Trả hồ sơ vụ 3 mẹ con ở TPHCM thu gom hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Theo cáo buộc, bà Võ Thị Lệ cùng hai con gái đã tổ chức thu gom hơn 4.000 tài khoản ngân hàng, chuyển cho đường dây đánh bạc ở Campuchia sử dụng và thu lợi bất chính hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 7/7, TAND TPHCM xét xử bị cáo Võ Thị Lệ (71 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, cùng là con của bà Lệ) và 9 đồng phạm về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Qua quá trình xét hỏi tại tòa, HĐXX nhận thấy một số lời khai của bị cáo còn mâu thuẫn, nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các bị cáo đứng nghe VKS công bố cáo trạng (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh giữ vai trò Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (đặt trụ sở tại Campuchia), doanh nghiệp hoạt động tổ chức đánh bạc. Công ty này mua, thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ việc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.

Tháng 4/2021, Vũ Oanh móc nối với người tên Mia (chưa rõ lai lịch), là đầu mối làm việc với Nguyễn Tuyết Vũ Anh, để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động đánh bạc. Cùng thời điểm, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm, tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) để mở rộng hoạt động, tổ chức thuê thêm tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và chuyển sang Campuchia cho nhóm này sử dụng.

Để điều hành đường dây, Minh Khang lập một nhóm trên ứng dụng Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan và Gaby (đều là tài khoản do Nguyễn Tuyết Vũ Oanh sử dụng), cùng Bonnie (tài khoản do Nguyễn Tuyết Vũ Anh sử dụng) nhằm trao đổi, phân công và quản lý việc thuê tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Tuyết Vũ Oanh đã tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Với vai trò đồng phạm, từ tháng 4 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng, đồng thời môi giới cho 10 người khác mở thêm 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.