Triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng

Trần Tuấn16:44 11/11/2023

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Vũ Trọng (SN 1990; trú tại TDP 15, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Đức Long (SN 1997; trú tại TDP 13, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình), Thái Minh Khoa (SN 1999; trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) về tội “Đánh bạc”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/8/2023, Cao Vũ Trọng lập tài khoản để hoạt động cá độ bóng đá. Từ tài khoản của mình, Trọng chia thành 4 tài khoản cấp dưới để cấp cho Nguyễn Đức Long 1 tài khoản và Thái Minh Khoa 3 tài khoản.

3 đối tượng Cao Vũ Trọng, Nguyễn Đức Long và Thái Minh Khoa.

Nguyễn Đức Long tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản khác để đánh bạc với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thái Minh Khoa dùng tài khoản được cấp để đánh bạc với tổng số tiền là gần 4,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khoa dùng tài khoản của mình tiếp tục chia thành 3 tài khoản cấp khác để đánh bạc với một số đối tượng khác với tổng số số tiền đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến các đối tượng là hơn 13 tỷ đồng. Tang vật thu giữ được gồm 3 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng và hơn 3,6 triệu đồng.

Hiện Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan

Cảnh báo tội phạm lừa đảo từ việc lộ lọt thông tin dữ liệu cá nhân

Từ sự bất cẩn của người dân trên môi trường mạng dẫn đến bị lộ dữ liệu thông tin cá nhân.

Việc này đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền... và các hoạt động phạm tội khác.

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng mà đơn vị này đã triệt phá thành công trước đó.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình các đối tượng lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, Công an Hà Tĩnh phát hiện nhóm "Data chất lượng toàn quốc" với gần 1.000 thành viên, thường xuyên đăng bài bán dữ liệu cá nhân như thẻ tín dụng, chứng khoán, bất động sản... Vào cuộc xác minh, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh xác định cặp vợ chồng hờ Nguyễn Phúc Vinh (SN 1999) trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và Nhữ Thị Nguyên (1988), trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính để bán thu lợi nhuận. Hai đối tượng này đã lập nhiều tài khoản trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram... để bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người khác nhau, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong đường dây thu thập, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng.

Từ tháng 9/2022, Đinh Quốc Tuấn (SN 1987), Nguyễn Thị Thắm (SN 1990), cùng trú tại TP Hà Nội và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990), trú tại huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái là nhóm đối tượng thường xuyên mua dữ liệu từ Nguyễn Phúc Vinh và Nhữ Thị Nguyên để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng cách lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống các trang web của ngân hàng và công ty cho vay tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu đã mua. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng nói trên về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh (SN 1992) và Nguyễn Đức Quảng (SN 1992), cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Đào Xuân Đỉnh đã tìm kiếm, tải hơn 2 triệu thông tin cá nhân do các tổ chức, cá nhân đang quản lý về máy tính của mình. Sau đó, Đỉnh cùng Nguyễn Đức Quảng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo, gmail bán hơn 1 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Được biết, thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số Công an các đơn vị địa phương nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thông tin cá nhân như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, CCCD, quan hệ gia đình, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng... của họ bị lộ lọt. Nhiều đối tượng đã lợi dụng gọi điện, nhắn tin qua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, Zalo để quấy rầy, thuyết phục mua bán hàng gia dụng, thời trang, mở các lớp đào tạo tiếng Anh, quảng cáo cho vay tín dụng, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa đến tính mạng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, điều này xuất phát từ việc thời gian qua, tình trạng lộ dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng.

Nguyên nhân lộ, lọt thông tin chủ yếu xuất phát từ sự bất cẩn của người dân trên môi trường mạng, người dùng chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ chưa tương xứng, đăng tải công khai thông tin cá nhân trên không gian mạng hoặc bị lộ dữ liệu cá nhân trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi thông tin. Một số trường hợp nhân viên quản lý dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp móc nối, chia sẻ trái phép thông tin với bên thứ ba. Từ việc lộ, lọt dữ liệu thông tin cá nhân đã tạo kẽ hở cho các đối tượng thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân nhằm thu lợi trái phép và sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền... và sử dụng vào các hoạt động phạm tội khác. Tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa cá nhân với cá nhân mà còn có sự tham gia của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, thông tin dữ liệu cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng của một số người dân được rao bán công khai ở các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook và được sử dụng vào một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua xác minh, điều tra xác định các dữ liệu này được khai thác trên các nền tảng sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki; các tổ chức cho vay tài chính như Fe Credit, Home Credit; các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, TikTok... Mặc dù chưa phát hiện các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có hành vi khai thác, mua bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, song đã có trường hợp người dân trên địa bàn là nạn nhân của loại tội phạm này. Thậm chí, có tình trạng học sinh, sinh viên, người lao động... tại địa bàn Hà Tĩnh trực tiếp đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh mở nhiều tài khoản ngân hàng cùng lúc, sau đó bán cho các đối tượng ở Campuchia với giá từ 500.000 đồng đến 1.500.000 triệu đồng/1 tài khoản. Các đối tượng này sử dụng các tài khoản trên để nhận tiền lừa đảo của các nạn nhân, tiền đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và sử dụng vào các hoạt động phạm tội khác.

Để ngăn ngừa tình trạng nói trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên khuyến cáo đến toàn thể người dân, đồng thời phối hợp các sở, ban ngành đánh giá thực trạng hệ thống thông tin quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu. Tổ chức rà quét phát hiện, cảnh báo khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Kiểm tra việc chấp hành đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành phòng chống hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng nói chung và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng nói riêng. Kết hợp các hình thức tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và cán bộ các cơ quan, đơn vị phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 3 vụ, 57 đối tượng về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng điện lực, Viettel Post diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, khởi tố 3 vụ, 12 bị can và xử lý hành chính 45 đối tượng.

Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc trong 1 ngày, bắt giữ 17 người Trong 1 ngày, lực lượng công an triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn H.Trà Ôn (Vĩnh Long), bắt giữ 17 người cùng nhiều tang vật. Ngày 3.11, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng đơn vị vừa phối hợp công an cơ sở...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra đánh bạc khởi tố vụ án khởi tố bị can quảng bình nguyễn đức long lệnh bắt tạm giam công an tp. đồng hới cao vũ trọng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chặt đứt đường dây ma túy của cặp vợ chồng ở ngã ba Cai Lang

08:41:14 15/12/2024

Lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà thuê ở ngã ba Cai Lang (TP.Đà Nẵng), chặt đứt đường dây ma túy của vợ chồng Tâm, Oanh vốn lợi dụng kiệt hẻm ngoằn ngoèo để giao dịch ma túy.

Giấu ma túy trong khẩu trang để mang đi bán

08:38:32 15/12/2024

Ngày 14.12, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) đối với nhóm bị cáo phạm tội mua bán trái phép ma túy.

Triệt phá các tụ điểm bay lắc trong bar, karaoke

08:34:30 15/12/2024

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an TP Hải Phòng triển khai lực lượng bất ngờ đột kích các cơ sở vui chơi, giải trí, triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy.

Tổ 238 tuần tra đêm, ngăn chặn nạn đua xe, tụ tập gây rối

08:31:10 15/12/2024

Trước tình trạng thanh, thiếu niên ngổ ngáo tụ tập mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô, xe máy điện dàn hàng ba, hàng tư không đội mũ bảo hiểm gây náo loạn trên các tuyến phố

TP.HCM: Truy xét 4 thanh niên hành hung người lúc rạng sáng

22:05:42 14/12/2024

Ngày 13.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xác minh, truy xét nhóm 4 thanh niên hành hung dã man người đi đường lúc rạng sáng cùng ngày trên địa bàn P.Hiệp Phú.

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động

22:00:04 14/12/2024

Nhóm cướp thuê nhà dàn dựng thành trụ sở cơ quan công an, thuê ô tô làm phương tiện gây án, làm giả chứng minh công an nhân dân, còng số 8 để nhập vai cảnh sát hình sự như phim hành động.

FBI, Nhà Trắng nhận định về loạt 'UAV bí ẩn' xuất hiện ở Mỹ

20:17:34 14/12/2024

Các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục cho rằng những UAV bí ẩn chưa gây mối đe dọa nào về an toàn và an ninh quốc gia, dù các nghị sĩ tiếp tục lo ngại.

Khởi tố 16 bị can liên quan đến trục lợi tiền bảo hiểm

19:20:12 14/12/2024

Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm ; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và 1 bị can bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu q...

Nợ nần nhiều, nhóm đối tượng rủ nhau thuê ô tô rồi mang đi bán, cầm cố

19:17:22 14/12/2024

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã đến các cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái thuê xe, sau đó làm giấy tờ giả rồi mang đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lại.

Hai anh em họ dàn cảnh "cháy xe" để lừa đảo tài sản người đi đường

19:12:25 14/12/2024

Đây là hai đối tượng đã dùng thủ đoạn dàn cảnh bịa ra chuyện xe người đi đường bị cháy, thay phụ tùng để trục lợi.

Khởi tố nhóm đối tượng bán giấy tờ giả từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng

19:00:53 14/12/2024

Các đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức .

Truy bắt nóng hai kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

14:50:27 14/12/2024

Hai thanh niên ở Tiền Giang do cần tiền trả nợ và tiêu xài đã rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Một đối tượng bước vào trong đập tủ kính để cướp vàng rồi ra xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Có thể bạn quan tâm

Hà Trí Quang: "Tôi may mắn gặp Thanh Đoàn đúng lúc tình yêu gần như sụp đổ hết"

Sao việt

08:43:07 15/12/2024

Nếu Quang không sống tốt hay làm điều có ích cho xã hội thì ông trời sẽ không cho Quang có được may mắn như vậy , Hà Trí Quang nói.

Con dâu về quê ở cữ, mẹ chồng kể công khắp họ phải "nuôi con dâu, cháu nội"

Góc tâm tình

08:39:16 15/12/2024

Thế nhưng mới ở được 2 tuần, có người đến thăm mẹ chồng tôi đã kể lể phải cố kiếm tiền nuôi con dâu mới đẻ. Nghe xong tôi chỉ muốn bế con về thẳng nhà ngoại.

Campuchia thúc đẩy tiềm năng du lịch biển

Thế giới

08:34:47 15/12/2024

Theo Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Huot Hak, Campuchia dự kiến đón khoảng 6,7 triệu du khách nước ngoài và 22 triệu du khách trong nước trong năm 2024, cao hơn so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019.

Kỳ diệu du lịch nông nghiệp: Làng quê Việt Nam là kho báu triệu đô

Du lịch

08:10:46 15/12/2024

Từ những làng quê hẻo lánh, người dân phải rời bỏ ra đi kiếm sống. Nhưng đổi thay như phép màu nhờ du lịch đã cho thấy kho tàng ẩn giấu ở mỗi vùng nông thôn.