Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tiền qua mạng

Ngày 10/8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vĩnh Bảo Đông Hải Phòng vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 5/8, khách hàng Trần Thị P. (trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo) đến Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Bảo để yêu cầu chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản có tên H.P.T, mở tại SHB. Trong quá trình xử lý giao dịch chuyển tiền, khách hàng liên tục nhận các cuộc điện thoại hối thúc việc chuyển tiền.

Nhận định đây có thể là kiểu lừa đảo của bọn tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản, giao dịch viên với tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao đã thuyết phục chị Trần Thị P. chia sẻ sự việc.

ADVERTISEMENT

Khách hàng Trần Thị P. cho biết, từ hình thức kết bạn qua Facebook, khách hàng được đối tượng hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn từ nước ngoài. Sau đó, đối tượng yêu cầu người nhận quà chuyển tiền phí hải quan 13 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng…

Khi được tư vấn, khách hàng Trần Thị P. đã hiểu ra hành vi lừa đảo qua mạng của đối tượng, và không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Video đang HOT

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tiền qua mạng - Hình 1 ADVERTISEMENT
Một dạng giao dịch lừa đảo qua mạng được cảnh báo.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, thời gian qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ việc khách hàng bị mất tiền vì sa bẫy những đối tượng lừa đảo trên mạng. Xâu chuỗi từ các vụ việc, Công an TP đã cảnh báo 8 thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng thường thực hiện, thông báo rộng rãi tới toàn bộ người dân.

Cụ thể là các thủ đoạn: Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn và yêu cầu mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp; giả danh cán bộ Ngân hàng thông báo bị hại có người chuyển tiền vào tải khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra, sau đó truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại; giả danh Công an, Tòa án thông báo người dân có liên quan đến vi phạm pháp luật, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra.

Cùng với đó là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, lừa bị hại tham gia các chương trình rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản khi có cơ hội; thông qua các sàn giao dịch trên mạng, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ cho ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền người tham gia; sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể… để thiết lập tài khoản mạng xã hội, kết bạn và sau đó nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới… để chiếm đoạt.

Một trong những thủ đoạn phổ biến khác là cho vay tiền qua app (vay tiền online) làm mồi nhử, tiếp đó lừa đảo bị hại bằng nhiều hình thức giao dịch tùy theo mức độ nhẹ dạ cả tin của bị hại. Đồng thời lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội để đăng bán các dụng cụ, thiết bị y tế chống dịch… và chiếm đoạt tiền đặt cọc, hoặc tiền thanh toán số tiền theo thỏa thuận

ADVERTISEMENT

Chồng lừa đảo bằng công nghệ cao, chuyển tiền về cho vợ

Sơn nhờ vợ mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa những người có nhu cầu vay tiền. Sau khi Sơn lừa được tiền, vợ đối tượng lập tức khóa các tài khoản đó.

Chiều 18/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (sinh năm 1987, quê tại Thanh Miện, Hải Dương) để điều tra hành vi "sử dụng máy tính, mạng internet lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, chiều 16/2, lực lượng chức năng ập vào nhà của Sơn tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt quả tang Sơn đang có hành vi sử dụng máy tính để lừa đảo qua mạng. Khám xét ngôi nhà, cảnh sát tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội.

Chồng lừa đảo bằng công nghệ cao, chuyển tiền về cho vợ - Hình 1

Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

ADVERTISEMENT

Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, cơ quan công an thống kê có hơn 60 bị hại tại TP Đà Nẵng và các địa phương trên cả nước bị Sơn lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền lớn.

Thủ đoạn của Sơn là sử dụng sim rác, tạo các tài khoản trên mạng xã hội tên "Vốn tư nhân", "Hungvon", "Nguyenvo", đăng tải thông tin trên các hội nhóm về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp tài sản.

Nhiều bị hại liên hệ và được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay. Sau khi bị hại tin tưởng chuyển tiền, Sơn chặn liên hệ.

Sơn khai nhận đã lên mạng tải hình ảnh giấy tờ tùy thân của các cá nhân, nhờ vợ hiện đang là nhân viên ngân hàng tự ký vào tờ khai mở 3 tài khoản tại ngân hàng nơi vợ Sơn công tác. Sau thời gian dùng 3 tài khoản trên để nhận tiền từ các bị hại, vợ Sơn đã làm thủ tục khóa các tài khoản.

Hiện vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
Xem nhiều
Mới nhất
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Gia đình thiếu niên bị cảnh sát "tác động vật lý" được đồn đoán nhận 600 triệu đồng để rút đơn
20:05:01 01/10/2022
3 cán bộ công an đánh thiếu niên đi xe máy:Tước danh hiệu kịp thời, không dung túng
18:21:39 01/10/2022
Trợ thủ đắc lực của bà Phương Hằng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù: Không phục, sẽ kháng cáo
08:26:04 01/10/2022
Triệu Tạ Mềnh phải chịu mức án nào khi "làm nhục" nữ hướng dẫn viên du lịch?
13:07:30 01/10/2022
Anna Bắc Giang thừa nhận lừa đảo với Công an: Dùng lời nói, nhắn tin câu nhử tạo dựng lòng tin
10:55:03 01/10/2022
Động thái bảo vệ đầu tiên của gia đình bà Phương Hằng sau khi vụ án tiếp tục được mở rộng
14:44:03 01/10/2022
Công an TP. Phan Thiết đưa xe tang vật 'Anna Bắc Giang' lừa đảo về Bình Thuận
11:14:33 02/10/2022
Tử hình kẻ ra tay tàn độc với cô gái masage
22:42:25 30/09/2022
Vụ bé trai nghi bị thiêu xác: Người cha gửi đơn kiến nghị khẩn
18:19:21 01/10/2022
Đồng Tháp: Hai nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao
15:17:00 01/10/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Đang mang thai vẫn ngoại tình, nữ giáo viên gặp kết đắng
16:38:56 02/10/2022
Lộ ảnh Johnny Đặng đi ăn vỉa hè Việt Nam hậu bị khoa Pug tố lừa 35 tỷ, dáng vẻ thật gây ngã ngửa
17:14:33 02/10/2022
Đoàn Thiên Ân bị tố mua giải Miss Grand VN, quản lý đáp trả: “Mồ côi mẹ, bố bệnh ở đó mà có tiền”
15:54:32 02/10/2022
Xôn xao chồng bạo hành vợ đang có thai rồi livestream thách thức: “Bố mẹ xem được thì đón nó về”
17:07:08 02/10/2022
Phùng Ngọc Huy: Vết trượt dài vì bỏ rơi mẹ con Mai Phương, bỏ sang nước ngoài buôn bán kiếm sống
16:00:06 02/10/2022
Cha ruột hé lộ hoàn cảnh đặc biệt của tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân
15:42:55 02/10/2022
Diệp Lâm Anh gửi lời sâu cay đến chồng cũ, khuyên hãy là đúng bổn phận của người đàn ông
15:33:59 02/10/2022
Tăng Chí Vỹ cưỡng hôn nữ người mẫu 26 tuổi, netizen bức xúc đào lại vụ việc Lam Khiết Anh năm xưa
19:23:09 02/10/2022
BTC Đường lên đỉnh Olympia xin lỗi vì sai sót trong trận Chung kết, điểm số các thí sinh thay đổi
15:29:18 02/10/2022
Thái Bình "đỉnh" lúc này: Hội tụ quá nhiều cái tên gây sốt
15:19:39 02/10/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Rủi ro và hệ lụy từ xuất cảnh trái phép

10:38:51 02/10/2022
Với hàng trăm kilomet đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc, trong thời gian qua Công an tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tội ...

Đường dây làm giả chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động được khám phá như thế nào? (bài cuối)

10:32:42 02/10/2022
Quá trình đấu tranh, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định: Ngày 1/10/2018, Mai Ngọc Vinh thành lập Công ty TNHH Nhân lực Trường Sơn tại Quảng Ngãi; Vinh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật

4 website tường thuật trực tiếp bóng đá có dấu hiệu vi phạm pháp luật

10:24:33 02/10/2022
Các trang này vi phạm pháp luật vì cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cung cấp trò chơi điện tử trái phép có tính chất cờ bạc, đổi thưởng

Hàng chục người đua xe trái phép còn ngoan cố xịt hơi cay cảnh sát khi bị vây bắt

09:38:16 02/10/2022
Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã kịp thời bắt giữ gần 40 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khi bị vây bắt, nhiều quái xế’ xịt hơi cay vào cảnh sát để thoát thân

Bắt giám đốc công ty thủy sản vì chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng

23:13:31 01/10/2022
Tối 1/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Trung Tín (SN 1975, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Vẫn còn nhiều người sập bẫy lừa đảo qua mạng

20:02:41 01/10/2022
Theo cơ quan Công an, tội phạm lừa đảo qua mạng rất tinh vi nếu không tỉnh táo rất dễ bị dính lừa. Việc đối tượng hỏi vay tiền và kêu chuyển vào số tài khoản có tên là người khác thì cần phải cảnh giác cao độ

Lợi dụng đêm mưa bão lập chiếu bạc

19:51:55 01/10/2022
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, 7 đối tượng đã lợi dụng thời tiết mưa bão, tổ chức đánh bạc trong khu vực đông dân cư có nhà xây kiên cố

Bắt tạm giam Nguyễn Minh Sơn về hành vi chống phá Nhà nước

19:27:51 01/10/2022
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Sơn về hành vi chống phá Nhà nước
ADVERTISEMENT

Truy bắt đối tượng có 3 tiền án đang vận chuyển 1.000 viên thuốc lắc

19:05:56 01/10/2022
Mặc dù đã có 3 tiền án về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản”, nhưng Mai Thanh Hiền vẫn tiếp tục kiếm tiền từ ma túy. Công an TP Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bắt giữ khi đối tượng này đang vận chuyển trái phép ...

Giải cứu hai mẹ con bị lừa sang Campuchia

18:50:58 01/10/2022
Sau khi lừa hai nạn nhân qua Campuchia, các đối tượng yêu cầu phải gọi về gia đình chuyển 6.000 USD sang chuộc mới cho về Việt Nam

Rủ nhau vào khu bảo tồn đốn 3 cây gỗ giáng hương

18:46:17 01/10/2022
Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã rủ nhau vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar đốn hạ 3 cây gỗ giáng hương (nhóm IIA) quý hiếm mang đi bán

Đi du lịch rồi ở lại làm cho công ty đánh bạc trực tuyến

18:30:36 01/10/2022
Anh T.V.V., 23 tuổi, ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, nghe lời rủ rê của một số người đã xuất cảnh sang Philippines làm việc bất hợp pháp cho một công ty đánh bạc trực tuyến. Nhiệm vụ của anh V. hằng ngày lên mạng Internet lôi kéo nhiều n...

Camera tố 2 tên trộm táo tợn cắt khóa cửa hàng điện thoại trong đêm

16:58:00 01/10/2022
Sáng ngày 1/10 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 1 phút 15 giây ghi lại cảnh 2 đối tượng dùng kềm cộng lực cắt khóa cửa của một cửa hàng điện thoại và lấy đi nhiều tài sản. Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 30/9 trên địa bàn phườ...

Đường dây làm giả chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động được khám phá như thế nào?

16:50:04 01/10/2022
Các đơn vị nghiệp vụ khối An ninh, chủ công là Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá một đường dây cấp, bán các chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện, đào tạo, sát hạch có quy mô lớn nhất...

Sau cự cãi, người đàn ông làm chuyện không tưởng với gia đình vợ hờ

10:11:09 01/10/2022
Sau khi quen biết nhau, Việt dọn về nhà chị Tr. chung sống như vợ chồng trong khoảng 9 năm. Tối 28-8-2020, Việt nghi ngờ anh của chị Tr. (ở kế bên) lấy trộm điện thoại của mình nên kể với hàng xóm. Mẹ chị Tr. nghe được nên trách Việt, c...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Phim mới về Marilyn Monroe nhận nhiều phẫn nộ

Phim âu mỹ

21:08:16 02/10/2022
Phim của Andrew Dominik - với sự tham gia của Ana de Armas trong vai Marilyn Monroe - đã tăng vọt lên đầu bảng xếp hạng phim của Netflix sau khi công chiếu vào thứ Tư

4 công thức làm cá kho ngon đậm đà cho ngày thu gió heo may

Ẩm thực

21:01:52 02/10/2022
Thời tiết mưa lạnh này được ăn cơm nóng cùng với cá kho thì đưa cơm vô cùng nhé. Dưới đây là một số cách kho cá đơn giản, thơm ngon, chị em cùng tham khảo

Jisoo che khuyết điểm cơ thể cực đỉnh chẳng cần nhờ cậy "dao kéo"

Nhạc quốc tế

20:59:19 02/10/2022
Dù xinh đẹp đến đâu, nữ thần tượng vẫn có những điểm chưa hoàn hảo về ngoại hình. Tuy nhiên, người hâm mộ khó nhận ra điều này vì chị cả BLACKPINK có những cách che giấu rất khéo léo

Vừa đăng quang Miss Grand Vietnam - Đoàn Thiên Ân tiết lộ nỗi sợ, lý do khiến ai cũng xót xa

Sao việt

20:53:50 02/10/2022
Dòng bình luận của tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Người này còn tiết lộ vì hoàn cảnh khó khăn, Thiên Ân nỗ lực làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Cô chưa từng được đi máy bay hay du lịch xa ho...

Mưa chỉ hơn 1 giờ nhưng trung tâm TP Kon Tum ngập sâu

Đời sống

20:52:22 02/10/2022
Chiều 2-10, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, khiến các tuyến đường trung tâm TP Kon Tum (Kon Tum) bị ngập sâu. Người dân nghi ngờ cống thoát nước TP này có vấn đề, hễ mưa là ngập

Hạ Hàn Quốc 4-0, Saudi Arabia đẩy tuyển futsal Việt Nam vào thế khó

Bóng đá việt nam

20:45:12 02/10/2022
Saudi Arabi đã thắng dễ Hàn Quốc với tỷ số 4-0 ở trận đấu cuối cùng. Nếu muốn đi tiếp, ĐT futsal Việt Nam không được phép thua quá 3 bàn trước Nhật Bản

Báo động đỏ cho điện ảnh Việt

Hậu trường phim

20:40:37 02/10/2022
Trong 3 năm kể từ 2019 đến 2021, số lượng phim Việt phát hành là 74. Trong đó, 54 tác phẩm thất bại về doanh thu

Gazprom tạm ngừng vận chuyển khí đốt trung chuyển qua Áo

Thế giới

20:37:35 02/10/2022
Tập đoàn năng lượng Eni của Italy cho biết đã nhận được thông báo từ Tập đoàn Gazprom của Nga rằng họ không thể cung cấp khí đốt với khối lượng đã yêu cầu trước đó trong ngày 1/10 vì không thể trung chuyển qua Áo

Phim truyền hình Hàn Quốc tháng 10: Cuộc đổ bộ của những thần tượng

Phim châu á

20:37:31 02/10/2022
Theo NME, sau loạt phim gây tiếng vang, truyền hình Hàn Quốc tháng 10 tiếp tục thu hút quan tâm của khán giả với sự đổ bộ của loạt thần tượng nổi tiếng Kpop

4 Gạch Đầu Dòng Hóa Quý Cô Sành Điệu Như Mỹ Nhân Phim Cổ Trang “Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh” Bella Campen

Phong cách sao

20:30:12 02/10/2022
Rời khỏi vai diễn tiểu thư Gaysorn đoan trang trong bom tấn Rom-com Ngược dòng thời gian để yêu anh , nữ diễn viên Bella Campen được khán giả Thái Lan và các nước châu Á yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, biến hóa đa dạng tuyến nhân vậ...

Patek Philippe Khai Trương Cửa Hàng Thứ Hai Tại Union Square Saigon

Thời trang

20:30:05 02/10/2022
Cửa hàng thứ hai của Patek Philippe tại Việt Nam đến một trải nghiệm mới mẻ, thể hiện rõ nét tinh thần của thương hiệu trong hành trình gắn kết các giá trị di sản với niềm đam mê của giới mộ điệu

Top 5 game mobile dự kiến mở cửa tại Việt Nam tháng 10/2022

Game online

20:30:02 02/10/2022
Game được cho là sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 11/10/2022. Game mobile chiến thuật này cho phép game thủ chiêu mộ 200 nhân vật từ 4 thế lực khác nhau để ngang dọc chinh chiến, bao gồm Tam Quốc – Hán Sở – Tùy Đường – Quần Hù...