Tuyên án vụ l.ừa đ.ảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ

Theo dõi VGT trên

Sau 3 ngày đưa ra xét xử vụ án l.ừa đ.ảo hàng trăm tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu Chế xuất- Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ), trưa nay (17-1), HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên những mức án có phần nhẹ hơn so với cáo trạng truy tố 14 bị cáo.

Tuyên án vụ l.ừa đ.ảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ - Hình 1

Bị cáo Trần Thị Phương (hàng trước) nói lời sau cùng trước khi nghị án

Theo đó, bị cáo chủ mưu trong đường dây l.ừa đ.ảo này là Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH An Khang) lãnh 20 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác là người thân trong gia đình của bị cáo Sương và nhân viên của công ty nhận các mức án về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”, như: Nguyễn Hoàng Quân (cha bị cáo Sương, nguyên giám đốc công ty) lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm, như: gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo từng được tặng nhiều huân, huy chương; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương), Nguyễn Văn Thuận (anh họ của Sương) và Lê Thanh Phong (nguyên là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty) lãnh 3 năm tù; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên là kế toán của công ty) lãnh 2 năm tù.

Tuyên án vụ l.ừa đ.ảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ - Hình 2

Bị cáo Sương (trái) và bị cáo Trần Thị Phương làm thủ tục đưa về trại giam

Video đang HOT

Liên quan đến vụ án này, 7 bị cáo nguyên là cán bộ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ- Hậu Giang nhận các mức án về tội “Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 10 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng của VietinBank) và Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng của VietinBank) lãnh 5 năm tù; Lương Quang Minh (nguyên giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) lãnh 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên phó giám đốc VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang) lãnh 6 năm tù; Nguyễn Minh Phục (nguyên là cán bộ tín dụng) và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu của VDB khu vực Cần Thơ- Hậu Giang), mỗi người lãnh 3 năm tù. Riêng bị cáo Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) lãnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tuyên án vụ l.ừa đ.ảo lớn nhất miền Tây Nam Bộ - Hình 3

Bị cáo Nguyễn Hoàng Quân nghe tòa tuyên án

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Sương và bị cáo Quân liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả khoảng 190 tỉ đồng cho những ngân hàng bị bị cáo Sương l.ừa đ.ảo, các bị cáo khác không chịu trách nhiệm này. Bởi theo HĐXX, các ngân hàng bị chiếm đoạt tài sản chỉ yêu cầu Công ty TNHH An Khang trả lại số t.iền nêu trên.

Nhằm áp dụng biện pháp ngăn chặn, bị cáo Sương và bị cáo Trần Thị Phương bị bắt giam tại tòa, các bị cáo lãnh án tù giam còn lại được cho tại ngoại đến khi nào có quyết định thi hành án mới thụ lý các mức án.

Theo Phạm Công (Người lao động)

"Đại gia" thủy sản "đưa" 8 cán bộ ngân hàng ra tòa

Sương cho biết đã "lót tay" cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án " L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Đây được xem là vụ l.ừa đ.ảo lớn nhất xảy ra tại Cần Thơ từ trước đến nay.

Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Các bị cáo còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) - Giám đốc Công ty TNHH An Khang (có trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân).

Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

5 cán bộ còn lại bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).

Đại gia thủy sản đưa 8 cán bộ ngân hàng ra tòa - Hình 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo cáo trạng, ông Quân và con gái chỉ đạo cấp dưới lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (cá tra phi lê và chả cá), nâng giá trị từ hơn 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn này, bố con ông Quân đã vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô.

Nghi can Sương còn bị cáo buộc đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) tại VietinBank Trà Nóc; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 75,1 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng...

Quá trình điều tra, Sương cho biết đã "lót tay" cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Theo NTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Nam thần" tiếp viên hàng không "chôm" đồ của người tình
18:19:45 27/06/2024
Bắt giữ đối tượng c.hém bố đẻ và anh trai ở Hà Nội
15:51:32 26/06/2024
Công an Bình Định bắt tên cướp khét tiếng biệt danh Hùng Xám
20:33:57 27/06/2024
Bị cáo Đỗ Hữu Ca được giảm 3 năm tù
15:56:04 26/06/2024
Khởi tố 3 đối tượng chôn lấp hơn 400 tấn chất thải xuống ao tại Cẩm Giàng
11:53:29 27/06/2024
Khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
19:40:55 27/06/2024
Tài khoản "bốc hơi" 1 tỷ đồng vì làm theo yêu cầu của kẻ mạo danh Công an
14:36:51 27/06/2024
Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á
12:00:28 27/06/2024

Tin đang nóng

"Tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz" hiện ra sao sau khi nhận 900 tỷ phí chia tay từ người tình tỷ phú?
07:32:07 28/06/2024
Con trai Lệ Quyên: Diện mạo điển trai, sở hữu dinh thự 200 tỷ đồng ở t.uổi 13
08:30:23 28/06/2024
Mẹ tôi phát hiện bố ngoại tình chỉ nhờ một chiếc nĩa
07:33:17 28/06/2024
NSƯT Như Huỳnh đoạt huy chương vàng 'Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2024'
08:36:24 28/06/2024
Thấy đồng nghiệp vỡ nợ, tôi về nhà truy hỏi vợ về tài sản tích lũy được, ngờ đâu cô ấy mang ra 6 cuốn sổ đỏ
08:55:09 28/06/2024
Mỹ nhân là "báu vật" của showbiz đổi đời nhờ body n.óng b.ỏng, thành công cưới được "trai xấu" siêu giàu
07:35:50 28/06/2024
Nữ công nhân Đắk Lắk lấy chồng Châu Phi nhờ quen qua mạng, bố mẹ lo con bị lừa, cuộc sống hiện tại khó tin
11:25:31 28/06/2024
Đến hẹn lại lên: Lisa - Jennie nghi bất hòa, đối phương cứ ra sản phẩm mới là lại cạch mặt nhau?
09:46:57 28/06/2024

Tin mới nhất

Vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng ở Bắc Ninh, tạm hoãn xuất cảnh chủ hụi

11:57:45 28/06/2024
Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ hụi Ngô Thị L. trong vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng.

Giám đốc công ty du lịch nhận t.iền tổ chức tour đi Thái Lan rồi bỏ trốn

11:47:51 28/06/2024
Ngày 26/6, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản .

Interpol Việt Nam tiếp nhận bị can 7 năm lẩn trốn ở nước ngoài

11:20:24 28/06/2024
Trước đó, năm 2016, Đặng Quốc Huy (42 t.uổi, trú tại Bắc Giang) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê 2 ô tô, sau đó mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giữ hơn 7 tấn hàng hóa nghi nhập lậu của cơ sở Thành Tài

11:11:42 28/06/2024
Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh Thành Tài phát hiện hơn 7 tấn hàng hóa gồm 136 bao đường và 21 bao bột ngọt.

Kbang: Bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

11:03:10 28/06/2024
Ngày 27-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Trúc (SN 2004, trú tại xã Đăk Rong, huyện Kbang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ham lời mới "sa bẫy"

10:57:32 28/06/2024
Cần t.iền trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Hữu Bảo Cương (1983, trú phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) nảy sinh ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của người khác.

Bình Phước: Bắt giữ kẻ giở trò thú tính với người dưới 16 t.uổi

10:56:00 28/06/2024
Sau gần 2 tuần truy xét, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn An Bình đang lẩn trốn tại khu vực khu phố 8, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.

Chiếm đoạt t.iền tỷ với chiêu trò đáo hạn ngân hàng

10:53:20 28/06/2024
Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 4/2022, chị H.T.N.V đã nhiều lần cho Huỳnh Thị Đức Tâm vay mượn t.iền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, các lần vay mượn này Tâm đều trả gốc và lãi vay đúng thời hạn.

Đại biểu Quốc hội đề nghị trang bị máy bay để chữa cháy, cứu nạn

10:36:48 28/06/2024
Theo báo cáo của Bộ Công an, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phục vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ còn thiếu, lạc hậu, kém chất lượng, chưa đảm ứng yêu cầu thực tiễn.

2 đối tượng tham ô tài sản lĩnh 30 năm tù

10:33:35 28/06/2024
Theo cáo trạng truy tố, Chế Bá Nghề giữ chức vụ Trưởng tổng kho và Trần Thanh Bình là thủ kho của một công ty chuyên kinh doanh, sản xuất, mua bán gạch men ở Bình Định, chi nhánh Gia Lai.

Giám đốc doanh nghiệp lừa bán dự án nhà đất 'ảo'

10:30:26 28/06/2024
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) quen Tạ Công Huy (SN 1989) - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Huy Hoàng Land.

Bắt kẻ đột nhập vào nhà h.iếp d.âm b.é g.ái 10 t.uổi rồi cướp tài sản

10:27:40 28/06/2024
Gã đàn ông đột nhập vào nhà một người dân ở Bình Phước, sau đó h.iếp d.âm b.é g.ái 10 t.uổi rồi cướp tài sản và lẩn trốn.

Có thể bạn quan tâm

Trương Thế Vinh lên tiếng vụ thẳng tính, dễ gây tranh cãi trong show thực tế

Tv show

14:04:53 28/06/2024
Trương Thế Vinh không cả nể vì muốn mang đến tiết mục tốt nhất khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai . Song nam diễn viên khẳng định vẫn dành sự tôn trọng cho các anh tài trong chương trình.

VP Bá Vương mang bản hit đình đám đến chung kết Tỏa sáng thiên thần nhí

Nhạc việt

14:03:08 28/06/2024
Theo chia sẻ của BTC, chung kết Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 5 có sự tham gia của VP Bá Vương - ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc đang được khán giả trẻ yêu mến.

Quân đội Israel yêu cầu người dân phía Đông thành phố Gaza sơ tán

Thế giới

13:57:39 28/06/2024
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza ra tuyên bố ngắn gọn cho biết các nhân viên của cơ quan này không thể tiếp cận một số người t.hiệt m.ạng và bị thương ở khu vực Shuja iya do hoạt động không kích.

Thanh Tú "cháo lòng" t.uổi 49: Coi người cũ như bạn, không hợp yêu đại gia

Sao việt

13:49:16 28/06/2024
Thanh Tú cho biết sau những đổ vỡ trong hôn nhân, chị và chồng cũ không hận thù mà coi nhau như bạn. Nữ diễn viên nói mình không hợp yêu... người giàu.

Tài sản khổng lồ của Bae Suzy - "tình đầu quốc dân" xứ Hàn

Sao châu á

13:45:02 28/06/2024
Bae Suzy, nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, không chỉ được biết đến với nhan sắc xinh đẹp và tài năng đa dạng, mà còn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người mơ ước.

"Những nẻo đường gần xa" tập 25: Dũng được lòng chị khách hàng tiềm năng

Phim việt

13:37:36 28/06/2024
Tập 25 của Những nẻo đường gần xa xoay quanh việc Dũng cảm thấy hoang mang khi chị Diễm hình như đã phải lòng mình.

Lưu Diệc Phi: Nhận cát-xê cao nhất "Câu chuyện Hoa Hồng", có 170 triệu USD

Hậu trường phim

13:31:07 28/06/2024
Theo Sohu, Lưu Diệc Phi chỉ nhận 25 triệu NDT (khoảng 87 tỷ đồng) cho 40 tập phim Câu chuyện Hoa Hồng . Con số được xem là khiêm tốn so với số t.iền cô nhận được khi tham gia Đi về nơi có gió .

Biệt thự trên không, tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long của InterContinental

Sáng tạo

13:18:26 28/06/2024
5 căn biệt thự trên không của dự án InterContinental Residences Halong Bay hội tụ đầy đủ sức hút của bất động sản hàng hiệu.

Lisa gợi cảm cá tính trong MV "Rockstar" đang gây sốt toàn cầu

Nhạc quốc tế

13:01:29 28/06/2024
Trong MV Rockstar , Lisa gây ấn tượng với tạo hình gợi cảm, cá tính. Thay vì nước da trắng sáng, cô để tạo hình da nâu, gắn trang sức ở răng

Nổ bình khí công nghiệp tại Bắc Giang, hai người t.ử v.ong

Tin nổi bật

12:54:14 28/06/2024
Ngay khi tiếp nhận tin, Công an thành phố Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường. Hiện nạn nhân đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để tiến hành khám nghiệm t.ử t.hi.

Đắk Lắk ghi nhận trên 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue

Sức khỏe

12:41:03 28/06/2024
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 408 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 15 huyện, thị xã, thành phố.