Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Bùi Thanh17:48 31/07/2024

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý vụ án để giải quyết theo quy định.

Theo danh sách các bản phụ lục kèm theo bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/BKLDT-CSKT-P2 ngày 29/5/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định được hơn 35.000 người mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận; Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TP Hồ Chí Minh (Setra).

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa tháng 3/2024.

Để phục vụ cho công tác xét xử, đề nghị các cá nhân sở hữu các lô trái phiếu do 4 công ty trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/webcenter/portal/hochiminh/chitietchidaodieuhanh?dDocName=TAND339235

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến 4 công ty nêu trên nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo thì làm đơn gửi về TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định.

Tòa án cũng lưu ý sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do 4 công ty nêu trên phát hành. Đồng thời, toà án chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện

Vì sao hàng loạt cá nhân liên quan không bị xử lý ở vụ án Vạn Thịnh Phát?

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, nhiều cá nhân đã thực hiện hành vi 'tiếp tay' cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Tuy nhiên, những người này không được bàn bạc, trao đổi và không hưởng lợi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không biết việc phát hành trái phiếu trái quy định

Video đang HOT

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã ra chủ trương, chỉ đạo các nhân sự chủ chốt ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán TVSI lựa chọn 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng là 308 triệu trái phiếu.

Qua đó, lừa đảo 35.824 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền 30.081 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.

Xoay quanh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trương Mỹ Lan, cáo trạng xác định, ngoài các bị can trong vụ án, còn nhiều cá nhân ở Công ty chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan chuỗi hành vi này.

Trong đó, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Thành (đã chết) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI, 6 nhân viên Phòng dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB) phía Nam được giao lập hồ sơ dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho 4 công ty nói trên theo trình tự, thủ tục quy định của TVSI.

Ở Ngân hàng SCB, thực hiện chỉ đạo của bị can Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB, Trần Thị Minh Thảo (nguyên Phó Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ) phối hợp với Công ty Chứng khoán TVSI xây dựng kế hoạch, phương án, tài liệu đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên sale thuộc 239 chi nhánh tư vấn bán sản phẩm trái phiếu.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, bà Trần Thị Minh Thảo đã thực hiện việc này nhưng không biết chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan trái quy định pháp luật. Các tài liệu liệu đào tạo nhân viên sale và tư vấn bán trái phiếu theo quy trình bán hàng như các sản phẩm khác tại Ngân hàng SCB, không có dấu hiệu đào tạo nhân viên sale lừa dối khách hàng mua trái phiếu.

Ngoài ra, còn có 45 cá nhân là nhân viên tại Ngân hàng SCB liên quan đến việc "bẻ lệnh" dòng tiền khống tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Bến Thành nhưng đều thành khẩn khai báo, thừa nhận việc thực hiện, ký khống các chứng từ là sai quy định pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, các cá nhân trên không biết chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, thực hiên theo chỉ đạo và bị lệ thuộc, không được hưởng lợi nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tại 4 công ty phát hành trái phiếu, có 15 cá nhân tham gia tạo lập dòng tiền khống và 115 cá nhân được thuê ký khống chứng từ nộp, rút tiền.

CQĐT xác định, 15 cá nhân đứng tên đại diện pháp luật, kế toán trưởng của 4 công ty phát hành trái phiếu An Đông, Sunny World, Quang Thuận, Setra đều là những cá nhân được các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê trả công.

Còn 115 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút tiền tạo lập dòng tiền khống là người được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuê, trả tiền đứng tên ký chứng từ khống.

Xét thấy, các cá nhân nêu trên không biết về chủ trương phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật, là người làm công hưởng lương, nhiều người không có việc làm ổn định, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với CQĐT nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Hàng loạt cá nhân tại Ngân hàng SCB có hành vi "tiếp tày" cho Trương Mỹ Lan những không bị xử lý vì không được bàn bạc, chỉ làm công ăn lương.

Chi tiêu tiền bất chính nhưng không biết nguồn gốc

Xoay quanh hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, giai đoạn 2012-2022, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thúy Ái - cựu Thủ quỹ Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn là người giao tiền mặt cho Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan) tại tầng B1, Tòa nhà 927 Trần Hưng Đạo, TP. HCM.

Khi giao tiền bà Ái và bị can Dũng không ký giấy tờ thể hiện việc giao, nhận theo sự chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng, Thái Thị Thanh Thảo, Trần Thị Mỹ Dung. Thái Thị Thanh Thảo - Giám đốc Trung tâm Wholesale Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn là người báo cho Trần Thị Thúy Ái biết ai là người đến nhận tiền, nộp tiền, rút tiền theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng.

Tuy nhiên, Trần Thị Thúy Ái bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì đã tiếp nhận và xử lý, ký các chứng từ nộp tiền, rút tiền liên quan đến chuỗi hành vi tạo lập trái phiếu.

Cáo trạng cũng xác định, có 12 đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên mở tài khoản tín dụng tại Ngân hàng SCB, ký các chứng từ nộp tiền vào tài khoản trong đó có bà Chu Duyệt Phấn, con gái Trương Mỹ Lan. Đây là những người có mối quan hệ thân cận với vợ chồng Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ (là con, cháu, thư ký, trợ lý) được Lan nhờ đứng tên mở các thẻ tín dụng tại Ngân hàng SCB, ký hồ sơ chứng từ nộp tiền vào tài khoản thẻ.

Các lần đi cùng với vợ chồng Trương Mỹ Lan sang Hồng Kông, các cá nhân này được Lan chỉ đạo sử dụng thẻ để thanh toán mua trang sức, chi tiêu khác. Họ không biết nguồn tiền thanh toán thẻ.

Về 180 cá nhân đứng tên ký chứng từ tại Ngân hàng SCB, đứng tên các giám đốc các công ty thuê, được thuê ký các hợp đồng khống đều là lao động tự do, không có việc làm ổn định, được các đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhờ đứng tên cổ phần, làm giám đốc, kế toán trưởng các công ty "ma" thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Khi cần ký hồ sơ, chứng từ, các cá nhân này được gọi đến các chi nhánh Ngân hàng SCB để ký các chứng từ rút, nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi. Các chứng từ do nhân viên Ngân hàng SCB đã lập sẵn, họ không biết nguồn gốc số tiền rút, nộp, chuyển, không được nhận các khoản tiền này.

Xét thấy họ là những người lệ thuộc, người làm công, ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo, vai trò thứ yếu, không được Trương Mỹ Lan và đồng phạm trao đổi, bàn bạc trước khi thực hiện, không biết nguồn gốc tiền, không biết các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền, rút tiền, nhận tiền đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã "lập khống".

Vì vậy Viện KSND Tối cao cho rằng CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.

Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả. Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo điều tra vụ án hình sự biên giới chiếm đoạt tài sản rửa tiền trương mỹ lan vận chuyển trái phép tiền tệ vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở Tiền Giang

00:09:30 14/02/2025

Nguyễn Minh Tiến (SN 1990) và Nguyễn Mộng Thùy Dương (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) lái xe máy chạy quanh các tuyến đường nông thôn tìm sơ hở và gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy.

Bắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

00:07:53 14/02/2025

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

23:43:04 13/02/2025

Nam thanh niên vào trong tiệm vàng ở thị trấn Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày trang sức, cướp vàng rồi tẩu thoát.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia

22:54:07 13/02/2025

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Kẻ đột nhập cửa hàng, sát hại người tình ở Cà Mau lĩnh án

22:51:25 13/02/2025

Nghi ngờ người tình có mối quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thanh Trang cắt vách tôn, đột nhập cửa hàng, dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân đến tử vong.

Đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

20:39:58 13/02/2025

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi về tội "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tạm giữ nhóm "yêng hùng" mâu thuẫn vì mỹ nữ, đại náo quán beer

20:38:06 13/02/2025

Các đối tượng này có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trước quán Quận 1 Beer Garden (số 6 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Việt kiều thuê người đánh dằn mặt nhưng con nợ tử vong

20:34:13 13/02/2025

Thấy con nợ thương tích quá nhẹ, Quach Ken Chee tiếp tục thuê người đánh thêm lần nữa với yêu cầu phải đánh chảy máu và quay video lại sẽ trả công 15 triệu đồng.

Bắt tạm giam nữ phó chủ tịch xã ở Bắc Kạn

19:33:43 13/02/2025

Thực hiện sai quy định của nhà nước trong việc thực hiện dự án chăn nuôi dúi, bà Phùng Thị Sim, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Thu nợ hàng ngàn tỷ đồng bằng chiêu thức khủng bố người thân, bạn bè 'con nợ'

19:10:42 13/02/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hồng Tiến (SN 1974), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, đều ở TPHCM) và 42 bị can khác về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Bắt tạm giam Đội phó kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

19:02:11 13/02/2025

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sự, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn người tử vong giữa sông Cầu

18:59:04 13/02/2025

Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng thuộc tại phường Thuận Thành (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi bắn chết người giữa sông Cầu.