rửa tiền

Quả bom vụ rửa tiền khủng phát nổ

Những tên tuổi thuộc hàng "tinh hoa" nhất của thế giới đã bị điểm danh trong vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất lịch sử tài chính toàn cầu.

Trung Quốc kiểm duyệt mạng xã hội sau vụ ‘hồ sơ Panama’

Trung Quốc có thể đã tiến hành chiến dịch kiểm duyệt các bài viết trên mạng xã hội sau vụ lộ thông tin hồ sơ Panama, trong đó có tên của anh rể Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng Iceland bị yêu cầu từ chức vì vụ ‘hồ sơ Panama’

Thủ tướng Iceland đang bị áp lực phải từ chức sau khi hồ sơ Panama cho thấy ông và vợ đã sử dụng một công ty nước ngoài để che giấu các khoản đầu tư hàng triệu USD.

Điện Kremlin lên án thông tin bôi nhọ ông Putin qua ‘hồ sơ Panama’

Truyền thông quốc tế đã đưa tin không đúng về việc ông Putin có liên quan các giao dịch ở nước ngoài trị giá hàng tỉ USD nhằm làm mất uy tín lãnh đạo Nga, phát ngôn viên Tổng thống...

Những tỉ phú trong danh sách ‘đen’ của hồ sơ Panama

Thiên đường trốn thuế, rửa tiền chưa bao giờ dành cho kẻ nghèo. Thế nên dính tới vụ lộ thông tin chấn động hồ sơ Panama toàn người siêu giàu, từ tỉ phú đến tài tử Thành Long hay cầ...

Giới siêu giàu, siêu quyền lực rửa tiền ra sao? – Kỳ 1: Những quả bom sắp nổ

72 đương kim và cựu lãnh đạo quốc gia giấu tiền, rửa tiền ở nước ngoài. Đó chỉ là số lẻ trong danh sách người siêu giàu, siêu quyền lực "hở sườn" trong vụ rò rỉ thông tin "tiền bẩn...

Hong Kong, Trung Quốc – điểm nóng rửa tiền của tội phạm quốc tế

Chỉ chưa đầy 2 năm, Chikli đã đút túi hàng triệu Euro bằng cách đóng giả vai giám đốc điều hành, thuyết phục nhân viên của một số công ty hàng đầu thế giới, như Disney hay American...

Những chiến dịch bí ẩn của trùm đánh thuê Mỹ

Erik Prince, nhà sáng lập tổ chức đánh thuê khét tiếng Blackwater, đang bị Mỹ điều tra vì tội rửa tiền và môi giới dịch vụ quân sự.

Hoạt động rửa tiền đang gia tăng tại Trung Quốc

Theo AP, hoạt động rửa tiền đang nở rộ tại Trung Quốc nhờ vào những mạng lưới ngân hàng ngầm và tình trạng tham nhũng.

Mexico bắt kẻ rửa tiền cho trùm ma túy Guzman

Giới chức bắt giữ một người được cho là đã rửa khoảng 4 tỷ USD trong thập kỷ qua cho trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman.

Nhóm người Trung Quốc vào Việt Nam ‘rửa tiền’

Wang Hui và 6 đồng hương được thuê vào Việt Nam để nhận tiền từ Trung Quốc chuyển sang và chuyển đi cho khách hàng, số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Nạn rửa tiền – vết đen ngành tài chính Philippines

Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật ...

Con cựu thủ tướng Thaksin bị nghi rửa tiền 9,9 tỉ baht

Cục điều tra đặc biệt đã triệu tập Panthongtae Shinawatra, con trai cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin để thẩm vấn vào ngày 4.3 vì cáo buộc rửa tiền 9,9 tỉ baht (khoảng 278 triệu USD) ...

Con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italy

Các công tố viên Italy đang điều tra con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa tiền.

Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc ngân hàng Trung Quốc vì rửa tiền

Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại khi cảnh sát Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc của một ngân hàng Trung Quốc vì nghi ngờ rửa tiền xuyên quốc gia qui mô lớn.

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italia

Ngày 16/2, các công tố viên thành phố Bologna, miền Bắc Italia đã tiến hành điều tra ông Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa tiền.

Nữ diễn viên bị điều tra tội rửa tiền với trùm ma túy Guzman

Kate del Castillo, nữ diễn viên Mexico giúp trùm ma túy Joaquin Chapo Guzman gặp một tài tử Mỹ, đang bị điều tra vì tội rửa tiền.

Làm rõ nguồn tiền bẩn đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Quá trình bóc gỡ tổ chức tội phạm có dấu hiệu rửa tiền xuyên quốc gia, có sự câu kết của đối tượng người Việt và nước ngoài, cảnh sát đã làm rõ được nguồn tiền bẩn.

Nỗ lực chặn dòng tiền bẩn

Hiện nguồn thu này đã bị giảm xuống, chỉ còn khoảng 40 triệu USD/năm. Hiện tại, tổ chức khủng bố này đã có đồng dinar vàng, được đúc từ vàng thật để củng cố tầm ảnh hưởng như một N...

Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòa

Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất...

Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền

Từ tháng 4/2015, Cục trinh sát kinh tế Bộ CA và cơ quan chống rửa tiền Ngân hàng Trung Quốc đã phát hiện tài khoản mang tên Dư X Hòa ở thị xã Phúc Thanh có những giao dịch khả nghi...

Romania: Thủ tướng từ chức vì cháy vũ trường, dân tình vẫn không tha

"Tôi từ chức thủ tướng. Tôi hy vọng điều này sẽ thỏa mãn những ai đã đổ ra đường biểu tình", Thủ tướng Romania, Victor Ponta tuyên bố sau vụ cháy vũ trường làm dân tình nổi giận. N...

Gia đình quyền thế nhất Honduras bị “sờ gáy”

Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc những thành viên chính của một trong những gia đình quyền thế nhất Honduras về tội rửa tiền, buôn bán ma túy và hối lộ. Giới chức Mỹ gọi đây là "một ...

Malaysia bắt luật sư kêu gọi nước ngoài điều tra Thủ tướng Najib tham nhũng

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một luật sư sau khi người này cùng một cựu nghị sĩ đảng cầm quyền kêu gọi Mỹ và một số nước khác điều tra nghi án thủ tướng Najib Razak tham nhũng và r...

Đệ nhất phu nhân Peru bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền

Các công tố viên Peru ngày 25.9 tuyên bố mở lại cuộc điều tra đệ nhất phu nhân Nadine Heredia bị tình nghi rửa tiền.

FBI điều tra vụ rửa tiền liên quan thủ tướng Malaysia

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ rửa tiền thông qua quỹ nhà nước đang có nhiều rắc rối và liên quan đến thủ tướng Malaysia, theo tờ Wall Street Jour...

Kinh tế Nhật Bản sẽ lao đao nếu băng mafia số một tan rã?

Yamaguchi-gumi, băng mafia lớn nhất Nhật Bản, tổ chức tội phạm giàu nhất thế giới, đang trên bờ vực chia rẽ. Theo giới chuyên gia, chuyện băng đảng được so sánh là tập đoàn tư nhân...

Cá cược Tabcorp: Công cụ mới của tội phạm và rửa tiền

Loại tài khoản này đã trở nên phổ biến đối với bọn tội phạm mở tài khoản bằng tên thành viên trong gia đình và những người quen biết hoặc "mua" thông tin cá nhân từ những người đan...

Mỹ cảnh báo ngân hàng Trung Quốc về rửa tiền

Lần đầu tiên, Mỹ thẳng thắn chê trách một ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) chi nhánh New York (Mỹ). Báo cáo của giới chức Mỹ ...

Thủ tướng Romania bị truy tố

Thủ tướng Romania, ông Victor Ponta bị truy tố tội trốn thuế, rửa tiền và làm giả báo cáo trong thời gian làm luật sư giai đoạn 2007 và 2008, theo AP ngày 13.7.