Rắc rối về ‘núi’ tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án
Viện kiểm sát cần phải có thời gian đán.h giá chính xác về tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, nên tòa đồng ý tạm ngưng phiên tòa đến ngày 15.11 mới đề nghị mức án.
Ngày 12.11, do chưa đủ cơ sở để đề nghị mức án, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM quay lại phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng, trong giai đoạn 1.
“Bị cáo ra tòa mới biết việc tái cơ cấu là vi phạm pháp luật. Vừa mất tiề.n lại còn đi tù. Bị cáo không ký bất cứ cái gì hết tại SCB và không rút tiề.n của ngân hàng này mà chỉ là vay mới trả cũ. Nhưng sẽ chịu trách nhiệm với anh em SCB. Bị cáo mong tòa xem xét cho tội danh với mức án phù hợp, cho bị cáo có cơ hội được trở về”, bị cáo nghẹn lời.
Tại sao tạm ngừng phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan?
Đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về 658 mã tài sản ở phụ lục 9. Bị cáo khai, trong 658 mã tài sản có 2 dự án lớn là dự án cảng Sài Gòn và siêu dự án Amigo. Nếu dự án được phát triển đúng thời điểm và kịp thời thì sẽ mang về không dưới 200.000 tỉ đồng.
Bị cáo Lan khẳng định, 658 mã tài sản này không đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào khác nên bị cáo đồng ý dùng khắc phục hậu quả cho SCB. Nếu SCB không đủ tài sản thì bị cáo sẵn sàng mang tài sản ra hỗ trợ cho SCB tái cấu trúc.
“Đối với 440 mã tài sản không định giá được, trên sổ sách có giá trị khoảng 620.000 tỉ đồng, còn thực tế thì theo bị cáo là bao nhiêu?”, đại diện Viện kiểm sát hỏi.
“Theo kinh nghiệm bị cáo thì trên 100.000 tỉ đồng. Còn dự án 6A theo như định giá của Công ty Hoàng Quân thì được khoảng 16.000 tỉ đồng”, bị cáo Lan trả lời.
Về số tiề.n 5.000 tỉ đồng bị cáo nộp vào SCB để tăng vốn, bị cáo Lan khai trong số đó có một số là của bị cáo đứng tên, một số là người khác. Khoản tiề.n này bị cáo cũng tự nguyện nộp vào để khắc phục hậu quả vụ án. Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình cũng đã nộp 580 tỉ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ án.
Ngoài ra, bị cáo Lan cũng cho rằng bị cáo có khoảng 2.000 đơn của người dân xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo từng làm công tác xã hội.
Do còn nhiều vấn đề cần được làm rõ về khối tài sản lớn của bị cáo Lan, nên tòa đồng ý cho Viện kiểm sát tạm ngưng phiên tòa đến ngày 15.11 mới đề nghị mức án.
Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Lan không kêu oan, chỉ xin tòa xem xét giảm hình phạt đối với mức án t.ử hìn.h. Gia đình bị cáo Lan đã nộp 580 tỉ đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả cho SCB.
Đồng thời, bị cáo Lan yêu cầu SCB trả lại 5.000 tỉ đồng mà trước đó bị cáo đưa vào SCB để tăng vốn điều lệ, để bồi thường cho chính ngân hàng này. Bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét lại nhiều tài sản bị kê biên để trả lại cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), con gái và mẹ của bị cáo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. ẢNH: NHẬT THỊNH
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Lan là chủ của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo sở hữu và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB; tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB.
Từ đó, trong giai đoạn từ 2011 – 2022, bị cáo Lan đã chỉ đạo các cựu lãnh đạo chủ chốt tại SCB giải ngân cho nhóm bị cáo hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiề.n hơn 1 triệu tỉ đồng, chiếm 93% số tiề.n cho vay của ngân hàng.
Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan còn 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỉ đồng (gần 484.000 tỉ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỉ đồng tiề.n lãi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Khi ngân hàng SCB bị thanh tra, bị cáo Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước), trưởng đoàn thanh tra. Đồng thời, bị cáo Lan chỉ đạo Tổng giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn đưa 5,2 triệu USD hối lộ cho Nhàn.
Ngoài ra, phía SCB còn đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD, thấp nhất là 40 triệu đồng. Mục đích là để bưng bít các sai phạm của SCB.
Ngoài bản án trên, hôm 17.10, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm còn bị TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm xảy ra tại Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Tòa phạt bị cáo Lan tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh: tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản (tù chung thân); tội rửa tiề.n (12 năm tù); tội vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới (8 năm tù).
Tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.800 tỉ đồng cho hơn 35.800 người bị hại liên quan phát hành trái phiếu. Lý do là bị cáo Lan và 33 đồng phạm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản hơn 30.000 tỉ đồng của trái chủ, rửa tiề.n hơn 445.000 tỉ đồng, và vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Huệ Vân xin tòa trả lại tài sản riêng của chồng
Cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân xin được nhận lại tài sản đang bị kê biên, trong đó có tài sản riêng của hai vợ chồng, chứ không phải của bị cáo Lan.
Chiều 4.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổ.i, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan), bị TAND TP.HCM tuyên án 17 năm tù về tội tham ô tài sản.
Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Vân xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo thừa nhận, thời điểm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào năm 2020 cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát. Vậy nên tính đến thời điểm khởi tố thì có đến 2/3 thời gian, bị cáo chỉ tập trung vào chống dịch, còn lại tập trung vào hoạt động xúc tiến đầu tư...
"Thời gian bị cáo tham gia vào Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khá ngắn. Trong khoảng thời gian đó, bị cáo cũng chưa bao giờ lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm ảnh hưởng đến ai hay làm điều gì sai trái", bị cáo Vân nói.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay. ẢNH: NHẬT THỊNH
Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã ghi nhận những khoản vay của bị cáo Trương Huệ Vân đều có tài sản đảm bảo. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo và gia đình cũng đã nộp 2,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo chưa nhận được bản án sơ thẩm nên chưa biết rõ những tài sản bị kê biên phong tỏa.
Lờ.i kha.i bất ngờ về biệt thự cổ triệu đô của Trương Mỹ Lan
"Cấp sơ thẩm cho rằng do bị cáo là cháu của bị cáo Trương Mỹ Lan nên những tài sản của bị cáo cũng là của bị cáo Lan. Bị cáo đề nghị tòa xem tài sản đảm bảo đang bị kê biên có nhiều tài sản là của cá nhân bị cáo, tài sản chung với chồng và tài sản do bà nội để lại. Xin HĐXX trả lại những tài sản đó cho bị cáo để bị cáo ổn định cuộc sống gia đình về sau", bị cáo Vân nói.
Trước đó, tòa sơ thẩm nhận định, bị cáo Trương Huệ Vân tham gia khâu thành lập công ty "ma" trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm tạo lập hồ sơ vay khống giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiề.n của SCB.
Bị cáo Trương Huệ Vân được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng của SCB. Bị cáo Trương Huệ Vân được bị cáo Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Từ năm 2020, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Trương Huệ Vân rút tiề.n từ SCB.
Tính đến tháng 10.2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỉ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.800 tỉ đồng và dư nợ lãi suất hơn 25 tỉ đồng.
Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, tòa nhận định bị cáo được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất tài sản là của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Về việc bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị chuyển 1.350 tỉ đồng của một số bị cáo trả cho mình sang khắc phục hậu quả cho cháu ruột, HĐXX không chấp nhận.
Hình ảnh vợ chồng bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng...