Nữ Tổng giám đốc bị tố chiếm đoạt tiền tỷ

P.Tuyền20:33 15/09/2021

Trần Thị Thuỷ bị tố bán đất “ dự án ma” chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Thuỷ (SN 1989, quê Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi “ lừa đảo chiến đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thị Thủy.

Bà Thủy đại diện công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng đặt cọc mua bán đất dự án tại huyện Đồng Phú và Chơn Thành ( Bình Phước) với 3 người trên. Sau khi nhận hơn 1,1 tỷ đồng, Thủy không thực hiện hợp đồng, lánh mặt khỏi công ty, không nghe điện thoại.

Video đang HOT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo, nếu phát hiện đối tượng Trần Thị Thuỷ ở đâu vui lòng báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương theo số điện thoại 0693.509230 hoặc 0909223666 gặp đồng chí Nguyễn Thanh Tâm để phối hợp giải quyết.

Người phụ nữ thất nghiệp chiếm đoạt gần 323 tỷ đồng

VKS cáo buộc Nguyễn Thị Lan mạo danh lãnh đạo ngành xi măng, dụ 31 người góp vốn đầu tư máy móc để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa ngày 12/1. Ảnh: N.H.

Lan không có việc làm nhưng khi giao tiếp, cô ta tự giới thiệu bản thân có quan hệ làm ăn với lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng.

Lan nói dối về việc có thể mua máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Cô ta còn lập tài khoản mạng xã hội có tên Bui Minh và nói đây là Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam để nhắn tin lừa bị hại.

Năm 2014, Lan sử dụng tài khoản Bui Minh để vay của bà M.T.N. (ở Thanh Hóa) 10 tỷ đồng. Thấy bị hại tin tưởng, Lan dụ bà N. góp vốn đầu tư thiết bị nhà máy xi măng để hưởng lãi suất cao. Sau đó, bà N. nhiều lần chuyển cho Lan hơn 132 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.

Năm 2016, bà V.T.H. (quê Ninh Bình) chuyển 1 tỷ đồng theo lời đề nghị góp vốn kinh doanh của Lan. Hai ngày sau khi nhận được tiền, Lan trả lại cho bà H. toàn bộ khoản gốc và 300 triệu đồng lãi suất. Sau đó, người phụ nữ góp thêm 31 tỷ nhưng không còn nhận được tiền gốc và lãi.

Theo hồ sơ tố tụng ban đầu, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã lừa 31 người ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội góp vốn kinh doanh. Qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 290 tỷ đồng.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng làm rõ số tiền Lan chiếm đoạt là gần 323 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất là 132 tỷ.

Bị can khai đã đưa cho ông B.H.M. (50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ và ông N.S.A. (quê Nghệ An) hơn 42 tỷ để làm ăn. Tuy nhiên, 2 người liên quan này đã phủ nhận lời khai.

Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thiện bị xử phạt ra sao? "Làm giả giấy tờ của cơ quan hoặc tổ chức khác sẽ bị xử lý hành chính và hình sự", luật sư Trần Hữu Khôi nhấn mạnh. Thời gian vừa qua, những ồn ào xoay quanh câu chuyện nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện khiến cộng đồng mạng không ngừng dậy sóng. Đặc biệt, không ít ý kiến bày tỏ sự nghi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị tuyên phạt 6 năm tù

06:59:56 22/01/2025

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương 6 năm tù. Các bị cáo còn lại tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam.

Cảnh sát vây bắt 3 tàu cát tặc trên sông Hồng

22:19:45 21/01/2025

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, tất cả các thuyền viên đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

22:16:45 21/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân

21:56:08 21/01/2025

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Biền, Hoàng Lộc Ninh và Lê Năng Dũng

Chiếm đoạt 81 chuyến hàng, 6 nhân viên của Vinfast lĩnh án nặng

21:52:32 21/01/2025

Ngày 21/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinfast (viết tắt là Công ty Vinfast).

Triệt xóa đường dây đánh bạc binh xập xám chuyên tổ chức ở nhà cao tầng

21:17:52 21/01/2025

Trước đó, đơn vị này kiểm tra ngôi nhà chung cư nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức chơi bài binh xập xám.

"Lão quái" 87 tuổi sa lưới sau 35 năm lẩn trốn

21:11:05 21/01/2025

Ngày 21/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt giữ và di lý 3 đối tượng truy nã từ các tỉnh, thành phía Nam, đưa về Hải Phòng xử lý.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

21:04:41 21/01/2025

Phòng CSĐTtội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biếtđơn vị vừađấu tranh triệt pháđường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Khởi tố con rể và cha vợ dùng gậy sắt tấn công tài xế xe ôm công nghệ

18:06:55 21/01/2025

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã triệu tập cha con Thịnh lên trụ sở làm việc. Tại đây Thịnh và Phương đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời ăn năn hối lỗi về hành động nóng nảy của mình

Kịp thời ngăn chặn hành vi dẫn dụ của Công an rởm

18:02:14 21/01/2025

Sáng 21/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn hành vi dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh thành với số tiền 1.200 tỷ đồng

17:23:45 21/01/2025

Các đối tượng tham gia phần lớn là các đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng