quy tắc chống rửa tiền

EU yêu cầu Cyprus và Malta giải trình về ‘hộ chiếu vàng’

EU bắt đầu hành động pháp lý với chương trình hộ chiếu vàng của Cyprus và Malta vì lo ngại quyền công dân của khối bị suy yếu.

Tổng thống Mexico phản ứng về vụ cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị bắt tại Mỹ

Tổng thống Mexico đã cam kết thanh lọc lực lượng vũ trang của nước này sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng vừa bị bắt tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền.

Bị bắt vì cố nhét 2 triệu bảng Anh vào 5 va-li bay đến Dubai

Tara Hanlon, 30 tuổi, người Anh, bị yêu cầu dừng bay ở Heathrow bởi các nhân viên lực lượng biên phòng.

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt

Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án ma.

Facebook áp dụng quy tắc mới và loại bỏ thông tin về Holocaust

Facebook cuối cùng đã tiến hành loại bỏ những phủ nhận về vụ thảm sát Holocaust bằng các quy tắc mới của mình.

Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiền hiệu quả

Một số chuyên gia ngân hàng chia sẻ: Ví điện tử được xem là cánh tay nối dài của các loại thẻ ngân hàng tới nhiều ngõ ngách trong đời sống tiêu dùng. Nếu buông lỏng sẽ dễ dẫn đến v...

Weki Meki phá vỡ mọi quy tắc cũ, tự tin vào con đường riêng của mình trong MV “Cool”

Cool cùng mini album New Rules là sản phẩm comeback tiếp theo của Weki Meki trong năm 2020 chỉ sau bốn tháng kể từ Oopsy. Ca khúc cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hình ảnh và âm ...

Facebook siết quảng cáo chính trị trong bầu cử tổng thống Mỹ

Lệnh cấm sẽ tạm thời áp dụng nhưng Facebook không nói rõ sẽ kéo dài trong bao lâu.

Những phép tắc xã giao mà phụ nữ thời hiện đại nên thuộc nằm lòng

Khi ngồi không ngả lưng ra phía sau ghế, không ngại công việc tay chân, tuân thủ các quy tắc khi trang điểm,...

Chưa phát hiện rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm

Bộ Tài chính đã đưa nội dung thanh tra công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) và chống tài trợ khủng bố theo yêu cầu vào đề cương kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)...

Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN diễn ra sáng nay 24/9 tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vào t...

Call of Duty League thay đổi quy tắc cho mùa giải 2021

Call of Duty League thực hiện một số thay đổi lớn đối với các quy tắc của nó về việc sử dụng nền tảng và bộ điều khiển, thiết lập một tiền lệ mới cho esports vào năm 2021.

Triều Tiên bị nghi rửa tiền thông qua ngân hàng Mỹ

Tài liệu rò rỉ từ cơ quan điều tra FinCen của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã rửa tiền qua các ngân hàng nước này.

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền

Phương thức thanh toán hiện đại ngày càng phát triển, sự bùng nổ của công nghệ số và việc xuất hiện nhiều loại tiền ảo ẩn danh đang tạo cơ hội cho hoạt động rửa tiền.

10 quy tắc làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tìm được người bạn đời đã là khó, việc giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi qua thời gian lại là thử thách cả cuộc đời.

Vợ Najib chi 24.000 USD/tháng cho ‘vệ sĩ mạng’

Rosmah Mansor, vợ cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak, chi hơn 24.000 USD mỗi tháng cho nhóm bảo vệ hình ảnh bà trên mạng xã hội.

TikTok đăng ký quy tắc ứng xử chống lời nói thù hận của EU

TikTok vừa thông báo họ đã đăng ký Quy tắc ứng xử về chống lại lời nói gây thù hận bất hợp pháp trực tuyến của Liên minh châu Âu (EU).

4 thứ ‘không đáng’ trong cuộc đời

Trong lòng không vướng bận, đó là bình an. Để lòng không vướng bận, đôi khi nên bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, những điều không đáng.

Phụ nữ khôn tin bản thân mình chứ đừng dại tin đàn ông, đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn đàn ông làm

Phụ nữ muốn sống an yên trong cuộc đời này thì nhất định phải có vài quy tắc. Thứ nhất đồ của mình thì mình giữ, đồ của người khác, không ăn.

Hàng loạt người dùng Facebook tại Việt Nam bị khóa tài khoản không rõ lý do

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam thời gian gần đây cho biết tài khoản của họ đã bất ngờ nhận được thông báo bị khóa do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Cựu cố vấn của Trump nhận là nạn nhân ‘truy sát chính trị’

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, nói mình chỉ là nạn nhân của truy sát chính trị sau khi bị truy tố tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền.

Cựu cố vấn của Trump không nhận tội

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, không nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD.

Vũ Hán từ đường phố không người tới đại tiệc bể bơi

Đi ngược lại các quy tắc phòng chống dịch bệnh, một công viên nước tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, mới tổ chức lễ hội âm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan

Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen... là cảnh báo từ công an một ...

Bộ Công an: ‘Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung’

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói cơ quan chức năng đang làm rõ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan đến ba vụ án.

Sai lầm của khách du lịch mùa dịch bệnh

Đưa điện thoại nhờ người lạ chụp hình, quên đeo khẩu trang hoặc tip bằng tiền mặt là điều du khách nên tránh.

Các quy tắc chi tiêu buộc phải biết để gia đình 3 người đến cuối tháng vẫn dư ra được quỹ tiết kiệm ít nhất 10% tổng thu nhập

Dù phải lo cuộc sống gia đình 3 người với số tiền lương hạn hẹp nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì còn rất nhiều cách giúp bạn trang trải mà vẫn để có được tiền tiết kiệm.

Chuyên gia tâm lý học tiết lộ 6 quy tắc đơn giản giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn

Đây là những quy tắc giúp bạn đơn giản hóa mọi thứ, cải thiện các mối quan hệ cũng như tâm trạng của chính mình.

6 quy tắc giúp tình yêu ngày một đắm say, nồng nàn qua năm tháng

Tình yêu giống như một trò chơi trong cuộc sống thực. Ngay cả khi bạn biết điểm đến tiếp theo, tình yêu vẫn chẳng thể chạy đúng hướng

Cựu Thủ tướng Malaysia lĩnh án 12 năm tù vì tội tham nhũng

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/7 bị kết án 12 năm tù và phạt 210 triệu ringgit (gần 50 triệu USD) với 7 cáo buộc tham nhũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Ong xây tổ theo cấu trúc tinh thể?

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Royal Society Interface cho hay, các nhà nghiên cứu người Anh và Tây Ban Nha đã và đang tìm hiểu sâu hơn về tổ của loài ong Tetragonula...

Chia tay rồi còn nhắn tin làm gì? Và hàng loạt cách hành xử khác sao cho hợp thời

Nhiều quy tắc cư xử vẫn bất di bất dịch cho đến hiện giờ, nhưng có vài phép tắc kiêng kỵ cũng đã thay đổi.

Con tương lai nghèo đói chỉ vì thói quen chi tiêu của cha mẹ hiện tại

Cuộc sống đang thay đổi, nên có những quy tắc nuôi dạy con của các bậc cha mẹ dường như đã hết hiệu lực.

Bộ Công an: Tích cực tổ chức truy bắt ông chủ Nhật cường Mobile Bùi Quang Huy

Bộ Công an đang tích cực tổ chức truy bắt Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý.

Vợ chồng thu nhập 15 triệu/tháng vẫn thoải mái chi tiêu bao gồm cả tiền cho con mà vẫn để dư được 10% lương chỉ nhờ áp dụng quy tắc khoa học này

Mức thu nhập trung bình khi sống ở thành thị, các cặp vợ chồng vẫn có thể tích góp được một khoản cho tương lai nếu biết chi tiêu theo công thức khoa học.

Tiết lộ bất ngờ: Phụ nữ càng gai góc, đàn ông càng phát cuồng vì những lý do sau

Phụ nữ càng gai góc sẽ tỏa ra một ngọn lửa ma lực quyến rũ, khiến đàn ông phát cuồng, mê đắm không thôi.

Facebook kiểm soát chặt nội dung đăng tải trên các nền tảng ứng dụng

Ngày 26/6, dưới sức ép của các công ty đăng quảng cáo, Facebook thông báo sẽ bắt đầu dán nhãn những phát ngôn chính trị vi phạm các quy tắc của công ty này.

Muốn “nắm đằng chuôi” trái tim đàn ông thì có 5 điều phụ nữ nào cũng nên biết

Không phải chỉ phụ nữ mới thích được nuông chiều mà sự thật thì người đàn ông nào cũng phải. Đàn ông đôi khi chỉ là một đứa trẻ to đầu.

Đứng vững trước cơn bão chê bai, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ nó đấy!

Những lời chê bai, phê bình, nhận xét thì không đơn giản để đón nhận tí nào, nhưng không có nghĩa là lời chê luôn mang tính tiêu cực.

30 tuổi, em muốn cảm nhận mùi vị tình yêu

Em là cô gái có chiều cao khiêm tốn, ngoại hình không có gì nổi bật.

Không chỉ hack/cheat, đây là những sai lầm có thể khiến bạn “bay màu” ngay lập tức trong Free Fire

Nhiều người không sử dụng hack trong Free Fire nhưng vẫn bị cấm vì mắc một trong những sai lầm sau đây.

Google thêm quy tắc mới để chống nạn phân biệt chủng tộc

Các quy tắc mới sẽ cấm quảng cáo nhà ở, việc làm, tín dụng... nhắm đến mục tiêu người dùng dựa trên giới tính, tuổi tác, tình trạng hôn nhân...

Đề xuất thử nghiệm công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng.

Bộ trưởng Tô Lâm nói gì về vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật Bản hối lộ 5,4 tỷ đồng?

Chiều nay (26/5), Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có trao đổi nhanh với báo chí xung quanh vụ Nhật Cường và nghi vấn DN Nhật hối lộ 5,4 tỷ đồng ở Bắc Ninh.

Ai quản dòng tiền trong Mobile Money?

Số tiền hàng ngàn tỷ đồng và có khả năng lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng trong tài khoản Mobile Money của khách hàng do ai quản lý? Nhà mạng có thể sử dụng để kinh doanh, đầu tư?

Chấn chỉnh việc bán sản phẩm bảo hiểm xe máy

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ra văn bản yêu cầu các công ty bảo hiểm phi nhân thọ chấn chỉnh việc bán sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) bắt buộc.

Những ‘cô gái vàng’ trong làng thời trang thể hiện tinh thần táo tạo cùng chiến dịch Clash De Cartie

Tú Hảo, Khánh Linh, Phí Phương Anh, Quỳnh Anh Shyn, Hồ Thu Anh và Chloe Nguyễn là 6 cô nàng được Cartier gọi tên trong chiến dịch Clash De Cartier lần này. Mỗi cô nàng với một tính...

Valorant sẽ có bộ quy tắc chơi riêng để game thủ không bị quấy rối và lừa đảo

Mặc dù mới trong giai đoạn Closed Beta song Riot Games đang tích cực trong việc tạo nên môi trường chiến đấu, trải nghiệm an toàn và công bằng đối với tất cả người chơi Valorant

EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền

Ngày 5/5, một tài liệu dự thảo cho thấy, Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị bổ sung 12 nước vào danh sách các quốc gia gây rủi ro tài chính cho Liên minh châu Âu (EU) vì yếu kém trong qu...

Sự thật về quy tắc kết đôi ’sống chết có nhau’ của chim hồng hạc

Chim hồng hạc là một trong ít loài sinh vật thuộc giới tự nhiên tuân thủ quy tắc kết bạn một một trong cuộc sống khá đặc biệt.