Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Tại bản cáo trạng mới, Viện kiểm sát truy tố thêm một bị can là lao động tự do về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can là cựu cán bộ ngân hàng từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau nhiều lần trả TAND TP Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều ra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng mới tiếp tục truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm.

Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - Hình 1 ADVERTISEMENT
Nguyễn Thị Hà Thành (giữa) tại phiên tòa diễn ra tháng 5/2022.

Tại bản cáo trạng này, Viện kiểm sát truy tố thêm bị can Nguyễn Giang Hòa (lao động tự do) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á) và cấp dưới của Đức là Nguyễn Mai Phương (cựu Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Đông Đô, Ngân hàng TMCP Việt Á) từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số 26 bị can, Đặng Quỳnh Hương (cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Á) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”. Nguyễn Hồng Trung (cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc dân) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

ADVERTISEMENT

Các bị can khác từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Theo cáo trạng, năm 2016 và 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội. Nhờ chiêu vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Thời gian này, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng để vay những khoản tiền lớn nên được Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) coi là khách VIP.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng và nhiều cá nhân khác nhau.

Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng - Hình 2
Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm tại phiên tòa diễn ra tháng 5/2022.

ADVERTISEMENT

Tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6 đến 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 50 tỷ đồng. Thành yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông này vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Lanmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng của nhân viên ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng PVcombank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng với Tùng sau đó dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với doanh nghiệp. Tiếp đó, Thành và đồng phạm lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên PVcombank trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân để ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng. Qua đó đã chiếm đoạt của PVcombank 49,4 tỷ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Á, trong khoảng thời gian từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với các cán bộ ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 273 tỷ đồng. Ngoài việc dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng trên, Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, VAB) lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của ba cá nhân tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

8X tống tiền người phụ nữ 48 tuổi bằng clip "nóng"
12:00:40 03/02/2023
Thanh niên dùng c.lip n.óng tống tiền hơn 100 lần nữ Việt kiều
11:45:24 03/02/2023
Dùng dây trói chị dâu và một thanh niên rồi trốn truy nã 16 năm
07:23:34 04/02/2023
Lao ô tô vào nhóm người sưởi ấm trên vỉa hè: Khởi tố tài xế tội g.iết n.gười
13:36:55 04/02/2023
Vì sao vụ án bà Nguyễn Phương Hằng điều tra kéo dài?
12:05:58 03/02/2023
Giả gái, đột nhập cửa hàng trộm hàng chục chiếc điện thoại
18:23:24 04/02/2023
Uống bia rượu, nam tài xế lao thẳng xe ôtô vào cảnh sát rồi túm cổ vật ngã 1 thượng uý
07:28:35 04/02/2023
Bắt cựu Phó Giám đốc CDC Hà Giang liên quan đến vụ Việt Á
16:20:15 03/02/2023
Tiến sĩ Đặng Anh Quân trong vụ án Nguyễn Phương Hằng hiện nay thế nào?
16:31:30 03/02/2023
Tái diễn trò lừa bịp 'sỹ quan vùng chiến sự cần gửi quà cho em'!
16:17:44 03/02/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Lương Triều Vỹ mắc chứng sợ xã hội, hé lộ quá khứ đau buồn
07:07:31 05/02/2023
Nữ ca sĩ Việt tiết lộ áp lực khi kết hôn chồng Tây kém 13 tuổi
07:16:01 05/02/2023
Chuyện yêu như phim của Nong Poy: Quen chồng từ khi chưa chuyển giới, sau hai thập kỷ mới về chung nhà
08:05:59 05/02/2023
Song Joong Ki và loạt sao Hàn lấy vợ ngoại quốc
06:37:13 05/02/2023
Xa Thi Mạn trở lại TVB đóng phim
06:31:04 05/02/2023
Lâu rồi phim Trung mới có màn giả trai được khen hết lời, thời cơ của mỹ nhân diễn đơ này đến rồi sao?
07:54:07 05/02/2023
Đời tư thị phi của Dương Mịch
06:48:59 05/02/2023
Osen Ngọc Mai và chị dâu: Đối nghịch trong quan điểm về hôn nhân, chạm mặt không tương tác
10:19:54 05/02/2023
Quyền Linh bối rối vì chàng trai bất ngờ bật khóc tại 'Bạn muốn hẹn hò'
07:12:12 05/02/2023
Trấn Thành bị dàn cast Nhà Bà Nữ 'bóc phốt': Song Luân áp lực tới độ đòi đi tu, Uyển Ân ấm ức 'anh không còn coi tôi là em gái'
07:49:14 05/02/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Đã bắt nghi phạm vụ 'bị giật điện thoại, nạn nhân đuổi theo trong vô vọng'

10:46:27 05/02/2023
Ngày 5-2, Đội CSHS, Công an quận 3 phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt Võ Phú Quý (33 tuổi, ngụ phường 9, quận 6) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản...

Phát hiện hàng trăm thiết bị đo đường huyết không rõ nguồn gốc xuất xứ

08:45:02 05/02/2023
Phát hiện kho chứa hàng trăm thiết bị đo đường huyết không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu mạo nhãn hiệu On Call Plus trị giá hàng tỷ đồng...

Khi nào chồng 'lấy trộm' tiền của vợ bị khởi tố hình sự?

08:01:32 05/02/2023
Nếu chồng trộm tiền của vợ thì cơ quan chức năng cần làm rõ tài sản bị lấy là tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng của người vợ...

Vừa gây án đã bị hình sự đặc nhiệm vây bắt ở quận 5

07:31:20 05/02/2023
Nam thanh niên giật điện thoại của người phụ nữ thì bị nạn nhân kéo xe, té ngã và bị lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an quận 5, TP.HCM bắt giữ...

Khởi tố tài xế 'ma men' tăng ga, lao thẳng vào 2 CSGT hòng chạy trốn

07:22:28 05/02/2023
Căn cứ lời khai và tang vật tại hiện trường, Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế...

Hà Nội: Một người đàn ông bị đ.ánh rách đầu khi đi lễ đầu năm

23:02:39 04/02/2023
Ngày 3/2, Công an phường Ngọc Thụy đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội) điều tra vụ việc một người đàn ông bị đ.ánh rách đầu, phải nhập viện khi đi lễ đầu năm xảy ra trên địa bàn...

Cảnh sát phá hai sòng bạc ở vùng ven TP.HCM

22:45:43 04/02/2023
Ngày 3-2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM triệt phá hai sới bạc ở trên địa bàn...

Vụ bé trai Đồng Tháp: Công An thụ lý sự việc, làm rõ đơn vị chi trả kinh phí cứu hộ

17:48:29 04/02/2023
Liên quan đến vụ cháu bé bị lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 4/2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay Công an huyện Thanh Bìn...
ADVERTISEMENT

Sẽ thưởng nóng lực lượng bắt kẻ trộm 4 pho tượng ở chùa Bửu Minh

15:49:14 04/02/2023
Ngày 4-2, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cho biết Công an huyện Chư Păh đã điều tra, bắt giữ được kẻ trộm bốn pho tượng xảy ra ở chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng). Nghi phạm tên Võ Xuân Định (28 tuổi, ngụ t...

Thủ đoạn táo tợn của nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật

15:30:13 04/02/2023
Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, vào cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thường xuyên xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản, gây hoang mang, lo lắng cho người dân và gây mất an ninh trật tự địa bàn...

Thi trượt viên chức rồi lên mạng tung tin xuyên tạc

14:49:29 04/02/2023
Sau khi trượt kỳ thi tuyển viên chức, một cá nhân đã lên mạng xã hội đăng thông tin xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến uy tín hội đồng tuyển dụng của một trường THPT tại TP Cần Thơ...

2 cựu lãnh đạo huyện ở Kon Tum bị kết án do liên quan đất đai

11:59:13 04/02/2023
Hai bị cáo này là cựu lãnh đạo UBND huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) bị kết án do vi phạm các quy định về quản lý đất đai...

Đắk Nông: Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 304%

10:19:54 04/02/2023
Ngày 3/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T.M. (31 tuổi), trú tại phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay...

Bắt quả tang 10 phụ nữ mở sới bạc giữa cánh đồng

10:10:10 04/02/2023
Cụ thể, tối 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Lai Châu chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ đã bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đ.ánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực ruộng của ông Vàng Văn Tâm (SN 1976) thuộc đ...

Khởi tố tài xế say rượu, chống đối khiến cảnh sát giao thông nhập viện

09:49:53 04/02/2023
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại tỉnh Hòa Bình)...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Nghị sỹ Ukraine tuyên bố Moskva có thể là mục tiêu tấn công

Thế giới

11:36:45 05/02/2023
Kiev sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhà lập pháp Ukraine nói...

Ngọc Châu bị đưa lên bàn cân với dàn hậu tại Miss Universe: Không 'đuổi kịp' H'Hen Niê

Sao việt

11:22:58 05/02/2023
Tại bán kết Miss Universe 2018, H Hen Niê xuất hiện với chiếc váy vàng cắt xẻ, gợi cảm nhưng không kém phần sang trọng. Đây chính là phương tiện để mỹ nhân Ê Đê thực hiện cú xoay ấn tượng, khiến quốc tế nói chuyện về nhiều ...

Huỳnh Như lập siêu phẩm, ăn mừng điệu 'See tình'

Sao thể thao

10:59:28 05/02/2023
Tiền đạo Huỳnh Như ghi bàn thắng rất đẹp mắt góp công giúp Lank đ.ánh bại Torreense 2-1, tại vòng 13 giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha 2023...

Cảnh đẹp nhưng chồng chụp lạ lắm, vợ nhìn mãi không nhận ra mình

Netizen

10:54:00 05/02/2023
Với con gái, đi du lịch không chỉ ngắm cảnh đẹp hay tận hưởng, nghỉ dưỡng mà còn sống ảo lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp...

Miss Charm 2023 vừa chào sân đã 'muối mặt' vì ê kip tào lao, Thanh Thanh Huyền lộ chuyện chấn động

Sao châu á

10:45:55 05/02/2023
Cuộc thi Miss Charm 2023 đã chính thức khởi động sau nhiều lần tạm hoãn. Mùa giải đầu tiên, cuộc thi đón chào gần 40 thí sinh vô cùng xinh đẹp và tài năng đến để giành lấy vương miện danh giá. Tuy nhiên, ekip của cuộc thi đã mắc phải mộ...

Đầu hàng sớm trước thời gian quy định, game thủ LMHT vẫn bị trừ điểm

Mọt game

10:20:07 05/02/2023
Một người chơi Liên Minh Huyền Thoại cho biết đã bị trừ điểm dù đầu hàng trong thời gian quy định...

Đỗ Hà thăng hạng phong cách nhờ chăm diện đồ màu trung tính

Phong cách sao

09:55:49 05/02/2023
Đặc trưng trong phong cách của Đỗ Hà là sự trang nhã, nhưng cũng không kém phần sang trọng, nổi bật. Chìa khóa mặc đẹp của nàng hậu chính là ưu tiên các món đồ mang tông màu trung tính, như đen, trắng, be...

Hà Nội bốc thăm cán bộ kê khai tài sản ở 24 đơn vị

Tin nổi bật

08:08:42 05/02/2023
Các cá nhân được xác minh là người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra TP Hà Nội. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10%...

1 nữ ca sĩ "đóng băng" hoạt động suốt năm 2022 vẫn có thành tích cao

Nhạc việt

08:03:22 05/02/2023
Có thể xem đây là E.P thành công nhất lịch sử Vpop tính cho đến thời điểm hiện tại...

Tử vi hằng ngày - Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 5.2.2023

Trắc nghiệm

08:01:14 05/02/2023
Hôm nay bạn đặc biệt nhạy cảm với tâm trạng của người khác. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng nói ra điều đúng đắn ở một thời điểm hợp lý ngay cả khi cảm xúc đang dâng cao...

3 mối quan hệ đáng chú ý trong Thanh Trâm Hành bản Hàn

Phim châu á

07:43:58 05/02/2023
ùng đi tìm hiểu những mối quan hệ đáng chú ý nhất trong siêu phẩm cổ trang sắp ra mắt mang tên Our Blooming Youth...

Nghệ sĩ Phi Phụng: Tôi là dạng 'hoa nở muộn', 50 tuổi mới được nổi tiếng

Tv show

06:58:09 05/02/2023
Xuất hiện trong chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, nghệ sĩ Phi Phụng có những trải lòng về chặng đường nghệ thuật của mình...

BLACKPINK và Selena Gomez "có duyên không phận": Gặp gỡ, đóng hẳn MV nhưng sân khấu chung là điều chưa thể

Nhạc quốc tế

06:52:38 05/02/2023
Fan thực sự mong ngóng sân khấu chung giữa BLACKPINK và Selena Gomez nhưng e rằng thật khó xảy ra...