Thủ đoạn “rửa tiền” của đại gia cát ở miền Tây

Bị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

TAND TPHCM đang thụ lý vụ án Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiề.n; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước do bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68) cùng đồng phạm thực hiện.

Bị can Lê Quang Bình (Ảnh: Bộ Công an).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Trung Hậu 68 do ông Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang khảo sát, cấp phép cho khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) theo hình thức chỉ định không qua đấu giá để có nguồn cát cung cấp cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

Lê Quang Bình đã lợi dụng việc này cũng như các mối quan hệ cá nhân, tác động đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện, cùng đồng phạm khai thác vượt giấy phép hơn 3,7 triệu m ³, hưởng lợi gần 294 tỷ đồng.

Để che giấu số tiề.n hưởng lợi bất chính từ việc khai thác cát và hợp thức nguồn gốc cát do công ty khai thác bán, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã chỉ đạo cấp dưới nhận tiề.n thanh toán từ khách lẻ hoặc qua “cò cát” bằng tiề.n mặt.

Ngoài ra, bị can Bình còn chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiề.n bán cát khai thác trái phép, sau đó rút tiề.n mặt đưa cho mình hoặc chuyển lòng vòng đến các tài khoản khác để sử dụng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 10/2022 đến 7/2023, ông Bình đã nhận 170 tỷ đồng tiề.n thanh toán của khách lẻ qua các tài khoản của nhiều người. Người đàn ông này đưa tiề.n cho cháu và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua một loạt bất động sản ở TPHCM và các tỉnh miền Tây, trị giá hơn trăm tỷ đồng (đã thanh toán 37 tỷ đồng). Bên cạnh đó, bị can còn nhờ cấp dưới và người thân của họ đứng tên mua nhiều ôtô hạng sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250…, chi tiêu cá nhân 50 tỷ đồng và trả nợ.

Trong thời gian cùng đồng phạm thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép, ông chủ của Trung Hậu 68 đã chi cho ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 3,1 tỷ đồng; ông Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 300.000 USD; Trần Anh Thư (Phó chủ tịch tỉnh) 961 triệu đồng và Nguyễn Bảo Trung (Chánh văn phòng UBND tỉnh) 550 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Bình (trái) và Trần Anh Thư (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã kê biên 40 bất động sản của các bị can; 21 ôtô các loại; phong tỏa nhiều tài khoản và hàng loạt vật chứng khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hơn 50,4 tỷ đồng và 70.000 USD gia đình các bị can tự nguyện nộp; trong đó ông Lê Quang Bình đã nộp lại 5,7 tỷ đồng; 31 sà lan; loạt phương tiện khác và gần 20.000m ³ cát…

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Trung và 7 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí bị truy tố tội Nhận hối lộ.

28 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Viện KSND Tối cao ghi nhận cho các bị can hàng loạt tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, khắc phục một phần hậu quả, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đối với hành vi cung cấp cát cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, các nhà thầu phụ thông qua Công ty MêKông Tháp Mười và Công ty TNHH thương mại – vận tải Minh Thuận để đưa vào các công trình không được UBND tỉnh An Giang cấp phép, Bộ Công an tách hành vi, chuyển tài liệu liên quan cho Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, quá trình điều tra, nhà chức trách còn phát hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng do Trần Văn Kiệt thực hiện, Bộ Công an đã chuyển thẩm quyền cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giải quyết.