Thưởng vàng cho người góp vốn từ 100 triệu đồng, Chủ tịch HĐQT chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Công ty PFS thừa nhận, không còn khả năng trả nợ.

Chiều nay (4/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng thể hiện, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS) và ngồi ghế Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn.

Theo thỏa thuận mà bị cáo đưa ra, khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được trả cả tiền gốc và tiền lãi. Bị cáo kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Ảnh minh họa.

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công Trần Tuấn Bình (SN 1954) phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư.

Ông Bình còn phụ trách các trưởng nhóm đi kêu gọi đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, Nam chi trả hoa hồng cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Đối với khối kinh doanh, Nam phân công anh Phan Như Ý (SN 1989) phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, Phan Như Ý sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Nam. Nam dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.

Do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty PFS. Bị cáo sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư đã dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Thừa nhận cáo buộc

Tại tòa, Chủ tịch HĐQT Công ty PFS thừa nhận cáo buộc cho rằng, tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Bị cáo cũng thừa nhận, không còn khả năng trả nợ, bản thân ăn năn, hối hận và thấy mình sai khi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều bị hại.

Ông Nam cũng thừa nhận việc tổ chức các cuộc hội thảo để “dụ mồi”. Tại các cuộc hội thảo, bị cáo chuẩn bị nội dung và trực tiếp thuyết trình nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn dùng tiền của nhà đầu tư để làm ăn, phát sinh lợi nhuận

Theo cáo buộc, các nhân viên công ty, các trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Thậm chí như ông Trần Tuấn Bình còn tham gia góp vốn trước, sau đó mới giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Những người như ông Bình được trả lương, thưởng và hoa hồng khi giới thiệu khách đầu tư theo chính sách của công ty, không được hưởng lợi từ số tiền mà Nam huy động được của các nhà đầu tư.