Phú Thọ: Phá vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại Quận 2, TP.HCM) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn GTGT trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Thông tin bước đầu, Doãn Ngọc Huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP.HCM… để làm người đại diện theo pháp luật thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.

Phú Thọ: Phá vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá gần 2.000 tỷ đồng - Hình 1

Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin vụ việc với báo chí.

Sau 3 tháng tập trung triển khai chuyên án, bước đầu xác định, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) sử dụng Facebook có tên là “Tony Trần” đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 2002, đều trú tại TP.HCM) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền không vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 – 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và các đối tượng liên quan.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khách hàng sẽ không được giảm 50% thuế GTGT, gây khó cho doanh nghiệp

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Kẻ đánh chết nam sinh lớp 9 đối diện hình phạt nào?
09:08:19 16/07/2020
Kẻ đâm người phụ nữ bán hoa quả tử vong: "Tao đang chạy thận đằng nào cũng sắp chết, cho mày chết luôn"
12:12:57 15/07/2020
Muốn nối lại tình cảm không được, nam thanh niên cầm dao chém liên tiếp bạn gái
17:46:05 15/07/2020
Chồng khóa cửa, châm lửa đốt vợ con
22:25:25 15/07/2020
Yên Bái: Can ngăn xích mích, một học sinh lớp 9 bị đánh tử vong
11:41:15 15/07/2020
Gã trai 21 tuổi và kế hoạch đen tối trong nhà nghỉ
21:25:34 15/07/2020
Lục Triều Vỹ 'thổi giá' hoa hậu bán dâm
15:52:44 15/07/2020
Tên trộm 'cô đơn', nỗi khiếp sợ của nhà giàu khắp Sài Gòn
15:29:36 16/07/2020
Phá đường dây mại dâm quy tụ nhiều chân dài của Huy 'gái'
14:22:31 15/07/2020
Thông tin thêm vụ xô xát tại quán trà sữa khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong
14:44:57 15/07/2020

Thông tin đang nóng

Nữ hành khách bị túm tóc, đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất
22:33:24 16/07/2020
Đào Bá Lộc: "Cuộc sống của tôi chỉ biết có chồng rồi tối dắt con đi vệ sinh, chơi búp bê"
23:28:33 16/07/2020
Hình ảnh 30 năm trước của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng gây sốt trở lại: Khuôn mặt cực xinh đẹp, visual đỉnh cao
22:56:52 16/07/2020
4 nữ chính bị ngược thê thảm trên màn ảnh Hoa ngữ: Bành Tiểu Nhiễm dắt tay Châu Tấn hút cạn nước mắt của khán giả
22:40:20 16/07/2020
Dương Triệu Vũ khoe ảnh dàn sao hội ngộ Cổ Thiên Lạc, chiếm spotlight lại là cảnh Mr Đàm chải tóc cho Mỹ Tâm
22:52:51 16/07/2020
Trung Dũng từng được đại gia hứa 'bao nuôi' nếu chịu bỏ nghề, một lần nói hết về vụ ngủ chung phòng với Thúy Ngân
22:42:37 16/07/2020
Người đàn ông 45 tuổi lên show hẹn hò tìm bạn đời vẫn nhất định không chịu bỏ thuốc mặc kệ yêu cầu của đối phương
22:50:38 16/07/2020
Ngày mai xét xử vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể
22:45:11 16/07/2020
Cô dâu 62 tuổi xuất hiện với hình ảnh đầu tóc rối bù chẳng khác gì búp bê ma Annabelle
23:57:20 16/07/2020
Chuyện phiếm nghịch tai, dùng điếu cày đánh chết ‘bạn nhậu’ ở Hà Nội
22:39:00 16/07/2020

Tin mới nhất

Toà trả hồ sơ vụ án liên quan ông Trần Bắc Hà

22:23:06 16/07/2020
TAND thành phố Hà Nội trả hồ sơ vụ án cựu phó tổng giám đốc BIDV cùng 10 người bị cáo buộc thao túng cho vay hàng nghìn tỷ đồng để yê

Bị kiểm tra quá tải, lái xe rút tuýp sắt hành hung thanh tra giao thông

19:58:46 16/07/2020
Khi tổ công tác của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương đang làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 392B qua huyện Thanh Miện, một lái xe đã chống đối, rút tuýp sắt trên xe lao xuống chửi bới, hành hung một cán bộ thanh tra giao thông.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 180% mỗi năm

17:38:29 16/07/2020
Nhóm tín dụng đen bị công an bắt giữ khi kéo đến nơi làm việc của một phụ nữ để đòi nợ. Cảnh sát xác định nhóm này cho vay tiền với lãi suất 180%/năm.

Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai bị bắt

17:07:07 16/07/2020
Lê Văn Trứ, 38 tuổi, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy bị cáo buộc liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất.

Gia hạn điều tra vụ cựu cán bộ Công an TP.Cần Thơ bắt cóc nữ sinh

16:47:49 16/07/2020
Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, cựu cán bộ thuộc Công an TP.Cần Thơ) có vai trò chủ mưu, cầm đầu và lên kế hoạch cùng đồng bọn thực hiện bắt cóc nữ sinh, sau đó đe dọa gia đình phải đưa số tiền 5 tỷ đồng.

Thu vật chứng gì tại nhà Đường nhuệ?

15:53:53 16/07/2020
Cơ quan chức năng thu được nhiều kiếm, côn nhị khúc và các vật chứng khác tại nhà riêng của vợ chồng Đường nhuệ.

Khởi tố kẻ cho vay 'tín dụng đen' lãi suất lên tới 540%/năm

09:49:30 16/07/2020
Long hoạt động cho vay tín dụng đen tại Vĩnh Long, với lãi suất mỗi năm từ 240% đến 540%.

Ngang nhiên nổ súng bắn thẳng vào người đi đường

08:24:35 16/07/2020
Nhiều vụ nổ súng vô cớ bắn vào người dân đi đường đang là vấn đề nóng khiến người dân hoang mang lo lắng.

Vờ mua mặt dây chuyền để thực hiện vụ cướp

18:43:19 15/07/2020
Cường và Quân khai do không có tiền tiêu nên lên mạng xã hội, đặt mua mặt dây chuyền có giá trị cao rồi thực hiện kế hoạch cướp giật.

Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn nghìn tỷ

17:56:02 15/07/2020
Ba cựu cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.

Bắt thêm nghi can vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở An Giang

17:13:51 15/07/2020
Nguyễn Tất Linh (ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị bắt vì có liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở An Giang.

Ngày mai, Ngọc 'Miu' cùng người tình hầu tòa

16:06:09 15/07/2020
Bị cáo buộc tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc, Vũ Hoàng Anh Ngọc - tức Ngọc Miu hầu tòa cùng người tình là trùm ma tuý Văn Kính Dương, ngày 16/5.

CSGT TP.HCM quật ngã, tóm gọn tên trộm xe máy

14:56:58 15/07/2020
2 cán bộ CSGT TP.HCM quật ngã, tóm gọn tên trộm xe máy sau khi tên này dùng dao chống trả quyết liệt trong lúc bỏ trốn.

Đà Nẵng phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 32 triệu USD

14:26:25 15/07/2020
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng tiền cá cược lên đến 32 triệu USD.

Tên cướp sa lưới sau một năm cướp sợi dây chuyền bất thành

14:08:51 15/07/2020
Ngày 15-7, CATP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ Hoàng Quốc Hưng (SN 1988, trú tại tổ 1, khu 8A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh), là đối tượng truy nã trong vụ án “Cướp tài sản” xảy ra vào tháng 7-2019.

Khởi tố đối tượng lái xe ô tô kéo lê chiến sỹ Cảnh sát giao thông 27 mét

13:54:32 15/07/2020
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Lê Xuân Hùng có liên quan đến vụ lái xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga đâm ngã chiến sỹ Cảnh sát giao thông rồi kéo lê gần 30 mét, xảy ra vào sáng 8-7 tạ...

Tạm giam gã đàn ông thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố

11:44:35 15/07/2020
Tâm thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả các loại giấy tờ để đem đi cầm cố chiếm đoạt số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Khởi tố nữ giám đốc buôn lậu gạo mùa dịch Covid-19

22:57:10 14/07/2020
Mặc dù gạo nếp, gạo tẻ ở thời điểm dịch Covid-19 thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu nhưng nữ giám đốc vẫn tìm cách xuất khẩu 14.500kg để bán kiếm lời.

Võ sư đánh người chê khu Quỷ Núi ở Đà Lạt sẽ bị xử lý ra sao?

22:14:54 14/07/2020
Trong trường hợp tỷ lệ thương tích của nạn nhân chưa tới 11%, ông Vượng cũng có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Một người chết trong hỗn chiến ném gạch

21:49:19 14/07/2020
Dương Văn Bình cùng đồng phạm trong cuộc ẩu đả với nhóm quản lý tiếp viên quán karaoke đã làm chết một người.

Bắt kẻ phóng hỏa khiến 3 người bỏng nặng

21:14:22 14/07/2020
Quang có quan hệ tình cảm với bà Diễm, sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông này đã phóng hỏa đốt nhà, khiến bà Diễm và con gái cùng cháu ngoại bỏng nặng.

Bắt 2 tên cướp dùng hơi cay, dao bấm tấn công nạn nhân ở TP.HCM

17:04:54 14/07/2020
Hai tên cướp đi xe máy dùng bình xịt hơi cay và dao tấn công nạn nhân để thoát thân khi giật đồ bất thành.

Gia Lai: Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ khai thác hơn 100 mét khối gỗ

16:31:17 14/07/2020
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ phá rừng làm thiệt hại gần 103m3 gỗ tại xã Đắk Smar (huyện Kbang, Gia Lai).

Kiến nghị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng

14:13:06 14/07/2020
Cơ quan điều tra nhận thấy chưa đủ cơ sở xem xét ông Cao Quốc Hưng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên kiến nghị kỷ luật về mặt Đảng.

Điều tra viên viết thêm lời khai để buộc tội oan

13:59:22 14/07/2020
TAND tỉnh Phú Yên nhận định hành vi của cựu điều tra viên viết thêm vào biên bản hỏi cung là quyết tâm phạm tội đến cùng và đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt gã 9X tra tấn 2 bé gái trong nhà nghỉ

12:40:30 14/07/2020
Thịnh nghi 2 bé gái lấy ma túy của mình nên bắt 2 em đưa vào nhà nghỉ sau đó đánh đập, đe dọa.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Internet vệ tinh của Elon Musk sắp khởi động

Thế giới số

01:01:56 17/07/2020
Starlink, dự án phủ sóng Internet miễn phí qua vệ tinh của Elon Musk, đã hoàn thiện những công đoạn cuối cùng và chuẩn bị đưa vào thử nghiệm.

Máy ảnh quay video 8K giá 120 triệu đồng

Đồ 2-tek

01:01:06 17/07/2020
Chưa đầy một tuần sau khi ra mắt toàn thế giới, Canon đã mang bộ đôi EOS R5 và R6 về Việt Nam. Trong đó, EOS R5 là máy mirroless cao cấp nhất của Canon và cũng là máy ảnh không gương lật dùng cảm biến full-frame đắt nhất Việt Nam với gi...

Khẳng định lộ trình phát triển lâu dài, Vệ Thần Mobile "ủ mưu" tung Big Update tháng 7, mang tới "vũ khí bí mật" khiến chị em "rụng tim

Game online

23:58:34 16/07/2020
Trong phiên bản update sắp sửa tung ra vào ngày mai 17/7, Vệ Thần Mobile sẽ mang đến cho game thủ những tính năng, hoạt động mới và cả dàn Pet, Kỵ mới.

Fan BTS phẫn nộ, tố nhạc sĩ ngoại quốc “cướp công”, “ăn hôi” công sức sáng tác ca khúc lập kỉ lục iTunes của V

Nhạc châu á

23:58:23 16/07/2020
Nhiều ARMY cho rằng nữ nhạc sĩ này đã giành hết công lao về mình dù cô không phải người duy nhất sáng tác nên ca khúc của mỹ nam BTS.

Xây dựng bộ PC có giá hợp lý 10 triệu VNĐ để thoải mái chiến mượt mọi game miễn phí

Game offline

23:58:04 16/07/2020
Tuần trước, Ubisoft đã thông báo rằng bất kỳ ai theo dõi Ubisoft Forward đều sẽ nhận được tựa game Watch Dogs 2 hoàn toàn miễn phí với điều kiện game thủ phải đăng nhập vào Uplay và xem buổi livestream Ubisoft Forward

Overwatch: Ngôi sao Trung Quốc bị team cũ yêu cầu bồi thường gần 50 tỷ đồng vì hành xử thiếu chuyên nghiệp

Esport

23:58:00 16/07/2020
DPS player Cai Krystal Shilong đã ký hợp đồng hai chiều với team Overwatch League và academy team của Guangzhou Charge, Ignition One, sau nửa năm có tên trong danh sách không hoạt động của Hangzhou Spark.

Kiểm tra camera phòng con nhỏ, chồng hốt hoảng phát hiện vợ nằm dưới sàn nhà như phim kinh dị trước khi biết được nguyên do của việc làm ấy

Netizen

23:56:12 16/07/2020
 Đoạn clip của người phụ nữ có biệt danh bà mẹ nhện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người, nhất là các bậc phụ huynh dự định bắt chước kế hoạch trốn con của cô.

Thanh niên phục vụ tại quán karaoke mắc bệnh ung thư đại tràng chỉ vì một thói quen hay làm sau khi khách ra về

Sức khỏe

23:50:36 16/07/2020
Trong suốt 3 năm làm việc, anh Cường luôn có thói quen uống rượu thừa của khách sau mỗi lần dọn dẹp.

Khoảng sân trước nhà thay đổi đáng kinh ngạc chỉ sau vài bước cải tạo đơn giản không ai nghĩ tới

Sáng tạo

23:46:34 16/07/2020
Một khoảng sân nhỏ bị bỏ lỡ lâu ngày vẫn có thể thay đổi bất ngờ nhờ cách cải tạo, trang trí khá đơn giản, mang sức sống và màu xanh đến từng góc nhỏ.

Sau 10 năm, "huyền thoại tóc bạch kim" Hyo Yeon bỗng nhuộm lại tóc nâu đen, fan giật mình: Ôi chị là ai thế?

Phong cách sao

23:46:12 16/07/2020
Không giống như trước kia, giờ Hyo Yeon nhuộm tóc đen cũng đẹp ra phết chứ không hề kém sắc đâu!

VNFD – VietNamese Fashion DNA: Đã đến lúc người trẻ Việt tự hào về thời trang Việt

Thời trang

23:42:44 16/07/2020
VNFD - VietNamese Fashion DNA là một cộng đồng mới mẻ, ra đời với mục đích rõ ràng là Tôn vinh - Lan tỏa - Kết nối local brand Việt với giới trẻ.

Thương hiệu máy rửa mặt Clarisonic tuyên bố đóng cửa, giảm giá 50% toàn bộ sản phẩm để xả hàng

Làm đẹp

23:41:39 16/07/2020
Thương hiệu đình đám Clarisonic sẽ chính thức bỏ cuộc chơi vào 30/9 tới. Clarisonic, thương hiệu Mỹ nổi tiếng với sản phẩm máy rửa mặt từng gây sốt trong nhiều năm vừa bất ngờ tuyên bố ngừng hoạt động.

Hoa hậu Thanh Khoa, Lại Thanh Hương cùng dàn chân dài đến chúc mừng NTK Ivan Trần lên chức ‘ông chủ’

Sao việt

23:24:12 16/07/2020
Sau vai trò là một nhà thiết kế, Ivan Trần quyết định thử sức trong một lĩnh vực mới và nhận được sự ủng hộ của nhiều sao Việt như: Lê Dương Bảo Lâm, La Thành, Hữu Tín, Dương Thanh Vàng, Lại Thanh Hương...