Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu

Theo dõi VGT trên

Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm bị truy tố tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Rửa tiền”.

Buổi chiều ngày 9/12, HĐXX vụ án Alibaba tiếp tục phần xét hỏi.

Đại diện VKS hỏi Nguyễn Thái Luyện về tính pháp lý của các dự án, cựu Chủ tịch Alibaba cho rằng bản thân sở hữu đất nông nghiệp có quy hoạch đất ở để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. “Khi chia sẻ với khách hàng, rao bán đất cho khách hàng, tôi cũng nói rõ hiện tại đất được quy hoạch đất ở chưa chuyển mục đích…”, Luyện nói và cho rằng hợp đồng đã ký là cơ sở pháp lý để 2 bên cùng thỏa thuận, hợp đồng được lập, khách hàng cũng đồng ý như vậy, nên không có sự gian dối nào ở đây.

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu - Hình 1
HĐXX vụ án Alibaba chiều 9/12.

Khi VKS hỏi đất nông nghiệp bị cáo quảng cáo là đất thổ cư mà không gian dối? Luyện trả lời sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị cáo mới lập dự án và dự án này dựa trên những cơ sở mà Luật Đất đai quy định. Luyện khẳng định tuyệt đối không có chuyện không mua đất mà lập dự án.

Còn về 20 thỏi kim loại màu vàng, quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiến hành khám xét thu được, kết quả giám định lại không phải là vàng, Luyện giải thích một cách khó hiểu và không có ý kiến gì về số kim loại trên.

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu - Hình 2
Các bị cáo tại tòa.

Trong phần xét hỏi của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh chiều 9/12 về số tiền 13 tỷ đồng, Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm, vợ Luyện) khẳng định mình không rửa tiền mà tiền đó để trả cho những người đã góp vốn vào Công ty Alibaba. VKS yêu cầu Mai khai ra người được trả nợ nhưng Mai, kiên quyết chối từ vì ngay từ khi bị khởi tố điều tra đó là không thể khai tên những người nhận tiền bởi đây là chuyện… riêng tư.

Khi đại diện VKS lập luận rằng, đây là tiền thu của khách hàng, nhưng Mai đã sử dụng vào việc riêng là không đúng và đây chính là hành vi rửa tiền, Mai nói khai ra người góp vốn thì gia đình Mai không được an toàn, nên không thể khai ra ai đã được trả nợ!

Về hành vi lừa đảo, Võ Thi Thanh Mai thừa nhận cáo trạng nêu đúng, nhưng kiến nghị xem lại số liệu. Còn về hành vi rửa tiền, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo tội danh trên là oan sai. Bị cáo Mai khai không chỉ đạo em chồng là Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) rút tiền như cáo trạng truy tố. Mai cho rằng thời điểm đó mọi người tự làm việc của mình, không ai chỉ đạo. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai khóc khi nói tới chồng và con (khi đó đang mang thai).

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu - Hình 3
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện.

HĐXX hỏi Nguyễn Thái Lực, Lực cho biết cáo trạng nêu đúng hành vi lừa đảo. Lực nói do tuổi trẻ, không hiểu pháp luật tin vào anh trai do vậy không biết đó là sai (lừa đảo). Còn về hành vi rửa tiền, ngược lại với chị dâu, Lực nói rút tiền cho Võ Thi Thanh Mai theo chỉ đạo. Làm theo chỉ đạo, không sử dụng vào mục đích cá nhân, không biết nguồn tiền do phạm tội mà có, nên Lực mong HĐXX xem xét về hành vi này.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng cho rằng không biết dòng tiền, nguồn tiền. Thắng khai làm mọi việc theo sự chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai. Thắng cũng cho rằng mình là nhân viên của Công ty Alibaba nên khi Mai chỉ đạo chuyển khoản thì Thắng chuyển, hoàn toàn không biết việc Mai sử dụng tiền ấy vào việc gì. Thắng cũng không được hưởng lợi gì từ việc chuyển tiền cho Mai, do đó, đề nghị HĐXX xem xét tội danh này cho Thắng.

Nguyễn Thái Luyện: 'Tôi khẳng định không lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ai cả'

Sáng ngày 9-12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tiếp tục diễn ra.

Nguyễn Thái Luyện: Tôi khẳng định không lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ai cả - Hình 1

Đứng trước tòa, Luyện khẳng định không chiếm đoạt tiền của ai, cáo trạng được tống đạt có nhiều nội dung chưa đúng sự thật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người phụ nữ hơn 20 lần đưa vàng giả đi cầm ở tiệm kim hoànNgười phụ nữ hơn 20 lần đưa vàng giả đi cầm ở tiệm kim hoàn
22:24:28 29/03/2025
Nam thanh niên bị chém trên phố đã qua cơn nguy kịchNam thanh niên bị chém trên phố đã qua cơn nguy kịch
15:05:47 29/03/2025
Bắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền ĐôngBắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền Đông
10:16:45 30/03/2025
Khai quật tử thi, phát hiện tội ác giết bé trai 5 tuổi của gã 'chồng hờ'Khai quật tử thi, phát hiện tội ác giết bé trai 5 tuổi của gã 'chồng hờ'
08:09:59 29/03/2025
Chuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồngChuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồng
01:09:20 30/03/2025
Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ DũLý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ
00:19:38 30/03/2025
Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữĐối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ
11:26:40 29/03/2025
18 năm thay tên đổi họ trốn truy nã nhưng vẫn không thoát18 năm thay tên đổi họ trốn truy nã nhưng vẫn không thoát
23:23:53 28/03/2025

Tin đang nóng

Người đàn ông cõng cụ bà vượt 40 tầng giữa động đất ở BangkokNgười đàn ông cõng cụ bà vượt 40 tầng giữa động đất ở Bangkok
11:13:03 30/03/2025
Tin nổi không: Kim Soo Hyun khiến Dispatch bó tay toàn tậpTin nổi không: Kim Soo Hyun khiến Dispatch bó tay toàn tập
11:05:50 30/03/2025
Xả vai tiểu thư Hà thành, Doãn Hải My khi về quê Văn Hậu khác hoàn toàn, đập tan tin đồn "trọng ngoại hơn nội"Xả vai tiểu thư Hà thành, Doãn Hải My khi về quê Văn Hậu khác hoàn toàn, đập tan tin đồn "trọng ngoại hơn nội"
13:48:08 30/03/2025
Tez - người cũ của Pháo bất ngờ tung bản rap diss cực khét, lời lẽ công kích ai đó lắm mồm, dạy đờiTez - người cũ của Pháo bất ngờ tung bản rap diss cực khét, lời lẽ công kích ai đó lắm mồm, dạy đời
11:01:18 30/03/2025
Sao nam khóc lớn trong tang lễ "Hoàng Dung đẹp nhất", có 1 hành động lặp lại suốt 4 thập kỷSao nam khóc lớn trong tang lễ "Hoàng Dung đẹp nhất", có 1 hành động lặp lại suốt 4 thập kỷ
10:52:11 30/03/2025
SOOBIN lộ thái độ sau khi dính ồn ào fan cuồng ôm chặt không buông tại concert Anh Trai Chông GaiSOOBIN lộ thái độ sau khi dính ồn ào fan cuồng ôm chặt không buông tại concert Anh Trai Chông Gai
10:58:34 30/03/2025
Niêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCMNiêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM
15:15:37 30/03/2025
Mỹ nhân biến mất khỏi showbiz lộ diện sau 3 năm bị xóa mặt trên sóng truyền hìnhMỹ nhân biến mất khỏi showbiz lộ diện sau 3 năm bị xóa mặt trên sóng truyền hình
10:54:36 30/03/2025

Tin mới nhất

2 thiếu nữ ghen tuông, gần 70 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

2 thiếu nữ ghen tuông, gần 70 đối tượng chuẩn bị hỗn chiến

14:39:44 30/03/2025
Từ việc Lan Anh ghen tuông với Như Ngọc, cả 2 gọi đồng bọn, tổng khoảng 70 thanh thiếu niên chia làm 2 phe để giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau.
Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

14:31:54 30/03/2025
Bằng thủ đoạn nhờ chuyển khoản để trả tiền mặt, Phạm Thị Hoài đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế

Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế

14:08:04 30/03/2025
Ngày 30/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Phạm Thành Trọng (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.
Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

13:40:46 30/03/2025
Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi Hủy hoại tài sản .
Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Tạm giữ 8 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

13:24:08 30/03/2025
Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng .
Quyết liệt triệt phá các đường dây sản xuất trái phép ma túy

Quyết liệt triệt phá các đường dây sản xuất trái phép ma túy

13:14:32 30/03/2025
Quán triệt quan điểm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy theo hướng mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa.
Gọi cửa không được, nam thanh niên dùng súng bắn vào camera

Gọi cửa không được, nam thanh niên dùng súng bắn vào camera

13:13:15 30/03/2025
Ngày 30/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Hoàng Khanh (SN 1980, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân ...
Triệu tập 71 thanh niên cầm dao, mã tấu và túyp sắt hỗn chiến trên quốc lộ

Triệu tập 71 thanh niên cầm dao, mã tấu và túyp sắt hỗn chiến trên quốc lộ

11:12:58 30/03/2025
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập hơn 70 thanh niên mang mã tấu, dao phóng lợn hỗn chiến trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh này.
Sai phạm tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được phát hiện như thế nào?

Sai phạm tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được phát hiện như thế nào?

11:12:50 30/03/2025
Từ 117 phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm LLTP quốc gia cấp được phát hiện ở một vụ án khác, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, bóc gỡ, vạch trần đường dây sai phạm nghiêm trọng.
Đồng Nai: Tạm giữ nhóm người xông vào nhà dân uy hiếp đòi nợ

Đồng Nai: Tạm giữ nhóm người xông vào nhà dân uy hiếp đòi nợ

10:16:47 30/03/2025
Xông vào nhà dân đe dọa, uy hiếp tinh thần để đòi nợ, nhóm 5 người bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nam Định truy tố 37 bị can tham nhũng, kỷ luật 51 đảng viên

Nam Định truy tố 37 bị can tham nhũng, kỷ luật 51 đảng viên

09:10:37 30/03/2025
Trong quý 1/2025, tỉnh Nam Định đã thụ lý 6 vụ án tham nhũng với 11 bị can; truy tố 9 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 37 bị can; xét xử 4 vụ với 26 bị cáo.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra nhóm người tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra nhóm người tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe

01:01:32 30/03/2025
Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang để đua xe, lạch lách, bốc đầu... Công an đã mời nhóm này lên làm việc, lấy lời khai để điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Lý Thạnh: "Miêu Quý phi" Quý Nữ chết tên vì Triệu Vy, thi Đạp gió cứu danh tiếng

Lý Thạnh: "Miêu Quý phi" Quý Nữ chết tên vì Triệu Vy, thi Đạp gió cứu danh tiếng

Sao châu á

16:37:28 30/03/2025
Lý Thạnh được biết đến là nữ diễn viên có điểm xuất phát tốt của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô lại không vẻ vang được như những đồng nghiệp cùng thời vì vướng nhiều phốt thái độ.
Phu nhân hào môn Vbiz bị móc túi mất sạch tiền khi đi du lịch châu Âu, bàng hoàng vì mánh khóe siêu tinh vi

Phu nhân hào môn Vbiz bị móc túi mất sạch tiền khi đi du lịch châu Âu, bàng hoàng vì mánh khóe siêu tinh vi

Sao việt

16:06:51 30/03/2025
Nữ diễn viên 9x còn cho biết không biết thời điểm cụ thể bị lấy cắp tiền từ khi nào dù không tới chỗ đông người, chứng tỏ chiêu thức siêu tinh vi và bài bản của kẻ trộm.
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/3/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/3/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Trắc nghiệm

16:03:09 30/03/2025
3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh.Những người tuổi Dậu có cách ứng xử khéo léo, thường thì cứ khó khăn họ lại thêm phần kiên cường.
Mát trời ăn cá kho cùng thứ này bao nhiêu cơm cũng hết

Mát trời ăn cá kho cùng thứ này bao nhiêu cơm cũng hết

Ẩm thực

15:58:38 30/03/2025
Cá lóc kho dưa cải có phần thịt mềm rục xương nhưng đanh lại, không bị nát, dưa cải chua chua, thịt mỡ mềm mọng, béo tan trong miệng.
Động đất Myanmar: Số phận tháp không lưu Naypyidaw ra sao?

Động đất Myanmar: Số phận tháp không lưu Naypyidaw ra sao?

Thế giới

15:15:44 30/03/2025
Nhiều người tháo chạy trong hỗn loạn khi tháp không lưu sụp đổ khiến sân bay quốc tế Naypyidaw Myanmar tê liệt hoàn toàn.
Tài xế ô tô con dừng giữa đường nghi để thách thức xe tải ở Đắk Lắk

Tài xế ô tô con dừng giữa đường nghi để thách thức xe tải ở Đắk Lắk

Tin nổi bật

15:15:41 30/03/2025
Từ clip ghi lại hình ảnh một ô tô biển số Đắk Lắk đậu chắn ngang đường khiến các phương tiện phía sau đứng hình , công an đã vào cuộc xác minh.
Bộ sưu tập siêu xe đắt tiền của Rashford

Bộ sưu tập siêu xe đắt tiền của Rashford

Sao thể thao

14:58:32 30/03/2025
Marcus Rashford gây chú ý khi bán chiếc Lamborghini Aventador SVJ trị giá 450.000 bảng và thay bằng một mẫu xe hiếm Audi RS6 Avant GT giá 177.000 bảng.
Ngoại lệ của sao hạng S: G-Dragon hoà mình hát giữa đám đông 40 nghìn người, cảnh tượng vỡ trận nhìn mà choáng!

Ngoại lệ của sao hạng S: G-Dragon hoà mình hát giữa đám đông 40 nghìn người, cảnh tượng vỡ trận nhìn mà choáng!

Nhạc quốc tế

14:38:53 30/03/2025
Ở tuổi 37, G-Dragon vẫn làm fan thổn thức vì khí chất, khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao đúng đẳng cấp ông hoàng Kpop
Những kiểu trang phục tối kỵ với người lưng dài chân ngắn

Những kiểu trang phục tối kỵ với người lưng dài chân ngắn

Thời trang

14:01:11 30/03/2025
Layering có thể là một cách tuyệt vời để tăng thêm chiều sâu cho trang phục của bạn. Một chiếc áo khoác dài hoặc blazer cắt lửng có thể giúp cân bằng tổng thể vóc dáng khi phối cùng chân váy ngắn.
Mẹ Hà Nội chia sẻ cách giúp bạn làm sạch tường bếp khỏi dầu mỡ chỉ với 5 nghìn đồng và 10 phút thực hiện!

Mẹ Hà Nội chia sẻ cách giúp bạn làm sạch tường bếp khỏi dầu mỡ chỉ với 5 nghìn đồng và 10 phút thực hiện!

Sáng tạo

13:46:35 30/03/2025
Tường bếp là nơi dễ bị bám dầu mỡ nhất trong nhà, đặc biệt nếu bạn thường xuyên nấu ăn với dầu hoặc chiên xào.
Ngôi sao có phong cách mùa hè không bao giờ lỗi mốt

Ngôi sao có phong cách mùa hè không bao giờ lỗi mốt

Phong cách sao

13:31:35 30/03/2025
Kể từ khi trở thành ngôi sao tuổi teen qua bộ phim Wizards of Waverly Place , danh tiếng của Selena Gomez chưa bao giờ suy giảm.