Nhiều ngân hàng mất t.iền tỷ vì nữ giáo viên l.ừa đ.ảo

Theo dõi VGT trên

Hường là giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Do làm ăn thua lỗ nên Hường đã bàn bạc, câu kết với Như và nhiều đối tượng khác làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt của ba ngân hàng nhiều tỷ đồng.

Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Như (SN 1974, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội) và bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1971, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Như 18 năm tù và bị cáo Hường 16 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó đang phải chấp hành, bị cáo Như phải thi hành hình phạt chung là 24 năm 6 tháng tù; bị cáo Hường phải thi hành hình phạt chung là 18 năm 2 tháng tù.

Liên quan đến vụ án này, 12 bị cáo khác là những người đứng tên trên hồ sơ vay t.iền ngân hàng cũng bị truy tố về hai tội danh trên. Tuỳ theo mức độ phạm tội, 12 bị cáo này bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 2 năm tù đến 6 năm tù.

Video đang HOT

Hai bị cáo cựu nhân viên ngân hàng là Nguyễn Thị Huế (SN 1993, chuyên viên quan hệ khách hàng Chi nhánh Thanh Xuân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank) và Lưu Vĩnh Long (SN 1984, Giám đốc Khách hàng cá nhân Seabank) cùng phải nhận mức án 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Nhiều ngân hàng mất t.iền tỷ vì nữ giáo viên l.ừa đ.ảo - Hình 1
Hai bị cáo Hường và Như (hàng trên) và đồng phạm tại phiên toà.

Theo bản án sơ thẩm, Như và Hường biết nhau từ năm 2017. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều, cả hai bàn nhau làm giả gấy tờ, tài liệu, hồ sơ giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì để vay trả góp bằng lương tại một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Tháng 5/2017, Như và Hường lên hệ với nhân viên ngân hàng và giới thiệu là giáo viên Trường Tiểu học Mễ Trì để vay t.iền trả góp bằng lương. Sau đó, Như làm giả hồ sơ gồm: Chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động, đơn xác nhận và giấy xác nhận lương của Trường Tiểu học Mễ Trì.

Do nhân viên ngân hàng không phát hiện hồ sơ giả nên đã làm thủ tục để ngân hàng giải ngân số t.iền 70 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018, Như đã nhờ 18 người đứng tên hồ sơ vay để vay t.iền ngân hàng và trả góp bằng lương. Khi nhờ, Như nói với những người đứng tên hộ rằng, cần t.iền để kinh doanh và sẽ chịu trách nhiệm làm hồ sơ, trả t.iền cho ngân hàng.

Tiếp đó, Như thuê người làm giả hồ sơ vay, hướng dẫn họ cách trả lời khi nhân viên ngân hàng thẩm định hồ sơ và đưa họ đến ngân hàng làm thủ tục vay t.iền. Điều đáng nói là trong số những người đứng tên vay t.iền hộ Như, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả xác minh tại Trường Tiểu học Mễ Trì xác định, 24 khách hàng đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng không phải là giáo viên nhà trường. Tại cơ quan điều tra, Như khai nhận, trả công cho những người mà Như nhờ đứng tên hồ sơ vay vốn từ 3 – 7 triệu đồng một người.

Cơ quan điều tra xác định, Như phải chịu trách nhiệm về 102 tài liệu giả làm 24 hồ sơ vay vốn ba ngân hàng hơn 1,8 tỷ đồng. Cũng với thủ đoạn trên, bị cáo Hường đã làm giả 38 tài liệu để làm 10 hồ sơ vay ba ngân hàng số t.iền 840 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thiện Nhân (SN 1982), nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Đồng Tháp đã chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của khách hàng, sau đó bỏ trốn.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thiện Nhân (SN 1982, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng - Hình 1
Nhân tại cơ quan điều tra.

Nhân từng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Đồng Tháp. Năm 2019, Nhân đầu tư thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên đã lợi dụng vị trí công tác để vay t.iền của nhiều người, chi trả cho các khoản nợ khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhân bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Từ tố cáo của các nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác minh và bắt giữ Nhân để điều tra.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Hé lộ nguyên nhân đối tượng dùng búa tấn công vào đầu nữ Trung tá Công an
17:56:45 11/07/2024
Truy tố 'sư thầy Thích Tâm Phúc' từng náo loạn trên mạng xã hội
13:28:48 12/07/2024
Tiếp viên hàng không bị ô tô tông thương tật 79% đã nhận 1,2 tỷ đồng bồi thường
10:11:43 12/07/2024
Đáp chuyến bay khẩn cấp từ Nhật về Việt Nam để cứu đôi mắt sau mũi tiêm vào trán
11:09:43 12/07/2024
Giải thoát 3 cháu bé khỏi tà phái "Thiên Triều Nam Quốc"
20:49:17 11/07/2024
Vụ kiện Sacombank đòi gần 47 tỷ đồng: Vì sao không thuê luật sư, nguyên đơn vẫn thắng kiện?
08:07:35 11/07/2024
Triệu tập tài xế ô tô đ.ánh t.ới t.ấp nam thanh niên ngay trước nhà
21:35:20 11/07/2024
'Y.êu r.âu x.anh' làm con gái 15 t.uổi của vợ hờ có thai
17:51:33 11/07/2024

Tin đang nóng

Chị Quang Linh xót xa kể việc ăn uống của em trai, quản lý Hằng Du Mục lên tiếng
15:12:49 12/07/2024
O Huyền Sầu Riêng chính thức bị lập group anti, dân mạng thi nhau gia nhập
14:30:38 12/07/2024
CĂNG: Hoàng Thùy đá xéo "nữ hoàng đạo lý", tuyên bố sẽ "tung" thêm nhân vật mới
15:01:53 12/07/2024
Thơ Nguyễn thẳng mặt tố bộ đôi Dược sĩ Tiến - Hương Giang, bênh vực Hoàng Thùy
16:02:11 12/07/2024
Camera thường check sắc vóc thí sinh Miss Universe: Kỳ Duyên cực slay, 1 "Chị đẹp" dự thi cùng "bạn gái" gây chú ý
15:50:41 12/07/2024
Mẹ qua đời, tôi muốn đưa bố dượng vào viện dưỡng lão nhưng ông xua tay nói một câu khiến tôi quyết định lắp camera giám sát
18:23:31 12/07/2024
Bình Tinh đi xa vẫn theo dõi Hồng Loan, lên tiếng bênh vực, Hồng Phương xiên xỏ
16:06:38 12/07/2024
Vợ Đặng Văn Lâm gặp sự cố hậu đám cưới, bố chồng gây xúc động, căn dặn 1 điều
16:47:48 12/07/2024

Tin mới nhất

Đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội bị ném đá khi đang chạy, phụ lái trọng thương

13:23:52 12/07/2024
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sự cố xảy ra khoảng 23 giờ 55 ngày 10.7, khi tàu chạy đến Km192+800 khu gian Mậu A - Mậu Đông, thuộc địa phận Yên Bái.

Công an xã bắt đối tượng mang s.úng đi giải quyết mâu thuẫn

13:03:22 12/07/2024
Theo kết quả điều tra, tối 30/6, Công an xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình) trên đường tuần tra đến địa phận ấp Mỹ Phú 4 thì phát hiện nhóm 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên một xe máy nên yêu cầu dừng xe.

Bắt 2 đối tượng ném mắm tôm, bôi nhọ danh dự để đòi t.iền lãi

12:58:04 12/07/2024
Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi Cưỡng đoạt tài sản .

Phát hiện 8 nam, nữ phê m.a t.úy tại quán karaoke Paris

12:51:14 12/07/2024
Qua công tác nắm tình hình và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, khoảng 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra phòng số 7 trên tầng 3 của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Paris có 8 khách (4 nam, 4 nữ) đang thuê phòng h...

Mẹ hiến gan cứu con gái hơn 3 t.uổi mắc bệnh cực hiếm

11:04:45 12/07/2024
Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vừa thực hiện thành công ca ghép gan cho trẻ hơn 3 t.uổi mắc bệnh cực hiếm. Người cho gan là mẹ của bé.

Công tố viên: Không có căn cứ cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đã c.hết

10:53:41 12/07/2024
Tại phần đối đáp, đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa cho rằng đủ căn cứ kết tội bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và không có căn cứ cho rằng bị cáo này không còn tồn tại hay đã c.hết.

Lấy vợ, thay tên đổi họ để lẩn trốn truy nã... nhưng bất thành sau 12 năm

10:29:13 12/07/2024
Để qua mắt cơ quan chức năng, Điệp đã dùng CMND giả, sau đó kết hôn và tiếp tục chuyển về Hà Nội sinh sống.Tuy nhiên, đối tượng không khai báo tạm trú và mọi hoạt động giao dịch làm ăn đều đứng tên vợ...

Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Đắk Lắk

10:25:58 12/07/2024
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thi hành kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến gói thầu do Công ty AIC thực hiện.

Chân dung 2 'tú ông' cầm đầu đường dây môi giới gái b.án d.âm chưa đủ t.uổi thành niên

10:15:31 12/07/2024
Tú ông Đỗ Văn An bị cáo buộc điều hành đường dây có 15 gái b.án d.âm, trong đó 4 người chưa đủ 16 t.uổi, một người chưa đủ 18 t.uổi.

Hành vi sản xuất, buôn bán giả mạo hàng hóa bị xử phạt bao nhiêu năm tù?

10:12:02 12/07/2024
Theo các luật sư, việc sản xuất hoặc buôn bán giả mạo hàng hóa, bao bì hàng hóa ngoài xử phạt hành chính còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an Hà Nội đ.ánh sập đường dây t.iền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

09:43:34 12/07/2024
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng t.iền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

09:26:30 12/07/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary gặp ông Trump để thảo luận về 'sứ mệnh hòa bình 5.0'

Thế giới

20:13:30 12/07/2024
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa Donald Trump trong một phần của nỗ lực nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 13 tháng 7 năm 2024 là ngày tốt hay xấu? Xem ngày âm lịch 13/7/2024

Trắc nghiệm

20:09:19 12/07/2024
Xem lịch âm ngày 13/7/2024 (thứ 7), lịch vạn niên ngày 13/7/2024. Xem ngày tốt xấu, giờ đẹp xuất hành, khai trương, động thổ,...

Vụ tai nạn trên cao tốc: Chuyển 2 nạn nhân nặng lên tuyến T.Ư điều trị

Tin nổi bật

20:08:52 12/07/2024
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, trong số các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có 2 nạn nhân diễn biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Sao Kim b.ắn tim sao Hỏa - Tập 5: Trang khóc lóc hỏi chị chồng về người yêu cũ của Nghiêm

Phim việt

20:04:59 12/07/2024
Biết được chuyện Nghiêm gặp lại người yêu cũ, Trang sợ ảnh hưởng đến hôn nhân nên cố gắng hỏi chị chồng về cô gái này.

Được Nam Thư công khai "thả thính", HIEUTHUHAI đáp lại vỏn vẹn 3 chữ rõ thái độ!

Sao việt

19:55:44 12/07/2024
mới đây, netizen bất ngờ đào lại clip HIEUTHUHAI được Nam Thư thả thính nhưng thái độ anh trả lời đàn chị mới đáng bàn.

Động thái gây sốt của Nine Naphat sau khi Baifern chia sẻ về chuyện chia tay

Sao châu á

19:52:08 12/07/2024
Hành động của nam diễn viên khiến người hâm mộ ấm lòng vì sau chia tay, Baifern và Nine vẫn là bạn tốt, luôn ủng hộ và quan tâm nhau.

Chẳng tự nhiên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thành tích tăng vọt 10 lần chỉ sau 1 tuần ra mắt!

Tv show

19:47:51 12/07/2024
Không quá khi nói rằng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang là gameshow truyền hình thực tế về âm nhạc tạo được sức hút mạnh nhất hiện tại.

Từ ngày có giúp việc, chồng bỗng ra vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ, len lén theo dõi, tôi c.hết sững vì cảnh tượng nóng mắt

Góc tâm tình

18:18:47 12/07/2024
Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ.

Nhóm nữ tầm trung phát ngôn ngạo mạn, coi thường đồng nghiệp

Nhạc quốc tế

18:13:10 12/07/2024
Ngày 8/7, (G)I-DLE comeback với mini album I SWAY cùng MV chủ đề Klaxon. Màn trở lại của nhóm nữ nhà CUBE sau gần nửa năm kể từ album 2 thu hút nhiều sự chú ý từ người theo dõi Kpop.

Sao hollywood đình đám quay lưng với Tổng thống Biden, khó thắng cử?

Sao âu mỹ

17:23:32 12/07/2024
Những tên t.uổi lớn ở Hollywood như Chủ tịch Netflix Reed Hastings, siêu đặc vụ Ari Emanuel, người thừa kế Abigail Disney, nhà biên kịch Damon Lindelof và tác giả Stephen King đều đã kêu gọi ông Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử.

Hai anh em trai cùng "come out" rồi chuyển giới, cha làm điều xúc động

Netizen

17:16:59 12/07/2024
Vốn được sinh ra trong hình hài con trai, nhưng lại mang tâm hồn của những cô gái, Nguyễn Văn Ngà và Nguyễn Văn Châu quyết định sang Thái Lan chuyển giới. Xúc động nhất là người cha già đã tiễn đến tận cửa an ninh sân bay.