Vụ Ngân hàng Đông Á: Thêm thiệt hại 611 tỷ đồng từ kinh doanh vàng tài khoản trái phép
Hành vi kinh doanh vàng tài khoản trái phép của các lãnh đạo cao cấp Ngân hàng TMCP Đông Á góp phần làm nên số lỗ khủng.
Bị can Trần Phương Bình
Cuối năm 2015, Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) thua lỗ 31.000 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ nặng nề của Ngân hàng, trong đó một phần là từ những vi phạm của lãnh đạo cao cấp ngân hàng.
Báo Đầu tư Chứng khoán đã phản ánh việc thua lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép dẫn đến khoản thiệt hại gần 400 tỷ đồng tại DAB. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại tế, DAB còn kinh doanh vàng tài khoản trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2010/NHNN-TT quy định các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng trước ngày 31/3/2010.
Khi này, Nghị định số 63/2003/NĐ-CP cho phép các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng được xuất khẩu vàng trang sức.
Do DAB đã hết hạn mức xuất khẩu vàng miếng theo cấp phép của Ngân hàng Nhà nước, bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Loan, Trưởng phòng Xuất khẩu vàng miếng DAB đã thống nhất với đại diện Công ty TNHH Tân Vạn Hưng để gia công vàng miếng thành vàng trang sức rồi xuất khẩu.
DAB đã xuất kho vàng miếng, chuyển cho Công ty Tân Vạn Hưng gia công sau đó sử dụng pháp nhân công ty này mở tờ khai hải quan xuất khẩu cho đối tác nước ngoài. T.iền thu được chuyển về tài khoản của Công ty Tân Vạn Hưng mở tại DAB.
Video đang HOT
Trong giai đoạn từ ngày 20/9/2010 đến 13/12/2011, DAB đã dùng pháp nhân Công ty Tân Vạn Hưng xuất khẩu vàng SJC dưới dạng vàng trang sức, tổng cộng 29.858 lượng vàng trị giá hơn 51,6 triệu USD.
Đối tác nhập khẩu vàng là Công ty INTL (Mỹ) chỉ thanh toán số t.iền hơn 22,7 triệu USD. Số t.iền không được đối tác thanh toán là gần 29 triệu USD.
Vì sao đối tác Mỹ không trả t.iền cho Công ty Tân Vạn Hưng?
Theo lời khai của bị can Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến – nguyên Phó tổng giám đốc DAB, khi đã có quy định yêu cầu đóng và tất toán tài khoản kinh doanh vàng tài khoả, DAB vẫn tiếp tục thực hiện việc kinh doanh vàng tài khoản. Việc xuất khẩu vàng miếng dưới dạng vàng trang sức thông qua Công ty Tân Vạn Hưng là để lấy t.iền sử dụng kinh doanh vàng tài khoản.
Công ty Tân Vạn Hưng mở tài khoản tại INTL – Mỹ để giao dịch. T.iền xuất khẩu vàng được sử dụng để ký quỹ, cắt lỗ. Đó là lý do DAB không được đối tác thanh toán gần 29 triệu USD, quy đổi bằng 611 tỷ đồng.
Các nhân viên cấp dưới tại DAB khai theo chỉ đạo của bị can Bình và Loan, ngân quỹ DAB phải xuất vàng miếng ra khỏi kho quỹ, nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ dưới dạng bán vàng thu t.iền. Thực chất chỉ có xuất vàng, không có việc thu t.iền.
Khi Công ty Tân Vạn Hưng thu được t.iền bán vàng thì các nhân viên lập các chứng từ mua lại số USD này, nhưng không trả t.iền vì thực chất vàng là của DAB.
Cơ quan công tố xác định bị can Trần Phương Bình và các đồng phạm đã có hành vi phạm tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.
Được biết, DAB được thành lập năm 1995. Hiện DAB có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Qua thanh tra (năm 2015), Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện nhiều hành vi sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.
Đến nay, Viện Kiểm sát Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình và 25 đồng phạm ra trước tòa án để xét xử.
Bùi Trang
Theo tinnhanhchungkhoan.vn
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á
Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
Theo đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong 19 bị can còn lại có nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongABank bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước...
Ông Trần Phương Bình - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...
Đáng lưu ý, ông Bình dùng gần 65 tỉ đồng để tất toán cho khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ điều tra Công an TPHCM - cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này.
Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỉ đồng của DongABank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DongABank. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỉ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DongABank 40 tỉ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỉ đồng của DongABank.
Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongABank hơn 1.000 tỉ đồng; phải chịu trách nhiệm về số t.iền 40 tỉ đồng và 1.574 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng quyết định tách vụ án hình sự vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Ngọc Vân ra khỏi vụ án này, khi nào có kết luận giám định và kết luận định giá sẽ phục hồi điều tra.
Xuân Duy
Theo Dantri
Vũ 'nhôm' bị truy tố trong vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) qua mua cổ phần. VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", 43 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79),...
