Tìm bị hại trong vụ lừa đảo bằng chiêu “đáo hạn ngân hàng”

Trần Lĩnh17:47 21/12/2022

Sáng 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”, xảy ra tại Cần Thơ từ năm 2020.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội gồm: Lư Ngọc Vĩnh Nguyên (SN 1988, ĐKTT: số 09, đường số 5, khu Tái định cư Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1988, ĐKTT: số 35, đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến cuối năm 2020, Nguyên làm nghề môi giới mua bán đất và đáo hạn ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ, còn Phương làm nhân viên tại Ngân hàng Bản Việt – Chi nhánh TP Cần Thơ. Trong quá trình giao dịch qua ngân hàng, Nguyên và Phương quen biết và cấu kết với nhau phạm tội.

Với thủ đoạn cung cấp thông tin , tài liệu không có thật (như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thông báo cấp tín dụng) tạo niềm tin cho bị hại để vay mượn tiền rồi cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt, Nguyên và Phương đã chiếm đoạt được của ông P.H.L. (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 1.050.000.000 đồng.

Hai đối tượng Nguyên và Phương.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 13/10/2022 Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối Lư Ngọc Vĩnh Nguyên và Nguyễn Thị Mai Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Cần Thơ đề nghị các cá nhân hoặc tổ chức bị đối tượng Lư Ngọc Vĩnh Nguyên và Nguyễn Thị Mai Phương dùng thủ đoạn nói trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ theo địa chỉ: Số 9A, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (số điện thoại trực ban: 0693.672214) để được giải quyết. Khi đến mang theo giấy tờ tùy thân và các tài liệu có liên quan gặp đồng chí Hoàng Chí Dũng, SĐT: 0949.08.6969 – Điều tra viên thụ lý vụ án.

Video đang HOT

Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng sắp hầu tòa vì mánh vay tiền của người đàn bà

Thua lỗ trong làm ăn nhưng Thành vẫn tạo dựng được lòng tin với một số tổ chức tín dụng, cá nhân và sau đó giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng...

Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 26-12 tới đây sẽ mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng Tòa án Hà Nội đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung và HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội yêu cầu cần phải làm rõ có hay không việc cho nhau vay nợ tiền giữa vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi nghĩa vụ và liên quan trong vụ án) và Nguyễn Thị Hà Thành?

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa bị trả hồ sơ hồi tháng 5 vừa qua.

Đến nay, bị cáo Thành nợ ông Toàn bao nhiêu tiền, số tiền đã trả và số tiền thực nhận là bao nhiêu? Số tiền lãi trong các sổ tiết kiệm mà ngân hàng đang giữ của ông Toàn đến nay là bao nhiêu? Và đặc biệt, cần xem xét, đánh giá ông Đặng Nghĩa Toàn có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành hay không?

Bên cạnh đó, HĐXX cũng yêu cầu làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Quản Trọng Đức (cựu cán bộ ngân hàng) để thấy rằng bị cáo này có cùng ý chí phạm tội với Nguyễn Thị Hà Thành không? Trước đó, quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Đức cho rằng việc kiểm tra hồ sơ là trách nhiệm của các nhân viên.

Theo cáo trạng mới đã được điều tra bổ sung thì cơ quan tố tụng đã khởi tố và truy tố thêm một bị cáo khác về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", nâng tổng số bị cáo trong vụ án lên 26 người.

Ngoài ra, theo cáo trạng mới, hai bị can Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) cùng cấp dưới Nguyễn Mai Phương bị thay đổi tội danh từ "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2016 đến 2018, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoạt động kinh doanh thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân.

Qua các quan hệ, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Sau đó, bị cáo lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn.

Bị cáo Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng, trong đó có VAB, NCB và PVcomBank cùng nhiều cá nhân khác.

Tại VAB, từ tháng 6-2018 đến tháng 11-2018, Thành vay tiền của một số cá nhân trong đó có Nguyễn Giang Hoà (10 tỉ đồng đồng) - bị cáo bị đưa ra xét xử bổ sung theo cáo trạng mới.

Thành câu kết với Quản Trọng Đức - Giám đốc Chi nhánh VAB, Nguyễn Mai Phương... và lợi dụng sự vi phạm về hoạt động ngân hàng của họ để yêu cầu VAB phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định của ngân hàng này.

Thành còn đề nghị đại diện VAB ký Giấy uỷ quyền, Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khoá tài khoản... Sau đó, bị cáo này giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên các giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB.

Thành đã thoả thuận vay tiền của các cá nhân, rồi cùng họ đứng tên gửi tiết kiệm đồng sở hữu tại ngân hàng VAB. Ngay sau đó, bị cáo dùng thủ đoạn gian dối (với sự giúp đỡ của các nhân viên ngân hàng) vay, chiếm đoạt của VAB gần 274 tỉ đồng và 63 tỉ của 4 cá nhân.

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa tới đây, theo cáo trạng mới, Quản Trọng Đức được xác định giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt của VAB hơn 245 tỉ và của 4 cá nhân tổng cộng 63 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Đức bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Hương - cựu chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng doanh nghiệp, VAB Đông Đô và thống nhất phát hành hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu trái quy định của VAB.

Đức còn thực hiện xác nhận tạm khoá tài khoản của một công ty nhưng không phong toả trên hệ thống. Bị cáo này cũng duyệt đề xuất cấp tín dụng đối với các khoản vay vượt hạn mức của Phòng giao dịch Đông Đô.

Nguyễn Mai Phương - Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô cũng bị cáo buộc giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thị Thu Hương thực hiện 21 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 274 tỉ của VAB và 63 tỉ của 4 cá nhân.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5, Chủ toạ phiên tòa Thẩm phán Phan Huy Cương công bố quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra về các nội dung nêu trên. Tuy nhiên, ngoài việc thay đổi tội danh với Nguyễn Trọng Đức và Nguyễn Mai Phương và truy tố thêm 1 bị cáo thì cáo trạng mới không đề cập đến ông vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn như đề nghị của toà trước đó.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tim-bi-hai-trong-vu-lua-dao-bang-chieu-dao-han-ngan-hang-i678375/

Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm07:29

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

1 giờ trước

Trong lúc cự cãi, Nghĩa bị anh S. ném ghế vào đầu nên cầm dao đuổi theo chém làm nạn nhân rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

1 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh này vì có hành vi mang hung khí chém người trên phố.

Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

2 giờ trước

Nghi phạm Võ Thế Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng sau 26 giờ kể từ khi nghi phạm gây án.

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

2 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.

Lật tẩy lời khai gian dối của người phụ nữ 31 tuổi sát hại nhân tình trong đêm

5 giờ trước

Người phụ nữ 31 tuổi ở An Giang khai do bực tức trong quan hệ tình cảm nên một mình ra tay sát hại nhân tình. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã lật tẩy lời khai gian dối, bắt giữ thêm nghi phạm trong vụ án.

Vụ 'tố' mua quách giá cao: Công ty Thanh Bình An Lạc Viên phải trả lại gần 11 tỷ đồng

5 giờ trước

Chị là Phạm Thị Ng. (47 tuổi, ở Hoàng Xá, Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội). Hoàn cảnh của chị khó khăn khi chồng bị bệnh, 3 con còn nhỏ. Vì muốn có tiền chữa bệnh cho chồng nên chị đã mua vé tàu vào TPHCM thăm người thân và vay tiền.

Từ vụ án hoa hậu Thùy Tiên: Thế nào là "lừa đảo" và "lừa dối"?

7 giờ trước

Theo luật sư, trong khi lừa đảo là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản nói chung thì lừa dối nhằm vào những người là người tiêu dùng và được thể hiện ở các hành vi cụ thể khác nhau.

Chạy án - ai chạy, chạy ai?

9 giờ trước

Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa chạy án, chạy tại ngoại nhưng nhiều người khi có thân nhân, bạn bè vi phạm pháp luật vẫn cố tìm mọi cách để giải thoát khỏi bản án pháp luật.

Chú đâm chết cậu khi cùng đi thăm cháu mới sinh

9 giờ trước

Sáng 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 2004, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người .

Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng cách trụ sở UBND huyện 2km

11 giờ trước

Trước thông tin phản ánh về vụ phá rừng xảy ra tại huyện Ia H Drai, Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Tiệm cầm đồ không phép, cho vay nặng lãi ở Phú Quốc

11 giờ trước

Lực lượng chức năng Kiên Giang, phát hiện tiệm cầm M.T. (ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không có giấy phép hoạt động, núp bóng cho vay nặng lãi.

Trốn truy nã ở Campuchia sau khi ném ly thủy tinh vào mặt bạn nhậu

12 giờ trước

Trong quá trình ăn nhậu, Kỳ bị bạn đánh vào mặt nên tức giận dùng ly thủy tính ném vào mặt người này, gây thương tích 53%. Sau đó, Kỳ bỏ trốn khỏi Đắk Lắk và sang Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Clip hot: Đại mỹ nhân bỏ chạy khỏi thảm đỏ Cannes 2025 khiến hàng trăm phóng viên ngỡ ngàng

Hậu trường phim

23 phút trước

Johansson đã nhìn thấy... chồng mình từ xa và vội vàng lao tới để đứng cạnh chồng mình. Hành động bộc phát quá bất ngờ khiến vô số phóng viên trở tay không kịp.