Tìm bị hại trong vụ lừa đảo bằng chiêu “đáo hạn ngân hàng”

Trần Lĩnh17:47 21/12/2022

Sáng 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Cần Thơ từ năm 2020.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội gồm: Lư Ngọc Vĩnh Nguyên (SN 1988, ĐKTT: số 09, đường số 5, khu Tái định cư Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1988, ĐKTT: số 35, đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến cuối năm 2020, Nguyên làm nghề môi giới mua bán đất và đáo hạn ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ, còn Phương làm nhân viên tại Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh TP Cần Thơ. Trong quá trình giao dịch qua ngân hàng, Nguyên và Phương quen biết và cấu kết với nhau phạm tội.

Với thủ đoạn cung cấp thông tin, tài liệu không có thật (như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thông báo cấp tín dụng) tạo niềm tin cho bị hại để vay mượn tiền rồi cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt, Nguyên và Phương đã chiếm đoạt được của ông P.H.L. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 1.050.000.000 đồng.

Hai đối tượng Nguyên và Phương.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 13/10/2022 Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối Lư Ngọc Vĩnh Nguyên và Nguyễn Thị Mai Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Cần Thơ đề nghị các cá nhân hoặc tổ chức bị đối tượng Lư Ngọc Vĩnh Nguyên và Nguyễn Thị Mai Phương dùng thủ đoạn nói trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ theo địa chỉ: Số 9A, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (số điện thoại trực ban: 0693.672214) để được giải quyết. Khi đến mang theo giấy tờ tùy thân và các tài liệu có liên quan gặp đồng chí Hoàng Chí Dũng, SĐT: 0949.08.6969 – Điều tra viên thụ lý vụ án.

Video đang HOT

Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng sắp hầu tòa vì mánh vay tiền của người đàn bà

Thua lỗ trong làm ăn nhưng Thành vẫn tạo dựng được lòng tin với một số tổ chức tín dụng, cá nhân và sau đó giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng...

Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 26-12 tới đây sẽ mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng Tòa án Hà Nội đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung và HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội yêu cầu cần phải làm rõ có hay không việc cho nhau vay nợ tiền giữa vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi nghĩa vụ và liên quan trong vụ án) và Nguyễn Thị Hà Thành?

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa bị trả hồ sơ hồi tháng 5 vừa qua.

Đến nay, bị cáo Thành nợ ông Toàn bao nhiêu tiền, số tiền đã trả và số tiền thực nhận là bao nhiêu? Số tiền lãi trong các sổ tiết kiệm mà ngân hàng đang giữ của ông Toàn đến nay là bao nhiêu? Và đặc biệt, cần xem xét, đánh giá ông Đặng Nghĩa Toàn có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành hay không?

Bên cạnh đó, HĐXX cũng yêu cầu làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Quản Trọng Đức (cựu cán bộ ngân hàng) để thấy rằng bị cáo này có cùng ý chí phạm tội với Nguyễn Thị Hà Thành không? Trước đó, quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Đức cho rằng việc kiểm tra hồ sơ là trách nhiệm của các nhân viên.

Theo cáo trạng mới đã được điều tra bổ sung thì cơ quan tố tụng đã khởi tố và truy tố thêm một bị cáo khác về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", nâng tổng số bị cáo trong vụ án lên 26 người.

Ngoài ra, theo cáo trạng mới, hai bị can Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) cùng cấp dưới Nguyễn Mai Phương bị thay đổi tội danh từ "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2016 đến 2018, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoạt động kinh doanh thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân.

Qua các quan hệ, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Sau đó, bị cáo lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn.

Bị cáo Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng, trong đó có VAB, NCB và PVcomBank cùng nhiều cá nhân khác.

Tại VAB, từ tháng 6-2018 đến tháng 11-2018, Thành vay tiền của một số cá nhân trong đó có Nguyễn Giang Hoà (10 tỉ đồng đồng) - bị cáo bị đưa ra xét xử bổ sung theo cáo trạng mới.

Thành câu kết với Quản Trọng Đức - Giám đốc Chi nhánh VAB, Nguyễn Mai Phương... và lợi dụng sự vi phạm về hoạt động ngân hàng của họ để yêu cầu VAB phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định của ngân hàng này.

Thành còn đề nghị đại diện VAB ký Giấy uỷ quyền, Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khoá tài khoản... Sau đó, bị cáo này giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên các giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB.

Thành đã thoả thuận vay tiền của các cá nhân, rồi cùng họ đứng tên gửi tiết kiệm đồng sở hữu tại ngân hàng VAB. Ngay sau đó, bị cáo dùng thủ đoạn gian dối (với sự giúp đỡ của các nhân viên ngân hàng) vay, chiếm đoạt của VAB gần 274 tỉ đồng và 63 tỉ của 4 cá nhân.

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa tới đây, theo cáo trạng mới, Quản Trọng Đức được xác định giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt của VAB hơn 245 tỉ và của 4 cá nhân tổng cộng 63 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Đức bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Hương - cựu chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng doanh nghiệp, VAB Đông Đô và thống nhất phát hành hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu trái quy định của VAB.

Đức còn thực hiện xác nhận tạm khoá tài khoản của một công ty nhưng không phong toả trên hệ thống. Bị cáo này cũng duyệt đề xuất cấp tín dụng đối với các khoản vay vượt hạn mức của Phòng giao dịch Đông Đô.

Nguyễn Mai Phương - Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô cũng bị cáo buộc giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thị Thu Hương thực hiện 21 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 274 tỉ của VAB và 63 tỉ của 4 cá nhân.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5, Chủ toạ phiên tòa Thẩm phán Phan Huy Cương công bố quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra về các nội dung nêu trên. Tuy nhiên, ngoài việc thay đổi tội danh với Nguyễn Trọng Đức và Nguyễn Mai Phương và truy tố thêm 1 bị cáo thì cáo trạng mới không đề cập đến ông vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn như đề nghị của toà trước đó.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tim-bi-hai-trong-vu-lua-dao-bang-chieu-dao-han-ngan-hang-i678375/

Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Say xỉn, đá bàn làm việc của CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

2 giờ trước

Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ để lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông ở Bình Định đã có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.

Bắt phó trưởng phòng kinh doanh của một công ty

2 giờ trước

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Tứ Trạch (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội Tham ô tài sản .

Rượt đuổi, ẩu đả gây náo loạn ở Biên Hoà

3 giờ trước

Mâu thuẫn, 2 nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia và hung khí rượt đuổi, ẩu đả nhau trên đường phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Bắt giữ 7 đối tượng mang súng tự chế vào rừng săn bắn

6 giờ trước

Cuối tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên tuyên, vận động người dân trên địa bàn tỉnh giao nộp được 28 khẩu súng tự chế các loại.

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

19 giờ trước

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

19 giờ trước

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.

Phá án nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang

19 giờ trước

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắt giữ kẻ uống rượu say đi xe vào đường cấm, xô đẩy cảnh sát

20 giờ trước

Đối tượng Đỗ Xuân Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường cấm rồi giằng co, xô đẩy lực lượng cảnh sát.

Thanh niên dùng xăng tự thiêu sau khi đâm người yêu

22 giờ trước

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm khiến 1 người chết, một người bị thương.

Bắt tạm giam kẻ tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

22 giờ trước

Chiều 3/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã, bắt giam Ngô Quang Trường (SN 2002, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt quả tang 2 người cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

22 giờ trước

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thành lập Tổ Công tác phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

22 giờ trước

Cùng với việc phát đi cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng trong thời gian qua nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.