siết kiểm soát rửa tiền

Tử vi ngày 2/10/2024 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử dễ căng thẳng

Những áp lực tích tụ từ cảm xúc tiêu cực trong những ngày qua đã khiến bạn trở nên khó kiểm soát hơn. Bạn có thể dễ dàng nổi nóng, cáu gắt, thậm chí chỉ vì những chuyện không đáng bận tâm.

Bà Trương Mỹ Lan dùng ’siêu dự án’ khắc phục hậu quả nhưng xin lại 2 túi Hermes

Sau hơn một tuần, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hoàn tất việc xét hỏi các bị cáo ở 3 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền...

Tổng thống Joe Biden ban hành sắc lệnh kiểm soát công nghệ sản xuất vũ khí

Tổng thống Biden khẳng định: Chúng ta cần phải làm tốt hơn (vấn đề kiểm soát súng đạn) và có thể làm được tốt hơn nữa , đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ tài chính lớn hơn cho các cơ qua...

Để chồng quản lý tiền bạc trong nhà, tôi bị mẹ và các dì mắng là không có đầu óc, thế nào cũng bị chồng bỏ

Chẳng lẽ gia đình nào cũng nhất định phải là phụ nữ quản lý tiền bạc? Có ai đi lấy chồng không đau đầu vì nhà chồng là nhức óc vì nhà đẻ như tôi không?

Bà Trương Mỹ Lan: ‘Chồng tôi có vấn đề về tinh thần’

Trước câu hỏi của đại diện VKS về việc mở bao nhiêu thẻ ở Ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

Về tội Rửa tiền , bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che...

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Ẩn số danh sách chi hàng ngàn tỷ đồng cho cá nhân

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi "Rửa tiền".

Nếu muốn tiết kiệm tiền ở tuổi 45, điều quan trọng là bạn phải làm được 4 điểm này

Khi còn trẻ, tôi có thể tiêu tiền những thứ không cần thiết một cách bốc đồng, nhưng ở tuổi trung niên, tôi dần nhận ra rằng quan niệm tiêu dùng hợp lý là bước đầu tiên để tiết kiệ...

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 27.000 tỷ đồng “lắt léo” qua chứng từ khống

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân

Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách...

Tôi buột miệng nói mức lương 40 triệu/tháng, bạn gái cười nói bằng cô ấy, nghe xong tôi lặng lẽ chia tay

Tôi rất xấu hổ khi biết tiền lương của bạn gái nhận được mỗi tháng. Tôi đã trải qua vài mối tình nhưng chưa đâu vào đâu. Những người con gái mà tôi tìm hiểu trong vài năm qua có qu...

Huy động hơn 30.869 tỷ đồng sử dụng sai mục đích

Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm. An ninh khu vực tòa án được thắt chặt.

Bà Trương Mỹ Lan “rửa” 445.000 tỷ đồng, tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ USD.

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công a...

Xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Từ hôm nay 19.9 đến ngày 19.10, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo ở giai đoạn 2 về các tội danh l...

Vợ cũ nhắn tin cho chồng tôi xin đến ở nhờ vài ngày vì nhà bị ngập nước

Tính tôi rất nóng nhưng lần này tôi yên lặng đợi xem chồng mình xử trí ra sao. Một khi đã cố tình, người yêu cũ phiền toái 1 thì vợ cũ phải phiền toái đến 100.

Tử vi ngày 16/9/2024: Tỵ tránh phát ngôn thiếu suy nghĩ, Tuất đổi việc

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/9/2024, Tỵ cần chú ý kiểm soát cảm xúc, Tuất thay đổi nơi ở hoặc công việc.Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/9/2024 cho thấy người tuổ

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/9/2024: Tỵ khó khăn, Tuất thuận lợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 16/9/2024, Tỵ cần chú ý kiểm soát cảm xúc, Tuất hãy hành động một cách dứt khoát.

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả thế nào sau khi bị tuyên án tử hình?

Ngoài tội danh trên, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Cuối tuần này (12-15/9), 3 con giáp cần hết sức bình tĩnh và thận trọng, trong cái rủi sẽ tìm thấy cái may

Con giáp này đừng vội thất vọng, chỉ cần kiên nhẫn và kiểm soát tốt tình hình, bạn vẫn có thể vượt qua khó khăn trước mắt.

Tôi khuyên bạn không nên mua 5 món đồ bếp này, nhìn thì đẹp nhưng khi dùng lại vô cùng bất tiện!

Giống như nhiều bà nội trợ khác, tôi cũng có thói quen mua hàng online và đặc biệt yêu thích các sản phẩm đồ bếp - từ nồi niêu xoong chảo, tới bát đĩa, và cả những dụng cụ hỗ trợ q...

Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào?

Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội suýt mất 300 triệu đồng vì bẫy lừa đảo

Cụ N.T.P. ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa ti...

Cựu cán bộ Cục Hậu cần phủ nhận cầm 400 triệu đồng ‘lo lót’ sai phạm

Sau khi bị phát hiện khai thác cát trái phép, bị cáo Trương Văn Chinh cùng đồng phạm thực hiện thêm hàng loạt hành vi rửa tiền để che giấu tiền phạm tội mà có, tìm người lo lót để ...

Đúng ngày mai, thứ Tư 28/8/2024, 3 con giáp Hung Tinh gọi tên, xui xẻo tìm đến, cuộc sống khó khăn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào Hung Tinh gọi tên, xui xẻo tìm đến, cuộc sống khó khăn muôn trùng, tiền tài tiêu tan vào đúng

Ám hiệu “đặc biệt” của nhóm đối tượng khai thác trái phép hơn 74 ngàn m3 cát tại biển Cồn Ngựa

Ngày 27/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 24 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/8/2024: Thìn thuận lợi, Hợi nóng vội

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/8/2024, Thìn hãy tiếp tục cố gắng, Hợi cần chú ý kiểm soát cảm xúc. Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 26/8/2024 cho thấy người tuổi Tý sẽ trải qua mộ...

Trồng cây hoa tường vi có ý nghĩa gì về phong thủy? Vì sao người xưa hay trồng cây cảnh này trước nhà?

Trồng cây cảnh tường vi trong nhà không chỉ làm cây cảnh trang trí mà còn có ý nghĩa thú vị trong quan niệm xưa.Luộc vịt đừng chỉ dùng mỗi gừng, thêm loại quả này, thịt mềm ngọt, k...

Tử vi hôm nay thứ 7 ngày 24/8/2024 của 12 con giáp: Dần cẩn thận camera chạy bằng cơm, Ngọ vướng drama

Tuổi Tý: Một ngày thành côngTuổi Sửu: Một ngày làm ăn khấm kháTuổi Dần: Cẩn thận camera chạy bằng cơmTuổi Mão: Một ngày nhiều may mắnTuổi Thìn: Chớ có

Tử vi ngày 20/8/2024 của 12 cung hoàng đạo: Bọ cạp nhận được yêu mến

Bọ Cạp sẽ nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người nhờ vào sự đồng cảm và biết cách lắng nghe.Do đó trong ngày này nếu ai tiếp xúc với chòm sao này sẽ cảm thấy

Ngày 30/8 hết hạn nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Cách lấy lại ham muốn tình dục ở người bệnh đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường không được kiểm soát tốt theo thời gian có thể làm tổn thương các mạch máu và dây thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng hưng phấn khiến người bệnh mất đi ham muốn t...

Nguy cơ cao bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, hiện nay, thời tiết nắng nóng xen kẽ với những đợt mưa và độ ẩm cao tạo điều kiện cho muỗi và bọ gậy phát triển nhanh, làm gia tăng nguy cơ bùng p...

Tháng cô hồn: Ba con giáp sự nghiệp sa sút vì vạ miệng

Để tránh những rủi ro không đáng có, các bạn cần biết kiểm soát lời nói của mình.Người tuổi Dần vốn được biết đến với tính cách

Bổ sung nội tiết tố nữ – Lợi hay hại?

Hiện nay, trên thị trường bán nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là bổ sung nội tiết tố nữ giúp chị em đẹp da, cân bằng nội tiết tố...

Thông qua dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng

Bên cạnh đó, dự thảo Công ước cũng đặt ra cơ sở cho sự phối hợp giữa các chính phủ và khu vực tư nhân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, trong đó chính phủ đóng vai tr...

Tử vi ngày 7/8/2024 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình có một ngày thuận lợi

Đặc biệt là đối với những người làm kinh doanh, lợi nhuận có thể lớn nhưng chi tiêu cũng sẽ không ít.Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để đạt được thành công bền vững

“Chiến lược tiết kiệm” vô cùng khôn ngoan của người phụ nữ 44 tuổi khi cải tạo nhà cửa

Chi phí dành cho việc cải tạo là một trong những thứ bạn vô cùng khó kiểm soát. Nhưng nếu không kiểm soát, số tiền dành cho việc cải tạo có thể đội lên gấp nhiều lần dự tính ban đầ...

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng x...

5 loại vitamin giúp giảm bớt các triệu chứng mãn kinh

Khi phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh, một số loại vitamin có thể giúp kiểm soát các triệu chứng của lượng estrogen thấp. Tham khảo 5 loại vitamin nên kết hợp vào chế độ ăn uống tro...

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã...

Ứng phó với bão số 2: Triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê xung yếu

Chiều 22/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 2 tại các địa phương.

Nguyên tắc treo rèm cửa hợp phong thủy

Treo rèm cửa đúng cách giúp kiểm soát hợp lý lượng ánh sáng vào nhà, nhiều gia chủ còn quan tâm đến nguyên tắc treo rèm cửa hợp phong thủy.

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 500 triệu đồng

Bị đối tượng tự xưng công an dọa liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền, bà L. lo sợ rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Bắt thanh niên say xỉn tông chết người rồi trốn truy nã

Ngày 17/7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã bàn giao đối tượng Lâm Văn Tình (SN 1995, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xử lý.

Dự đoán ngày mới 18/7/2024 cho 12 con giáp: Thìn lãng mạn, Dậu phóng khoáng

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy vận thế của người tuổi Thìn có mối tình lãng mạn. Trong khi đó, người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi...

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nh...