Thưởng vàng cho người góp vốn từ 100 triệu đồng, Chủ tịch HĐQT chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng.
Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Công ty PFS thừa nhận, không còn khả năng trả nợ.
Chiều nay (4/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng thể hiện, vào tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS) và ngồi ghế Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.
Video đang HOT
Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn.
Theo thỏa thuận mà bị cáo đưa ra, khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được trả cả tiền gốc và tiền lãi. Bị cáo kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công Trần Tuấn Bình (SN 1954) phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư.
Ông Bình còn phụ trách các trưởng nhóm đi kêu gọi đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, Nam chi trả hoa hồng cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.
Đối với khối kinh doanh, Nam phân công anh Phan Như Ý (SN 1989) phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.
Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, Phan Như Ý sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Nam. Nam dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.
Do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty PFS. Bị cáo sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư đã dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.
Thừa nhận cáo buộc
Tại tòa, Chủ tịch HĐQT Công ty PFS thừa nhận cáo buộc cho rằng, tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Bị cáo cũng thừa nhận, không còn khả năng trả nợ, bản thân ăn năn, hối hận và thấy mình sai khi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều bị hại.
Ông Nam cũng thừa nhận việc tổ chức các cuộc hội thảo để “dụ mồi”. Tại các cuộc hội thảo, bị cáo chuẩn bị nội dung và trực tiếp thuyết trình nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn dùng tiền của nhà đầu tư để làm ăn, phát sinh lợi nhuận
Theo cáo buộc, các nhân viên công ty, các trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản.
Thậm chí như ông Trần Tuấn Bình còn tham gia góp vốn trước, sau đó mới giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Những người như ông Bình được trả lương, thưởng và hoa hồng khi giới thiệu khách đầu tư theo chính sách của công ty, không được hưởng lợi từ số tiền mà Nam huy động được của các nhà đầu tư.
Mạo danh cán bộ đấu giá lừa hơn 300 tỷ đồng
Để kiếm tiền bất chính, Yến mạo danh cán bộ trung tâm đấu giá để cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của người dân tại Đắk Lắk. Ngày 22/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tạm giữ hình sự Trần Thị Phi Yến (40...
Làm dâu Việt Nam, cô gái Nga buồn cả ngày vì một câu nói của mẹ chồng00:31
Cô dâu Đồng Tháp tổ chức hôn lễ phong cách xưa, 20 người giúp làm cổng cưới01:04
Thót tim cảnh bé 18 tháng ở Phú Thọ chạy ra đường lớn, giữa dòng xe lao vun vút00:55
Nhật Lệ bất ngờ nhắc đến Quang Linh Vlogs trong tù, "hé lộ" tình hình hiện tại?02:21
H'Hen Niê "lộ" góc khuất hôn nhân, cuộc sống thay đổi sau khi đón ái nữ02:23
Vợ Quang Hải "tiết lộ" học phí con trai Lido, dân mạng xôn xao02:35
Xem clip em bé mẫu giáo vừa khóc vừa múa, dân mạng thấy giống mình khi đi làm01:33
Mẹ Hương Giang lặng lẽ ngồi một góc dõi theo con gái giữa hào quang gây xúc động02:19
Vụ Kẻ Du Mục và Khoai Lang Thang có diễn biến mới bất ngờ, cả hai cùng lên tiếng02:19Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Giả danh phóng viên để tống tiền CSGT, hai đối tượng bị khởi tố

Thành viên đội tình nguyện bị hành hung trên đường đi cứu hộ

Người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ nội dung mê tín

Người đàn ông trình báo bị bắn nhiều phát nghi do chậm trả nợ

Tây Ninh phá đường dây cá cược đá gà trên 80 tỷ đồng

Hai thiếu niên trộm xe máy ở TPHCM rồi quay lại trả

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả trộn hàn the

Tạm giữ thanh niên lập nhóm Telegram phát tán nội dung đồi trụy

Công an tìm bị hại vụ lừa đảo 65 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành

Giám đốc công ty nông nghiệp bán hàng "phá giá", chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Mua bán "cỏ Mỹ", 3 người đàn ông chia nhau 27 năm tù

Mẹ vợ cùng 2 con rể bị truy tố trong vụ chứa, môi giới mại dâm
Có thể bạn quan tâm

Chó nuôi cắn 5 người, sau đó được phát hiện dương tính virus dại
Sức khỏe
20:09:14 04/06/2026
Màn lột xác của "Lâm Đại Ngọc xấu nhất lịch sử"
Hậu trường phim
19:49:24 04/06/2026
Ba Lan gia hạn vùng đệm an ninh tại biên giới Belarus thêm 90 ngày
Thế giới
19:45:01 04/06/2026
Hương Giang chính thức lên tiếng vụ fan chi gần 100 triệu đồng để vote nhưng vẫn bị ngó lơ, không mời dự tiệc
Sao việt
19:44:50 04/06/2026
Chương Nhược Nam gây sốt với tạo hình đầy quyến rũ
Sao châu á
19:39:01 04/06/2026
Loạt phim mới sắp phát sóng tháng 6: Bạch Lộc, Vương Sở Nhiên cùng trở lại
Phim châu á
19:31:40 04/06/2026
Lớp học AI giúp người khiếm thị Thanh Xuân tự tin hơn với công nghệ
Học hành
19:30:46 04/06/2026
Thất vọng với ca khúc World Cup của Lisa, khán giả toàn cầu đồng loạt tìm đến Jung Kook
Nhạc quốc tế
18:19:56 04/06/2026
Hôm nay nấu gì: Mâm cơm này sinh ra là dành cho mùa hè
Ẩm thực
17:18:07 04/06/2026
Ảo vọng 'nhà nước riêng, tôn giáo riêng' và cái giá phải trả
Tin nổi bật
16:56:59 04/06/2026
Bắt giữ nhóm đối tượng bán hơn 1.000 điện thoại Samsung giả
Hà Nội: Mâu thuẫn âm ỉ, em trai tấn công anh ruột vì 2ml mật gấu
Mạo danh cán bộ sở để lừa đảo làm sổ đỏ, chiếm đoạt tài sản
Bắt giam người đàn ông chiếm đoạt 1.619 tấn cá tra trị giá hơn 45 tỷ đồng
Cựu phó trưởng phòng kinh doanh Công ty dầu khí Cửu Long bị bắt
Dựng màn kịch tinh vi "thiên thạch làm vỡ kính, đông thủy ngân"
"Nữ quái" lừa hơn 76 tỷ đồng lĩnh án tù chung thân
Cần Thơ: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo 7 tỷ đồng bằng chiêu 'đáo hạn ngân hàng'
"Quy trình đánh khách 7 ngày" của nhóm lừa đảo ở Campuchia
Bán thực phẩm giả, Giám đốc Herbitech bị cáo buộc rửa tiền bằng đất
Ổ nhóm dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 3.000 tỷ đồng mỗi năm
Giả nhân viên công ty game lừa tiền người chơi "Liên minh huyền thoại"
Cựu cán bộ ở TPHCM làm giả sổ đỏ để vay hơn nửa tỷ đồng
Cựu nhân viên tài chính lừa 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
Dựng "soái ca" thành đạt, nhóm nghi phạm lừa phụ nữ ở Hà Nội 1,3 tỷ đồng
Xét xử đường dây biến xe gian thành xe mới của chủ chuỗi xe máy Tân Tiến
Nguyên cán bộ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lừa "chạy việc"
Truy tố cựu chủ tịch doanh nghiệp vì nâng khống giá các sản phẩm
Đưa điện thoại cho nhân viên ngân hàng, khách ở Lâm Đồng mất tiền tỷ
Lừa đổi ngoại tệ, thanh niên ở Lâm Đồng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
Bắt 2 đối tượng chuyên thuê ô tô để cầm cố ở TPHCM
Nguời phụ nữ "nhận vơ" công tác ở Bộ Công an để lừa đảo
Bộ Công an khởi tố vụ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội
Bắt giữ đối tượng lừa bán container nhận cọc rồi "mất hút"
Chiêu thức của nhóm đối tượng dàn cảnh cướp của tại điểm du lịch nổi tiếng
Khởi tố vụ án đổ trái phép hơn 169 tấn chất thải ở Hưng Yên
Khởi tố ông chủ cửa hàng bán giày, dép giả
Liên tiếp phát hiện người dân trồng cần sa tại nhà ở TPHCM
Đạo diễn Lê Minh vướng lao lý vì tạt chất bẩn vào nhà con nợ
"Siêu xe điện" đạt tốc độ 100km/h của nam sinh lớp 9 sẽ bị xử lý thế nào?
Thủ đoạn lừa đảo nhờ học sinh, sinh viên "chuyển đồ"
Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố
Người đàn ông đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TPHCM
Công an xác minh vụ người đàn ông Hà Nội xịt nước vào thợ đang làm việc trên cao
Top 10 phim Hàn Quốc có lượt xem nhiều nhất tuần qua
"Con rể quốc dân" Lee Seung Gi lên sóng truyền hình vạch mặt 1 chủ tịch, Baekhyun (EXO) cũng bị réo gọi
Căng: Đài truyền hình lớn phát hẳn bằng chứng ngoại tình của nam ca sĩ quốc dân và nữ chủ tịch có chồng
Vũ Thuý Quỳnh bị "tóm dính" ngồi lên đùi, ôm sát rạt 1 chàng trai không phải Đức Phạm
Top 10 phim cổ trang được yêu thích nhất 2026: quán quân gây nghiện từ tập đầu
Tình hình hiện tại của Ngọc Loan
8 bộ phim tình cảm hiện đại Hoa ngữ được xem nhiều nhất
4 người trong một gia đình tử nạn trên sông Ngàn Phố
Ảnh hiếm đám cưới thế kỷ của 'nữ hoàng màn bạc' Thẩm Thúy Hằng và chồng tiến sĩ
Tài sản lớn của Hoàng Thùy Linh và Đen trước khi dừng lại
Bước qua ngày 20/4 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tài lộc đỏ rực, vạn sự như ý, đổi đời giàu sang
Từ giờ đến cuối năm 2026, bề trên ban Lộc lớn, 3 con giáp tài vận trúng đậm, vạn sự hanh thông, may mắn bội phần
Vbiz có 1 viên ngọc quý nhưng sinh nhầm thời: Nhan sắc dẫn đầu xu hướng, AI cũng không sao chép nổi
Gửi 3 con nghỉ hè nhà nội, tôi sững sờ khi chị dâu đòi tiền dùng máy lạnh
Sang Israel thăm nhà chồng, cô gái Tuyên Quang khiến mọi người giật nảy mình vì một hành động