“Qua mặt” giám đốc, kế toán chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Với vị trí kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền và trình giám đốc duyệt.

Tuy nhiên, trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung “bên nhận”, “số tài khoản”, “tại ngân hàng”… để điền thêm vào sau khi giám đốc ký.

Ngày 26/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Hội (SN 1982, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), cựu Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Quế Dương (viết tắt là Công ty Quế Dương) và tuyên phạt bị cáo này 11 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Hội làm việc tại Công ty Quế Dương từ năm 2014. Đến năm 2019, Hội được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Kế toán, kiêm phụ trách phòng kế toán công ty.

Trong thời gian từ ngày 1/2/2019 đến 31/12/2020, Hội phụ trách kế toán thuế, mảng bảo hiểm và thanh toán công nợ với đối tác của Công ty Quế Dương. Lợi dụng vị trí của mình, Hội nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của Công ty Quế Dương, bao gồm tiền truy thu quyết toán thuế, tiền nộp bảo hiểm cho người lao động, phí dịch vụ thuê văn phòng, tiền thanh toán cho đối tác…

Theo đó, cuối năm 2019, Chi cục thuế quận Long Biên có quyết định xử phạt vi phạm hành vi với Công ty Quế Dương bằng hình thức truy thu tiền thuế thiếu, tiền phạt và chậm nộp là hơn 719,2 triệu đồng.

Qua mặt giám đốc, kế toán chiếm đoạt nhiều tỷ đồng - Hình 1
Bị cáo Hội tại phiên tòa.

Video đang HOT

Với vị trí kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, Hội trình Giám đốc Công ty Quế Dương duyệt, ký. Tuy nhiên, trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung “bên nhận”, “số tài khoản”, “tại ngân hàng”…

Sau khi giám đốc đã ký, Hội tự in thông tin “Trần Văn Hội” và mục “Bên nhận” và tài khoản của mình vào “số tài khoản”. Bằng thủ đoạn này, Hội đã lấy được 3 phiếu yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến tài khoản của cá nhân hơn 683 triệu đồng.

Khi Chi cục thuế quận Long Biên có văn bản thông báo gửi về công ty về việc chậm nộp thuế, Hội không báo cáo lại với giám đốc, dẫn đến việc doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Ngày 6/1/2021, Công ty Quế Dương phát hiện ra sự việc trên và phải nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng cho cơ quan thuế.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hội chiếm đoạt 561,8 triệu đồng tiền chi phí thuê văn phòng của Công ty Quế Dương và 382,4 triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động.

Kết quả điều tra xác định, năm 2020, Thanh tra TP Hà Nội có quyết định thanh tra việc chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội, trong đó có Công ty Quế Dương.

Căn cứ chi tiết kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm xác định, tổng số tiền các loại bảo hiểm mà Công ty Quế Dương phải nộp cho người lao động là hơn 382,4 triệu đồng.

Ngày 6/1/2021, Hội làm giả biên bản giải trình sự việc với Công ty Quế Dương, đồng thời tự ý soạn công văn xin gia hạn thời gian thanh tra, lấy dấu, chữ ký giám đốc đóng lên công văn, chụp lại văn bản để gửi cho cán bộ bảo hiểm.

Hội còn tự chỉnh sửa ảnh “Phiếu yêu cầu chuyển tiền”, yêu cầu chuyển 382,4 triệu đồng từ tài khoản của công ty vào tài khoản Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm để gửi cho bên bảo hiểm.

Tương tự, Hội cũng đã nhiều lần trình phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán cho đối tác để giám đốc duyệt ký, rồi tự điền thông tin cá nhân kèm số tài khoản để chuyển hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án, Hội và gia đình đã khắc phục được hơn 3,6 tỷ đồng cho Công ty Quế Dương, còn chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Chiếm đoạt tiền công ty, một nhân viên lãnh án Tp.HCM: Một nhân viên tài vụ chiếm đoạt tiền công ty

Bắt kẻ lừa đảo chụp 'ảnh nóng' nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 19.4, Công an Q.12 (TP.HCM) thông tin vừa bắt Nguyễn Tiến Vinh (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh; ngụ tại Q.Bình Tân, TP.HCM) vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Vinh lên mạng xã hội tìm kiếm người để lừa đảo, thì thấy chị N.D.S.A (20 tuổi, hiện đang sinh sống tại Q.12, TP.HCM) có nhu cầu vay tiền.

Qua trao đổi, Vinh đồng ý cho chị A. vay 15 triệu đồng bằng cách thế chấp CCCD và giấy phép lái xe kèm thêm điều kiện chị A. phải cho Vinh chụp hình khỏa thân.

Bắt kẻ lừa đảo chụp ảnh nóng nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản - Hình 1

Công an lấy lời khai Nguyễn Tiến Vinh. Ảnh C.A

Sau đó, Vinh nói chị A. tới nhà nghỉ, chụp hình khỏa thân và hẹn sẽ chuyển tiền sau.

Tuy nhiên, sau đó anh ta không cho chị A. vay tiền mà trở mặt, yêu cầu chị A. phải chuyển tiền cho anh ta, nếu không sẽ tung hình ảnh khỏa thân của chị lên mạng.

Quá sợ hãi, chị A. đã nhờ bạn bè chuyển tiền cho Vinh với tổng số tiền là 7,3 triệu đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền, Vinh vẫn tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển thêm tiền nên chị A. đã đến cơ quan công an trình báo.

Xác định đây là hành vi tác động xấu đến xã hội, Công an Q.12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai, truy vết và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tiến Vinh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Công an Q.12 kêu gọi ai đã và đang là nạn nhân của Vinh hoặc bị cưỡng đoạt bằng các hành vi tương tự thì liên hệ ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.12 để được hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An GiangVạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An Giang
14:13:14 26/03/2025
Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc NinhBắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh
12:22:33 27/03/2025
Lời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USDLời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD
21:58:38 26/03/2025
Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhàPhút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà
13:04:04 27/03/2025
Bắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhBắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
08:08:57 27/03/2025
Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'
22:53:44 26/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quảBà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
23:15:31 26/03/2025
Nhận hối lộ 300.000 USD, cựu Chủ tịch An Giang nói 'không vụ lợi cá nhân'Nhận hối lộ 300.000 USD, cựu Chủ tịch An Giang nói 'không vụ lợi cá nhân'
14:02:05 26/03/2025

Tin đang nóng

Kim Soo Hyun bị phạt 3300 tỷ vì bê bối với Kim Sae Ron, khiến cả 1 đế chế bị đuổi khỏi Hàn Quốc?Kim Soo Hyun bị phạt 3300 tỷ vì bê bối với Kim Sae Ron, khiến cả 1 đế chế bị đuổi khỏi Hàn Quốc?
23:25:57 27/03/2025
Nguyên mẫu của Park Bo Gum - IU ở Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Hoàn hảo hơn trên phim khiến ai cũng nểNguyên mẫu của Park Bo Gum - IU ở Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Hoàn hảo hơn trên phim khiến ai cũng nể
23:29:29 27/03/2025
Bệnh tình NSND Thanh Tuấn trước khi hôn mê: Đau tim phải nhập viện trước giờ diễnBệnh tình NSND Thanh Tuấn trước khi hôn mê: Đau tim phải nhập viện trước giờ diễn
21:35:07 27/03/2025
Cận cảnh nhan sắc đang cực viral của Lê Phương, để đẹp thế này chỉ có 1 cáchCận cảnh nhan sắc đang cực viral của Lê Phương, để đẹp thế này chỉ có 1 cách
23:06:38 27/03/2025
Dùng xe cứu thương chở diễn viên tới buổi ra mắt, phim Âm dương lộ bị tẩy chayDùng xe cứu thương chở diễn viên tới buổi ra mắt, phim Âm dương lộ bị tẩy chay
21:15:21 27/03/2025
Nghệ sĩ Kiều Mai Lý nói lý do không sang Mỹ định cưNghệ sĩ Kiều Mai Lý nói lý do không sang Mỹ định cư
22:41:35 27/03/2025
Loạt tình tiết mới gây sốc quanh ồn ào Kim Soo Hyun - Kim Sae RonLoạt tình tiết mới gây sốc quanh ồn ào Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron
22:52:09 27/03/2025
Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đườngNam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường
20:36:41 27/03/2025

Tin mới nhất

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

21:21:47 27/03/2025
Cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch An Giang 9-10 năm tù.
Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

21:14:44 27/03/2025
Chiều nay (27/3) Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam
Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

20:44:22 27/03/2025
Sau khi đột nhập nhà dân ở huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), Quân đã phá két sắt, lấy đi 2,5 lượng vàng cùng 110 triệu đồng tiền mặt.
Vụ chồng cầm chổi inox đánh vợ: Xã đề xuất phạt tiền, công an tỉnh yêu cầu giám định

Vụ chồng cầm chổi inox đánh vợ: Xã đề xuất phạt tiền, công an tỉnh yêu cầu giám định

20:32:51 27/03/2025
Công an xã Hậu Thành lập hồ sơ đề xuất phạt 6,5 triệu đồng đối với người chồng dùng cán inox đánh vợ con tuy nhiên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo đưa các nạn nhân đi giám định thương tích.
Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

20:20:38 27/03/2025
Trưa 27/3, nhà ông Trần Đức Đoan ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có rất đông người tới thăm hỏi. Ông Đoan là ông nội của cháu Trần Thị Thảo T. - bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm dao uy hiếp.
Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

19:55:55 27/03/2025
Tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn qua xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.
Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

13:15:49 27/03/2025
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, khi quyết định triệt phá ban chuyên án phải đưa ra nhiều tình huống, đặc biệt là trường hợp các đối tượng phản kháng, tấn công lại lực lượng chức năng.
Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

09:26:43 27/03/2025
Một phụ nữ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) lên mạng rao bán đất và bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Người mua đất giả danh, mời tham gia sàn giao dịch và chiếm đoạt tiền.
Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

09:12:24 27/03/2025
Chiều 26/3 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư Saigon Royal, quận 4.
Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

09:06:52 27/03/2025
Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền, thu giữ tang vật với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.
Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

09:02:41 27/03/2025
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) bắt giữ bị án bị truy nã, đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia.
Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

08:54:16 27/03/2025
Nhà không có nước dùng, hộ nào cũng bị mất đồng hồ và chúng tôi phải liên hệ Công ty cấp thoát nước khoảng nhiều giờ đồng hồ sau mới có nước dùng trở lại. Ai cũng rất bức xúc , bà Viễn chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

Ronaldo chính thức trở thành nhân vật khách mời của một tựa game đối kháng, sẽ có skill "Siuuu"

Ronaldo chính thức trở thành nhân vật khách mời của một tựa game đối kháng, sẽ có skill "Siuuu"

Mọt game

06:15:13 28/03/2025
Các fan của Ronaldo có lẽ sẽ rất mong chờ để trải nghiệm tựa game này. Những nhân vật khách mời trong các tựa game đối kháng đã trở thành xu hướng phổ biến hiện nay.
7 cách giải rượu nhanh của người Trung Quốc

7 cách giải rượu nhanh của người Trung Quốc

Sức khỏe

06:12:29 28/03/2025
Nếu cảm thấy chóng mặt và nôn nao sau khi uống rượu, bạn có thể ngậm một lát gừng nhỏ trong miệng hoặc cho vài lát gừng vào nước nóng để uống; cách này có thể tăng tốc độ lưu thông máu và tiêu hóa trong cơ thể.
Cách làm cá nục nướng mỡ hành cuốn bánh tráng mềm ngọt, thơm lừng

Cách làm cá nục nướng mỡ hành cuốn bánh tráng mềm ngọt, thơm lừng

Ẩm thực

06:05:12 28/03/2025
Cá nục là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm của một số gia đình. Hãy vào bếp cùng bài viết sau đây để học ngay món cá nục nướng mỡ hành, bổ sung vào sổ tay nấu nấu ăn của bạn.
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt phá nát hình tượng nữ chính chỉ vì một bát canh

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt phá nát hình tượng nữ chính chỉ vì một bát canh

Hậu trường phim

06:04:29 28/03/2025
Khán giả cho rằng tình tiết gượng ép của biên kịch Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khiến hình ảnh nhân vật trở nên kém tinh tế và thiếu thực tế.
Những 'bom tấn' kinh dị giật gân Hollywood bùng nổ trong năm 2025 hứa hẹn gây ám ảnh tột độ

Những 'bom tấn' kinh dị giật gân Hollywood bùng nổ trong năm 2025 hứa hẹn gây ám ảnh tột độ

Phim âu mỹ

06:01:24 28/03/2025
Từ giờ đến cuối năm, các tín đồ phim kinh dị sẽ hoàn toàn thỏa mãn bởi hàng loạt tác phẩm kinh dị, giật gân Hollywood siêu chất lượng hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm rùng rợn khó quên.
Hệ lụy nguy hiểm từ việc Mỹ cắt giảm viện trợ dành cho liên minh vaccine Gavi

Hệ lụy nguy hiểm từ việc Mỹ cắt giảm viện trợ dành cho liên minh vaccine Gavi

Thế giới

05:56:06 28/03/2025
Quyết định ngừng tài trợ cho Gavi được đưa ra trong văn kiện dài 281 trang được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) gửi lên Quốc hội vào đêm 24/3 theo giờ địa phương.
Xấu hổ vì lấy phải chồng "trẻ con"

Xấu hổ vì lấy phải chồng "trẻ con"

Góc tâm tình

05:26:52 28/03/2025
Chồng kém tôi 3 tuổi, nhưng tôi không ngờ anh ta lại trẻ con, cư xử kém đến thế. Về nhà vợ hay đi ra ngoài gặp người lớn chẳng bao giờ anh ta hé răng ra chào một tiếng.
Bí ẩn nước đi tiếp theo của Antoine Griezmann

Bí ẩn nước đi tiếp theo của Antoine Griezmann

Sao thể thao

23:55:33 27/03/2025
Với việc sẽ bước vào năm cuối hợp đồng vào mùa hè này, tiền đạo người Pháp được cho là đang cân nhắc những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.
Cặp đôi Hàn Quốc tái ngộ sau 22 năm gây sốt MXH: Phim cũ khóc cạn nước mắt, phim mới xem cười banh nóc

Cặp đôi Hàn Quốc tái ngộ sau 22 năm gây sốt MXH: Phim cũ khóc cạn nước mắt, phim mới xem cười banh nóc

Phim châu á

23:22:21 27/03/2025
Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo vừa có màn tái ngộ đáng chú ý sau hơn 2 thập kỷ trong bộ phim Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài.
YoonA (SNSD) đọ sắc cùng Lưu Thi Thi tại sự kiện

YoonA (SNSD) đọ sắc cùng Lưu Thi Thi tại sự kiện

Sao châu á

22:46:21 27/03/2025
Hai mỹ nhân YoonA (SNSD) và Lưu Thi Thi đã có màn đọ sắc bất phân thắng bại tại sự kiện triển lãm trang sức.
'Âm dương lộ': Mượn chuyện tâm linh tri ân những 'tài xế thiên thần'

'Âm dương lộ': Mượn chuyện tâm linh tri ân những 'tài xế thiên thần'

Phim việt

22:39:44 27/03/2025
Phim kinh dị Âm dương lộ xoay quanh nỗi nhọc nhằn ít ai biết đến của những tài xế lái xe cứu thương, đặc biệt khi họ đối diện những hiện tượng tâm linh rợn người.