bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Đặc biệt càng có ý nghĩa lớn trước khi Nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 sắp tới", thượng tá Tâm cho biết.
Thượng tá Tâm cho biết, quá trình đấu tranh chuyên án cũng đã làm rõ ra các hoạt động của các ngân hàng hiện nay vẫn còn tình trạng chạy chỉ tiêu mở thẻ tài khoản ngân hàng dẫn đến sai phạm trong quy trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, cũng xác định những người liên quan trong vụ việc còn thực hiện dịch vụ quảng cáo mua bán tài khoản ngân hàng số đẹp, thủ tục đăng ký tài khoản nhanh gọn, từ đó mang lại nhiều rủi ro cho khách hàng. Việc này những người môi giới trung gian sẽ nhận được mức tiền chênh lệch lên tới nhiều nhất là 50% giá bán tài khoản ngân hàng số đẹp đó.
Ham 300.000 đồng đổ xăng, nam thanh niên 23 tuổi lãnh án tử hình Nhận giao túi ni-long đựng ma túy với lời hứa hẹn "cho 300.000 đồng đổ xăng", nam thanh niên 23 tuổi ở Quảng Trị lãnh án tử hình. Ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Hồ Lăng (23 tuổi, ngụ tại thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) về tội...