Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng

Theo dõi VGT trên

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Vũ Trọng (SN 1990; trú tại TDP 15, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Đức Long (SN 1997; trú tại TDP 13, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình), Thái Minh Khoa (SN 1999; trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội “Đánh bạc”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/8/2023, Cao Vũ Trọng lập tài khoản để hoạt động cá độ bóng đá. Từ tài khoản của mình, Trọng chia thành 4 tài khoản cấp dưới để cấp cho Nguyễn Đức Long 1 tài khoản và Thái Minh Khoa 3 tài khoản.

Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng - Hình 1
3 đối tượng Cao Vũ Trọng, Nguyễn Đức Long và Thái Minh Khoa.

Nguyễn Đức Long tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản khác để đánh bạc với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thái Minh Khoa dùng tài khoản được cấp để đánh bạc với tổng số tiền là gần 4,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khoa dùng tài khoản của mình tiếp tục chia thành 3 tài khoản cấp khác để đánh bạc với một số đối tượng khác với tổng số số tiền đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng là hơn 13 tỷ đồng. Tang vật thu giữ được gồm 3 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng và hơn 3,6 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Từ sự bất cẩn của người dân trên môi trường mạng dẫn đến bị lộ dữ liệu thông tin cá nhân.

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền... và các hoạt động phạm tội khác.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng mà đơn vị này đã triệt phá thành công trước đó.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm "Data chất lượng toàn quốc" với gần 1.000 thành viên, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản... Vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh xác định cặp vợ chồng hờ Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999) trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Nhữ Thị Nguyên (1988), trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Hai đối tượng này đã lập nhiều tài khoản trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram... để bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân - Hình 1
Tang vật thu giữ trong đường dây thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng.

Từ tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990), cùng trú tại TP Hà Nội và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990), trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái là nhóm đối tượng thường xuyên mua dữ liệu từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng cách lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng nói trên về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh (SN 1992) và Nguyễn Đức Quảng (SN 1992), cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Đào Xuân Đỉnh đã tìm kiếm, tải hơn 2 triệu thông tin cá nhân do các tổ chức, cá nhân đang quản lý về máy tính của mình. Sau đó, Đỉnh cùng Nguyễn Đức Quảng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo, gmail bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Được biết, thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số Công an các đơn vị địa phương nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, CCCD, quan hệ gia đình, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng... của họ bị lộ lọt. Nhiều đối tượng đã lợi dụng gọi điện, nhắn tin qua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, Zalo để quấy rầy, thuyết phục mua bán hàng gia dụng, thời trang, mở các lớp đào tạo tiếng Anh, quảng cáo cho vay tín dụng, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa đến tính mạng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, điều này xuất phát từ việc thời gian qua, tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng.

Nguyên nhân lộ, lọt thông tin chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn của người dân trên môi trường mạng, người dùng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ chưa tương xứng, đăng tải công khai thông tin cá nhân trên không gian mạng hoặc bị lộ dữ liệu cá nhân trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi thông tin. Một số trường hợp nhân viên quản lý dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp móc nối, chia sẻ trái phép thông tin với bên thứ ba. Từ việc lộ, lọt dữ liệu thông tin cá nhân đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền... và sử dụng vào các hoạt động phạm tội khác. Tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa cá nhân với cá nhân mà còn có sự tham gia của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, thông tin dữ liệu cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng của một số người dân được rao bán công khai ở các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook và được sử dụng vào một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua xác minh, điều tra xác định các dữ liệu này được khai thác trên các nền tảng sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki; các tổ chức cho vay tài chính như Fe Credit, Home Credit; các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, TikTok... Mặc dù chưa phát hiện các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có hành vi khai thác, mua bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, song đã có trường hợp người dân trên địa bàn là nạn nhân của loại tội phạm này. Thậm chí, có tình trạng học sinh, sinh viên, người lao động... tại địa bàn Hà Tĩnh trực tiếp đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh mở nhiều tài khoản ngân hàng cùng lúc, sau đó bán cho các đối tượng ở Campuchia với giá từ 500.000 đồng đến 1.500.000 triệu đồng/1 tài khoản. Các đối tượng này sử dụng các tài khoản trên để nhận tiền lừa đảo của các nạn nhân, tiền đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và sử dụng vào các hoạt động phạm tội khác.

Để ngăn ngừa tình trạng nói trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên khuyến cáo đến toàn thể người dân, đồng thời phối hợp các sở, ban ngành đánh giá thực trạng hệ thống thông tin quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu. Tổ chức rà quét phát hiện, cảnh báo khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Kiểm tra việc chấp hành đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành phòng chống hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng nói chung và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng nói riêng. Kết hợp các hình thức tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và cán bộ các cơ quan, đơn vị phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 3 vụ, 57 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng điện lực, Viettel Post diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, khởi tố 3 vụ, 12 bị can và xử lý hành chính 45 đối tượng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giang hồ Bình 'Kiểm' âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm
18:16:41 07/11/2024
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng "lập công chuộc tội"
08:24:34 06/11/2024
Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
19:01:37 06/11/2024
Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia tuồn hàng về Việt Nam
13:04:06 06/11/2024
Giúp bà Trương Mỹ Lan vay 1.720 tỷ, đại gia dầu khí xin không bồi thường
06:53:23 07/11/2024
Bà Trương Mỹ Lan: Chỉ cần bán 10% tài sản đã thu được 500.000 tỷ đồng
07:37:49 06/11/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'
15:36:24 07/11/2024
Khám xét căn hộ, lòi ra gần 1kg ma túy "đá"
08:52:53 06/11/2024

Tin đang nóng

Nóng nhất Weibo: Huỳnh Hiểu Minh bị bạn gái hot girl "chia tay đòi quà" 980 tỷ
22:03:55 07/11/2024
Gửi mẹ ở viện dưỡng lão, con gái xem camera phát hiện nam điều dưỡng làm 1 việc ngoài sức tưởng tượng
22:00:32 07/11/2024
Lời "tiên tri" của B Ray về HIEUTHUHAI
22:51:26 07/11/2024
Bức ảnh bóng lưng nam thần cao hơn 2m gây sốt, lời kể của người chụp cũng siêu kịch tính
21:51:38 07/11/2024
Chồng đưa vợ xem bức ảnh 20 năm trước, zoom kỹ thì run rẩy khi phát hiện sự thật về bé gái ngồi phía sau
21:55:20 07/11/2024
Nghệ sĩ bình luận sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump
23:14:23 07/11/2024
Sao nam đóng phim 20 năm không ai biết, ăn mặc như "trò cười" cả nước hay
23:03:47 07/11/2024
Hà Thanh Xuân đáp trả tin yêu Quang Lê, nói thẳng về biến cố đổ vỡ
06:35:02 08/11/2024

Tin mới nhất

Vụ Trương Mỹ Lan: SCB đề nghị được xử lý hàng loạt bất động sản

07:36:07 08/11/2024
Trong vụ án Trương Mỹ Lan, phía bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn đề nghị tòa phúc thẩm cho ngân hàng này được xử lý dự án 6A, căn nhà số 24 Lê Lợi Q.1...

Kỳ cuối: Đẩy nhanh việc xử lý tài sản đã kê biên, thu giữ

07:30:51 08/11/2024
Trong quá trình điều tra, truy tố và trước khi đưa vụ án ra xét xử, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần thông báo cho các bị hại đến cung cấp thông tin về vụ việc và số tiền bị thiệt hại.

Cán bộ thanh tra ngân hàng xấu hổ về hành vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt

07:28:06 08/11/2024
Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.

Bắt cóc, cưỡng ép người mẫu, ca sĩ nổi tiếng quan hệ tình dục rồi quay clip phát tán tại Mỹ

07:24:48 08/11/2024
Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm , SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.

Tử hình 2 đối tượng cầm đầm băng nhóm mua bán ma túy liên tỉnh

07:14:56 08/11/2024
Các bị cáo quen nhau trong trại cai nghiện, hẹn sau khi trở về cùng nhau mua bán ma túy và hình thành lên đường dây mua bán ma túy liên tỉnh...

Khởi tố chủ tịch HĐQT Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và 8 thuộc cấp

07:12:45 08/11/2024
Ông Phan Thành Muôn, chủ tịch HĐQT Công ty khoáng sản Hưng Thịnh, cùng nhiều cấp dưới bị khởi tố với cáo buộc khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Thu giữ gần 900 linh kiện súng trong xưởng cơ khí Glotech

07:08:56 08/11/2024
Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ việc có dấu hiệu "chế tạo, tàng trữ, vận chuyển súng săn", thu giữ hàng trăm linh kiện.

Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC "ôm" gần 171 tỷ đồng bỏ trốn

07:07:09 08/11/2024
Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo (SN 1979; ngụ lô A, chung cư Bàu Cát 2, Phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tà...

Người phụ nữ bị tố lừa đảo trên 50 tỷ đồng

07:04:53 08/11/2024
Chiều 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2019 đến 2021 trên địa bàn TP Cần Th...

Công an TP Hồ Chí Minh tìm cổ đông Công ty Truyền thông Thanh Niên năm 2014

07:02:44 08/11/2024
Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tìm cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên để phục vụ công tác điều tra.

Triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, thu giữ hơn 500 khẩu súng

07:00:55 08/11/2024
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tiến hành bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211,11g ma túy.

Chân dung trùm giang hồ "Bình Kiểm"

06:57:22 08/11/2024
Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình Kiểm , SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Hoa sữa về trong gió - Tập 46: Phương bị trầm cảm, vẫn không mở lòng với mẹ

Phim việt

07:38:35 08/11/2024
Bác sĩ chẩn đoán Phương có triệu chứng của trầm cảm, khuyên Thuận nên thay đổi bản thân trước để con nhanh bình phục.

Tìm về những cổng chùa Khmer độc đáo ở Tri Tôn

Du lịch

07:29:25 08/11/2024
Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, sở hữu nhiều ngôi chùa Khmer có kiến trúc độc đáo. Theo đó, mỗi cổng chùa như cánh cửa đưa du khách vào không gian cổ kính, thanh bình.

Tin bão mới nhất 8/11: Bão Yinxing vào Biển Đông thành bão số 7, giật cấp 17

Tin nổi bật

06:53:56 08/11/2024
Tin bão mới nhất 8/11: Sáng sớm nay, bão Yinxing đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 với cường độ gió mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép hoá đơn

06:42:15 08/11/2024
Thông tin về vụ án trên, ngày 7/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết,Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong Dong Liang về tội "Mua bán trái phép ...

Dũng "kính" của phim Độc đạo khoe ảnh bên vợ đẹp, con xinh

Hậu trường phim

06:41:28 08/11/2024
Trước khi kết thúc vai Dũng kính trong phim Độc đạo Nguyễn Mạnh Cường đã thực hiện bộ ảnh đặc biệt cùng vợ con để làm kỷ niệm.

Cô bạn thân "như hình với bóng" của con gái Donald Trump: Mỹ nhân gợi cảm đình đám với khối tài sản gần 40.000 tỷ

Sao âu mỹ

06:38:30 08/11/2024
Ngay sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, nhưng thông tin bên lề liên quan tới cuộc sống cũng như gia đình ông được truyền thông khai thác triệt để.

Nữ NSND là mỹ nhân sân khấu: "Cả TP.HCM dậy sóng vì tôi"

Tv show

06:29:37 08/11/2024
Thời gian đó, cả TP.HCM dậy sóng vì tôi, vì nhân vật tôi đóng. Họ nói tôi đóng vai phản diện nhưng người ta thích quá , NSND Kim Xuân nói.

Một nghệ sĩ không giấu được hạnh phúc khi con trai "5 tuổi biết ê a, nghe hiểu được lời mẹ nói"

Sao việt

06:19:15 08/11/2024
Con trai 5 tuổi mới biết ê a, nghe hiểu được lời mẹ nói, biết tự mang giày khi mẹ nhắc... đã là điều vô cùng hạnh phúc đối với nữ nghệ sĩ nổi tiếng này.

Điện Kremlin nhắc lại lời hứa của ông Trump về vấn đề hoà bình ở Ukraine

Thế giới

06:10:11 08/11/2024
Theo ông Lavrov, mặc dù mối quan hệ của giữa Liên bang Nga và Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc, nhưng Washington vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Nhà còn ít bột mì, đem nấu thế này được ngay món ăn sáng vừa ngon lại chất lượng

Ẩm thực

05:58:23 08/11/2024
Chỉ vài phút là bạn đã có bữa sáng thơm nức mũi, nóng hổi này để thưởng thức rồi. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!

7 chi tiết ẩn ít ai biết của bom tấn The Substance: Chiếc đầm cuối phim hé lộ kết cục của nữ chính

Phim âu mỹ

05:56:32 08/11/2024
Trứng phục sinh hay những chi tiết ẩn ý được cài cắm vào siêu phẩm kinh dị The Substance đang khiến netizen rần rần.