‘Tập đoàn’ giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án
Sau nhiều ngày bị xét xử, lãnh đạo của 6 công ty và nhiều cán bộ ngân hàng đã phải lĩnh án do làm giả các chứng thư, giấy xác nhận số dư tại ngân hàng lên đến 405 tỷ đồng để lừa đảo.
Chiều 21/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Lộc Bình Phú) mức án 11 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cựu giám đốc Vũ Xuân Nghiệp nhận 15 năm và Lê Nho Diễn cũng phải lĩnh 14 năm tù cùng về các tội trên.
Liên quan vụ án, Trương Công Dũng phải nhận 5 năm tù 21 bị cáo khác phải nhận mức án từ 1 năm 3 tháng đến 5 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó, 7 bị cáo được hưởng án treo và một người được trả tự do ngay tại tòa.
Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: Hải Duyên.
Video đang HOT
Bản án xác định, tháng 7/2010, Tuấn móc nối với Dũng là nhân viên ngân hàng HSBC nhờ làm giả chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng mua bán thép trị giá 12 tỷ đồng với công ty Lam Sơn. Để không bị phát hiện hai bên thỏa thuận không dùng chứng thư này để yêu cầu thanh toán. Xong phi vụ, Dũng được Tuấn trả công 200 triệu đồng.
Lấy được hàng của công ty Lam Sơn, Dũng mang bán rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Tuấn còn dùng chứng thư giả của ngân hàng TMCP Gia Định để chiếm đoạt thêm của công ty này 4 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tuấn còn nhờ Dũng làm giả một chứng thư khác có giá trị 15 tỷ đồng của ngân hàng HSBC để thực hiện hợp đồng mua bán thép với công ty C&T vào tháng 9/2010 nhưng bị phát hiện.
Trong vụ án này, 5 giám đốc của các công ty khác cũng dùng chiêu thức làm giả các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để đi lừa đảo. Tổng cộng, các bị cáo đã móc nối với cán bộ của nhiều ngân hàng khác nhau lập chứng thư, hoặc chứng nhận số dư ảo trị giá đến 405 tỷ đồng mang đi lừa và chiếm đoạt của 3 công ty đối tác hơn 16 tỷ đồng.
Theo VNE
Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng Vietinbank
Trụ sở Công ty TNHH An Khang trong quá trình giao dịch đã khiến hàng loạt cán bộ ngân hàng phạm tội.
Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Viettinbank), tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, TP. Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Chiều 17/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Cần Thơ có quyết định khởi tố 4 bị can gồm: bà Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh KCN Trà Nóc Võ Văn Phi, nguyên trưởng phòng khách hàng và Nguyễn Hoài Phương, nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ngoài ra Trần Việt Hải, nguyên phó giám đốc VietinBank - Chi nhánh KCN Trà Nóc cũng bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan điều tra xác nhận, quá trình làm thủ tục vay vốn cho Công ty TNHH An Khang, tại KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn vay vốn, các cán bộ ngân hàng trên đã vi phạm các quy định cho vay tín dụng, để Công ty TNHH An Khang làm giả nhiều chứng từ, chiết khấu nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 90 tỷ đồng (gần 4,3 triệu USD).
Trước đó, cơ quan CSĐT đã "lật tẩy" thủ đoạn biếu quà của ông L.Q.M. nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, mang số tiền 100 triệu đồng đến nhà riêng biếu quà cho một điều tra viên.
Tuy nhiên, số tiền quà biếu này bị điều tra viên bị từ chối trong lúc mở rộng điều tra vụ án trên.
Theo 24h
Nguyên chi cục trưởng hải quan buôn lậu gỗ Ông Phan Công Anh đã ký duyệt những giấy tờ giả mạo, cho phép nhập gần 69m3 gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 18/9, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Phan Công Anh (48 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Hoa Lư) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Buôn lậu. Liên quan vụ án,...
![Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/canh-sat-dot-kich-sao-huyet-to-chuc-quoc-te-lua-dao-hang-tram-ty-dong-600x432-5ae-7379873-250x180.webp)
![Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/cong-an-tphcm-vao-cuoc-vu-nguoi-phu-nu-khoc-vi-bi-dan-canh-moc-tui-o-benh-vien-600x432-a71-7375986-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/hung-thu-dung-sung-ban-chet-nam-thanh-nien-tai-phong-ngu-sa-luoi-600x432-6ec-7376205-250x180.webp)
![Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/loi-khai-cua-chu-tich-hoi-nong-dan-xa-dot-nhap-cuop-tai-nha-lanh-dao-hdnd-tinh-600x432-d11-7379378-250x180.webp)
![Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/truy-bat-ke-tao-ton-dung-bua-dap-pha-tu-cuop-tiem-vang-o-lam-dong-600x432-ee8-7378373-250x180.webp)
![Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bo-cong-an-de-nghi-mo-rong-dieu-tra-duong-day-lua-dao-hon-13000-nguoi-600x432-c2f-7370867-250x180.webp)
![Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/loi-khai-cua-nghi-pham-cuop-tiem-vang-o-lam-dong-600x432-ba0-7379413-250x180.webp)
![Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/xu-nghiem-thoi-con-do-de-ngan-bao-luc-600x432-24b-7377496-250x180.webp)
![Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/dai-ta-cong-an-ke-5-gio-dot-kich-sao-huyet-lua-dao-tren-dat-campuchia-600x432-12b-7376836-250x180.webp)
![Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/5/vu-cuop-tiem-vang-o-di-linh-khai-quat-tim-vang-tang-vat-trong-dem-600x432-526-7379625-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/bat-them-1-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-qua-mang-tai-campuchia-600x432-fe9-7380474-250x180.webp)
Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia
![Giả Công an 6 lần gọi điện đe doạ ép nộp gần 460 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/gia-cong-an-6-lan-goi-dien-de-doa-ep-nop-gan-460-trieu-dong-600x432-3ed-7380472-250x180.webp)
Giả Công an 6 lần gọi điện đe doạ ép nộp gần 460 triệu đồng
![Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/triet-pha-duong-day-ma-tuy-lien-tinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-600x432-90a-7380466-250x180.webp)
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài
![Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/trinh-sat-vay-bat-pham-nhan-duc-tuong-tron-trai-giam-o-ninh-thuan-600x432-dba-7380269-250x180.webp)
Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận
![Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/khoi-to-ke-bat-ca-hai-tay-danh-guc-ban-gai-o-quan-ca-phe-khi-bi-phat-hien-600x432-040-7380259-250x180.webp)
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện
![Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/truy-to-hai-nu-chu-nha-hang-o-quan-1-sai-nhan-vien-lot-do-cua-khach-600x432-8cb-7380198-250x180.webp)
Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách
![Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/phat-35-trieu-voi-tai-xe-xe-khach-di-nguoc-chieu-cao-toc-noi-bai-lao-cai-600x432-deb-7380170-250x180.webp)
Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai
![Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/nam-thanh-nien-dap-pha-quan-an-o-tphcm-600x432-9d8-7380152-250x180.webp)
Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM
![Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/thanh-nien-cam-dao-dam-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-o-binh-duong-600x432-9b4-7380149-250x180.webp)
Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương
![Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/4/bat-mi-nhung-mau-tui-xach-da-nang-danh-cho-co-nang-sanh-dieu-600x432-feb-7376155-250x180.webp)
Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?
![Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/hai-dong-pham-voi-ba-nguyen-phuong-hang-duoc-tha-tu-truoc-thoi-han-600x432-59f-7380084-250x180.webp)
Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn
![Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/manh-khoe-tinh-vi-cua-nhom-lua-dao-chiem-doat-hon-500-ty-dong-600x432-d30-7379972-250x180.webp)
Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm
![CSGT xuyên đêm tuần tra, phát cảnh báo trên các tuyến đường mưa trơn trượt](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/csgt-xuyen-dem-tuan-tra-phat-canh-bao-tren-cac-tuyen-duong-mua-tron-truot-600x432-8b1-7380476-250x180.webp)
CSGT xuyên đêm tuần tra, phát cảnh báo trên các tuyến đường mưa trơn trượt
Tin nổi bật
23:44:42 16/02/2025![Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/hungary-canh-bao-ukraine-tro-thanh-afghanistan-voi-chau-au-600x432-223-7380470-250x180.webp)
Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu
Thế giới
23:32:52 16/02/2025![7 động tác khởi động sau khi ngủ dậy tốt cho sức khỏe](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/7-dong-tac-khoi-dong-sau-khi-ngu-day-tot-cho-suc-khoe-600x432-7b1-7380464-250x180.webp)
7 động tác khởi động sau khi ngủ dậy tốt cho sức khỏe
Sức khỏe
23:24:09 16/02/2025![Triệu Lệ Dĩnh và tình mới lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhà trai còn đeo nhẫn cưới mới sốc?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/trieu-le-dinh-va-tinh-moi-lo-bang-chung-hen-ho-kho-choi-cai-nha-trai-con-deo-nhan-cuoi-moi-soc-600x432-9d9-7380433-250x180.webp)
Triệu Lệ Dĩnh và tình mới lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhà trai còn đeo nhẫn cưới mới sốc?
Hậu trường phim
23:02:43 16/02/2025![Vai diễn đỉnh nhất sự nghiệp được cả thế giới công nhận của sao nữ vừa qua đời ở tuổi 25 Kim Sae Ron](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/vai-dien-dinh-nhat-su-nghiep-duoc-ca-the-gioi-cong-nhan-cua-sao-nu-vua-qua-doi-o-tuoi-25-kim-sae-ron-600x432-7e9-7380429-250x180.webp)
Vai diễn đỉnh nhất sự nghiệp được cả thế giới công nhận của sao nữ vừa qua đời ở tuổi 25 Kim Sae Ron
Phim châu á
22:59:08 16/02/2025![Ca sĩ Hoài Lâm livestream bán hàng, nghệ sĩ Trường Giang lạ lẫm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/ca-si-hoai-lam-livestream-ban-hang-nghe-si-truong-giang-la-lam-600x432-8fa-7380406-250x180.webp)
Ca sĩ Hoài Lâm livestream bán hàng, nghệ sĩ Trường Giang lạ lẫm
Sao việt
22:46:31 16/02/2025![Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/my-tam-he-lo-man-song-ca-dac-biet-voi-dan-truong-600x432-c9f-7380368-250x180.webp)
Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường
Nhạc việt
22:18:07 16/02/2025!['Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/thien-than-victorias-secret-chia-se-hon-nhan-10-nam-voi-thu-linh-maroon-5-600x432-625-7380331-250x180.webp)
'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5
Sao âu mỹ
21:46:48 16/02/2025![Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/6/quyen-linh-ho-tro-huan-luyen-vien-yoga-di-tim-hanh-phuc-sau-hai-lan-do-600x432-46a-7380322-250x180.webp)