Phiên tòa xét xử cựu Vụ trưởng Ủy ban Dân tộc hoãn vì xuất hiện tình tiết mới
Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Trước đó, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng có đơn tố giác gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý theo pháp luật đối với Nguyễn Sỹ Tá và đề nghị thu hồi số t.iền ông bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định, khoảng cuối năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Đức Anh (viết tắt là Công ty Đức Anh) muốn bán Dự án Đảo Núi Cuống (thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Công ty Đức Anh nhờ Nguyễn Sỹ Tá, khi đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì Nguyễn Sỹ Tá thông báo cho Hội đồng quản trị để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác.
Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá tại phiên tòa ngày 12/8.
Do có quen biết với ông Đỗ Anh Dũng nên Nguyễn Sỹ Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Dũng và giới thiệu với rằng, địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn.
Nguyễn Sỹ Tá nói rằng, dự án và Công ty Đức Anh là của mình, vì trước đây Tá làm giám đốc một nhà khách, chuyên phục vụ các lãnh đạo nên được cho dự án.
Tin tưởng Nguyễn Sỹ Tá là cán bộ Nhà nước không đứng tên được, mới nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên hộ nên ông Đỗ Anh Dũng đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỷ đồng và Nguyễn Sỹ Tá đề nghị ông Đỗ Anh Dũng giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các lãnh đạo và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này.
Nguyễn Sỹ Tá đề nghị, số t.iền còn lại 320 tỷ đồng (trong tổng số t.iền 400 tỷ đồng) sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Đỗ Anh Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc, hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỷ đồng.
Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến trụ ở Tập đoàn Tân Hoàng Minh để ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Nguyễn Sỹ Tá lên tầng 5 Tòa nhà Tập đoàn Tân Hoàng Minh để nhận số t.iền đặt cọc.
Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nhưng cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được t.iền chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.
Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết Dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Nguyễn Sỹ Tá nói.
Giữa tháng 3/2019, khi ông Đỗ Anh Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết công ty và dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Khi nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Đỗ Anh Dũng, Tá không thông báo, không chuyển số t.iền này cho các cổ đông của Công ty Đức Anh.
Video đang HOT
Do đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặc cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Đỗ Anh Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số t.iền 80 tỷ đồng đã nhận. Tuy nhiên, Nguyễn Sỹ Tá mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng.
Ông Đỗ Anh Dũng sau đó nhiều lần đòi t.iền nhưng Nguyễn Sỹ Tá vẫn khẳng định, dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng một tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.
Quá trình điều tra, Nguyễn Sỹ Tá liên tục thay đổi l.ời k.hai. Nguyễn Sỹ Tá cho rằng, số t.iền 80 tỷ đồng là do ông Đỗ Anh Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp mua nhanh được dự án.
Trong một vụ án khác, ông Đỗ Anh Dũng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tại sản” với cáo buộc, ông Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của hơn 6.630 nhà đầu tư trái phiếu. Liên quan đến vụ án này, con trai ông Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt cũng bị tuyên phạt 36 tháng tù cùng tội danh trên.
Quá trình mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá, Hội đồng xét xử công bố đơn xin xét xử vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng với lý do, hiện đang bị tạm giam, với lý do sức khỏe không tốt, huyết áp cao, khó thở, không đảm bảo sức khỏe để tham gia phiên tòa. Trong đơn, ông Đỗ Anh Dũng cho biết, ủy quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.
Ngoài sự vắng mặt của ông Đỗ Anh Dũng, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt. Bà Đinh Thị Hải Yến (đại diện Công ty Đức Anh) cho biết, dự án liên quan đến vụ án đã chuyển nhượng cho người khác vào tháng 12/2021. Hội đồng xét xử yêu cầu đại diện Công ty Đức Anh cung cấp tài liệu về việc chuyển nhượng trên…
Ngoài lý do trên, bị cáo Nguyễn Sỹ Tá đề nghị phải có mặt ông Đỗ Anh Dũng tại tòa nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.
Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, số t.iền bị chiếm đoạt nêu trong đơn của ông Đỗ Anh Dũng có sự mâu thuẫn với kết quả trong cáo trạng. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát đề nghị cần triệu tập pháp nhân mới nhận chuyển nhượng dự án trên đến phiên tòa để làm sáng tỏ thêm một số nội dung liên quan.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 8.600 tỷ đồng
Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ruột bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt 3 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số t.iền hơn 8.600 tỷ đồng mà các nhà đầu tư đã mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.
Sau nhiều ngày nghị án phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số t.iền 8.600 tỷ đồng, chiều muộn 27/3, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (con ruột bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) bị tuyên phạt 3 năm tù.
Hội đồng xét xử tại phiên sơ thẩm.
HĐXX khẳng định, bị cáo Đỗ Anh Dũng có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt từ những hành vi đầu tiên đến hành vi sử dụng số t.iền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư nên cần áp dụng hình phạt cao nhất. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên cũng là cha ruột nên có vai trò giúp sức tích cực. Tuy nhiên, bị cáo Việt tích cực khai nhận hành vi phạm tội và hoàn toàn làm theo chỉ đạo của bị cáo Dũng nên cần áp dụng hình phạt thấp hơn.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh là công ty gia đình, 9 cán bộ của Tập đoàn thực chất chỉ là người làm công ăn lương, không có quyền hành, chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo Đỗ Anh Dũng và cũng không được hưởng lợi nên được xét là những đồng phạm giúp sức, có vai trò sau bị cáo Đỗ Hoàng Việt.
Những khó khăn về tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh thể hiện từ đầu năm 2022, khi bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo bị cáo Đỗ Hoàng Việt tìm cách huy động vốn. Việt đề xuất và được cha chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Các báo cáo tài chính được bị cáo Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa để các công ty đủ điều kiện phát hành, sau đó ký các hợp đồng thực hiện dự án hợp tác không có thật để lấy lòng tin của nhà đầu tư.
Từ đó, hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng được được bán lại cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh bằng cách "chạy dòng t.iền khống", để Tập đoàn sau đó chia nhỏ kỳ hạn, bán lại cho nhân dân thu 14.000 tỷ đồng.
Trong số t.iền này, hơn 5.000 tỷ đồng được Tập đoàn Tân Hoàng Minh dùng để lấy người mua sau trả cho người mua trước. Do đó, số t.iền các bị cáo chiếm đoạt được tòa xác định là hơn 8.600 tỷ đồng và đã được khắc phục toàn bộ trước khi phiên tòa diễn ra.
Quá trình xét xử công khai tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 bị cáo đồng phạm đều thành khẩn nhận tội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận thấy, theo quy định thì các bị cáo trong vụ án đều phải liên đới bồi thường thiệt hại, nhưng thực tế số t.iền thu được đều đưa về Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng nên các bị cáo khác không liên quan.
Do vậy, HĐXX tuyên buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ hơn 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Số t.iền 900 triệu đồng, các bị cáo khác đã nộp là tình tiết giảm nhẹ cho họ nên HĐXX tuyên tịch thu xung công quỹ Nhà nước.
Tại phiên tòa, một số bị hại yêu cầu bị cáo Đỗ Anh Dũng phải trả t.iền lãi hoặc chi phí khác. Bị cáo Đỗ Anh Dũng cũng đồng ý trả t.iền lãi cho người mua trái phiếu trước thời điểm bị cáo bị khởi tố.
Về vấn đề này, HĐXX xác định, đây là vụ án hình sự nên HĐXX không có căn cứ xem xét việc tính lãi hoặc thiệt hại khác không liên quan. Bị cáo Đỗ Anh Dũng nói sẽ trả lãi cho người mua trái phiếu Tân Hoàng Minh là việc tự nguyện của bị cáo, không thuộc thẩm quyền giải quyết trong vụ án này, nếu bị hại có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác.
Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm.
Mức án đối với 13 bị cáo khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":
Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 24 tháng tù.
Hoàng Quyết Chiến (Quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù.
Lê Thị Mai (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù cho hưởng án treo.
Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù.
Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù cho hưởng án treo.
Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 24 tháng tù.
Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông) 24 tháng tù.
Phùng Thế Tính (Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 30 tháng tù.
Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngôi Sao Việt) 24 tháng tù.
Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) 24 tháng tù.
Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) 24 tháng tù cho hưởng án treo.
Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn) 18 tháng tù cho hưởng án treo.
Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) 19 tháng tù cho hưởng án treo.
Những điểm nhấn trong phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con ruột là bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 13 đồng phạm khác, chiều muộn 22/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nghị án...