thanh tra danh bac

Dùng hàng chục ngàn khối cát không rõ nguồn gốc xây Công viên Ấn tượng Hội An

Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định, đơn vị thi công Công viên Ấn tượng Hội An đã dùng hàng chục ngàn khối cát không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đường dây mua bán nam giới xuyên quốc gia, nạn nhân bị ép gọi điện ‘dụ mồi’

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Xuân Thanh (SN 1984, ở Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác ra xét xử về các tội Mua bán người và Đánh bạc.

Triệt phá sới gà trong ngôi nhà kín cổng

Một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền lên đến gần 130 triệu đồng, trong một ngôi nhà kín cổng, đã bị phát hiện và triệt phá.

10 con bạc trong đường dây cá độ bóng đá lĩnh án tù

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào ngày 5/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 10 bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên trang web cá cược với số tiền hàng chục tỷ đồ...

Trùm cờ bạc trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng lĩnh 5 năm tù

Sau hai ngày TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại ...

“Thiếu gia” sở hữu khối tài sản kếch xù hầu tòa trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Thiếu gia Nguyễn Minh Thành cùng 10 đồng phạm trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng ở Hà Nội được xác định, đã lập trình và điều hành hai game cờ bạc, dụ hơn 6 triệu người ch...

‘Trùm’ cờ bạc tặng vợ ô tô Porsche Panamera và cái kết không ngờ

Nhận quà tặng là chiếc ô tô Porsche Panamera đắt tiền từ chồng, người vợ không thể ngờ rằng, không lâu sau đó, chiếc xe đã bị CQĐT thu giữ, trở thành tang vật vụ án.

Vì sao 4 gói thầu của AIC nhận tại Quảng Nam bị chuyển cơ quan điều tra?

4 gói thầu này gồm: Gói thầu số 1 có giá trị gần 4 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là 3,99 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

Bắt ổ nhóm lô đề có nhiều phụ nữ tham gia, có ngày giao dịch tiền tỷ

Ngày 2/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Diễn Châu vừa phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề.

Khởi tố vụ án tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng

Chiều 1/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa khởi tố vụ án về hành "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", xảy ra tại Trung tâm nước sạch và ...

Đại diện VKS nêu rõ các căn cứ buộc tội đối với nhóm bị cáo cựu thanh tra tiếp tay cho Trương Mỹ Lan

Ngày 1/4, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm, đại diện VKS giữ quyền công tố tranh luận lại quan điểm của các bị cáo và luật ...

Khởi tố 3 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Giá Rai xác định điểm đánh bạc trên do Ngô Kiều Trang đứng ra tổ chức, cung cấp bàn ghế, dụng cụ lắc tài xỉu, đồng thời thuê Lưu Hoàng Sang canh gá...

Vụ Trương Mỹ Lan: Các cựu cán bộ thanh tra đổ lỗi cho cấp trên

Thừa nhận hành vi nhận tiền từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan để sửa báo cáo, nhưng các cựu thanh tra đổ lỗi do làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Đình chỉ phòng khám “vẽ bệnh”, vòi thêm tiền phẫu thuật

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai xác định, Phòng khám đa khoa Tây Nguyên không tuân thủ đúng chuyên môn kĩ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Chủ sới bạc cùng 12 người bị khởi tố

Theo kết quả điều tra, trưa 25/12/2023, Toàn và 12 người nói trên tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc xã Quới An.

Dừng ô tô trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng để đánh bạc, 4 tài xế bị bắt giữ

Tuần tra kiểm soát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội 2 (Cục CSGT) phát hiện 1 ô tô tải thùng kín đang dừng tại làn khẩn cấp. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 4 người đang đánh b...

Bắt giữ 16 người tụ tập lắc tài xỉu tại quán cà phê lúc nửa đêm

Bất ngờ kiểm tra quán cà phê lúc nửa đêm, lực lượng công an bắt giữ 16 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Bị cáo ký kết luận thanh tra Ngân hàng SCB bị đề nghị mức án 3-4 năm tù

Bị cáo Nguyễn Văn Du, cựu Quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước là bị cáo duy nhất trong đoàn thanh không nhận tiền hối lộ từ SCB.

Tiền Giang: Khai thác cát trái phép, 2 đối tượng bị phạt tù

TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo, liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Lật mặt gã cử nhân công nghệ thông tin và đường dây cờ bạc trá hình

Game bài này hoạt động hết sức tinh vi, các tài khoản từ nhà cái, đại lý các cấp đến con bạc đều được ẩn danh dưới các nickname.

2 sòng bạc trái phép ở Hạ Long thu lời bất chính hàng trăm tỉ

Đáng chú ý, trong số này có hàng loạt lãnh đạo Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, cùng nhóm các bị cáo là người Việt Nam tham gia đánh bạc.

Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng lừa “chạy án”, cặp đôi lĩnh 16 năm tù

Thùy và Dũng nói dối với vợ D rằng, họ quen biết với điều tra viên nên có thể xin cho D không bị xử lý hình sự, xin được tại ngoại và hưởng án treo, rồi chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn: Tôi rất xấu hổ về việc nhận 5,2 triệu USD

Cá nhân ông Nguyễn Văn Hưng đã từ chối một số câu hỏi của luật sư, vì theo ông, những gì luật sư hỏi ông đã có trong nội dung khai với CQĐT và trình bày trước HĐXX.

Cựu cục trưởng tiếp tay Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 600 ngàn tỷ đồng

Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi xong các bị cáo, chuyển sang phần hỏi ...

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn không muốn nhận 5,2 triệu USD, nhưng cầm tiền tới 4 lần

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn cho rằng, không muốn nhận tiền, nhưng lại không thể lý giải được vì sao cầm tới 4 lần, số tiền lên đến 5,2 triệu USD...

Tổng giám đốc nhờ cán bộ thanh tra ‘đòi tiền’ bà Trương Mỹ Lan giúp ngân hàng

Bị cáo Nhàn còn khai thêm, quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, bà được bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhờ gặp bà Trương Mỹ Lan để đề nghị bà này bán bớ...

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Một lần nữa, bị cáo Trương Khánh Hoàng khẳng địnhbà Trương Mỹ Lanlà chủ thực sự và là người điều hành mọi hoạt động của SCB.

Lãnh đạo địa phương nói gì về cái tên Tuấn ‘Phò mã’

Lãnh đạo địa phương, quê hương Tuấn Phò mã ở Thanh Hóa cho biết thanh niên này lấy vợ cùng huyện, có bố mẹ vợ là lao động bình thường và từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài...

Cựu Phó chánh thanh tra nhận tiền để “làm mờ” hồ sơ, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt ngàn tỷ

Tại tòa, Hưng đã khóc khi nói về các thành viên trong Đoàn thanh tra: Các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành rất lâu năm

Trưởng đoàn thanh tra đem 5,2 triệu USD gửi nhiều nơi

Tiếp sau bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX tiếp tục xem xét hành vi của các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra giám sát ngân hàng do bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng ...

Danh tính những người tham gia đánh bạc cùng ‘Tuấn phò mã’

Từ đêm 15/1 tới chiều 16/1, Tuấn phò mã cùng 3 đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức bắn bi-a ăn tiền tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Bạc Liêu: Đề nghị công an điều tra dự án kè chống sạt lở gần 100 tỉ đồng

Qua thanh tra dự án xây dựng kè chống sạt lở có tổng vốn đầu tư gần 100 tỉ đồng, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhiều sai phạm, nên đề nghị chuyển vụ việc sang Cơ quan CSĐT xử l...

Khởi tố 2 phụ nữ đánh bạc trực tuyến trên Facebook

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi lô tô trực tiếp trên Facebook, 2 phụ nữ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Những ai đã cảnh báo nhằm ngăn chặn hậu quả đại án Vạn Thịnh Phát?

Tuy nhiên, cũng có những người liên quan nhưng được Cơ quan điều tra, VKSND tối cao không đưa vào diện phải xem xét trách nhiệm hình sự.

Khởi tố 7 bị can trong đường dây đánh bạc Poker hàng trăm tỷ đồng

Đây là đường dây đánh bạc có tổ chức với nhiều đối tượng, hoạt động khép kín, có quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng 250 tỷ đồng trên địa bàn TP Hà Nội.

Ai đã “ngó lơ” để Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 677 ngàn tỉ đồng?

Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà ...

Bắt liên tiếp 2 vụ đánh bạc quy mô lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ đánh bạc quy mô lớn, có nhiều đối tượng từ nhiều tỉnh đến tham gia đánh bạc.

Bắt quả tang vụ đánh bạc xóc đĩa, thu giữ trên 647 triệu đồng

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ tổng số tiền trên 647 triệu đồng và nhiề...

Lãnh đạo thanh tra ngân hàng “nhúng chàm” trong vụ án Vạn Thịnh Phát như thế nào?

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty ma

Tạm giữ, bắt quả tang các đối tượng trộm cắp, đánh bạc

Sau đó các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành điều tra, xác minh và b...

Bắt 14 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc, thu giữ trên 600 triệu đồng

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ tổng số tiền trên 647 triệu đồng và nhi...

Thông tin bất ngờ vụ nông dân trồng chuối kêu cứu vì nghi mua nhầm phân bón giả

Bộ Công an ngày 26-2 thông tin, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, triệt phá một điểm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện) với diện tích lớn nằm sâu trong cá...

Bắt giữ 14 đối tượng đánh bạc

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ 14 đối tượng về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Truy tìm người phụ nữ liên quan đến vụ đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên,Hà Nộiđang điều tra vụ án Đánh bạc phát hiện ngày 25-12-2023 tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 13/86 bị cáo bị truy tố khung hình phạt tử hình

Vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Phá sòng bạc di động có cảnh giới do Hải ‘ke’ cầm đầu

Hải ke lựa chọn địa điểm lắc tài xỉu lưu động ở những khu vực vắng người trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Tây Ninh. Đối tượng phân công đồng bọn cảnh giới nhiều tuyến đường dẫn ...

Tạm giữ 12 đối tượng tham gia đánh bạc trong vườn dừa

Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 17 triệu đồng; khám xét người các đối tượng, công an thu giữ thêm hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra về những sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm dịch vụ đấu giá TP Cần Thơ

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành Kết luận thanh tra Tình hình thu, chi tài chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP Cần Thơ .

Bắt 8 đối tượng đánh bạc thu giữ gần 40 triệu đồng

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng để tiếp...

Công an Đại Lộc bắt quả tang sòng bầu cua, xóc đĩa, tạm giữ 7 đối tượng

Ngày 18/2, đại diện Công an huyện Đại Lộc cho hay đã ra quyết định tạm giữ 7 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc và truy xét các đối tượng khác liên quan để xử lý.