Phú Thọ: Phá vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 2.000 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP.HCM) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Thông tin bước đầu, Doãn Ngọc Huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM… để làm người đại diện theo pháp luật thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Phú Thọ: Phá vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 2.000 tỷ đồng - Hình 1

Video đang HOT

Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin vụ việc với báo chí.

Sau 3 tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là “Tony Trần” đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 2002, đều trú tại TP.HCM) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền không vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 – 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khách hàng sẽ không được giảm 50% thuế GTGT, gây khó cho doanh nghiệp

Khởi tố người cha đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng

Công an thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố người cha đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng.

Tối 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) khởi tố bị can đối với Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về tội Hành hạ con. Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).

Khởi tố người cha đánh đập tàn nhẫn con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng - Hình 1

Danh Đa. (Ảnh: Zing.vn)

Trước đó, chiều 28/5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Hoà (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).

Tại cơ quan điều tra, Danh Đa thừa nhận hành vi của mình. Bé N. được đưa đến bệnh viện chăm sóc.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 trẻ emCựu phó trụ trì chùa bị truy tố vì nhiều lần xâm hại 4 trẻ em
06:53:28 12/02/2025
Một bị cáo trong đường dây ma túy Oanh 'Hà' tử vong ngay sau khi tòa tuyên ánMột bị cáo trong đường dây ma túy Oanh 'Hà' tử vong ngay sau khi tòa tuyên án
19:20:24 13/02/2025
Chủ tịch xã uống rượu bia gây tai nạn chết ngườiChủ tịch xã uống rượu bia gây tai nạn chết người
08:22:17 12/02/2025
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động nãoVụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não
09:20:51 13/02/2025
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lựcXử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực
08:04:46 13/02/2025
Chủ tịch hội nông dân xã dùng súng vào nhà Phó chủ tịch HĐND Bình Phước cướp tài sảnChủ tịch hội nông dân xã dùng súng vào nhà Phó chủ tịch HĐND Bình Phước cướp tài sản
20:23:29 13/02/2025
Khởi tố một giám đốc do vi phạm quy định về khai thác tài nguyênKhởi tố một giám đốc do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
13:47:53 12/02/2025
Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhânPhá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân
07:05:19 12/02/2025

Tin đang nóng

Trước khi tố cáo bị chồng đuổi khỏi nhà, sao nữ Vbiz từng tự hào: "Chồng là 1 vị thánh mới chấp nhận được tôi"Trước khi tố cáo bị chồng đuổi khỏi nhà, sao nữ Vbiz từng tự hào: "Chồng là 1 vị thánh mới chấp nhận được tôi"
17:06:38 13/02/2025
Cháy tại khuôn viên trường mầm non ở trung tâm TP.HCMCháy tại khuôn viên trường mầm non ở trung tâm TP.HCM
19:52:57 13/02/2025
Phát sốt khoảnh khắc tỉ phú Elon Musk dắt con trai đến Phòng Bầu dụcPhát sốt khoảnh khắc tỉ phú Elon Musk dắt con trai đến Phòng Bầu dục
20:09:29 13/02/2025
Lạng lách đánh võng trên đường, nhóm thanh niên gặp nạn, 1 người tử vongLạng lách đánh võng trên đường, nhóm thanh niên gặp nạn, 1 người tử vong
17:27:20 13/02/2025
Chồng cũ của Từ Hy Viên đang nợ hàng nghìn tỷ đồng, bị đối tác "quay lưng"?Chồng cũ của Từ Hy Viên đang nợ hàng nghìn tỷ đồng, bị đối tác "quay lưng"?
21:15:40 13/02/2025
Chỉ sau 47 ngày, tôi nhận ra mình không cưới một người chồng, mà cưới cả một gia đình bòn rút, vô tâm và bạc bẽoChỉ sau 47 ngày, tôi nhận ra mình không cưới một người chồng, mà cưới cả một gia đình bòn rút, vô tâm và bạc bẽo
18:17:41 13/02/2025
Tiệc đầy tháng của ái nữ sao Vbiz: Tổ chức tại biệt thự sân vườn, lóa mắt vì loạt trang sức bằng vàng đắt đỏTiệc đầy tháng của ái nữ sao Vbiz: Tổ chức tại biệt thự sân vườn, lóa mắt vì loạt trang sức bằng vàng đắt đỏ
21:01:32 13/02/2025
Doanh thu 4 bộ phim hơn 1700 tỷ đồng, Trấn Thành lãi bao nhiêu?Doanh thu 4 bộ phim hơn 1700 tỷ đồng, Trấn Thành lãi bao nhiêu?
22:49:48 13/02/2025

Tin mới nhất

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở Tiền Giang

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở Tiền Giang

00:09:30 14/02/2025
Nguyễn Minh Tiến (SN 1990) và Nguyễn Mộng Thùy Dương (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) lái xe máy chạy quanh các tuyến đường nông thôn tìm sơ hở và gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy.
Bắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

Bắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

00:07:53 14/02/2025
Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) về tội gây ô nhiễm môi trường.
Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

23:43:04 13/02/2025
Nam thanh niên vào trong tiệm vàng ở thị trấn Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày trang sức, cướp vàng rồi tẩu thoát.
Clip bị móc túi ở bệnh viện là tạo dựng, người mẹ nhận được 28,3 triệu đồng ủng hộ

Clip bị móc túi ở bệnh viện là tạo dựng, người mẹ nhận được 28,3 triệu đồng ủng hộ

23:01:06 13/02/2025
Hôm nay (13/2), tổ công tác của Công quận 1, TPHCM phối hợp cùng Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk tiến hành mời làm việc với Hồ Thị Xuân (38 tuổi, ngụ Tổ dân phố 4, thị trấn Cát Tiên, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia

22:54:07 13/02/2025
Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Kẻ đột nhập cửa hàng, sát hại người tình ở Cà Mau lĩnh án

Kẻ đột nhập cửa hàng, sát hại người tình ở Cà Mau lĩnh án

22:51:25 13/02/2025
Nghi ngờ người tình có mối quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thanh Trang cắt vách tôn, đột nhập cửa hàng, dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân đến tử vong.
Đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

20:39:58 13/02/2025
Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi về tội "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Tạm giữ nhóm "yêng hùng" mâu thuẫn vì mỹ nữ, đại náo quán beer

Tạm giữ nhóm "yêng hùng" mâu thuẫn vì mỹ nữ, đại náo quán beer

20:38:06 13/02/2025
Các đối tượng này có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trước quán Quận 1 Beer Garden (số 6 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.
Việt kiều thuê người đánh dằn mặt nhưng con nợ tử vong

Việt kiều thuê người đánh dằn mặt nhưng con nợ tử vong

20:34:13 13/02/2025
Thấy con nợ thương tích quá nhẹ, Quach Ken Chee tiếp tục thuê người đánh thêm lần nữa với yêu cầu phải đánh chảy máu và quay video lại sẽ trả công 15 triệu đồng.
Bắt tạm giam nữ phó chủ tịch xã ở Bắc Kạn

Bắt tạm giam nữ phó chủ tịch xã ở Bắc Kạn

19:33:43 13/02/2025
Thực hiện sai quy định của nhà nước trong việc thực hiện dự án chăn nuôi dúi, bà Phùng Thị Sim, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.
Thu nợ hàng ngàn tỷ đồng bằng chiêu thức khủng bố người thân, bạn bè 'con nợ'

Thu nợ hàng ngàn tỷ đồng bằng chiêu thức khủng bố người thân, bạn bè 'con nợ'

19:10:42 13/02/2025
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hồng Tiến (SN 1974), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, đều ở TPHCM) và 42 bị can khác về tội Cưỡng đoạt tài sản .
Bắt tạm giam Đội phó kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

Bắt tạm giam Đội phó kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

19:02:11 13/02/2025
Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sự, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Có thể bạn quan tâm

Úc và Trung Quốc chỉ trích nhau về vụ bắn pháo sáng tại Biển Đông

Úc và Trung Quốc chỉ trích nhau về vụ bắn pháo sáng tại Biển Đông

Thế giới

00:06:23 14/02/2025
Úc tố cáo chiến đấu cơ Trung Quốc đã có hành động không an toàn với máy bay tuần biển Úc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh có phát ngôn phản đối.
Va chạm vỏ lãi trên sông, bé trai 5 tuổi ở Cà Mau mất tích

Va chạm vỏ lãi trên sông, bé trai 5 tuổi ở Cà Mau mất tích

Tin nổi bật

23:37:32 13/02/2025
Khi người đàn ông ở Cà Mau đang dùng vỏ lãi chở vợ con đến trụ sở ủy ban xã làm giấy tờ thì bất ngờ tông vào phương tiện khác, khiến bé trai 5 tuổi rơi xuống sông mất tích.
Những sao nữ Việt từng công khai người yêu đồng giới

Những sao nữ Việt từng công khai người yêu đồng giới

Sao việt

23:18:34 13/02/2025
Trước Vũ Cát Tường, không ít sao nữ trong showbiz Việt can đảm thừa nhận giới tính thật của mình để được sống đúng với bản thân và ở bên người mình yêu.
Khung cảnh hỗn loạn ngay trước mặt các Anh Trai Say Hi gây kinh ngạc vì 1 điều

Khung cảnh hỗn loạn ngay trước mặt các Anh Trai Say Hi gây kinh ngạc vì 1 điều

Nhạc việt

23:08:17 13/02/2025
Quy mô họp báo của Đức Phúc, với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng fan choáng ngợp không kém bất kỳ sự kiện công khai nào của sao Kpop
Mỹ nam cổ trang đẹp nhất Đêm Hội Nguyên Tiêu 2025: Nhan sắc xuất thần khen bao nhiêu cũng không đủ

Mỹ nam cổ trang đẹp nhất Đêm Hội Nguyên Tiêu 2025: Nhan sắc xuất thần khen bao nhiêu cũng không đủ

Sao châu á

22:55:05 13/02/2025
Lưu Vũ xuất hiện tại chương trình Đêm Hội Nguyên Tiêu 2025. Khi hóa thân thành một mỹ nam cổ trang, Lưu Vũ còn khiến người xem thích mê trước nhan sắc của anh.
Phụ nữ độc thân Trung Quốc thoát mác gái ế

Phụ nữ độc thân Trung Quốc thoát mác gái ế

Netizen

22:48:54 13/02/2025
Mỗi dịp Tết, Huang Jue, phụ nữ độc thân ở Thượng Hải (Trung Quốc), lại trở thành người cô/dì yêu thích của các cháu trong dòng họ bởi nói chuyện thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Phim Hoa ngữ gây bão toàn cầu với 35.000 tỷ, khán giả đang truyền nước biển cũng trốn viện đi xem

Phim Hoa ngữ gây bão toàn cầu với 35.000 tỷ, khán giả đang truyền nước biển cũng trốn viện đi xem

Hậu trường phim

22:45:48 13/02/2025
Ngày 13/2, Sina đưa tin bộ phim hoạt hình Na Tra: Ma Đồng Náo Hải đã chính thức cán mốc 10 tỷ NDT (gần 35.000 tỷ đồng) chỉ sau 16 ngày công chiếu.
Ben Affleck muốn bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với Jessica Alba?

Ben Affleck muốn bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với Jessica Alba?

Sao âu mỹ

21:59:21 13/02/2025
Ben Affleck vừa mới ly hôn Jennifer Lopez. Thời gian qua, nam diễn viên giữ im lặng về chuyện hẹn hò nhưng giờ đây anh có thể đã sẵn sàng bước tiếp.
Hồng Vân 'sốc' trước chàng diễn viên lên kịch bản 'cưa đổ' đàn chị hơn 5 tuổi

Hồng Vân 'sốc' trước chàng diễn viên lên kịch bản 'cưa đổ' đàn chị hơn 5 tuổi

Tv show

21:45:44 13/02/2025
Hành trình hôn nhân của cặp đôi chị em Huỳnh Nhu - Huỳnh Ngân được chia sẻ trong Mảnh ghép hoàn hảo khiến NSND Hồng Vân thích thú.
Chu Thanh Huyền lộ mặt mộc ở quê chồng, đáp trả thẳng mặt khi bị chê "nhàm" vì hay khoe tình cảm với Quang Hải

Chu Thanh Huyền lộ mặt mộc ở quê chồng, đáp trả thẳng mặt khi bị chê "nhàm" vì hay khoe tình cảm với Quang Hải

Sao thể thao

21:28:12 13/02/2025
Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền nhận về nhiều sự chú ý khi chia sẻ về các hoạt động du xuân tại quê chồng - tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Về Đông Anh chơi đầu năm, Chu Thanh Huyền cùng mẹ chồng - bà Dương Thị Cúc
'Captain America: Thế giới mới': Marvel đã cạn ý tưởng?

'Captain America: Thế giới mới': Marvel đã cạn ý tưởng?

Phim âu mỹ

21:27:15 13/02/2025
Bộ phim về Captain America da màu của Marvel chọn hướng đi an toàn, lạm dụng các mô típ siêu anh hùng mà khán giả đã quá quen thuộc