Sai phạm tại dự án Đại Ninh và chuyện rải tiề.n hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí

Theo dõi VGT trên

Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Số tiề.n đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra ( Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiề.n đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.

Danh sách những người mà Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã đưa tiề.n được CQĐT làm rõ. Đó là: Ông Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổ trưởng tổ công tác) 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 70 triệu đồng (thông qua 2 người khác); Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác): 100 triệu đồng.

Việc đưa tiề.n của ông Trí nhằm mục đích để được tổ công tác: Hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN, lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn theo hướng thống nhất với tỉnh Lâm Đồng và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.

Sai phạm tại dự án Đại Ninh và chuyện rải tiề.n hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí - Hình 1

Liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát ), trước đó, ông Trí đã phải nhận án 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việc đưa tiề.n cũng nhằm để được tổ công tác tham mưu, đề xuất ban hành báo cáo số 715 và kết luận số 1033 điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Video đang HOT

Theo CQĐT, đại gia Nguyễn Cao Trí còn đưa 2,1 tỷ đồng cho ông Trần Đưa Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); đưa 4,2 tỷ đồng cho ông Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) để được cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; đồng thuận với báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Hành vi của bị can Nguyễn Cao Trí cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS.

Về việc ông Nguyễn Cao Trí đưa ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) số tiề.n 10 tỷ đồng. Do ông Minh đã chế.t nên CQĐT không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiề.n này của ông Trí.

Sai phạm tại dự án Đại Ninh và chuyện rải tiề.n hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí - Hình 2
Một vài công trình kiến trúc xây dựng dang dở tại Khu đô thị Đại Ninh. Ảnh: Hoàng Giám

Tại CQĐT, Tổng Giám đốc Công ty SBĐN khai: Theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh (khi đó là Tổ trưởng tổ công tác TTCP) về việc chứng minh, bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn dự án thì Công ty SGĐN phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng (tương đương 15% của tổng mức đầu tư dự án 25.000 tỷ đồng, tối thiểu số tiề.n khoảng 3.786 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Công ty SGĐN cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và số dư tiề.n mặt khoảng trên 1.800 tỷ đồng.

Do vậy, ông Trí đã thông qua môi giới để Công ty DFK xác nhận báo cáo kiểm toán giá trị vốn điều lệ Công ty SGĐN 2.000 tỷ đồng và ký hợp đồng kiểm toán với phí kiểm toán 50 triệu đồng. Ngoài ra, ông Trí còn huy động nguồn tiề.n mặt của Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiề.n 600 tỷ đồng chuyển sang Công ty SGĐN và vay Sacombank 1.400 tỷ đồng để Saccombank xác nhận số dư 2.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, cổ phần góp vốn và số dư tiề.n mặt trên tài khoản của Công ty SGĐN là 4.000 tỷ đồng, đạt yêu cầu hợp thức tài liệu, số liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn của ông Minh và Khanh.

Các bị can, cá nhân liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiề.n 109,05 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gồm: 9,05 tỷ đồng do các bị can, người liên quan trong vụ án nộp khắc phục và 100 tỷ đồng thu hồi từ nguồn tiề.n 2.700 tỷ đồng mà ông Trí hưởng lợi, sử dụng để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora.

Mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao Trí

Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khai quen biết đại gia Nguyễn Cao Trí từ khoảng năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát.

Trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đại gia Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị đề nghị truy tố tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, ông Mai Tiến Dũng khai Nguyễn Cao Trí là doanh nhân có mối quan hệ thân tình với lãnh đạo Chính phủ, cấp trên của ông Dũng.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Trí đã đồng hành chống dịch cùng Chính phủ, tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch, nên 2 người quen biết và thỉnh thoảng gặp, nói chuyện.

Mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao Trí - Hình 1

Ông Mai Tiến Dũng (Ảnh: V.P.).

Trưa 4/10/2020, ông Trí hẹn trước rồi đến gặp cựu bộ trưởng tại phòng làm việc của ông Dũng ở Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nói chuyện về dịch Covid-19, việc tài trợ máy thở, ông Trí đưa đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh và nhờ ông Dũng báo cáo lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết.

Khi đó, ông Trí nói đã báo cáo, đề đạt và được cấp trên ủng hộ nên ông Dũng đã giao Trần Bích Ngọc (Cựu Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, t.ố cá.o, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I) - Văn phòng Chính phủ) đề xuất theo đề nghị của ông Trí.

Tuy nhiên, sau đó đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa được Thanh tra Chính phủ giải quyết.

Đến khoảng ngày 16/1/2021, ông Trí hẹn ăn sáng cùng ông Dũng và trao đổi việc đơn chưa được giải quyết.

Sau đó, ông Trí được Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn tiếp tục gửi đơn lần 2 đến Văn phòng Chính phủ và nhờ ông Dũng báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ với chỉ đạo mạnh mẽ hơn; giao Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết, để ông Minh có căn cứ thành lập đoàn, giải quyết cho dự án được phục hồi.

Theo kết luận điều tra, ông Dũng đã có bút phê "chuyển Vụ I xử lý sớm" vào đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao Ngọc tham mưu, báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp tục chuyển đơn đến Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn, trả lời doanh nghiệp.

Khoảng 4-5 ngày sau, ông Dũng hỏi Ngọc về kết quả xử lý đơn thì được báo cáo đã giải quyết xong, đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để Thanh tra Chính phủ thực hiện.

Mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao Trí - Hình 2

Ông Nguyễn Cao Trí (Ảnh: Đ.N.).

Lờ.i kha.i của cựu bộ trưởng thể hiện, ông giúp ông Trí bút phê vào đơn vì nghĩ ông Trí đã nhờ lãnh đạo Chính phủ. Ngoài việc bút phê vào đơn, ông Dũng không ký vào bất kỳ tài liệu nào khác vì cựu bộ trưởng không phải là người được phân công phụ trách lĩnh vực này và cũng không có vai trò quyết định trong việc Văn phòng Chính phủ chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết.

Quá trình điều tra đến nay, ông Mai Tiến Dũng thừa nhận được ông Trí biếu 200 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, ông Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiề.n mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ.

Theo kết luận điều tra, ông Dũng đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiề.n 580 triệu đồng để khắc phục.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí tại Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng
23:09:27 01/11/2024
Xóa tư cách Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Hồng
08:23:17 01/11/2024
Chồng rút xăng xe đốt vợ t.ử von.g
06:25:58 01/11/2024
Bắt thanh niên 'làm chuyện người lớn' với 2 chị em sinh đôi 15 tuổ.i
14:42:27 01/11/2024
N.ữ sin.h 12 tuổ.i bị 2 gã trai cưỡn.g bứ.c, dẫn đến sinh con
09:17:29 02/11/2024
Ai cung cấp m.a tú.y cho đường dây có 2 cựu cán bộ công an ở Hà Nội?
07:59:13 02/11/2024
Biến khu nhà trọ trong thôn thành "bãi đáp mây mưa" cho trai làng
15:22:18 01/11/2024
Bình Phước: Khởi tố cựu cán bộ thuế lăn.g m.ạ, đấ.m CSGT
11:42:35 02/11/2024

Tin đang nóng

Kỳ Duyên "hiện nguyên hình" khi bị MC Miss Universe bất thình lình phỏng vấn
18:08:35 02/11/2024
Bị nói bỏ mặc con cái, suốt ngày cặp kè vui chơi với trai, Hoa hậu Phương Lê đáp trả cực gắt
16:41:16 02/11/2024
Lấy gái lỡ thì, còn có 2 con riêng, tôi bị cả dòng họ kịch liệt phản đối, ai ngờ đêm tân hôn em cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
19:27:36 02/11/2024
Han So Hee bị vạc.h mặ.t dối trá chỉ vì chi tiết về vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin?
19:46:05 02/11/2024
Vừa về đến cổng, con gái tuổ.i hớn hở ra đón: 'Mẹ ơi, bố giấu cô nào ở trong tủ ấy, cả tiếng rồi chưa chịu ra'
19:20:31 02/11/2024
Câu hỏi Đường Lê.n Đỉn.h Olympia hóc búa, "cậu bé Google" cũng phải "đứng hình"
19:19:54 02/11/2024
NSND Thu Huyền 20 năm hạnh phúc bên người chồng là giám đốc
20:21:38 02/11/2024
Nam diễn viên phạm tội tìn.h dụ.c xuất hiện trong 'Squid Game 2'
17:13:28 02/11/2024

Tin mới nhất

Công an TP.HCM khởi tố 51 vụ án ta.i nạ.n giao thông trong 10 tháng

21:41:24 02/11/2024
Trong 10 tháng đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã khởi tố 51 vụ án với 40 bị can sau các vụ ta.i nạ.n giao thông nghiêm trọng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng và cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị đề nghị truy tố

19:09:59 02/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên mang sún.g hơi, đinh ba "diễu hành" trên phố

19:04:17 02/11/2024
Ngày 2/11, Công an thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng là thanh, thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Dự án 1.800 tỷ đồng khiến nhiều cán bộ, giám đốc doanh nghiệp vướng lao lý

18:37:56 02/11/2024
Quá trình thực hiện dự án đường tránh trên 1.800 tỷ đồng tại Đắk Lắk, một số cán bộ, giám đốc doanh nghiệp đã để xảy ra vi phạm, có hành vi đưa - nhận hối lộ và bị xử lý hình sự.

Treo hàng xóm lên xà nhà vì nghi bị "thả ma", ốm mãi không khỏi

14:36:21 02/11/2024
Ngày 2/11, Công an huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết đã khởi tố Thào A Pháng và Giàng A Án (cùng 35 tuổ.i), Mùa A Thông và Thào A Của (cùng 32 tuổ.i), Thào A Rùa (26 tuổ.i) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Hai "nữ quái" dựng kịch bị cướp 2kg vàng để chiếm đoạt

14:16:20 02/11/2024
Trưa 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Đó (SN 1984) và Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SN 1983, cùng ngụ TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

"Mắt thần" t.ố cá.o đối tượng mang 2 tiề.n án trộm vàng

14:14:30 02/11/2024
Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã bắt giữ Ngô Kim Linh (SN 1970, ngụ thị xã Hoà Thành) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bi hài vụ nam thanh niên thuê người do thám bí mật của người yêu

14:11:41 02/11/2024
Theo hồ sơ vụ việc, cô Nguyễn N.D (SN 2002) có quan hệ tình cảm yêu đương với anh Nguyễn T.P (SN 1995, đều trú TP Hồ Chí Minh) từ năm 2022. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, anh P. nghi ngờ cô D. lừa dối mình và có tình cảm với...

"Sập bẫy" kinh doanh đa cấp biến tướng, sinh viên tiếp tục bị lừa vì vay tiề.n Online

14:04:47 02/11/2024
Trong lúc lướt Facebook để tìm việc làm thêm, T bắt gặp thông báo tuyển dụng nhân viên tư vấn bán hàng với "mức lương cao và thời gian chủ động".

Vĩnh Long: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT mưu trí bắt kẻ cướp giật dây chuyền

11:47:56 02/11/2024
Các cá nhân được khen thưởng gồm: đồng chí Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Văn Tài, thành viên tham tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn thị trấn Vũng Liêm và bà Tạ Thanh Lan ngụ ấp Phong Thới (thị trấn Vũng Liêm).

Bạc Liêu: Khởi tố chủ hụi lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

11:45:12 02/11/2024
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm, nữ chủ hụi, để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n trong tài khoản, rồi gọi điện báo cho bị hại biết

11:34:34 02/11/2024
Sau khi chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Vũ Thị Kim Biên (Kon Tum), kẻ lừ.a đả.o qua mạng gọi điện cho bị hại thông báo đã lấy hết tiề.n.

Có thể bạn quan tâm

Con gái nữ NSND là danh ca đầu tiên: Sang Đức lấy chồng, làm công nhân, tuổ.i 80 sống ra sao?

Sao việt

21:50:18 02/11/2024
Tôi nhiều bệnh tật lắm, bị áp huyết cao, tiểu đường và tim, phải uống nhiều thuố.c lắm - nghệ sĩ Ngọc Thương chia sẻ.

Top 15 cầu thủ ghi bàn cho MU: Ấn tượng Van Nistelrooy

Sao thể thao

21:36:00 02/11/2024
Màn ra mắt của Ruud van Nistelrooy trên cương vị HLV tạm thời của MU thực sự ấn tượng, khi thắng đậm Leicester 5-2 để giành vé vào tứ kết League Cup 2024/25.

Mỹ Tâm bất bại trong showbiz Việt

Nhạc việt

21:22:54 02/11/2024
Ở địa hạt nữ ca sĩ, Mỹ Tâm là trường hợp hiếm hoi vượt qua vô số đối thủ trước, cùng và sau thế hệ để đạt được vị trí cao nhất, đồng thời giữ vững ngai vàng đến nay 26 năm.

Nha Trang: Phát hiện th.i th.ể trong tư thế tre.o c.ổ đang phâ.n hủ.y mạnh

Tin nổi bật

21:01:01 02/11/2024
Ngày 2.11, UBND xã Phước Đồng (TP.Nha Trang) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện th.i th.ể trong tư thế tre.o c.ổ, đang bị phâ.n hủ.y mạnh.

Rối loạn hoảng sợ ảnh hưởng tới cuộc sống như thế nào?

Sức khỏe

20:25:33 02/11/2024
Rối loạn hoảng sợ là một chứng bệnh tâm lý có thể xuất hiện đột ngột và gây ra nhiều tác động tiêu cực lên cuộc sống của người bệnh.

Đời thực của diễn viên đóng vai tiể.u ta.m đang bị phản ứng dữ dội trên sóng VTV

Hậu trường phim

20:07:29 02/11/2024
Hoàng Linh Chi gây chú ý với vai Thương trong phim Sao Kim bắ.n tim Sao Hỏa đang phát sóng trên VTV. Đây là nhân vật tiể.u ta.m bị ném đá dữ dội vì độ trơ trẽn lên đến cực điểm.

Tây Ban Nha khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thế giới

19:55:07 02/11/2024
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

G-Dragon không muốn lặp lại những khuôn mẫu cũ

Nhạc quốc tế

19:53:46 02/11/2024
Với việc phát hành đĩa đơn mới, G-Dragon nói anh đang trở lại với chính mình ngày thường - sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Tập tài liệu chấn động Kpop: Baekhyun (EXO) nông cạn và bắt chước Jungkook, Chen làm tổn thương fan?

Sao châu á

19:50:29 02/11/2024
EXO chính là nạ.n nhâ.n mới nhất của ông lớn làng giải trí này. Trong tài liệu, HYBE đã tố Baekhyun (EXO) bắt chước cách livestream của Jungkook (BTS)

Shawn Mendes vẫn coi tình cũ Camila Cabello là bạn thân

Sao âu mỹ

19:42:33 02/11/2024
Mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng Shawn Mendes vẫn nhắc về Camila Cabello như một trong những người bạn thân thiết nhất của mình.

Mới làm dâu nhưng đêm nào cũng thấy mẹ chồng lén đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc với nơi bà đến

Góc tâm tình

19:32:34 02/11/2024
Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt.