Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Bùi Thanh17:48 31/07/2024

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.

Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/BKLDT-CSKT-P2 ngày 29/5/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra).

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa tháng 3/2024.

Để phục vụ cho công tác xét xử, đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/webcenter/portal/hochiminh/chitietchidaodieuhanh?dDocName=TAND339235

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 công ty nêu trên nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo thì làm đơn gửi về TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định.

Tòa án cũng lưu ý sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành. Đồng thời, toà án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện

Vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án Vạn Thịnh Phát?

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi 'tiếp tay' cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không biết việc phát hành trái phiếu trái quy định

Video đang HOT

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã ra chủ trương, chỉ đạo các nhân sự chủ chốt ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán TVSI lựa chọn 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng là 308 triệu trái phiếu.

Qua đó, lừa đảo 35.824 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền 30.081 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.

Xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trương Mỹ Lan, cáo trạng xác định, ngoài các bị can trong vụ án, còn nhiều cá nhân ở Công ty chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan chuỗi hành vi này.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Thành (đã chết) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI, 6 nhân viên Phòng dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) phía Nam được giao lập hồ sơ dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho 4 công ty nói trên theo trình tự, thủ tục quy định của TVSI.

Ở Ngân hàng SCB, thực hiện chỉ đạo của bị can Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB, Trần Thị Minh Thảo (nguyên Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ) phối hợp với Công ty Chứng khoán TVSI xây dựng kế hoạch, phương án, tài liệu đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh tư vấn bán sản phẩm trái phiếu.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, bà Trần Thị Minh Thảo đã thực hiện việc này nhưng không biết chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan trái quy định pháp luật. Các tài liệu liệu đào tạo nhân viên sale và tư vấn bán trái phiếu theo quy trình bán hàng như các sản phẩm khác tại Ngân hàng SCB, không có dấu hiệu đào tạo nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu.

Ngoài ra, còn có 45 cá nhân là nhân viên tại Ngân hàng SCB liên quan đến việc "bẻ lệnh" dòng tiền khống tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Bến Thành nhưng đều thành khẩn khai báo, thừa nhận việc thực hiện, ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, các cá nhân trên không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, thực hiên theo chỉ đạo và bị lệ thuộc, không được hưởng lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tại 4 công ty phát hành trái phiếu, có 15 cá nhân tham gia tạo lập dòng tiền khống và 115 cá nhân được thuê ký khống chứng từ nộp, rút tiền.

CQĐT xác định, 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, kế toán trưởng của 4 công ty phát hành trái phiếu An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra đều là những cá nhân được các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê trả công.

Còn 115 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút tiền tạo lập dòng tiền khống là người được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê, trả tiền đứng tên ký chứng từ khống.

Xét thấy, các cá nhân nêu trên không biết về chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, nhiều người không có việc làm ổn định, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với CQĐT nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Hàng loạt cá nhân tại Ngân hàng SCB có hành vi "tiếp tày" cho Trương Mỹ Lan những không bị xử lý vì không được bàn bạc, chỉ làm công ăn lương.

Chi tiêu tiền bất chính nhưng không biết nguồn gốc

Xoay quanh hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, giai đoạn 2012-2022, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thúy Ái - cựu Thủ quỹ Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn là người giao tiền mặt cho Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan) tại tầng B1, Tòa nhà 927 Trần Hưng Đạo, TP. HCM.

Khi giao tiền bà Ái và bị can Dũng không ký giấy tờ thể hiện việc giao, nhận theo sự chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng, Thái Thị Thanh Thảo, Trần Thị Mỹ Dung. Thái Thị Thanh Thảo - Giám đốc Trung tâm Wholesale Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn là người báo cho Trần Thị Thúy Ái biết ai là người đến nhận tiền, nộp tiền, rút tiền theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng.

Tuy nhiên, Trần Thị Thúy Ái bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì đã tiếp nhận và xử lý, ký các chứng từ nộp tiền, rút tiền liên quan đến chuỗi hành vi tạo lập trái phiếu.

Cáo trạng cũng xác định, có 12 đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên mở tài khoản tín dụng tại Ngân hàng SCB, ký các chứng từ nộp tiền vào tài khoản trong đó có bà Chu Duyệt Phấn, con gái Trương Mỹ Lan. Đây là những người có mối quan hệ thân cận với vợ chồng Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ (là con, cháu, thư ký, trợ lý) được Lan nhờ đứng tên mở các thẻ tín dụng tại Ngân hàng SCB, ký hồ sơ chứng từ nộp tiền vào tài khoản thẻ.

Các lần đi cùng với vợ chồng Trương Mỹ Lan sang Hồng Kông, các cá nhân này được Lan chỉ đạo sử dụng thẻ để thanh toán mua trang sức, chi tiêu khác. Họ không biết nguồn tiền thanh toán thẻ.

Về 180 cá nhân đứng tên ký chứng từ tại Ngân hàng SCB, đứng tên các giám đốc các công ty thuê, được thuê ký các hợp đồng khống đều là lao động tự do, không có việc làm ổn định, được các đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhờ đứng tên cổ phần, làm giám đốc, kế toán trưởng các công ty "ma" thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Khi cần ký hồ sơ, chứng từ, các cá nhân này được gọi đến các chi nhánh Ngân hàng SCB để ký các chứng từ rút, nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi. Các chứng từ do nhân viên Ngân hàng SCB đã lập sẵn, họ không biết nguồn gốc số tiền rút, nộp, chuyển, không được nhận các khoản tiền này.

Xét thấy họ là những người lệ thuộc, người làm công, ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo, vai trò thứ yếu, không được Trương Mỹ Lan và đồng phạm trao đổi, bàn bạc trước khi thực hiện, không biết nguồn gốc tiền, không biết các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, rút tiền, nhận tiền đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã "lập khống".

Vì vậy Viện KSND Tối cao cho rằng CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.

Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả. Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo điều tra vụ án hình sự biên giới chiếm đoạt tài sản rửa tiền trương mỹ lan vận chuyển trái phép tiền tệ vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim sắp hầu tòa

08:09:17 14/01/2025

Ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh dự kiến được TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử vào ngày 17/1, vì liên quan đến vụ giả chữ ký thâu tóm hơn 138ha rừng phòng hộ.

Khởi tố cụ ông 75 tuổi dùng dao giết vợ

07:37:35 14/01/2025

Sáng 13/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Sình Chá Lầu về tội Giết người.

Bắt 10 người, thu giữ 210kg pháo nổ ở TPHCM

06:46:50 14/01/2025

Từ vụ phát hiện người đàn ông vận chuyển pháo nổ ở cổng công viên nước Đầm Sen, Công an quận 11 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM triệt phá đường dây, thu giữ 210kg pháo nổ.

Công an đột kích cơ sở tiêm "giải độc gan" khiến khách hàng phải cấp cứu

06:32:25 14/01/2025

Sau khi được nhân viên hộ kinh doanh Q Aman Beauty Spa & Wellness (quận 1, TPHCM) tiêm sản phẩm giải độc gan, khách hàng bị phản vệ phải vào viện cấp cứu.

Bắt nhóm cướp "Hội những người vỡ nợ thích làm liều"

23:44:21 13/01/2025

Trước đó, vào ngày 21/12/2024, 4 đối tượng đã xâm nhập nhà bà H.T.K.L ở xã Thanh Phước, cả nhóm dùng khăn bịt miệng, dùng dao khống chế lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh, trói tay chân rồi cướp tiền

Mua xe không hóa đơn, chứng từ về sửa chữa bán lại kiếm lời

23:38:12 13/01/2025

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác CSGT phát hiện ôtô tải BKS 43C-206.39 do ông T.H.L (SN 1979, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển; trên thùng xe có chở theo 14 xe mô tô cũ đã qua sử dụng.

Phát hiện xe ô tô chở 151 xe điện các loại không có hóa đơn chứng từ

23:35:20 13/01/2025

Ngày 13/1, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, vụ việc đã chuyển cho Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Nổ" quen biết rộng, lừa đảo 800 triệu đồng

23:23:30 13/01/2025

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Phượng (SN 1978, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc câu kết với kế toán mua bán trái phép trăm tỷ tiền hóa đơn

21:59:58 13/01/2025

Xuân và Duyên đã mua bán 255 hóa đơn không có hàng hóa dịch vụ kèm theo của 13 Công ty trên địa bàn cả nước để kê khai thuế với giá trị hàng hóa 106 tỷ đồng (thuế GTGT 8%), thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan vụ án giết người 18 năm trước

21:56:53 13/01/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Giết người.

Chiêu bài 'việc nhẹ lương cao' để bán người, TPHCM nhận 199 đơn đề nghị giải cứu

20:33:25 13/01/2025

Công an TPHCM vừa phát đi cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, buôn bán người Việt Nam sang Campuchia làm việc với chiêu bài việc nhẹ lương cao để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Mua bán hóa đơn nghìn tỉ: Bắt Giám đốc phân viện Khoa học công nghệ xây dựng

19:57:30 13/01/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bí kíp 'giải độc' khi ăn nhiều bánh kẹo vào dịp Tết

08:10:17 14/01/2025

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế lượng đường nạp vào không quá 25 gam hoặc 6 thìa cà phê đường bổ sung mỗi ngày và nam giới không quá 36 gam hoặc 9 thìa cà phê mỗi ngày.

Heechul (Super Junior) được xếp vào nhóm người khuyết tật sau tai nạn kinh hoàng

Sao châu á

08:10:08 14/01/2025

Trong số mới nhất của chương trình My Little Old Boy, Heechul (Super Junior) đã tiết lộ về 1 câu chuyện chưa từng đề cập đến.

Cụ ông 84 tuổi bị chó nuôi trong nhà cắn tới tử vong

Tin nổi bật

08:06:49 14/01/2025

Nạn nhân là ông Khan, 84 tuổi, tử vong tại tầng trệt của nhà riêng. Con gái ông là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của cha không còn nguyên vẹn nên đã gọi điện trình báo chính quyền.

Cà rốt chứa các chất dinh dưỡng nào, có tác dụng gì?

Sức khỏe

08:03:48 14/01/2025

Ngoài vitamin và khoáng chất, cà rốt còn chứa một số hợp chất thực vật bao gồm carotenoid, là chất chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim và ung thư.

Chí Anh lên tiếng việc chấm điểm thấp cho màn nhảy của Khánh Thi - Phan Hiển

Tv show

08:03:47 14/01/2025

Nhiều người cho rằng Chí Anh cố tình chấm điểm thấp cho tình cũ Khánh Thi và ông xã Phan Hiển tại Bước nhảy hoàn vũ 2024 .

Sao Việt 14/1: Thanh Lam khoe cháu ngoại, Võ Hoàng Yến đẹp đằm thắm sau sinh

Sao việt

07:59:39 14/01/2025

Diva Thanh Lam đăng ảnh bên cháu ngoại đáng yêu tròn 1 tháng tuổi, siêu mẫu Võ Hoàng Yến ngày càng đằm thắm, dịu dàng từ khi làm mẹ.

Phong tục đón năm mới tại quốc gia nào trên thế giới kỳ lạ nhất?

Thế giới

07:59:25 14/01/2025

Ở Tây Ban Nha hay khu vực Mỹ Latin, phong tục truyền thống đón năm mới mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, đôi khi còn khá kỳ lạ.

Phim Việt đầu tiên có doanh thu vượt mốc trăm tỷ năm 2025

Hậu trường phim

07:57:08 14/01/2025

Theo số liệu thống kê mới nhất ngày 13/1 từ đơn vị độc lập Box Office Vietnam, bộ phim Chị dâu thu về hơn 4,5 tỷ đồng với 3.042 suất chiếu vào cuối tuần qua.