Đường dây khai thác, mua bán cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Quá trình nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc (SN 1979; thường trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP Thủ Đức) – giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đường dây khai thác, mua bán cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng - Hình 1
Các đối tượng Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực thuộc Công an thành phố nhằm huy động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Đường dây khai thác, mua bán cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng - Hình 2
Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, đối tượng cầm đầu đường dây.

Video đang HOT

Vào lúc 0h30 ngày 5/12/2023, tổ công tác của Ban Chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC, Phòng An ninh mạng, Công an TP Thủ Đức và nhiều đơn vị có liên quan phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và vận chuyển khối lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, đường dây hoạt động khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đường dây khai thác, mua bán cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng - Hình 3

Đường dây khai thác, mua bán cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng - Hình 4

Đường dây khai thác, mua bán cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng - Hình 5
Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh.

Từ ngày 8/3/2022 đến ngày 4/12/2023, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận do Ngọc điều hành.

Ngọc thuê các đối tượng Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất. Sau đó, vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan

Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng

Ngày 29/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Cao Bằng thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Dương Thế Trọng (SN 1992) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Dương Thế Trọng là nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng - Hình 1
Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Dương Thế Trọng.

Lợi dụng sự tin tưởng của người vay vốn, đối tượng Trọng đã có hành vi lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như lập hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, lập khống chứng từ, nâng số t.iền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút t.iền mặt..vv..nhằm mục đích chiếm đoạt số t.iền vay vốn của khách hàng.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, đối tượng Trọng đã có hành vi vi phạm đối với 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số t.iền trên 7 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói tài sản có 5.000 tỉ đồng, đủ khắc phục hậu quả
07:00:25 24/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Cường Đô la có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?
21:35:09 22/07/2024
Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt
13:11:24 23/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng
12:48:32 23/07/2024
Hành trình triệt phá chuyên án giả sư xuất cảnh sang nước ngoài
07:29:39 23/07/2024
Xét xử Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm: Các bị cáo trần tình...
21:46:23 22/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết sẵn sàng dùng tài sản để khắc phục hậu quả
06:29:54 24/07/2024
Lời khai của cựu Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng
12:11:22 23/07/2024

Tin đang nóng

Ba nữ diễn viên quen mặt trên phim VTV ngoài đời là công an
07:35:47 24/07/2024
Nữ NSND mua ô tô năm 20 t.uổi: Bị khán giả kém 2 t.uổi gọi là "con"
07:46:16 24/07/2024
Cấm ô tô tải, xe khách vào trung tâm Hà Nội trong những ngày Quốc tang
06:26:48 24/07/2024
Sao Việt 24/7: Diễn viên Đức Huy dương tính với HIV
08:08:27 24/07/2024
Phát hiện vợ ngoại tình, tôi chưa kịp chất vấn thì cô ấy quay sang nói một câu khiến tôi tức run người
08:40:57 24/07/2024
Kịch bản công khai hẹn hò của cặp đôi chủ tịch - nàng thơ showbiz
06:30:01 24/07/2024
Diễn viên Minh Cúc: Sinh con 14 năm nhưng chưa một lần được nghe tiếng gọi mẹ
08:59:35 24/07/2024
Nghe tiếng hét giữa sông, cán bộ cùng người dân hợp sức cứu b.é g.ái
06:57:27 24/07/2024

Tin mới nhất

Gã đàn ông cho nhiều người vay t.iền với lãi suất "cắt cổ"

06:54:59 24/07/2024
Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Trần Công Đức (tức Đức In , SN 1998, ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự .

Cựu chủ tịch hội nông dân đ.ánh đề thua hơn 200 tấn phân bón

06:53:18 24/07/2024
Ngày 23/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Đức Thanh (61 t.uổi) trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng tông gãy chân CSGT Bắc Giang khi bị kiểm tra nồng độ cồn

06:51:13 24/07/2024
Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng đ.âm trực diện vào cán bộ CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn rồi bỏ trốn.

Bắt giam tài xế vượt ẩu khiến cháu bé 11 t.uổi t.ử v.ong

21:46:27 23/07/2024
Tại cơ quan Công an, Thanh bước đầu khai nhận: Cách đây hơn 1 tuần dã điều khiển xe tải BKS: 64H-009.00 lưu thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 782, hướng từ xã Bàu Đồn về xã Phước Đông (huyện Gò Dầu).

Đang thụ án treo, mẹ kế lại b.ạo h.ành con riêng của chồng

21:40:57 23/07/2024
Trước đó, ngày 6/7, UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tiếp nhận vụ việc cháu L.M.T có nhiều vết bầm tím trên người, trên vùng trán bị rách da.

Tổ bảo vệ ANTT cơ sở truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp dây chuyền

21:38:18 23/07/2024
Đây là 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long vào sáng cùng ngày.

Bắt "nữ quái" 5 năm trốn truy nã sang Trung Quốc

21:29:11 23/07/2024
Đối tượng là Vũ Thị Thiên Nga (SN 1978), HKTT tại thôn Ngọ, xã Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Sau khi bị Cơ quan Công an phát lệnh truy nã, đối tượng Nga đã vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn từ năm 2019 đến nay.

Tạm giữ 5 thiếu niên chuyên cướp giật vé số

20:52:45 23/07/2024
Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng có t.uổi đời còn trẻ (từ 16-17 t.uổi) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Cựu Cục trưởng Đăng kiểm Đặng Việt Hà khai gì về số t.iền nhận hối lộ?

20:47:10 23/07/2024
Bị cáo Trần Kỳ Hình bị xét xử 2 tội danh Nhận hố lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ .

Lên mạng dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" để bán người sang Campuchia

20:34:16 23/07/2024
Các đối tượng lập Facebook đưa thông tin việc nhẹ lương cao lên các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội để câu những thanh niên nhẹ dạ cả tin.

Tập đoàn FLC và Công ty Faros đề nghị gì với Tòa về tài sản đã bị kê biên?

20:26:51 23/07/2024
Chiều 23/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Xử phạt đối tượng đưa tin sai sự thật, gây chia rẽ tôn giáo

20:10:54 23/07/2024
Theo Công an thành phố Cao Lãnh, ngày 5/7, người dân báo tin đối tượng đang quay phim tại chùa trên địa bàn phường 4, có dấu hiệu khả nghi.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Hoàng Hôn - Địa điểm check-in độc đáo tại Tam Đảo

Du lịch

12:04:07 24/07/2024
Đến với Khu du lịch Tam Đảo, du khách có thể dễ dàng bắt gặp nhiều địa điểm check-in hấp dẫn với những điểm view cực kỳ độc đáo để thỏa sức ngắm cảnh và săn mây.

Giọng ca 20 t.uổi của Việt Nam giành Cúp Vàng "Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2024"

Nhạc việt

12:00:15 24/07/2024
Cô gái sinh năm 2004 - Đặng Ngọc Anh vừa giành Cúp Vàng tại sân chơi Asia Arts Festival - Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 .

Ngã rẽ của 4 thành viên 2NE1 trong 8 năm nhóm nhạc dừng hoạt động

Nhạc quốc tế

12:00:02 24/07/2024
2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Những năm qua, Kpop chứng kiến sự ra đời của nhiều nhóm nhạc mới nhưng với khán giả, 2NE1 vẫn là một cái tên rất đặc biệt.

Nữ diễn viên Việt 35 t.uổi có phong cách thời trang đẹp tựa nàng thơ, quý cô U40 nên tham khảo

Phong cách sao

12:00:00 24/07/2024
Phong cách thời trang của Oanh Kiều cũng rất ấn tượng. Cô diện những bộ trang phục không quá cầu kỳ, mang tông màu nhã nhặn làm chủ đạo nhưng vẫn hợp mốt.

Làm thế nào để sống lâu và khỏe mạnh?

Sức khỏe

11:35:57 24/07/2024
Kết nối với thiên nhiên là giải pháp không kém phần quan trọng về một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Dành thời gian trong thiên nhiên giúp bản thân trở nên vững chắc và tìm thấy sự bình yên nội tâm.

Điểm danh 4 món ngon từ ốc dễ làm tại nhà, đậm đà hương vị

Ẩm thực

11:24:14 24/07/2024
Mỗi loại ốc và sò đều có cách chế biến riêng, mang đến hương vị độc đáo và hấp dẫn. Những nguyên liệu này có thể được biến tấu thành nhiều món ăn ngon lành và mới lạ.

Những lưu ý khi làm nhà để hút tài lộc

Trắc nghiệm

11:24:03 24/07/2024
Khi làm nhà, những yếu tố như hướng nhà, ngày làm nhà,... vô cùng quan trọng. Việc đầu tiên là phải chọn hướng nhà tốt rồi mới quyết định hướng cửa.

HLV Pep Guardiola lên tiếng về chuyện tương lai của Kevin De Bruyne

Sao thể thao

11:23:47 24/07/2024
HLV Pep Guardiola đã chính thức xác nhận rằng t.iền vệ Kevin De Bruyne sẽ không chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia như những tin đồn gần đây.

Rời bỏ cạnh tranh xã hội, nhiều người về quê làm "con toàn thời gian" để tiết kiệm và gần gũi bố mẹ hơn

Sáng tạo

11:06:41 24/07/2024
Dạo gần đây, một chủ đề được tranh luận khá sôi nổi trên diễn đàn Toutiao (Trung Quốc). Đó là chủ đề ở nhà làm con đang hot trên MXH, cha mẹ trả lương hoặc cung cấp sự đảm bảo về vật chất.

Mặc váy midi màu đen mang giày gì? Gợi ý chị em công sở 5 mẫu giày đẹp nên sắm

Thời trang

11:01:29 24/07/2024
Để mang đến vẻ ngoài hoàn hảo hơn, chị em hãy thử tạo phong cách theo xu hướng giày yêu thích của mùa thu là một đôi giày lười da cổ điển đi cùng váy midi đen.

Bà cụ câm điếc mua 10.000 đồng bún riêu, chủ quán làm một việc ấm lòng

Netizen

10:58:08 24/07/2024
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một phụ nữ lớn t.uổi vai đeo túi, tay cầm một ít t.iền lẻ bước vào quán bún riêu. Bà đến quầy hàng và ra hiệu chủ quán bán cho một tô bún riêu đúng với số t.iền ít ỏi.