Trùm rửa t.iền khét tiếng Matxcơva hầu tòa
Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rút t.iền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài 196 tỷ rúp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn.
Các thành viên trong tổ chức tội phạm của Magin được dẫn ra tòa
Thành lập 14 công ty trong 1 ngày
Ngày 23-11-2015, Tòa án Matxcơva, Nga đã bắt đầu xét xử vụ án Sergei Magin và 11 đồng phạm tổ chức hoạt động tài chính bất hợp pháp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong những năm gần đây ở Nga. Ngoài 12 bị cáo, còn 2 đối tượng bị truy nã trong nước và quốc tế là Alexei Potapov, phụ tá thân cận nhất của Magin và Dmitry Agramakov, cổ đông chính của các ngân hàng thương mại của Magin.
Video đang HOT
Theo kết luận điều tra, cầm đầu tổ chức tội phạm này là Sergei Magin 42 t.uổi và Vadim Rybalchenko, cộng sự thân cận của Magin. Ngoài một loạt ngân hàng thương mại, Magin và Rybalchenko còn thành lập mạng lưới 14 công ty hoạt động một ngày để chuyển những khoản t.iền rất lớn ra nước ngoài nhằm hưởng lợi bất chính và rửa t.iền.
Theo cơ quan điều tra, thực hiện sự ủy nhiệm của tổ công tác liên ngành về chống các giao dịch tài chính bất hợp pháp được thành lập theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng cục An ninh Kinh tế và Chống tham nhũng của Bộ Nội vụ Nga đã triệt phá tổ chức tội phạm của Magin vào ngày 5-7-2013 và tiến hành 80 cuộc khám xét ở Matxcơva và vùng ngoại ô, thu giữ hơn 1 tỷ rúp t.iền mặt, bắt 7 thành viên cốt cán. Riêng Magin bị bắt khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở Matxcơva, Rybalchenko bị bắt tại sân bay Sheremetyevo khi chuẩn bị bay sang Litva. Ngoài ra, còn có 400 người đã dính líu tới hoạt động bất hợp pháp của tổ chức tội phạm này.
Mạng lưới rửa t.iền xuyên quốc gia
Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm của Magin đã xuất hiện ở Matxcơva vào năm 2012. Đây là một trong những tổ chức tội phạm rửa t.iền chính ở Nga. Mặc dù, chỉ giữ một chức vụ khiêm tốn là Chủ tịch Hội các chủ sở hữu nhà Panorama, nhưng Magin là chủ sở hữu thực sự của một loạt các ngân hàng thương mại, trong đó có các ngân hàng Oksky và Mast-bank. Theo cáo trạng của Viện Công tố Nga, Magin và các đồng phạm đã rút t.iền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài trái phép 169 tỷ rúp, thu lợi bất chính 846 triệu rúp.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp, các thành viên băng tội phạm đã sử dụng các ngân hàng thương mại do chúng kiểm soát, trong đó các ngân hàng Oksky, Mast-bank và ngân hàng Công nghiệp quân sự (VPB). Những khoản t.iền của khách hàng được chuyển theo phương thức không dùng t.iền mặt cho các công ty một ngày thông qua các tài khoản đã được mở tại hệ thống ngân hàng này, sau đó t.iền mặt được rút ra và được gửi vào tài khoản của các ngân hàng ở Síp và các nước vùng Baltic… Cũng theo cơ quan điều tra, thay vì gửi t.iền qua hệ thống ngân hàng nhà nước, các thương nhân Trung Quốc tại Tổ hợp Hội chợ Thương mại Matxcơva ở Liublino cũng thường gửi t.iền thu được về nước thông qua tổ chức của Magin với khoản hoa hồng là 2%. Các thành viên băng tội phạm hợp pháp hóa số t.iền thu được bằng việc mua bất động sản, các xí nghiệp công nghiệp ở nước ngoài…
Tùy từng vai trò khác nhau, 12 bị cáo bị xét xử về các tội thành lập, tham gia tổ chức tội phạm ( mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân) và hoạt động ngân hàng bất hợp pháp (mức cao nhất là 7 năm tù). Magin và Rybalchenko còn bị xét xử về tội thành lập các pháp nhân bất hợp pháp (mức cao nhất là 5 năm tù).
Theo_An ninh thủ đô
Anh lập Lữ đoàn phản ứng nhanh đối phó k.hủng b.ố
Quân đội Hoàng gia Anh dự kiến sẽ thành lập 2 Lữ đoàn phản ứng nhanh, với tổng quân số lên tới 10.000 người, nhằm sẵn sàng đối phó với k.hủng b.ố và các mối đe dọa trong nước.
Hãng Tass sáng nay 23/11 dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Anh sẽ thành lập hai Lữ đoàn phản ứng nhanh mới, với 5.000 binh sĩ được biên chế trong mỗi Lữ đoàn.
Các binh sĩ tại hai Lữ đoàn được trang bị đầy đủ về phương tiện chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng việc triển khai nhanh chóng nhằm đối phó với k.hủng b.ố và các mối đe dọa trong nước.
Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Anh cũng cam kết sẽ tăng cường hai phi đội máy bay chiến đấu mới, với nòng cốt là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning cùng một số máy bay tuần tra thế hệ mới.
"Chúng tôi đang tăng cường các máy bay tuần tra để bảo vệ năng lực hạt nhân của chúng tôi, cũng như theo dõi tàu ngầm của đối phương và tăng cường hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải", Thủ tướng Anh nhấn mạnh.
Được biết, chính phủ Anh dự kiến công bố kế hoạch chi 270 tỉ USD để mua sắm các thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có hai phi đội máy bay chiến đấu Typhoon, 39 máy bay chiến đấu tàng hình, 9 máy bay săn tàu ngầm và thế hệ máy bay không người lái mới.
Bên cạnh đó, ngân sách dành cho hoạt động chống k.hủng b.ố cũng sẽ tăng gấp 3 lên 22,7 tỉ USD.
Theo_Giáo dục thời đại
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa t.iền Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và t.iền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm. Từ tháng 4 đến nay, đã phá được 170 vụ ngân hàng ngầm hoạt động chuyển t.iền tham nhũng, rửa t.iền với số t.iền lên tới hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ...