Hai cựu cán bộ công an bắt tay nhau buôn lậu ra sao?
Chỉ trong gần 2 năm, Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ PC03 – Công an TP.HCM) sử dụng tư cách nhân viên của 45 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng.
Tổng giá trị tài sản hàng hóa buôn lậu hơn 211 tỉ đồng.
Đáng chú ý, có hai cựu cán bộ công an phụ trách buôn lậu đã bắt tay nhau thực hiện hành vi buôn lậu trong vụ án này.
Cơ quan điều tra xác định, Hoàng Duy Tiến là lực lượng cảnh sát chống buôn lậu, am hiểu các quy định của pháp luật về việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, vì thu lợi bất chính, Tiến đã móc nối với nhóm chủ hàng chuyên kinh doanh mua bán máy tính cũ, thiết bị, sau đó chỉ đạo, thuê các nhân viên thành lập các công ty, thiết lập hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Từ đó, kết nối với công ty giám sát để nhập khẩu số lượng đặc biệt lớn hàng hóa là máy móc, trái quy định của pháp luật từ nước ngoài về Việt Nam để giao lại cho các chủ hàng, nhằm mục đích thu lợi bất chính.
Lô hàng buôn lậu bị thu giữ. Ảnh P.T
Chỉ từ từ khoảng tháng 9.2019 đến trước ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đã sử dụng tư cách nhân viên của 45 công ty, mở 1.146 tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng giá trị tài sản hàng hóa hơn 211 tỉ đồng.
Video đang HOT
Ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đang tiến hành làm thủ tục nhập lậu 7 container hàng lỗi, thiết bị với tổng giá trị tài sản hóa hơn 6 tỉ đồng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm dừng thông quan.
Tại CQĐT, Hoàng Duy Tiến đã khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội buôn lậu như nêu trên.
Móc nối nhập khẩu hàng về Việt Nam với giá 90 triệu đồng/container
Còn đối với Võ Văn Đông, cựu cán bộ PC03 – Công an TP.HCM, kết luận điều tra (KLĐT) thể hiện, Đông và Tiến cùng công tác tại Đội 7 thuộc PC03. Trong quá trình công tác chung, tháng 2.2021, Đông gặp Tiến và nói một người bạn của Đông có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đông gợi ý với Tiến thì Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (gồm chi phí vận chuyển).
Theo đó, Hoàng Duy Tiến trực tiếp nhận thông tin bill tàu, list chi tiết hàng hóa của container hàng máy móc thiết bị cũ từ Võ Văn Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên của Tiến làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.
Quá trình trao đổi, liên lạc trong quá trình nhập khẩu các container hàng máy móc, thiết bị cũ giữa Hoàng Duy Tiến và Võ Văn Đông thực hiện chủ yếu qua ứng dụng Viber.
Ngoài ra, Võ Văn Đông còn cung cấp số điện thoại của Khải (chưa rõ lai lịch, nhân viên của Đông – PV) cho Hoàng Duy Tiến để Tiến cung cấp cho nhà xe và giám định để liên hệ với Khải tiến hành giao nhận các container hàng hóa cũng như giám định máy móc thiết bị cũ trong các container hàng của Võ Văn Đông.
Cứ sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho trót lọt, Đông gặp mặt Tiến tại cơ quan hoặc tại quán cà phê và đưa t.iền mặt chi phí nhập hàng cho Tiến 90 triệu đồng/container hàng theo như thỏa thuận.
Theo KLĐT, từ khoảng tháng 2.2021 đến ngày 24.5.2021, Hoàng Duy Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Võ Văn Đông tổng cộng 6 container hàng máy móc thiết bị cũ về Việt Nam để tiêu thụ.
KLĐT thể hiện, tại CQĐT, bị can Võ Văn Đông không thừa nhận hành vi phạm tội trong vụ buôn lậu này. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được đủ căn cứ nhận định Đông thông qua Tiến đã nhập khẩu trót lọt 6 container hàng máy móc thiết bị cũ về Việt Nam tổng trị giá hàng hoá hơn 924 triệu đồng.
Phát huy vai trò mũi nhọn trong đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng
Thời gian qua, nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.
Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, những năm gần đây, thủ đoạn của tội phạm kinh tế ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới; các đối tượng lợi dụng những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để phạm tội. Từ thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng CSKT phải tinh thông nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chiến đấu...
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Nhật vì mua khống hàng nghìn hóa đơn trái phép.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Quốc Huy, khoảng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế "nóng" tình trạng mua bán hóa đơn trái phép với quy mô rất lớn. Đáng nói, có vụ số t.iền mua bán hóa đơn lên đến hàng chục tỷ đồng. Phòng CSKT đã vào cuộc điều tra và đã bắt giữ hàng chục giám đốc, kế toán của nhiều doanh nghiệp có hành vi phạm tội.
Trong 2 năm 2020 và 2021, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa nhiều bị cáo là giám đốc, kế toán doanh nghiệp ra xét xử. Thế nhưng, hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều thủ đoạn, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước.
Điển hình, giữa tháng 7/2022, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Nhật (SN 1967, trú tại số 135 An Dương Vương, phường An Đông, TP Huế) để điều tra hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Hồ Văn Nhật đã nhiều lần mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nhật đã bán số hóa đơn này cho Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Đức (địa chỉ thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) và một số doanh nghiệp khác nhưng khôngmua bán hàng hóa thực tế kèm theo. Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Bền (SN 1975) là Giám đốc và Lê Tín (SN 1963) là Kế toán của DNTN Quang Đức.
"DNTN Quang Đức chuyên về lĩnh vực thi công xây dựng công trình, có nhiều biểu hiện bất minh trong giao dịch. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, doanh nghiệp này đã mua bán trái phép 3.856 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng. Số hóa đơn mua bán trái phép có nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu là mặt hàng xăng dầu. Theo Cơ quan điều tra, số t.iền các đối tượng trốn thuế bước đầu được xác định hơn 4 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy", Đại tá Nguyễn Quốc Huy nói.
Tương tự, Phòng CSKT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quý (SN 1984, trú tại 17 Đặng Dung, TP Huế, Thừa Thiên-Huế). Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016, Quý thành lập DNTN Minh Quang (trụ sở đóng tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) hoạt động trong lĩnh vực cưa, xẻ, bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ.
Đến tháng 3/2018, Quý tiếp tục thành lập và điều hành Công ty TNHH Một thành viên 29 (trụ sở đóng tại phường An Tây, TP.Huế). Lợi dụng tư cách là chủ DNTN Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH Một thành viên 129, Nguyễn Đình Quý đã mua bán trái phép 116 hóa đơn ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng.
Cùng với đó, thời gian qua, Phòng CSKT Công an Thừa Thiên-Huế còn đấu tranh, bắt giữ nhiều cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tham ô, tham nhũng ngân sách Nhà nước. Một trong những vụ án hiện vẫn đang được Công an Thừa Thiên-Huế điều tra, mở rộng rất được dư luận quan tâm, đó là vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát b
Đột kích hàng loạt quán bar, nhiều đối tượng dương tính với ma tuý Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt đột kích vào 5 quán bar trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và phát hiện hàng chục trường hợp dương tính với m.a t.úy. Chiều 5/8, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ...
