Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòa

Theo dõi VGT trên

Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mạithành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rút tiền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài 196 tỷ rúp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn.

Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòa - Hình 1

Các thành viên trong tổ chức tội phạm của Magin được dẫn ra tòa

Thành lập 14 công ty trong 1 ngày

Ngày 23-11-2015, Tòa án Matxcơva, Nga đã bắt đầu xét xử vụ án Sergei Magin và 11 đồng phạm tổ chức hoạt động tài chính bất hợp pháp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong những năm gần đây ở Nga. Ngoài 12 bị cáo, còn 2 đối tượng bị truy nã trong nước và quốc tế là Alexei Potapov, phụ tá thân cận nhất của Magin và Dmitry Agramakov, cổ đông chính của các ngân hàng thương mại của Magin.

Theo kết luận điều tra, cầm đầu tổ chức tội phạm này là Sergei Magin 42 tuổi và Vadim Rybalchenko, cộng sự thân cận của Magin. Ngoài một loạt ngân hàng thương mại, Magin và Rybalchenko còn thành lập mạng lưới 14 công ty hoạt động một ngày để chuyển những khoản tiền rất lớn ra nước ngoài nhằm hưởng lợi bất chính và rửa tiền.

Video đang HOT

Theo cơ quan điều tra, thực hiện sự ủy nhiệm của tổ công tác liên ngành về chống các giao dịch tài chính bất hợp pháp được thành lập theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng cục An ninh Kinh tế và Chống tham nhũng của Bộ Nội vụ Nga đã triệt phá tổ chức tội phạm của Magin vào ngày 5-7-2013 và tiến hành 80 cuộc khám xét ở Matxcơva và vùng ngoại ô, thu giữ hơn 1 tỷ rúp tiền mặt, bắt 7 thành viên cốt cán. Riêng Magin bị bắt khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở Matxcơva, Rybalchenko bị bắt tại sân bay Sheremetyevo khi chuẩn bị bay sang Litva. Ngoài ra, còn có 400 người đã dính líu tới hoạt động bất hợp pháp của tổ chức tội phạm này.

Mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia

Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm của Magin đã xuất hiện ở Matxcơva vào năm 2012. Đây là một trong những tổ chức tội phạm rửa tiền chính ở Nga. Mặc dù, chỉ giữ một chức vụ khiêm tốn là Chủ tịch Hội các chủ sở hữu nhà Panorama, nhưng Magin là chủ sở hữu thực sự của một loạt các ngân hàng thương mại, trong đó có các ngân hàng Oksky và Mast-bank. Theo cáo trạng của Viện Công tố Nga, Magin và các đồng phạm đã rút tiền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài trái phép 169 tỷ rúp, thu lợi bất chính 846 triệu rúp.

Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp, các thành viên băng tội phạm đã sử dụng các ngân hàng thương mại do chúng kiểm soát, trong đó các ngân hàng Oksky, Mast-bank và ngân hàng Công nghiệp quân sự (VPB). Những khoản tiền của khách hàng được chuyển theo phương thức không dùng tiền mặt cho các công ty một ngày thông qua các tài khoản đã được mở tại hệ thống ngân hàng này, sau đó tiền mặt được rút ra và được gửi vào tài khoản của các ngân hàng ở Síp và các nước vùng Baltic… Cũng theo cơ quan điều tra, thay vì gửi tiền qua hệ thống ngân hàng nhà nước, các thương nhân Trung Quốc tại Tổ hợp Hội chợ Thương mại Matxcơva ở Liublino cũng thường gửi tiền thu được về nước thông qua tổ chức của Magin với khoản hoa hồng là 2%. Các thành viên băng tội phạm hợp pháp hóa số tiền thu được bằng việc mua bất động sản, các xí nghiệp công nghiệp ở nước ngoài…

Tùy từng vai trò khác nhau, 12 bị cáo bị xét xử về các tội thành lập, tham gia tổ chức tội phạm ( mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân) và hoạt động ngân hàng bất hợp pháp (mức cao nhất là 7 năm tù). Magin và Rybalchenko còn bị xét xử về tội thành lập các pháp nhân bất hợp pháp (mức cao nhất là 5 năm tù).

Theo_An ninh thủ đô

Anh lập đội chống khủng bố IS 10.000 quân

Thủ tướng Anh David Cameron thông báo vào ngày hôm nay (23.11) rằng hai đơn vị phản ứng nhanh, mỗi đơn vị 5.000 quân sẽ được thành lập để chiến đấu chống lại các nguy cơ khủng bố từ IS.

Một ngân sách 12 tỉ bảng Anh (khoảng 18 tỉ USD) sẽ được chi để thành lập đội phản ứng nhanh khi nỗi lo sợ khủng bố ngày càng tăng.

Lực lượng mới này được đánh giá là "rất quan trọng" ở thời điểm "nguy cơ khủng bố với quốc gia ngày càng tăng", ông Cameron cho biết. Ông cũng nói rằng sự trỗi dậy mạnh mẽ của IS chính là lí do quan trọng khiến ông quyết định hành động.

Anh lập đội chống khủng bố IS 10.000 quân - Hình 1

Thủ tướng David Cameron đã thông qua quyết định thành lập đội phản ứng nhanh chống khủng bố với quân số 10.000 lính.

Ông Thủ tướng nói: "Chúng ta không thể dùng các biện pháp phòng vệ thông thường để chống lại các mối đe dọa khủng bố được. Cần thiết phải có những cách ngăn chặn nguy cơ xảy ra bên ngoài biên giới quốc gia", "bối cảnh hiện tại buộc nước Anh phải đối phó với những nguy cơ cả trong và ngoài đất nước".

Hai lực lượng phản ứng nhanh sẽ được thành lập để trở thành đơn vị bộ binh đặc nhiệm đầu tiên tấn công chớp nhoáng vào những kẻ khủng bố liều lĩnh.

Họ sẽ được trang bị xe thiết giáp nhẹ Scout cùng 600 phương tiện vũ trang khác. Lực lượng đặc nhiệm Anh cũng sẽ hoạt động cùng các lữ đoàn để tiên phong và chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn.

Các lữ đoàn có thể sẽ do các đơn vị Hải quân Hoàng gia và Paras (trung đoàn lính dù) hỗ trợ. Ngoài ra, các chuyên gia về vật liệu nổ cũng sẽ được bổ sung.

Tuy nhiên, mấu chốt là việc họ phải tấn công nhanh, mạnh với sự hỗ trợ không quân để đẩy lui khủng bố. Cách thức này giống quân Pháp đã triển khai để dẹp tan phiến quân Al-Qaeda từng tấn công Bamako (Mali) năm 2013.

Ngân sách trang thiết bị quốc phòng sẽ được tăng 166 tỉ bảng lên 178 tỉ bảng trong 10 năm tới cũng đã được thủ tướng Anh thông báo trong ngày hôm nay. Số tiền này dành để mua 9 chiếc máy bay do thám hàng hải Boeing P8, ngư lôi, hai phi đội máy bay chiến đấu Typhoon.

Kết thúc tuyên bố, ông Cameron nói: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ngăn chặn các nguy cơ trong nước, đối phó khủng bố, đảm bảo an ninh mạng và phản ứng ngay lập tức khi có vấn đề xảy ra".

Theo_Dân việt

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chính quyền Trump công bố hồ sơ mật vụ ám sát cố Tổng thống KennedyChính quyền Trump công bố hồ sơ mật vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy
13:52:12 20/03/2025
Binh sĩ Ukraine kể về cuộc rút lui thảm khốc khỏi KurskBinh sĩ Ukraine kể về cuộc rút lui thảm khốc khỏi Kursk
22:59:59 18/03/2025
Sử dụng hệ miễn dịch của cơ thể bệnh nhân để tấn công tế bào ung thưSử dụng hệ miễn dịch của cơ thể bệnh nhân để tấn công tế bào ung thư
16:44:32 18/03/2025
Tổng thống Mỹ sa thải 2 thành viên đảng Dân chủ tại Uỷ ban Thương mại Liên bangTổng thống Mỹ sa thải 2 thành viên đảng Dân chủ tại Uỷ ban Thương mại Liên bang
21:02:23 19/03/2025
Cuộc chiến Ukraine có thể chấm dứt sau lệnh ngừng bắn 30 ngày?Cuộc chiến Ukraine có thể chấm dứt sau lệnh ngừng bắn 30 ngày?
23:13:45 18/03/2025
2 phi hành gia mắc kẹt mừng rỡ lên tàu về Trái Đất2 phi hành gia mắc kẹt mừng rỡ lên tàu về Trái Đất
07:32:01 19/03/2025
Thị trường tiền số chao đảo trước nỗi lo Tổng thống Trump sẽ thay đổi 'cuộc chơi'Thị trường tiền số chao đảo trước nỗi lo Tổng thống Trump sẽ thay đổi 'cuộc chơi'
20:32:33 19/03/2025
Nga tuyên bố giành lại hầu hết vùng KurskNga tuyên bố giành lại hầu hết vùng Kursk
13:32:53 20/03/2025

Tin đang nóng

Ngôi sao trốn ra nước ngoài vì đắc tội Triệu Vy, ai ngờ kiếm 14 tỷ/năm nhờ 1 nghề bị nhiều người coi thườngNgôi sao trốn ra nước ngoài vì đắc tội Triệu Vy, ai ngờ kiếm 14 tỷ/năm nhờ 1 nghề bị nhiều người coi thường
09:33:18 20/03/2025
Phóng to hết mức cảnh bố chồng nửa đêm vào phòng con dâu, người chồng lập tức gọi điện về nhà rồi bật khócPhóng to hết mức cảnh bố chồng nửa đêm vào phòng con dâu, người chồng lập tức gọi điện về nhà rồi bật khóc
09:46:43 20/03/2025
Sao nam Vbiz để lộ chi tiết cầu hôn Thuý Ngân thành công?Sao nam Vbiz để lộ chi tiết cầu hôn Thuý Ngân thành công?
12:33:22 20/03/2025
Sao Việt 20/3: Ốc Thanh Vân tâm sự tuổi 40, Thanh Hằng 'dính như sam' bên chồngSao Việt 20/3: Ốc Thanh Vân tâm sự tuổi 40, Thanh Hằng 'dính như sam' bên chồng
09:38:23 20/03/2025
Nóng: Sao hạng A bị tống tiền 9 tỷ bằng ảnh riêng tư từ điện thoạiNóng: Sao hạng A bị tống tiền 9 tỷ bằng ảnh riêng tư từ điện thoại
09:42:43 20/03/2025
Cô dâu bị "giục" nhận hàng ngay trong lễ cưới, shipper ngỡ ngàng khi biết danh tínhCô dâu bị "giục" nhận hàng ngay trong lễ cưới, shipper ngỡ ngàng khi biết danh tính
10:00:25 20/03/2025
3 tháng nữa có 2 con giáp đi qua khó khăn, bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ, 1 con giáp thận trọng3 tháng nữa có 2 con giáp đi qua khó khăn, bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ, 1 con giáp thận trọng
11:11:09 20/03/2025
Cùng yêu chung 1 người, 2 mỹ nhân Việt bị soi rõ thái độ khi chạm mặtCùng yêu chung 1 người, 2 mỹ nhân Việt bị soi rõ thái độ khi chạm mặt
13:59:50 20/03/2025

Tin mới nhất

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận chung vượt sông gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tập trận chung vượt sông gần biên giới Triều Tiên

15:39:16 20/03/2025
Cuộc tập trận năm nay được xác định là cuộc tập trận quân sự lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, với việc Washington tiếp tục khẳng định cam kết an ninh đối với đồng minh Hàn Quốc.
Pháp, Saudi Arabia thảo luận về tiến trình hòa bình ở Ukraine và Gaza

Pháp, Saudi Arabia thảo luận về tiến trình hòa bình ở Ukraine và Gaza

15:36:57 20/03/2025
Theo ông Macron, hai bên sẽ đồng chủ trì một hội nghị về giải pháp hai nhà nước nhằm giúp khôi phục triển vọng chính trị cho cả người Israel và Palestine .
Mỹ tiết lộ thành phần trong cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

Mỹ tiết lộ thành phần trong cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

15:25:53 20/03/2025
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với người đồng cấp Trump và đồng ý tạm dừng các hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Trục chính trong sự thay đổi về chính sách thương mại của Mỹ

Trục chính trong sự thay đổi về chính sách thương mại của Mỹ

15:04:00 20/03/2025
Nhận thức được những vấn đề của hệ thống thương mại tự do, chính quyền Trump đầu tiên đã bắt đầu một số hành động khắc phục, sau đó được chính quyền Biden tiếp tục, như duy trì thuế nhập khẩu.
Câu chuyện kỳ lạ về người nghỉ hưu trẻ nhất nước Nga

Câu chuyện kỳ lạ về người nghỉ hưu trẻ nhất nước Nga

14:51:39 20/03/2025
Trường hợp nghỉ hưu của Stepchenko được chấp thuận nhờ một điều khoản đặc biệt trong luật pháp Nga, theo đó mỗi tháng phục vụ trong thời kỳ thiết quân luật sẽ được tính là 3 tháng làm việc bình thường.
80 lãnh đạo doanh nghiệp lớn đến Trung Quốc dự hội nghị giữa thương chiến

80 lãnh đạo doanh nghiệp lớn đến Trung Quốc dự hội nghị giữa thương chiến

14:37:41 20/03/2025
Trong tuần này, 80 lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn toàn cầu dự kiến đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc dự hội nghị về kinh tế giữa lúc bất ổn dâng cao bởi cuộc chiến thuế quan.
Xuất hiện hình ảnh nghi tiêm kích thế hệ thứ sáu của Trung Quốc

Xuất hiện hình ảnh nghi tiêm kích thế hệ thứ sáu của Trung Quốc

14:33:30 20/03/2025
Một máy bay chiến đấu được cho là tiêm kích thế hệ thứ sáu của Trung Quốc vừa thực hiện chuyến bay thử gần đây, theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội nước này.
Pháp nâng cấp căn cứ hạt nhân chiến lược giữa tình hình mới

Pháp nâng cấp căn cứ hạt nhân chiến lược giữa tình hình mới

14:08:05 20/03/2025
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ nâng cấp và hiện đại hóa một trong những căn cứ không quân chính để có thể triển khai vũ khí hạt nhân trong bối cảnh châu Âu đang lo ngại về chính sách của Mỹ.
Thẩm phán Mỹ ngăn tỉ phú Elon Musk 'đóng cửa' USAID

Thẩm phán Mỹ ngăn tỉ phú Elon Musk 'đóng cửa' USAID

13:58:11 20/03/2025
Một thẩm phán liên bang Mỹ đã chặn tỉ phú Elon Musk và Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) thực hiện quá trình đóng cửa Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), nói rằng hành động đó có thể vi hiến.
Harvard mở rộng đối tượng được miễn học phí

Harvard mở rộng đối tượng được miễn học phí

13:48:34 20/03/2025
Đại học Harvard (Mỹ) ngày 17.3 thông báo sẽ miễn học phí cho sinh viên đại học từ các gia đình có thu nhập không hơn 200.000 USD (5,1 tỉ đồng)/năm
Trung Quốc phát triển UAV có thể chở 1 tấn hàng

Trung Quốc phát triển UAV có thể chở 1 tấn hàng

13:45:02 20/03/2025
Tờ South China Morning Post tối 17.3 đưa tin máy bay không người lái (UAV) vận tải đầu tiên của Trung Quốc có khả năng vận chuyển 1 tấn hàng hóa đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên hôm 15.3.
Israel oanh tạc Dải Gaza, chảo lửa Trung Đông thêm nóng

Israel oanh tạc Dải Gaza, chảo lửa Trung Đông thêm nóng

13:42:03 20/03/2025
Ông Israel Katz nhấn mạnh Israel sẽ không ngừng giao tranh cho đến khi cứu được toàn bộ con tin và đánh bại Hamas. Về phía Hamas, phát biểu sau cuộc tấn công, quan chức cấp cao Hamas Ezzat

Có thể bạn quan tâm

Kim Tiểu Long nhớ con gái Tiểu Ly, cầm xấp tiền đô tặng ngoại, kèm 1 câu sốc

Kim Tiểu Long nhớ con gái Tiểu Ly, cầm xấp tiền đô tặng ngoại, kèm 1 câu sốc

Sao việt

15:38:31 20/03/2025
Tháng 11/2024, NSƯT Kim Tiểu Long thông báo tin buồn con gái nuôi Kim Tiểu Ly đã qua đời ở tuổi 22. Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình: Thiên thần bé nhỏ của ba. Vĩnh biệt con gái. Về với Phật con nhé. Mãi mãi thương con .
Ảnh cam thường vạch trần Lưu Diệc Phi sống ảo quá đà

Ảnh cam thường vạch trần Lưu Diệc Phi sống ảo quá đà

Sao châu á

15:25:28 20/03/2025
Trong loạt ảnh cam thường sự kiện do tờ Sohu đăng tải, Lưu Diệc Phi có gương mặt đầy đặn, phúc hậu và gây ấn tượng với làn da không tỳ vết.
Mẹ biển - Tập 4: Huệ mải mê làm đẹp không hề hay biết con gái mất tích

Mẹ biển - Tập 4: Huệ mải mê làm đẹp không hề hay biết con gái mất tích

Phim việt

15:18:31 20/03/2025
Trong lúc mải mê làm đẹp, Huệ không hay biết con mình đã mất tích bên bờ biển. Chỉ có Kiểng là hớt hải chạy đi tìm con.
Truy tìm Phạm Thị Lenal

Truy tìm Phạm Thị Lenal

Pháp luật

15:16:25 20/03/2025
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Wu NiFeng (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) tố cáo Phạm Thị Lenal chiếm đoạt tài sản của ông.
Diễn viên phim "Mẹ biển" đồng loạt nhuộm da cho vai diễn

Diễn viên phim "Mẹ biển" đồng loạt nhuộm da cho vai diễn

Hậu trường phim

15:15:18 20/03/2025
Khi tham gia phim Mẹ biển, để nhập vai những người ngư dân miền biển một cách thuyết phục nhất, các diễn viên đều phải hóa trang để có làn da màu nâu rám nắng.
Một Anh Trai dàn hàng chiếm trọn top 20 iTunes Việt Nam: Đỉnh cao văn hoá thần tượng quốc nội là đây!

Một Anh Trai dàn hàng chiếm trọn top 20 iTunes Việt Nam: Đỉnh cao văn hoá thần tượng quốc nội là đây!

Nhạc việt

15:08:47 20/03/2025
Đây chính là món quà thứ 2 mà FC FLASH chuẩn bị cho thần tượng của mình sau màn chúc sinh nhật bất ngờ tại đại nhạc hội Road to 8Wonder - The Next Icon được tổ chức vào 16/3 vừa qua.
Bị bạn trai chia tay vì nặng tới 250kg, cô gái quyết tâm giảm 170kg, diện mạo hiện tại khiến tất cả kinh ngạc

Bị bạn trai chia tay vì nặng tới 250kg, cô gái quyết tâm giảm 170kg, diện mạo hiện tại khiến tất cả kinh ngạc

Netizen

14:57:51 20/03/2025
Cô gái này đã nỗ lực giảm cân để khiến bạn trai cũ cảm thấy hối hận. Thế nhưng sau khi đã đánh bay hơn 100kg, cô đã nhận ra sức khỏe của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Đó là câu chuyện của cô nàng có tên Vương Chiêu Quân, sinh nă...
Sân bay Nội Bài áp dụng phương thức bay mới dẫn đường vệ tinh

Sân bay Nội Bài áp dụng phương thức bay mới dẫn đường vệ tinh

Tin nổi bật

14:53:54 20/03/2025
7h sáng nay (20/3), tại sân bay Nội Bài Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai áp dụng các phương thức bay mới dẫn đường vệ tinh.
Fanmeeting Jisoo tại Hà Nội: Mua vé dễ dàng, nhiều hạng đã sold-out nhưng vẫn có sự cố

Fanmeeting Jisoo tại Hà Nội: Mua vé dễ dàng, nhiều hạng đã sold-out nhưng vẫn có sự cố

Nhạc quốc tế

14:45:28 20/03/2025
Theo ghi nhận, cổng bán vé fanmeeting của Jisoo tại Hà Nội diễn ra khá suôn sẻ. Người mua vé nhận xét cuộc chiến săn vé dễ như ăn kẹo và diễn ra nhanh hơn tưởng tượng.
Thời trang Việt giúp Jennie (Blackpink) "gỡ điểm" sau sự cố hở bạo

Thời trang Việt giúp Jennie (Blackpink) "gỡ điểm" sau sự cố hở bạo

Phong cách sao

14:28:48 20/03/2025
Sau sự cố trang phục trong buổi biểu diễn mở màn chuyến lưu diễn tại Mỹ, Jennie (Blackpink) mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả.
Phát hiện 4 hành tinh trong hệ sao láng giềng của trái đất

Phát hiện 4 hành tinh trong hệ sao láng giềng của trái đất

Lạ vui

14:03:19 20/03/2025
Nhờ vào sự hỗ trợ của một số đài thiên văn uy lực nhất hiện nay, các nhà thiên văn học đã xác nhận sự tồn tại của 4 hành tinh xoay quanh một ngôi sao cách trái đất chưa đầy 6 năm ánh sáng.