Vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Bất ngờ từ lời khai của các bị cáo

Theo dõi VGT trên

Tại tòa, nhiều bị cáo có lời khai bất nhất với quá trình điều tra, cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, không phạm tội “ Buôn lậu

Ngày 4-11, trong phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Trần Thị Thanh Vân (54 t.uổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Vân Trúc, tỉnh Bình Dương); Lê Thanh Tú (56 t.uổi, chồng Vân) và Trần Văn Du (54 t.uổi, ngụ tỉnh Long An, thuyền trưởng tàu Vân Trúc 01, 02, 03, 05) trong việc buôn lậu hơn 35,6 triệu lít xăng.

Lời khai bất nhất

Tại tòa bị cáo Vân, Tú thừa nhận hành vi buôn lậu xăng, cho rằng Công ty Vân Trúc có 4 tàu (Vân Trúc 01, 02, 03, 05) nhưng riêng tàu Vân Trúc 05 mới mua, chưa đủ điều kiện lưu hành nên bị cáo chưa đưa vào khai thác vận chuyển xăng.

Bị cáo Vân cũng thừa nhận vì biết hành vi buôn xăng lậu là phạm pháp nên thường thanh toán bằng t.iền mặt cho bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh). Sau khi biết Hữu bị bắt, bị cáo sợ nên đã yêu cầu nhân viên tiêu hủy nhiều giấy tờ nhưng không nắm rõ đã tiêu hủy những loại giấy tờ gì.

Về số t.iền thu lợi bất chính, bị cáo Vân cho biết đã nộp lại tất cả nên mong HĐXX trả lại toàn bộ tàu và các sổ đỏ đã bị thu giữ.

Trước đó, bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền trưởng tàu Western Sea) kêu oan, nói bản thân chỉ làm công ăn lương, hoàn toàn không biết đó là hành vi buôn lậu xăng. “Việc bị cáo bị truy tố về tội “Buôn lậu” là oan vì bị cáo không bàn bạc, góp vốn, không được chia lợi nhuận. Khi bị cáo Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo đọc trên báo mới biết” – bị cáo Hùng khai. Bị cáo Hùng cho rằng “quá trình điều tra lấy lời khai, viết bản tường trình đã bị điều tra viên dẫn dắt khai để phù hợp với hành vi của các bị cáo khác”.

Lời khai của bị cáo Hùng bị bác bỏ, đại diện VKSND nhận định với trách nhiệm là thuyền trưởng, bị cáo Hùng có vai trò đồng phạm, giúp sức vận chuyển xăng từ nước ngoài về Việt Nam để cho các bị cáo khác buôn lậu.

Tương tự, bị cáo Trần Văn Việt (thuyền trưởng tàu Pacific Ocean) và Nguyễn Tuấn Việt (thuyền phó tàu Pacific Ocean) cho rằng cáo trạng truy tố tội “Buôn lậu” là không đúng, bởi lẽ các bị cáo được Nguyễn Minh Khoa thuê đi vận chuyển xăng từ Singapore và chỉ nhận lương; không biết việc vận chuyển xăng là trái phép vì hồ sơ mua xăng đầy đủ các giấy tờ hóa đơn, giấy chứng nhận chất lượng, phiếu giao nhận hàng…

Theo đại diện VKSND, căn cứ các biên bản lời khai trong quá trình điều tra, cả thuyền trưởng và thuyền phó đều thừa nhận ngay từ chuyến hàng đầu tiên, các bị cáo đã biết việc vận chuyển xăng là hành vi trái phép.

Vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Bất ngờ từ lời khai của các bị cáo - Hình 1

Toàn cảnh phiên tòa

Kéo con trai vào đường dây buôn lậu

Cáo trạng xác định bị cáo Đinh Văn Đoàn (Giám đốc Công ty Hải Nhật Minh) được thuê làm giám đốc công ty này với mức lương 20 triệu đồng/tháng. Mọi hoạt động tuyển nhân viên, trả lương, điều động tàu Nhật Minh đi lấy xăng do Phan Thanh Hữu trực tiếp chỉ đạo điều hành.

Trả lời trước tòa, Đoàn khai nhận vì là anh em kết nghĩa với Hữu nên khi nghe Hữu nhờ đứng tên công ty, bị cáo đồng ý dù không có kinh nghiệm quản lý, vận hành công ty kinh doanh xăng dầu. Bị cáo Hữu soạn sẵn nhiều hợp đồng, đưa cho Đoàn ký nhằm che giấu, hợp thức hóa trong quá trình vận chuyển xăng nhập lậu.

Riêng với Phan Lê Hoàng Anh (con trai bị cáo Phan Thanh Hữu), cáo trạng xác định từ tháng 2-2020 đến tháng 2-2021, bị cáo Hoàng Anh thay cha là Phan Thanh Hữu nhận t.iền bán xăng lậu từ các bị cáo khác, tổng cộng hơn 521 tỉ đồng và nhờ người anh họ nhận thay 261 tỉ đồng.

Ngoài ra, khi có chỉ đạo của Nguyễn Hữu Tứ, Hoàng Anh sẽ chuyển t.iền lợi nhuận từ việc bán xăng nhập lậu và t.iền phí thuê tàu cho Phạm Hùng Cường (đang bị truy nã) gần 282 tỉ đồng. Số t.iền này để Cường chuyển cho bị cáo Đào Ngọc Viễn và Phùng Danh Thoại (cựu trưởng Phòng Xăng dầu Cục Hậu cần – Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 7 năm tù về tội “Buôn lậu”)…

Đại diện VKSND cáo buộc bị cáo Hoàng Anh dù không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu xăng dầu nhưng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức đối với hơn 197 triệu lít xăng nhập lậu, tổng trị giá gần 2.600 tỉ đồng.

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Bị cáo xin lại... 2 tỉ đồng

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc công ty Vân Trúc (Bình Dương) đã nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Bây giờ biết số t.iền thu lợi bất chính từ buôn lậu xăng ít hơn (17,9 tỉ đồng) nên bị cáo muốn xin lại số t.iền đã nộp dư 2 tỉ đồng

Sáng 4.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Vân Trúc (Bình Dương).

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Bị cáo xin lại... 2 tỉ đồng - Hình 1

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân tại tòa. Ảnh LÊ LÂM

Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Vân cùng chồng là Lê Thanh Tú thành lập Công ty Vân Trúc với ngành nghề kinh doanh là xăng dầu, trụ sở tại TP.Thuận An (Bình Dương).

Cuối 2019, "ông trùm" Phan Thanh Hữu (bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng) đến Bình Dương đặt vấn đề bán xăng nhập lậu cho vợ chồng Vân với giá thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường là 3.000 đồng/lít, vợ chồng Vân đồng ý.

Cáo trạng cáo buộc, từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, vợ chồng Vân đã mua tổng cộng 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 17,9 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vân đã tự nguyện nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại tòa, bị cáo Vân thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. "Bị cáo Hữu nói sẽ làm hợp đồng mua bán xăng dầu, nếu cần hóa đơn thì bị cáo Hữu cũng xuất hóa đơn cho", bị cáo Vân Khai.

Lúc đó bị cáo nhận thức nguồn gốc xăng đó như thế nào? Tòa hỏi. "Bị cáo cũng nhận thức nguồn xăng này là không chính thống", bị cáo Vân trả lời.

Bị cáo Vân xin Tòa xem xét cho bị cáo xin lại số t.iền dư (2 tỉ đồng) đã nộp để khắc phục hậu quả. Lúc này chủ tọa đã hỏi: "Vì sao lúc đó nộp nhiều vậy, hay thấy lời quá tính không nổi ?". Bị cáo Vân phân trần: "Buôn bán khi lời khi lỗ, tại lúc đó chưa tính được nguồn lợi bất chính nên nộp như vậy, nếu thiếu bị cáo cũng nộp thêm. Giờ xin tòa cho nhận lại số t.iền nộp dư 2 tỉ đồng đó".

Hé lộ "liên minh" trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Ngoài ra, bị cáo Vân còn cho rằng trong 4 chiếc tàu bị thu giữ, có 1 chiếc tàu không có tham gia vận chuyển xăng lậu nên đề nghị được trả lại.

Trong sáng 4.11, ngoài bị cáo Vân, phiên tòa cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Lê Thanh Tú (chồng bị cáo Vân) để làm rõ hành vi buôn lậu xăng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sắp đưa vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách chất cấm ra xét xử
18:53:17 15/06/2024
Sự thật về phiếu quà tặng trị giá 2 triệu đồng ở Vĩnh Long
23:01:17 14/06/2024
Lừa giúp khách nhận xe sớm, chiếm đoạt t.iền tỉ chơi "tiền ảo"
07:58:41 15/06/2024
Nhận hối lộ 80 triệu đồng, 12 bị cáo trong vụ án tại Trung tâm đăng kiểm bị phạt tù
08:58:11 15/06/2024
Trốn sang Campuchia làm chủ doanh nghiệp vẫn không thoát
23:10:32 14/06/2024
Tài xế xe bồn gây tai nạn làm 2 người t.ử v.ong
18:14:14 14/06/2024
Khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến La "điên" ở Thái Bình
20:59:44 14/06/2024
Bắt người phụ nữ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng
22:26:40 14/06/2024

Tin đang nóng

Vợ Hồng Hải không nhận phúng điếu, liền bị so sánh với vợ Đức Tiến
17:30:13 15/06/2024
Căn bệnh khiến diễn viên Hồng Hải qua đời ở t.uổi 31 nguy hiểm đến mức nào?
18:19:00 15/06/2024
Chiến Nguyễn: CEO salon hiến tóc có tiếng, làm việc tốt vẫn bị mang tiếng oan
16:55:45 15/06/2024
Phim có Lưu Diệc Phi bị chê diễn lố, nội dung sáo rỗng, ưu ái nữ chính quá đà
16:45:59 15/06/2024
"Nữ hoàng ảnh lịch" 57 t.uổi vẫn lẻ bóng, không chồng con, nhưng trẻ đẹp, sống vui tươi
17:53:47 15/06/2024
Bích Trâm: Vợ Linh Tý, nổi tiếng keo kiệt, không cho t.iền mua sắm gì
17:15:15 15/06/2024
Tiểu hoa đán Châu Dã mắc bệnh ngôi sao, mặt "vênh váo" với nhân viên nhà đài
17:04:01 15/06/2024
Dàn quý tử cao mét 8 nhà sao Việt: Người được khen là "bản sao Bi Rain", người khiến bố sợ vóc dáng mất cân đối vì quá cao
21:17:14 15/06/2024

Tin mới nhất

Chặn đường đ.ánh học sinh thương tích, phụ huynh bị tuyên 2 năm tù treo

00:11:46 16/06/2024
Chiều 15/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lâm Văn Lượng (trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) cho biết, gia đình đã có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa và Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Truy tìm "hot girl" liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản

23:37:53 15/06/2024
Sáng 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang truy tìm Trần Thị Thanh Thế (SN 1988, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) do liên quan đến một vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Bắt 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều s.úng cùng h.ung k.hí

23:09:54 15/06/2024
Ngày 15/6, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Trần Hồng Sang (SN 1994) và Lê Hồng Oai

Cảnh giác với chiêu lừa "tuyển dụng công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo"

22:22:01 15/06/2024
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, cơ quan này cùng các đơn vị liên quan không phối hợp hay ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các chương trình tuyển dụng công chức qua mạng xã hội.

Phát hiện xe tải chở khí cười từ phía Bắc vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ

21:20:07 15/06/2024
Lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 37 bình kim loại màu xanh dương bên trong có chứa khoảng 197 kg khí nén.

Mang nửa cân "hàng đá" từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau bán

20:05:21 15/06/2024
Lai Minh Tiến (ngụ tỉnh Đồng Tháp) mua 500 gram hàng đá từ TP Hồ Chí Minh mang đến huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau bán lại thì bị Công an bắt quả tang.

Khởi tố Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

19:56:35 15/06/2024
Từ giữa năm 2022 đến giữa năm 2023, thông qua các đối tượng quen biết, Trần Thị Phượng đã mua bán 81 hoá đơn giá trị gia tăng trái phép, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng lên Youtube mua s.úng để đi săn

19:44:48 15/06/2024
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2023, Dũng vào các kênh Youtube để đặt mua s.úng. Dũng thấy một video đăng bán một khẩu s.úng kèm số điện thoại nên Dũng liên hệ đặt mua khẩu s.úng trên.

Tìm bị hại của nhóm đối tượng mua bán người xuyên biên giới

18:49:35 15/06/2024
Cũng với hình thức trên, từ năm 2015 đến năm 2019, Mau còn cấu kết với đối tượng tên Chiến, người phụ nữ tên Luôn... đưa hàng chục phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán trái phép ma tuý liên tỉnh

09:47:37 15/06/2024
Mới đây Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất m.a t.úy quy mô lớn do Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, ngụ tại quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu.

18 năm trốn truy nã vẫn không thoát

09:29:16 15/06/2024
Theo kết quả điều tra, 18 năm trước, Thạnh là chủ phương tiện thủy vận chuyển đường dài. Vào ngày 6/7/2005, Thạnh nhận được đơn hàng vận chuyển 70 tấn phân bón (ước tính khoảng 330 triệu đồng) từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ.

Bộ Công an yêu cầu Đắk Lắk cung cấp hồ sơ để điều tra sai phạm tại một số dự án

09:25:08 15/06/2024
Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ về một số dự án trên địa bàn để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Một phụ nữ ở Đắk Nông lái ô tô kéo lê xe máy cả trăm mét

Tin nổi bật

00:09:04 16/06/2024
Người phụ nữ 39 t.uổi ở Đắk Nông điều khiển xe hơi rồi kéo lê một xe máy khoảng 200m trên đường và tiếp tục đ.âm nhiều ô tô khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Loài động vật tái xuất sau hơn 60 năm mất tích khiến chuyên gia khóc vì quá mừng

Lạ vui

23:54:43 15/06/2024
Nhà sinh vật học James Kempton và đồng nghiệp đã trải qua nhiều khó khăn như sống trong rừng lâu ngày, động đất và bệnh sốt rét và ông đã phát khóc vì quá phấn khích khi thu được hình ảnh của loài động vật này.

Một nữ nghệ sĩ bị phát hiện có hành động nhạy cảm với Lý Hải ở thảm đỏ: "Tôi tưởng không ai nhìn thấy"

Sao việt

23:51:21 15/06/2024
Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã tiết lộ về một hành động nhạy cảm của cô với đạo diễn Lý Hải tại buổi lễ ra mắt phim L.ật m.ặt 7 ở Mỹ.

Bóc giá loạt hàng hiệu 'đắt xắt ra miếng' của nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh

Phong cách sao

23:44:46 15/06/2024
Kể từ khi kết hôn cùng chồng thiếu gia, Đỗ Mỹ Linh hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nhưng dù không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz thì mọi nhất động nhất cử của nàng dâu hào môn này vẫn được công chúng chú ý.

Cường quốc và vũ khí laser

Thế giới

23:33:29 15/06/2024
Quân đội Mỹ cho biết kế hoạch chế tạo vũ khí điều khiển bằng laser trên không đầu tiên được thực hiện trong nhiều năm.

Vợ đẹp của NSND Trung Đức lần đầu xuất hiện cùng chồng trên VTV

Tv show

23:30:34 15/06/2024
Trong chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng trên VTV3 trưa 16/6, người vợ gắn bó suốt 35 năm của NSND Trung Đức lần đầu xuất hiện cùng chồng.

Ra mắt 6 tháng đã lỗ gần 5.000 tỷ, NPH quyết không từ bỏ game bom tấn, cam kết nghĩa vụ với người chơi

Mọt game

23:24:49 15/06/2024
Ra mắt trong giai đoạn đầu năm 2024, từ chỗ là một bom tấn nhận về vô số sự chờ đợi, cái tênSuicide Squad: Kill the Justice Leaguesau đó đã chứng kiến màn ra mắt thảm hại hơn bao giờ hết.

Đồng đội ở Tottenham xin lỗi Son Heung-min sau hành vi đáng xấu hổ

Sao thể thao

23:14:20 15/06/2024
Rodrigo Bentancur đưa ra lời xin lỗi Son Heung-min, người đồng đội của anh ở Tottenham sau bình luận đáng xấu hổ.

Mai là Ngày của cha 2024, làm 5 món vừa ngon lại có thể nhậu được đảm bảo ai cũng thích

Ẩm thực

23:11:49 15/06/2024
Nhân dịp Ngày của cha, các bạn có thể vào bếp làm các món ăn ngon để đãi chồng hoặc người bố thân yêu của mình nhé!

'Inside Out 2' khuấy đảo phòng vé với 13 triệu USD chiếu sớm

Phim âu mỹ

23:07:42 15/06/2024
Bộ phim hoạt hình mới nhất của Pixar là Inside Out 2 (do Kelsey Mann chỉ đạo) gây bất ngờ khi có doanh thu mở màn cao hơn bất kỳ phim nào khác năm nay.

Ngô Cẩn Ngôn được khen trong phim 'Mặc vũ vân gian'

Hậu trường phim

23:01:05 15/06/2024
Sau nhiều năm trời sự nghiệp diễn xuất tụt dốc, Ngô Cẩn Ngôn trở lại ấn tượng với phim cổ trang Mặc vũ vân gian .