rửa tiền

Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) cùng đồng bọn lừa đảo, rửa tiền

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Tìm người có liên quan đến hoạt động nghi rửa tiền, đánh bạc qua mạng

Ngày 2/8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hải Phòng...

Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT ...

Trừng trị đích đáng tội phạm mua bán thông tin cá nhân

Mua bán thông tin cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động, gây ra nhiều bức xúc cho bạn đọc

Pháp bắt băng làm giả rượu Bordeaux

Nhà chức trách hôm 27.6 đã bắt giữ khoảng 20 người trong một chiến dịch diễn ra tại 7 khu vực của Pháp, với 3 người bị buộc tội phạm tội có tổ chức, làm hàng giả và rửa tiền

Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng: Ngăn hành vi tiếp tay tội phạm lừa đảo

Công an khẳng định hành vi mua bán thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc,...

Thông tin bất ngờ vụ 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc

Trao đổi với PV Báo Giao thông liên quan đến thông tin 9 tiếp viên hàng không Việt bị tạm giữ tại Úc, lãnh đạo Cục Hàng không VN cho biết: Đây là tổ bay của Vietnam Airlines. Đáng ...

Bê bối rửa tiền quy mô lớn tại ngân hàng Danske

Ngày 15/6, một phụ nữ Litva đã nhận tội tham gia rửa tiền với tổng số tiền lên tới 29 tỷ crown Đan Mạch (tương đương 4,1 tỷ USD) qua chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Danske

Thủ đoạn tinh vi của “bà trùm” trong vụ vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) - Phạm Anh Tuấn (SN 1984, cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 11 đồng phạm tro...

Bắt tạm giam Cường ‘cát’ và khởi tố thêm tội rửa tiền

Tối 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội "rửa tiền" và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường, 48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa,...

Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu...

Thế nào là hành vi thao túng trong giao dịch tài sản mã hoá?

Giao dịch thao túng được xem như là ví dụ điển hình về giao dịch rửa tiền NFT

Giả danh Công an, lừa đảo 300 triệu đồng

Kẻ lừa đảogằn giọng với chị A.: Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa tiền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo...

Diễn đàn tội phạm mạng lớn nhất thế giới bị triệt phá

Theo chuyên gia, việc Hydra trở lại hay một nền tảng tương tự được ra đời chỉ là vấn đề thời gian

Mỹ tịch thu 34 triệu USD tiền điện tử từ thành viên Dark Web

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thu giữ thành công số tiền điện tử trị giá khoảng 34 triệu USD từ một thành viên trên Dark Web, trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử dân sự lớn...

Hacker vụ Axie Infinity đang dùng ‘máy trộn’ để tẩu tán 600 triệu USD

Việc hacker sử dụng máy trộn Tornado Cash nhằm xóa dấu vết cho thấy người này không có ý định trả lại tiền

Nhiều nước ‘gắt’ với tiền điện tử mã hóa

Gần đây, ba nước Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh đã có những động thái tiêu cực nhắm đến bitcoin và các đồng tiền điện tử mã hóa khác

Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đả...

Bộ đôi lừa đảo 1,1 triệu USD từ dự án NFT bị bắt

Sau khi thu về 1,1 triệu USD từ bộ sưu tập NFT Frosties, Ethan Nguyen và Andre Llacuna đột ngột biến mất và rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án

Cựu nhân viên Apple chiếm đoạt hàng triệu USD

Trong thời gian 10 năm làm việc tại Apple, người này đã gây thiệt hại cho công ty hơn 10 triệu USD

Nhiều cán bộ hưu trí bị kẻ giả danh Công an lừa mất hơn 1,5 tỷ đồng

Sau khi nghe điện thoại từ các đối tượng giả danh Công an doạ dẫm, nhiều cán bộ hưu trí ngoài 70 tuổi ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị lừa mất tổng số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ đồng

Mỹ thu hồi lượng Bitcoin bị đánh cắp trị giá 3,6 tỷ USD

Ngày 8/2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi hơn 94.000 Bitcoin bị đánh cắp năm 2016, hiện tại trị giá 3,6 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ số tiền điện tử có giá trị kỷ lục

Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định vị cựu giám đốc trên vô tội

Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc

Đồng tiền mã hóa vẫn chưa thể phục hồi sau khi mất mốc 40.000 USD

Từ bỏ giấc mơ thạc sĩ, cử nhân hạng ưu Đại học Quốc gia TP HCM nhận “trái đắng” ở Úc

Cử nhân tốt nghiệp Đại học Quốc gia HCM hạng ưu, vào làm việc tại Viettel ở vị trí đãi ngộ, sang Úc học thạc sĩ để rồi vào tù vì cần sa

Bà “trùm” buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

Bà ‘trùm’ buôn lậu khét tiếng miền Tây và những phi vụ ‘cực khủng’

Bị can Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu lớn nhất ở miền Tây khi có nhiều đàn em, chân rết, thực hiện những phi vụ "cực khủng"

Vợ chồng Icardi – Wanda Naria bị tố cáo rửa tiền, tham nhũng

Tiền đạo Mauro Icardi và cô vợ kiêm người đại diện Wanda Nara đang bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền

Bộ trưởng Tài chính J. Yellen nhấn mạnh tình trạng rửa tiền trong hệ thống tài chính Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/12 cho rằng mặc dù các nước nhỏ thường được xem là những nơi cất giấu hoặc rửa tiền, nhưng trong hệ thống tài chính của Mỹ cũng có "những...

Đại gia Thiện Soi vay tiền để thực hiện hành vi phạm tội

Theo kết luận điều tra những người vay tiền cũng có phần lỗi khi biết rõ không có khả năng trả lãi cao nhưng vẫn vay tiền khiến Thiện Soi đã đi vay tiền người khác để thực hiện hàn...

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ

Người phụ nữ mua Bitcoin lãi 100 lần nhưng không thể rút

Đầu tư vào Bitcoin từ năm 2013, một người phụ nữ Israel đã lời khoảng 320.000 USD. Tuy nhiên, ngân hàng từ chối cho nhà đầu tư này rút tiền khỏi tài khoản

Luật sư của Phan Sào Nam: “Chưa biết Nam sẽ chấp hành án lại thế nào vì chuyện chưa từng xảy ra”

Liên quan đến việc Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên huỷ 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, luật sư của Phan Sào Nam đã có chia sẻ nóng với Dân Việt về vấn...

Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Tối ngày 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đườn...

Tiến sĩ chống rửa tiền lĩnh án vì rửa tiền

Bruce Bagley, 75 tuổi, cựu giáo sư chuyên về tội phạm tham nhũng và rửa tiền, bị kết án 6 tháng tù vì hành vi rửa 2,5 triệu USD

257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty Alibaba là vàng, trị giá 743 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới

Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt đ...

Xuất hiện vấn nạn rửa tiền thông qua donate cho streamer, hàng loạt tuyển thủ Esports dính “phốt”

Vụ bê bối diễn ra sau khi toàn bộ dữ liệu của Twitch bị hack vào hồi tháng 10 vừa qua. Nhiều streamer nhỏ tới từ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có thu nhập khủng từ số tiền donate.

Kế hoạch tinh vi chi 20 tỷ đồng để “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử nhóm 3 bị cáo liên quan đến vụ án chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng.

Vụ đại gia Thiện “Soi” cho vay nặng lãi: Thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng

Viện Kiểm sát thị xã Phú Mỹ yêu cầu cơ quan điều tra cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện Soi; đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ ...

Bị đòi kê khai tài sản vì nghi ngờ giấu giếm, người chồng có cách xử lý khiến luật sư “khóc thét” xin dừng lại

Chia sẻ trên Reddit, một người đàn ông cho biết không hiểu vì lý do gì mà vợ cũ lại quả quyết rằng anh đang giấu giếm tài sản trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của 2 người nên đ...

Xử phạt hành vi rửa tiền: Quy định cần cụ thể hơn

Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ...

Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin

Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách làm sạch 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ khối tài sản khổng lồ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa thánh Vatican tiết lộ thông tin liên quan đến các tài sản bất động sản khổng lồ sở hữu trên toàn thế giới.

EU tuyên chiến với hoạt động rửa tiền

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Liên minh châu Âu (EU). Nổi bật trong đó là đề x...

Messi bị nghi liên quan đến đường dây rửa tiền

Những tưởng Lionel Messi sẽ có được những ngày vui sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021 thì mọi việc lại không diễn ra như thế.

Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay Việt Nam đã xét xử được 3 vụ án với tội danh rửa tiền theo quy định của Bộ luật hình sự.

Cảnh sát thu lãi khủng nhờ bán Bitcoin tịch thu từ tội phạm

Nhà chức trách liên bang ở Ohio (Mỹ) đã bán số Bitcoin bị tịch thu vào năm 2018 trong một vụ lừa đảo.