Vụ bắt giám đốc doanh nghiệp ở Đắk Lắk: Con số 379 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ

Khi lực lượng chức năng kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp, hàng loạt dấu hiệu bất thường dần lộ diện.

Từ kho hàng chứa hơn 14.000 sản phẩm giả đến con số gần 379 tỷ đồng doanh thu ngoài sổ sách khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả. Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nam Nguyên (37 tuổi, trú cùng địa phương) về hành vi buôn bán hàng giả.

Đối tượng Tuấn và Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Trương Nam Nguyên từng giữ chức giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox cùng nhiều loại phụ kiện phục vụ ngành xây dựng.

Trong quá trình công ty hoạt động, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một số dấu hiệu bất thường nên đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm là khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Bên cạnh việc buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện công ty lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai, báo cáo thuế cho cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai nộp thuế, với số tiền bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.