tội danh rửa tiền

Phan Sào Nam: Gửi tiết kiệm mỗi ngày cũng kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi

Đầu giờ phiên xét xử sáng 19/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch VTC Online.

Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Luật sư Lê Văn Thiệp bất ngờ từ chối bào chữa

Mở đầu phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ do TAND tỉnh Phú Thọ xét xử sáng nay, 19/11, bị cáo Lê Thị Lan Thanh (Giám đốc Công ty GTS) đã xin được có ý kiến với HĐXX.

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tòa cách ly “ông trùm” Nguyễn Văn Dương

Trước khi bước vào phần xét hỏi, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đề nghị lực lượng cảnh sát cách ly ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển ...

Những con số ấn tượng trong ngày mở phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh

Để chuẩn bị cho phiên xét xử vụ án vô cùng đặc biệt với số lượng bị cáo đông nhất từ trước tới nay, TAND tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều ngày để bố trí khoảng sân rộng chừng 1.000m2 nằm...

Những diễn biến mới nhất về phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh vào ngày mai (12/11)

Sáng mai (12/11) sẽ diễn ra phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo liên quan vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc...

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã xuất viện, sẵn sàng ra tòa ngày mai

Theo Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật TNHH MTV An Viên, Đoàn Luật sư TPHCM) - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cản...

Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?

Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều ngày 2/11, sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo còn l...

Vụ đánh bạc nghìn tỉ qua mạng: Tại sao người chơi game bị coi là tổ chức đánh bạc?

Theo cơ quan tố tụng, việc vận hành, phát hành hoặc tham gia chơi game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen có việc đổi thưởng đều bị coi là hành vi Tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc t...

Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền li...

Lộ con đường xa xỉ của các “tham tướng” Trung Quốc

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Phòng Phon...

Nhịn đi vệ sinh suốt 48 ngày để cảnh sát không thể kiểm tra chất cấm

Lamarr Chambers phủ nhận mọi tội danh sau khi được cảnh sát yêu cầu kiểm tra loại thuốc anh ta đã nuốt. Và sau 48 ngày, thanh niên 25 tuổi vẫn kiên trì không đi vệ sinh.

Moody hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

Ngày 12/10, hãng xếp hạng tín dụng Moody uy tín hàng đầu của Mỹ đã hạ mức tín nhiệm dài hạn của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank vốn đang là tâm điểm bê bối rửa tiền hơn 200...

Bố ruột cưỡng hiếp con gái suốt 5 năm khiến dư luận Thái Lan dậy sóng

Theo nạn nhân - hiện 17 tuổi, mẹ em biết tất cả những việc làm sai trái của bố nhưng làm ngơ, không cứu giúp em.

Peru: Lãnh đạo đảng đối lập bị bắt với cáo buộc rửa tiền

Ngày 10/10, lãnh đạo đảng cực hữu Fuerza Popular (FP) đối lập tại Peru Keiko Fujimori đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền và nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống...

Con trai ông Thaksin bị truy tố về tội rửa tiền

Con trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, hôm 10-10 bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến vụ tham nhũng ở ngân hàng Krungthai.

EU kiểm tra công tác quản lý ngân hàng của Đan Mạch sau bê bối Danske

Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng và...

Quyền lực của Interpol

Quyền lực của Interpol

Giả danh công an lừa chuyển tiền – S.O.S!

Giữa tháng 9/2018, Bộ Công an ra thông báo tìm bị hại vụ giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo. Dù thủ đoạn đã cũ nhưng đánh đúng "tâm lý" sợ rơi vào vòng lao lý của người dân nê...

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch “lao dốc” do bê bối rửa tiền

Tâm lý quan ngại của giới đầu tư về nguy cơ Danske Bank có thể đối mặt với án phạt lớn của Mỹ đã khiến giá cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch này giảm gần 9% trong phiên giao...

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị ...

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt vì tội rửa tiền

Reuters đưa tin luật sư của phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết cơ quan chống tham nhũng của nước này ngày 3/10 đã bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor và bà...

EU cam kết chống nạn rửa tiền sau bê bối của ngân hàng Danske

Ngày 2/10, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) cam kết chung tay đẩy mạnh công tác chống nạn rửa tiền sau khi vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro tại ngân hàng ...

Phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo

Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra.

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng lại vướng nghi án được ‘chống lưng’ để rửa tiền quy mô lớn?

Scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng đã có thêm những nghi vấn khác, cụ thể ở đây là việc rửa tiền quy mô lớn được. Tờ báo Hàn cho rằng, nữ diễn viên được một chính trị gia đã về h...

Nạn nhân nghe điện thoại ‘hù’, mất 2 tỉ nói gì?

Người này vẫn còn hoang mang, thảng thốt khi kể lại quá trình mình bị một nhóm tự xưng là công an điều tra lừa đảo qua điện thoại.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải trình diện trước Quốc hội

Bị cáo buộc lạm quyền, rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng, cựu Thủ tướng Malaysia - Najib Razak sẽ bị triệu tập trước Quốc hội.

EC điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

Liên quan đến bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro, ngân hàng Danske Bank hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích và phải đối mặt với các vụ điều tra.

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch bị nghi để xảy ra hoạt động rửa tiền với số tiền lên tới 234 tỷ USD...

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt 21 tội danh liên quan rửa tiền

Reuters đưa tin, cảnh sát Malaysia ngày 20/9 thông báo, cựu Thủ tướng Najib Razak đối mặt với tổng cộng 21 tội danh về hoạt động rửa tiền, liên quan tới số tiền 682 triệu USD được ...

Bác sĩ Hoàng Công Lương viết gì trong đơn khiếu nại lần 2?

Bác sĩ Lương tái khẳng định mình vô tội, gửi đơn khiếu nại kết luận điều tra bổ sung lần 2.

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hoá được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ?

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Thiếu tướng, Cục trưởng C50, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi ...

Những siêu xe, tài sản “khủng” của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị tạm giữ

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều siêu xe, đồ vật, tài sản có giá trị từ ông trùm tổ chức đánh bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Cục trưởng C50 chỉ đạo vợ nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả

Ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) đã nộp cho Công an tỉnh Phú T...

Ai giúp Phan Sào Nam mua trăm tỷ bất động sản?

Khi còn nhỏ, bố mẹ Nam ly hôn, người dì vì quá thương cháu nên đón Nam về nuôi và coi đó như con mình dứt ruột sinh ra.

Chấn động bé trai 14 tuổi cưỡng hiếp và giết cụ già 83 tuổi

Mặc dù mới 14 tuổi nhưng hung thủ bị cáo buộc với rất nhiều tội danh và sẽ bị xét xử như người trưởng thành.

Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Ai nộp tiền lớn nhất khắc phục hậu quả?

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nộp lại khoản tiền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có Phan S...

“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ “rửa tiền” bằng cách nào?

Để hợp thức hóa số tiền kiếm được từ đường dây đánh bạc, 2 ông trùm đã đầu tư vào nhiều dự án.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam bị cáo buộc khởi xướng, chỉ huy

Trong số đồng phạm của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hi...

Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc, rửa tiền.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Vũ “nhôm” có thể sẽ thêm tội danh mới

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan ...

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Bí ẩn về khoản tiền nghìn tỷ của trùm cờ bạc

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số...

Những bóng hồng giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau khi đường dây đánh bạc bị bóc gỡ.

Nghị án kéo dài ‘kỳ án’ giao cấu với trẻ em ở An Giang

Toà cho rằng vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên quyết định kéo dài thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 10-9 tới.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club

Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai-Hà Nội) đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật của công ty mình xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen - l...

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị truy tố tội có khung hình phạt 10 năm tù

Ngày 31.8, theo nguồn tin của PV Dân Việt, Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Trong vụ...

Mạo nhận nhân viên y tế lừa “chạy” việc vào bệnh viện

Chém gió là nhân viên y tế, Huyền ra giá đến 300 triệu đồng/suất với những người muốn con em được vào một số bệnh viện lớn tại Hà Nội làm việc...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn

Theo Freemalaysia, ngày 30/8, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bị cảnh sát nước này triệu tập để thẩm vấn, được cho là có liên quan đến các cuộc điều tra theo Đạo luật c...

Bắt giữ cựu giám đốc Cục tình báo Malaysia với cáo buộc tham nhũng

Chiến dịch chống tham nhũng và truy cứu các cựu quan chức nhận hối lộ của chính phủ Malaysia đang ngày càng quyết liệt.

Người cha 17 năm bỏ việc, bán nhà, nhịn ăn lần theo dấu vết kẻ giết con

Để đưa kẻ giết người ra trước pháp luật là cả một hành trình truy đuổi dài đằng đẵng của người cha đau khổ. Ông liên tục cố thủ tại những nơi liên quan đến kẻ giết người, không dám...

Bị bắt về từ Mỹ, ’sư hổ mang’ ăn chơi khét tiếng Thái Lan lãnh 114 năm tù

Một tòa án Thái Lan đã kết án cựu nhà sư Wiraphon Sukphon ăn chơi khét tiếng một thời 114 năm tù giam, sau hơn 1 năm ông này bị dẫn độ từ Mỹ.