Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 2 tỷ đồng bằng chiêu nhận làm thủ tục chuyển đổi đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thanh Tuyền (SN 1982, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hồ Thanh Tuyền tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân, Tuyền đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về khả năng can thiệp, tác động để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2024, một số hộ dân tại xã Hợp Thịnh có nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Thông qua các mối quan hệ quen biết, những người này đã tìm đến Hồ Thanh Tuyền để nhờ hỗ trợ thực hiện thủ tục. Để tạo lòng tin, Tuyền thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh giao lưu, gặp gỡ với người làm trong lĩnh vực đất đai, đồng thời tự giới thiệu có mối quan hệ với những người có thẩm quyền giải quyết hồ sơ.

Không chỉ hứa hẹn có thể hoàn tất thủ tục chuyển đổi đất, Tuyền còn chủ động tìm hiểu quy trình, thuê người đo đạc hiện trạng các thửa đất và gửi kết quả cho các bị hại nhằm tạo cảm giác hồ sơ đang được cơ quan chức năng xử lý.

Tin tưởng những thông tin mà Tuyền đưa ra, từ tháng 3 đến tháng 12/2024, nhiều người dân đã nhiều lần giao tiền để nhờ thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tổng số tiền các bị hại giao cho Tuyền lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy đối tượng không nộp bất kỳ hồ sơ nào tới cơ quan có thẩm quyền, cũng không thực hiện các công việc như đã cam kết. Số tiền nhận được chủ yếu được sử dụng để trả nợ cá nhân, chi tiêu và đầu tư tiền kỹ thuật số.

Đáng chú ý, khi các bị hại liên tục yêu cầu thông báo kết quả, Tuyền tiếp tục dựng lên các thông tin gian dối như hồ sơ đã được giải quyết, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn tất và yêu cầu nộp thêm tiền để “lấy sổ”, qua đó tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định trong tổng số hơn 2,025 tỷ đồng đã nhận, Tuyền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Mặc dù sau đó đối tượng và gia đình đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền cho các bị hại, song hành vi vẫn đủ căn cứ xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.