thu lợi bất chính

Bắt 2 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm làm khống hồ sơ cải tạo xe

Lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm, các đối tượng đã nhận tiền của chủ phương tiện, đối tượng môi giới để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới và nghiệm thu trái quy định, thu lợi bất chính.

Công an TP.HCM triệt phá 2 băng nhóm ‘tín dụng đen’, khủng bố bằng clip nhạy cảm

Để khống chế người vay, băng nhóm tín dụng đen yêu cầu ngoài các giấy tờ liên quan, người vay phải gửi thêm ảnh, clip nhạy cảm.

Đi tù vì làm giả con dấu, tài liệu để thu lợi bất chính 248 triệu đồng

Hai người ở tỉnh Long An làm giả 85 con dấu, 4 tài liệu của các cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính hơn 248 triệu đồng, bị Công an Phú Yên bắt quả tang.

Đánh sập đường dây đánh bạc mô hình đa cấp nghìn tỷ

Đáng chú ý, trung bình mỗi ngày, các đối tượng đại lý thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 25 đến 35 triệu đồng (tương đương khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng/tháng).

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức vung tiền sắm biệt thự, chi 60 tỷ ‘chạy án’

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân giao người quản lý hơn 100 tỷ thu lợi bất chính, khi cần mua bất động sản, xe ô tô hoặc tiêu dùng.

Bán vé số kiêm giao “hàng đá”, bị phạt 20 năm tù

Biết gói đồ được giao là ma túy, nhưng vì tiền công mỗi lần giao hàng là 500.000 đồng nên người đàn bà 62 tuổi bán vé số ở Bạc Liêu vẫn đồng ý vận chuyển để thu lợi bất chính.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói ‘gia đình rất khó khăn’

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc tại tòa, xin được hưởng án nhẹ vì gia đình khó khăn, có 5 con, con nhỏ nhất chưa được một tuổi, cha mẹ già yếu.

Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ thi hành án ra sao?

TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và tuyên phạt bị cáo này 30 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hố...

Cho “bác thằng bần” vay tiền đánh bạc bằng… niềm tin

Lập sòng bạc, cho con bạc vay không lấy lãi, không có tài sản thế chấp do có niềm tin ở các bác thằng bần và khi đòi thì nhỏ nhẹ, năn nỉ các con bạc trả tiền.

Mạo nhận sĩ quan Quân đội, “nữ quái” chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bị tuyên phạt 20 năm tù vì lừa đảo nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Lan tiếp tục mạo nhận là sĩ quan quân đội, có chồng là sếp lớn trong quân đội, qua đó chiếm đoạ...

Bắt Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

Bà Trần Kim Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình để điều tra hành vi đưa thuốc từ bên ngoài vào kê đơn bán cho bệnh nhân, thu lợi bất chính...

Bắt đối tượng chuyên cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt Bùi Thị Tý (SN 1960), trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các sở quản lý văn hóa, thể thao, du lịch các địa phương về việc tổ chức các hoạt động VHTTD...

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo “rửa tiền” hơn 100 tỉ đồng

Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản rửa tiền vớ...

Truy tố 2 cựu cán bộ Công an TP.HCM buôn lậu

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM để xét xử 2 cựu cán bộ Công an TP.HCM Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu - PC03 Công an TP.HCM), Võ...

Phá ổ nhóm lừa đảo “khủng” thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân

Các đối tượng đã móc nối thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, được phân theo nhiều nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp...v.v.. để rao bán nhằm ...

TP.Huế: Triệu tập nghi phạm cho vay nặng lãi 365%/năm

Ngày 16.11, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, trong đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, Đội Cản...

Khởi tố 2 cậu cháu vì lừa tuyển dụng lao động rồi bán nhiều người sang Campuchia

Vì muốn thu lợi bất chính, hai cậu cháu (trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã thỏa thuận đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tuyển dụng lao động việc nhẹ lương cao rồi đưa nhiều ng...

Triệt phá nhóm mua bán trẻ sơ sinh ở Bình Dương

Sau hơn 2 tháng liên tục theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh do Nguyễn Thị Ng...

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Bị cáo xin lại… 2 tỉ đồng

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc công ty Vân Trúc (Bình Dương) đã nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Bây giờ biết số tiền thu lợi bất chính từ buôn lậu xăn...

Hai cựu cán bộ công an bắt tay nhau buôn lậu ra sao?

Chỉ trong gần 2 năm, Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ PC03 - Công an TP.HCM) sử dụng tư cách nhân viên của 45 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 cont...

Cán bộ Thuế cấu kết cùng người nhà bán hoá đơn khống

Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng Lan đã cấu kết với chị gái của mình làm ở Chi cục Thuế viết nhiều hóa đơn khống để bán cho cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chín...

Bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc 80 tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức giao dịch điểm tiền ảo cho nhiều con bạc trên địa bàn để tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng

“Trùm cuối” đường dây buôn lậu xăng dầu ở Bình Thuận lãnh án

Ông trùm đường dây buôn lậu xăng dầu ở Bình Thuận đã thực hiện và chỉ đạo người khác thực hiện nhập lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu, thu lợi bất chính hơn 2.000 tỉ đồng, nhận mức án...

Bắt giam 6 “bọ đất” ăn hàng trăm triệu đồng của dân

6 đối tượng bị bắt giữ là cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và công chức địa chính tại thị xã Thái Hoà đã móc nối, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 76...

Chỉ đạo lập khống hồ sơ 60 lớp học, cựu giám đốc trung tâm dạy nghề lãnh 10 năm tù

Cựu giám đốc trung tâm dạy nghề ở Bình Phước chỉ đạo lập khống hồ sơ tổ chức dạy nghề cho 60 lớp học, gây thất thoát ngân sách hơn 2,7 tỉ đồng

Kinh doanh không lãi, Giám đốc chỉ đạo nhân viên sản xuất nhớt giả

Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành chuyển sang tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả các hãng nổi tiếng như Castrol, BP, Petrolimex thu lợi bất chính hàng tỷ đồ...

Mua khống hàng nghìn hóa đơn xăng dầu bán cho doanh nghiệp thu lời bất chính

Từ năm 2017 đến năm 2021, Hồ Văn Nhật mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-H...

Thu thập, mua bán trái phép gần 15 triệu thông tin cá nhân thu lời bất chính

Nguyễn Văn Khiết, SN 1987, ở xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã mở các tài khoản trên các trang mạng xã hội thực hiện việc thu thập, mua bán trái phép gần 15 triệu thôn...

An Giang xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát

Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Quốc Việt (SN 1973, trú tại TP Châu Đốc, An Giang), Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, trú tại TP R...

Con lãnh án tử hình, mẹ 18 năm tù vì buôn ma túy

Ngày 27/5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Thị Thủy Tiên (SN 1986; ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng bọn can tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma t...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đỗ Anh Dũng đối diện mức án nào?

Ông Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là án tù 12- 20 năm, hoặc tù chung thân

Bắt chủ quán karaoke cho vay lãi nặng

Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Cương (SN 1969), chủ một quán Karaoke ở phường 3, TP V...

Bắt đối tượng cho vay với lãi suất 451%/năm

Khoảng tháng 2/2022, Sơn vào Huế tạm trú với mục đích cho vay lãi nặng. Tại đây, Sơn đã cho 30 người vay với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 282% đến 451%/năm....

Bản quyền NFT: Kẻ xấu trục lợi tỉ đô, nghệ sĩ ‘mất thiện cảm’

Vi phạm bản quyền trên các nền tảng bán NFT trực tuyến có xu hướng ngày càng xấu hơn, khi các họa sĩ bất lực nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình bị cướp và bán dưới dạng NFT

Bắt đối tượng cho vay lãi nặng bị truy nã

Định cùng 4 đối tượng thành lập Công ty Thịnh Tín Phát (địa chỉ tại phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức mua bán, cho th...

Phê chuẩn khởi tố Giám đốc Công ty xây dựng khai thác “chui” khoáng sản

Lợi dụng việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy tại khu vực núi Hang Diêm (Kim Bảng), Nguyễn Văn Diễn (Giám đốc Công ty Tiến Đạt) chỉ đạo khai thác trái phép khối lượng lớn k...

Sáng mai, xét xử vụ giả mạo công tác ở Trường đại học Đông Đô

Sáng mai (23/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử 10 bị cáo ở Trường đại học Đông Đô bị truy tố về tội giả mạo trong công tác, theo quy định tại Điều 359 BLHS

Tử vong do dùng rượu pha cồn công nghiệp

Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai thời gian gần đây liên tiếp cấp cứu bệnh nhân ngộ độc rượu do uống rượu chứa cồn công nghiệp methanol. 1 người đã tử vong

Bị kháng nghị nộp 221 tỷ, đại diện Nhật Cường vắng mặt ở phiên phúc thẩm

Đại diện Viện Kiểm sát kháng nghị buộc Công ty Nhật Cường nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu. Dù được Tòa án triệu tập nhưng đại diện công ty này vắng mặt tại ph...

Khởi tố “nữ quái” làm giả giấy phép lái xe rồi rao bán trên mạng

Đến trụ sở UBND phường 6 (quận 8) yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng không được, 2 mẹ con bà Bông la hét, gây rối, nắm tóc cán bộ công an làm ...

Bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 730%/năm

Ngày 2/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt 5 đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỷ đồ...

Vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện Soi; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ ...

Khen thưởng công an trong vụ bắt bác sĩ, người giữ xe thu tiền tiêm vắc xin

Công an tỉnh Bình Dương đã khen thưởng lực lượng bắt giữ bác sĩ, nhân viên giữ xe Trung tâm Y tế móc nối tiêm vắc xin cho hàng chục người không thuộc đối tượng ưu tiên, thu lợi bất...

Khởi tố 17 bị can liên quan đường dây lô đề trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 31/8, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 17 bị can trong đường dây cờ bạc 2.000 tỷ về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hai anh em đại gia chơi lan khét tiếng trên mạng khai thác than lậu ra sao?

Hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh từng nổi tiếng trên mạng với giao dịch lan tới 250 tỷ đồng, vừa bị bắt với cáo buộc khai thác than lậu khối lượng lớn, thu lợi bất chính h...

Dùng dây điện đánh người vay nặng lãi bầm lưng vì chưa có tiền trả

Không chỉ hoạt động cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính, Lê Thị Hiền còn dùng dây điện đánh dã man, gây thương tích cho con nợ khi họ chưa có tiền để trả.

Tăng cường xử lý hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 2838/TCT-KTNB về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụn...

Chủ biệt thự ‘dát vàng’ bị cáo buộc thu lợi bất chính 100 tỷ đồng

Ông Lê Thái Thiện, 56 tuổi, cùng con trai bị cáo buộc cho 32 người vay lãi nặng 324 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.