Phú Thọ: Phá vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 2.000 tỷ đồng
Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP.HCM) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.
Thông tin bước đầu, Doãn Ngọc Huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM… để làm người đại diện theo pháp luật thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
Video đang HOT
Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin vụ việc với báo chí.
Sau 3 tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là “Tony Trần” đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 2002, đều trú tại TP.HCM) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền không vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.
Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 – 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khách hàng sẽ không được giảm 50% thuế GTGT, gây khó cho doanh nghiệp
Khởi tố người cha đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng
Công an thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố người cha đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng.
Tối 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) khởi tố bị can đối với Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về tội Hành hạ con. Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).
Danh Đa. (Ảnh: Zing.vn)
Trước đó, chiều 28/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Hoà (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).
Tại cơ quan điều tra, Danh Đa thừa nhận hành vi của mình. Bé N. được đưa đến bệnh viện chăm sóc.
Hình ảnh đầu tiên của Đường Nhuệ tại phiên xử phúc thẩm vợ chồng Lâm Quyết Sáng 11/5, trong phiên xét xử phúc thẩm vợ chồng chủ doanh nghiệp ở Thái Bình, Đường "Nhuệ" được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ liên quan.