Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng
Liên quan đến vụ tiếp nhận gần 180 công dân được giải cứu từ các công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia, mở rộng điều tra đến ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt giữ 24 đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bước đầu, Công an đã điều tra, làm rõ các mánh khóe lừa đảo tinh vi có tổ chức, cấu kết chặt chẽ của các đối tượng do đối tượng người Trung Quốc tên He Yuki cầm đầu.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định, hàng chục đối tượng người Việt Nam bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo lừa “bán” đến các công ty chuyên hoạt động lừa đảo ở Campuchia. Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra.
Ngày 31/1, lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, tạm giữ 177 người là công dân Việt Nam hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia và trao trả về Việt Nam vào ngày 6/2. Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Biên phòng tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch tiếp nhận, làm việc, phân loại và xác định các đối tượng giữ vai trò chính, trực tiếp. Đối tượng làm quen qua Facebook, dẫn dụ nạn nhân đặt cược, đầu tư…
Sau khi nạn nhân tin tưởng, chúng sẽ bắt đầu chuyển tiền và cho lợi nhuận nhỏ. Nạn nhân chuyển tiền nhiều thì chúng không cho họ rút được tiền và yêu cầu nộp thêm tiền để rút tiền lời. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính thì chúng sẽ đóng Facebook, xoá dấu vết để xử lý.
Qua điều tra đến nay, Công an xác định tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4, Tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng app “tình yêu” gọi tắt là app “2.1″. Đồng thời, bọn chúng mua đường link “https://web.sandsking.top/#/” để dẫn đến trang web có tên “Casino Bay Sands” phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty lừa đảo trên do đối tượng người Trung Quốc tên He Yuki làm Giám đốc, đối tượng tên A Lửng làm quản lý.
Các nhân viên được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên, như: Quản lý, hậu đài, sale, bộ phận HR, hậu cần… và chia khu vực tầng 3 gồm có 2 tổ A và B làm việc; còn tầng 4 gồm có 9 tổ như, A, B, B 2.1, C, G, F, H, K, M làm việc. Các nhân viên làm việc tại tầng 3 và 4 của tòa nhà 11, chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.
Khi nhân viên vào làm việc sẽ được các đối tượng hướng dẫn cho học “kịch bản” (quy trình lừa đảo của app “2.1″). Tiếp đó, công ty giao cho máy vi tính và điện thoại di động để tự thực hiện các bước trong quá trình lừa đảo theo công việc phân công. Ban đầu, nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ sale, được cấp một mã số và hằng ngày phải sử dụng các tài khoản Facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 2 nạn nhân trở lên. Nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền. Mỗi chỉ tiêu thiếu 20 USD. Đồng thời, sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400 USD.
Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang xổ số trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến tổ trưởng của nhóm sale. Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng, phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc, nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số…
Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các hóa đơn nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược, cộng thêm nhân viên cho biết thông tin rằng: “Trong ngày, hệ thống trên app casino Bay Sands, gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút. Nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền” với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy nhưng thực chất lỗi này do nhân viên hậu đài của công ty làm.
Nhân viên sẽ hướng dẫn nạn nhân tự tham gia vào trang, đăng ký tài khoản. Chúng sẽ gửi thông tin tài khoản ngân hàng cho nạn nhân để nạp tiền tham gia đặt cược. Ban đầu, để tăng sự tin tưởng, nhân viên hướng dẫn nạn nhân chỉ nạp một ít tiền và đặt cược thắng, rút được tiền mặt. Những lần sau, nạn nhân nạp thêm nhiều tiền và số tiền thắng cược không thực hiện được lệnh rút tiền.
Lúc này, nhân viên sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại số tiền đã thắng cược trước đó. Thực tế, nạn nhân càng nạp thêm tiền thì chỉ thêm thiệt hại cho bản thân. Mỗi giao dịch lừa đảo chiếm đoạt được tiền của khách hàng, tổ hậu đài sẽ chụp các ảnh hóa đơn chuyển khoản gửi trên nhóm tổng (có mã số nhân viên sale) để tất cả các nhân viên các tầng đều biết.
Qua đấu tranh với các đối tượng là nhân viên trong nhóm lừa đảo, Công an xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Vụ tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình: Bắt tạm giam 8 bị can
Liên quan vụ một tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can. Ngày 6.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can liên quan...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Khởi tố 2 người giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền ở Hải Phòng

Vụ 40 "cần thủ" bị khởi tố: Cần tỉnh táo với hình thức câu cá có tính cá độ

Khởi tố một bị can vì dùng điện bẫy chuột làm chết người

Kẻ gian lấy trộm nắp gang, để lại hàng chục "bẫy" trên vỉa hè

Người đàn ông nghi nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên

Công an Hưng Yên tìm nạn nhân mua thuốc giả "gia truyền 4 đời"

Một người bị tòa án ở TPHCM cấm đến quán karaoke

Dụ phụ nữ đến nhà nhờ giúp việc cá nhân rồi hiếp dâm

Gã đàn ông hiếp dâm con gái riêng 13 tuổi của vợ hờ

Tạm giữ hình sự tài xế Mercedes hành hung người sau va chạm

Tài xế xe ôm dùng gậy 3 khúc đánh người giữa đường ở TPHCM

Cặp đôi "cõng" nhiều tiền án gây hàng loạt vụ trộm
Có thể bạn quan tâm

Công nghệ mới giúp pin lithium đạt hiệu suất gần như tuyệt đối
Thế giới số
12:04:16 19/04/2026
5 bộ phim Hoa Ngữ sắp lên sóng được khán giả mong chờ nhất
Phim châu á
11:59:01 19/04/2026
Arteta thề không 'dựng xe bus' trước Man City
Sao thể thao
11:56:50 19/04/2026
Văn Toàn hé lộ ảnh trong đám cưới em gái
Netizen
11:56:08 19/04/2026
Apple 'giữ giá' iPhone 18 Pro, đối thủ Android thêm phần cạnh tranh
Đồ 2-tek
11:47:47 19/04/2026
Cơ hội nào cho xe máy điện kiểu 'Honda Lead' sắp bán của Dat Bike?
Xe máy
11:32:03 19/04/2026
Sở Kiều Truyện 2 chỉ đạt 3.2 điểm Douban, tiểu Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi
Hậu trường phim
10:47:35 19/04/2026
SUV địa hình 7 chỗ, công suất 443 mã lực, giá hơn 730 triệu đồng
Ôtô
10:42:20 19/04/2026
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 19/4/2026, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp
Trắc nghiệm
10:18:00 19/04/2026
Cứ hễ hôm nào mẹ tôi nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp nước dùng sạch đến giọt cuối cùng
Ẩm thực
09:57:38 19/04/2026
Hai đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn
Nhức nhối vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em
Bắt thuyền trưởng tàu cá 'chở' 9 thiết bị giám sát hành trình
Tiếp tục bắt tạm giam các đối tượng tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá
Bắt 2 người nước ngoài chiếm đoạt thẻ tín dụng của người khác
Chiếm quyền facebook, mạo danh người quen lừa tiền của hơn 400 người
254 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị hầu tòa
Đăng nhập trái phép vào tài khoản khách hàng để chiếm đoạt tiền
Truy tố 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở nước ngoài
Khi mua tài khoản ngân hàng dễ như... mua rau
Lừa sếp cũ chơi Rforex để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Bắt đối tượng lừa đảo hơn 3.000 người khắp cả nước
Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường
Cô dâu bắc ghế 50cm hôn chú rể 1m9 trong đám cưới ở miền Tây
Tạm giam đôi vợ chồng tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm
Bắt tạm giam hiệu trưởng mầm non cho "tuồn" thịt nhiễm bệnh vào trường
Giang hồ nổ súng vì khoản nợ liên quan đến trùm xã hội đen Hạnh "Sự"
Người đàn ông ở Ninh Bình cầm đầu đường mua bán hồng hoàng, rái cá
Khởi tố kẻ trộm ô tô, lái xe gây tai nạn rồi leo lên ngọn dừa trốn
Bắt giam 2 kẻ đổ hơn 500 tấn da bò phế thải ở Đồng Nai
Cảnh sát phát hiện 2 hầm vàng ở Đà Nẵng bị khai thác trái phép
Đồng Nai trục xuất 47 người nước ngoài
Rời bỏ mối tình đầu, 10 năm sau gặp lại anh nơi cửa Phật khiến tôi day dứt không yên
Phản ứng của Tổng thống Trump khi Iran đóng eo biển Hormuz trở lại
Trồng cây trước nhà tưởng đẹp mà sai: 6 loại nên tránh ngay
Ngắm Kim Tae Hee 17 năm trước mới hiểu tại sao Bi Rain thắng đời 1-0, nhan sắc đạt đến cảnh giới tối thượng
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 19/4/2026, 3 con giáp TIỀN SẼ RƠI TRÚNG ĐẦU', giàu sang đố ai sánh lại, cuộc đời sang trang
Cuộc sống hiện tại của hot girl chân khoèo đình đám: Đã chồng con, phản hồi khi bị nói "tàn tạ"
Cuối ngày hôm nay (19/4/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an
5 dấu hiệu cơ thể đang thiếu dinh dưỡng, nhiều người nhầm tưởng là mệt mỏi thông thường
Nhà Văn Toàn dựng rạp cưới linh đình gây chú ý, cô dâu là "em gái hot nhất làng bóng đá"
Cả đời xem phim Việt chưa thấy ai make up đẹp cỡ này: Nhan sắc bén đứt tay, lên hình vài phút hút cả triệu view
Cụm 18 sân pickleball sang chảnh ở TP.HCM này là của ai? Hé lộ thân thế của con trai đại gia đứng sau
Đám cưới hot nhất showbiz hôm nay: Cặp "tiên đồng - ngọc nữ" visual tràn màn hình, khóa môi như phim ngôn tình giữa ruộng lúa
Bức ảnh trên máy bay của Minh Nhựa khiến Cường Đô La phải tag thẳng vợ bạn vào
Anh trai Jisoo (BLACKPINK) lại trở thành tâm điểm phẫn nộ: Bị tố bạo hành gia đình, bắt vợ phải quỳ gối xin tha?
Căng thẳng trong lúc dạy con học, người mẹ bị xuất huyết não, suýt mù
Doãn Hải My khoe eo thon, bụng phẳng lỳ trong phòng gym riêng tại biệt thự bạc tỷ