Tuyên án vụ lừa đảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ

Mai Hoàng Minh16:58 17/01/2015

Sau 3 ngày đưa ra xét xử vụ án lừa đảo hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất- Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ), trưa nay (17-1), HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên những mức án có phần nhẹ hơn so với cáo trạng truy tố 14 bị cáo.

Bị cáo Trần Thị Phương (hàng trước) nói lời sau cùng trước khi nghị án

Theo đó, bị cáo chủ mưu trong đường dây lừa đảo này là Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang) lãnh 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác là người thân trong gia đình của bị cáo Sương và nhân viên của công ty nhận các mức án về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”, như: Nguyễn Hoàng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc công ty) lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm, như: gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo từng được tặng nhiều huân, huy chương; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương), Nguyễn Văn Thuận (anh họ của Sương) và Lê Thanh Phong (nguyên là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty) lãnh 3 năm tù; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên là kế toán của công ty) lãnh 2 năm tù.

Bị cáo Sương (trái) và bị cáo Trần Thị Phương làm thủ tục đưa về trại giam

Video đang HOT

Liên quan đến vụ án này, 7 bị cáo nguyên là cán bộ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ- Hậu Giang nhận các mức án về tội “Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng của VietinBank) và Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng của VietinBank) lãnh 5 năm tù; Lương Quang Minh (nguyên giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) lãnh 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên phó giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) lãnh 6 năm tù; Nguyễn Minh Phục (nguyên là cán bộ tín dụng) và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu của VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang), mỗi người lãnh 3 năm tù. Riêng bị cáo Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Quân nghe tòa tuyên án

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Sương và bị cáo Quân liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả khoảng 190 tỉ đồng cho những ngân hàng bị bị cáo Sương lừa đảo, các bị cáo khác không chịu trách nhiệm này. Bởi theo HĐXX, các ngân hàng bị chiếm đoạt tài sản chỉ yêu cầu Công ty TNHH An Khang trả lại số tiền nêu trên.

Nhằm áp dụng biện pháp ngăn chặn, bị cáo Sương và bị cáo Trần Thị Phương bị bắt giam tại tòa, các bị cáo lãnh án tù giam còn lại được cho tại ngoại đến khi nào có quyết định thi hành án mới thụ lý các mức án.

Theo Phạm Công (Người lao động)

"Đại gia" thủy sản "đưa" 8 cán bộ ngân hàng ra tòa

Sương cho biết đã "lót tay" cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Đây được xem là vụ lừa đảo lớn nhất xảy ra tại Cần Thơ từ trước đến nay.

Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Các bị cáo còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) - Giám đốc Công ty TNHH An Khang (có trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân).

Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

5 cán bộ còn lại bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).

Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo cáo trạng, ông Quân và con gái chỉ đạo cấp dưới lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (cá tra phi lê và chả cá), nâng giá trị từ hơn 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn này, bố con ông Quân đã vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô.

Nghi can Sương còn bị cáo buộc đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) tại VietinBank Trà Nóc; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 75,1 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng...

Quá trình điều tra, Sương cho biết đã "lót tay" cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Theo NTD

Kế hoạch tinh vi của "yêu râu xanh" hiếp dâm bé 9 tuổi Ngày 15-1, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Văn Tám (39 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 19 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền tổn hại sức khỏe và tinh thần là 12 triệu đồng. Trước đó vào năm 2009,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...

Tàng trữ pháo, lãnh án tù

13:41:24 22/01/2025

Sáng 22/1, tại trụ sở UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, TAND huyện Krông Pắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nguyễn Hưng

Đạo chích "khoắng" hơn 60 triệu đồng của người phụ nữ bán rau

13:34:57 22/01/2025

Lợi dụng bà Trần Thị X. sơ hở trong lúc bán rau, đối tượng Trần Thị Hương lấy trộm hơn 60 triệu đồng của bà Xđể trong chiếc xô nhựa rồi lái xe máy tẩu thoát.

Bắt giam người phụ nữ lừa bán 756 cây cao su, chiếm 1 tỷ đồng

12:45:53 22/01/2025

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt giam một người phụ nữ 65 tuổi vì có hành vi bán 756 cây cao su của người khác, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Lật tẩy đối tượng giả danh công an tham gia giao thông

12:03:24 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Đak Pơ cho biết, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp mặc trang phục giả danh công an nhân dân, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.