‘Tập đoàn’ giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án

Theo dõi VGT trên

Sau nhiều ngày bị xét xử, lãnh đạo của 6 công ty và nhiều cán bộ ngân hàng đã phải lĩnh án do làm giả các chứng thư, giấy xác nhận số dư tại ngân hàng lên đến 405 tỷ đồng để lừa đảo.

Chiều 21/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Lộc Bình Phú) mức án 11 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Cựu giám đốc Vũ Xuân Nghiệp nhận 15 năm và Lê Nho Diễn cũng phải lĩnh 14 năm tù cùng về các tội trên.

Liên quan vụ án, Trương Công Dũng phải nhận 5 năm tù 21 bị cáo khác phải nhận mức án từ 1 năm 3 tháng đến 5 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó, 7 bị cáo được hưởng án treo và một người được trả tự do ngay tại tòa.

Tập đoàn giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án - Hình 1

Các bị cáo đứng nghe tuyên án. Ảnh: Hải Duyên.

Video đang HOT

Bản án xác định, tháng 7/2010, Tuấn móc nối với Dũng là nhân viên ngân hàng HSBC nhờ làm giả chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng mua bán thép trị giá 12 tỷ đồng với công ty Lam Sơn. Để không bị phát hiện hai bên thỏa thuận không dùng chứng thư này để yêu cầu thanh toán. Xong phi vụ, Dũng được Tuấn trả công 200 triệu đồng.

Lấy được hàng của công ty Lam Sơn, Dũng mang bán rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Tuấn còn dùng chứng thư giả của ngân hàng TMCP Gia Định để chiếm đoạt thêm của công ty này 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tuấn còn nhờ Dũng làm giả một chứng thư khác có giá trị 15 tỷ đồng của ngân hàng HSBC để thực hiện hợp đồng mua bán thép với công ty C&T vào tháng 9/2010 nhưng bị phát hiện.

Trong vụ án này, 5 giám đốc của các công ty khác cũng dùng chiêu thức làm giả các chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để đi lừa đảo. Tổng cộng, các bị cáo đã móc nối với cán bộ của nhiều ngân hàng khác nhau lập chứng thư, hoặc chứng nhận số dư ảo trị giá đến 405 tỷ đồng mang đi lừa và chiếm đoạt của 3 công ty đối tác hơn 16 tỷ đồng.

Theo VNE

Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng Vietinbank

Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng Vietinbank - Hình 1

Trụ sở Công ty TNHH An Khang trong quá trình giao dịch đã khiến hàng loạt cán bộ ngân hàng phạm tội.

Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Viettinbank), tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, TP. Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Chiều 17/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP. Cần Thơ có quyết định khởi tố 4 bị can gồm: bà Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh KCN Trà Nóc Võ Văn Phi, nguyên trưởng phòng khách hàng và Nguyễn Hoài Phương, nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng về hành vi "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngoài ra Trần Việt Hải, nguyên phó giám đốc VietinBank - Chi nhánh KCN Trà Nóc cũng bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra xác nhận, quá trình làm thủ tục vay vốn cho Công ty TNHH An Khang, tại KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn vay vốn, các cán bộ ngân hàng trên đã vi phạm các quy định cho vay tín dụng, để Công ty TNHH An Khang làm giả nhiều chứng từ, chiết khấu nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 90 tỷ đồng (gần 4,3 triệu USD).

Trước đó, cơ quan CSĐT đã "lật tẩy" thủ đoạn biếu quà của ông L.Q.M. nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, mang số tiền 100 triệu đồng đến nhà riêng biếu quà cho một điều tra viên.

Tuy nhiên, số tiền quà biếu này bị điều tra viên bị từ chối trong lúc mở rộng điều tra vụ án trên.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồngCảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
00:09:12 16/02/2025
"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố
07:27:59 15/02/2025
Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?Từ vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Người bị đánh có được đánh lại?
20:54:31 15/02/2025
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnhLời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh
12:16:21 15/02/2025
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm ĐồngLời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng
17:37:59 15/02/2025
Vũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộcVũng Tàu: Chồng bịa chuyện bị bắt cóc, gọi vợ đòi tiền chuộc
18:20:30 15/02/2025
Mâu thuẫn tiền bạc, anh rể cưa phá hàng trăm gốc cây trong vườn nhà em dâuMâu thuẫn tiền bạc, anh rể cưa phá hàng trăm gốc cây trong vườn nhà em dâu
23:22:06 16/02/2025
Lấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cướiLấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cưới
08:21:04 15/02/2025

Tin đang nóng

Vụ Kim Sae Ron qua đời ở nhà riêng: Được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ngừng tim, không còn khả năng cứu chữa khi vào bệnh việnVụ Kim Sae Ron qua đời ở nhà riêng: Được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ngừng tim, không còn khả năng cứu chữa khi vào bệnh viện
23:19:37 16/02/2025
Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25Báo Hàn hé lộ độc quyền tháng ngày cuối đời của Kim Sae Ron, xót xa dự định quay lại showbiz tuổi 25
20:11:14 16/02/2025
Vì sao dân mạng sốc khi Kim Sae Ron qua đời ngay đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun?Vì sao dân mạng sốc khi Kim Sae Ron qua đời ngay đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun?
21:14:43 16/02/2025
Con gái nuôi Phi Nhung kết hônCon gái nuôi Phi Nhung kết hôn
21:41:31 16/02/2025
Ông chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ănÔng chú 40 trêu ghẹo cô gái 17 tuổi, bị phản ứng liền đập vỡ kính quán ăn
20:12:27 16/02/2025
Kim Sae Ron sống cô độc, liên tục vào viện điều trị 1 vấn đề ngay trước khi qua đờiKim Sae Ron sống cô độc, liên tục vào viện điều trị 1 vấn đề ngay trước khi qua đời
22:52:03 16/02/2025
Sao nam Vbiz và vợ kém 17 tuổi có con thứ 2?Sao nam Vbiz và vợ kém 17 tuổi có con thứ 2?
22:49:43 16/02/2025
Bộ phim đỉnh nhất của Kim Sae Ron: Diễn xuất xứng đáng phong thần, làm nên điều không tưởng ở CannesBộ phim đỉnh nhất của Kim Sae Ron: Diễn xuất xứng đáng phong thần, làm nên điều không tưởng ở Cannes
22:57:17 16/02/2025

Tin mới nhất

Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

23:39:14 16/02/2025
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lường Thị Kim (SN 1/5/1998, trú tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Giả Công an 6 lần gọi điện đe doạ ép nộp gần 460 triệu đồng

Giả Công an 6 lần gọi điện đe doạ ép nộp gần 460 triệu đồng

23:37:07 16/02/2025
Ngày 16/2, Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin trên và cho biết, đối tượng giả danh là Nguyễn Thọ Đức (SN 2000), trú tại phố Ngọc Lậu 1, phường Đông Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài

23:35:27 16/02/2025
Ngày 16/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài để điều tra, làm rõ.
Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

20:51:55 16/02/2025
Lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn, Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam, trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện

20:25:49 16/02/2025
Người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử nhưng bắt cá hai tay . Khi bạn gái phát hiện, hẹn gặp những người liên quan để ba mặt một lời thì đối tượng này xúc phạm và đánh gục cô gái ở quán cà phê.
Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách

Truy tố hai nữ chủ nhà hàng ở quận 1 sai nhân viên lột đồ của khách

18:18:54 16/02/2025
Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Phương Trâm, Phan Thị Kim Xuyến - chủ nhà hàng Nari - về tội Cưỡng đoạt tài sản .
Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai

16:37:16 16/02/2025
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM

15:27:15 16/02/2025
Hôm nay (16/2) Công an phường 13, quận Tân Bình đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ, xử lý vụ đập phá quán ăn xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày tại quán gà tần Gia Bảo ở đường Cộng Hoà.
Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương

Thanh niên cầm dao đâm tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương

15:12:36 16/02/2025
Đang đi trên đường Bình Chuẩn 12, TP Thuận An (Bình Dương), anh H. bị vị khách ngồi sau xe máy cầm dao đâm vào hông, cướp tài sản.
Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?

Những kẻ mang vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" lừa hàng trăm tỷ đồng thế nào?

13:41:00 16/02/2025
Nhóm lừa đảo tại Philippines và Campuchia sử dụng kịch bản 7 ngày xây dựng lòng tin với phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm.
Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn

Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn

11:45:11 16/02/2025
Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà chấp hành hình phạt tại trại giam Bố Lá (Bình Dương), được ra tù tối 14/2, thay vì đầu tháng 6.
Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

09:05:15 16/02/2025
Bước đầu, Công an đã điều tra, làm rõ các mánh khóe lừa đảo tinh vi có tổ chức, cấu kết chặt chẽ của các đối tượng do đối tượng người Trung Quốc tên He Yuki cầm đầu.

Có thể bạn quan tâm

CSGT xuyên đêm tuần tra, phát cảnh báo trên các tuyến đường mưa trơn trượt

CSGT xuyên đêm tuần tra, phát cảnh báo trên các tuyến đường mưa trơn trượt

Tin nổi bật

23:44:42 16/02/2025
Lực lượng CSGT Hà Nội tuần tra xuyên đêm, phát loa cảnh báo các phương tiện di chuyển trên tuyến đường trơn trượt, sương mù, giúp đỡ các phương tiện gặp sự cố.
Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu

Hungary cảnh báo Ukraine trở thành Afghanistan với châu Âu

Thế giới

23:32:52 16/02/2025
Hungary, quốc gia thuộc EU và NATO, cảnh báo chiến sự ở Ukraine có thể biến thành Afghanistan với châu Âu, khiến lục địa này kiệt quệ và mệt mỏi.
7 động tác khởi động sau khi ngủ dậy tốt cho sức khỏe

7 động tác khởi động sau khi ngủ dậy tốt cho sức khỏe

Sức khỏe

23:24:09 16/02/2025
Điều này sẽ khiến cơ thể không kịp thích nghi, trong khi lưu lượng máu vận chuyển ô-xy đến não còn khá chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
Triệu Lệ Dĩnh và tình mới lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhà trai còn đeo nhẫn cưới mới sốc?

Triệu Lệ Dĩnh và tình mới lộ bằng chứng hẹn hò khó chối cãi, nhà trai còn đeo nhẫn cưới mới sốc?

Hậu trường phim

23:02:43 16/02/2025
Chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Những bằng chứng về mối quan hệ mới của cô liên tiếp được đưa ra.
Vai diễn đỉnh nhất sự nghiệp được cả thế giới công nhận của sao nữ vừa qua đời ở tuổi 25 Kim Sae Ron

Vai diễn đỉnh nhất sự nghiệp được cả thế giới công nhận của sao nữ vừa qua đời ở tuổi 25 Kim Sae Ron

Phim châu á

22:59:08 16/02/2025
Nếu phải chỉ ra vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Kim Sae Ron, đó có lẽ là ở bộ phim điện ảnh Cô bé nhà bên , một tác phẩm rất xuất sắc thuộc thể loại tâm lý xã hội.
Ca sĩ Hoài Lâm livestream bán hàng, nghệ sĩ Trường Giang lạ lẫm

Ca sĩ Hoài Lâm livestream bán hàng, nghệ sĩ Trường Giang lạ lẫm

Sao việt

22:46:31 16/02/2025
Ca sĩ Hoài Lâm lần đầu livestream bán hàng mưu sinh. Nghệ sĩ Trường Giang lạ lẫm khó nhận ra sau khi giảm cân thành công.
Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường

Mỹ Tâm hé lộ màn song ca đặc biệt với Đan Trường

Nhạc việt

22:18:07 16/02/2025
Mỹ Tâm - Đan Trường ngày 1/3 tới mới có sự kết hợp trở lại hứa hẹn bùng nổ trên sân khấu liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ - Anh em kết đoàn 2.
'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5

'Thiên thần' Victoria's Secret chia sẻ hôn nhân 10 năm với thủ lĩnh Maroon 5

Sao âu mỹ

21:46:48 16/02/2025
Không chỉ gắn bó trong công việc, Behati Prinsloo và Adam Levine còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp.
Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò

Quyền Linh hỗ trợ huấn luyện viên yoga đi tìm hạnh phúc sau hai lần đò

Tv show

21:36:25 16/02/2025
Hai huấn luyện viên yoga cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân, được Quyền Linh mai mối tại chương trình Bạn muốn hẹn hò .