Nữ kế toán nổi lòng tham chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã

TÙNG LÂM19:15 28/01/2021

Được chủ nhiệm hợp tác xã giao 116 tỷ đồng để lập sổ tiết kiệm , nữ kế toán Trần Thị Phương nổi lòng tham dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Ngay 28/1, Phòng Canh sat Hinh su Cong an TP Ha Noi cho biet, đơn vị này vua ra quyet đinh khoi to vu an, khoi to bi can, bat tam giam Tran Thi Phuong (SN 1984, tru tai khu tap the Phuong Mai, quan Đong Đa, TP Hà Nội) đe đieu tra ve hanh vi “Lua đao, chiem đoat tai san”.

Theo cơ quan công an, bi can Phuong lam nhan vien ke toan cho hop tac xa do ba T. (tru tai quan Thanh Xuan, TP Hà Nội) lam chu nhiem. Trong qua trinh kinh doanh, ba T. giao chung minh nhan dan cua minh cho Phuong đe thuc hien giao dich voi cac ngan hang. Noi dung giao dich đeu đung ten ba T.

Tinh tu nam 2012 đen nay, ba T. giao cho Phuong su dung khoang 116 tỷ đong đe lap 47 so tiet kiem gui tien tai 2 ngan hang o Ha Noi. Đen han tat toan, Phuong lai đuoc giao đen lam thu tuc gia han 47 quyen so tiết kiệm tren tai cac ngan hang nay.

Video đang HOT

(Ảnh minh họa)

Do biết ba T. va ong L. (chong ba T.) khong bao gio đen ngan hang đe giao dich hoac gia han so tiet kiem, nen bi can Phuong nay sinh y đinh chiem đoat so tien tren.

Sau đó, bị can Phương rút hết hơn 100 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ tu 5-10 trieu đong. Tiếp đó, Phương photo lai toan bo 47 quyen so tiet kiem moi roi cat phan thong tin ca nhan cua ba T. trong 47 quyen so photo truoc đo dan đe vao phan thong tin cua minh tren so moi.

Phương làm như vậy để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết đuoc tien cua bà đa “boc hoi” va tin tuong hon 100 tỷ van đuoc gui trong ngan hang.

Toan bo so tien chiem đoat đuoc, nu nhan vien ke toan đau tu vao tien ao oneCoin va bi thua lo.

Đen 13/1/2021, ba T. kiem tra 47 quyen so tiet kiem moi phát hiện so tiết kiệm của bà bi Phuong lam gia nen trinh bao co quan cong an.

Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trốn thuế gần 30 tỷ đồng

Bùi Quang Huy chỉ đạo các nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng.

Ngày 23/1, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường) chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Công ty Nhật Cường đã trốn đóng gần 27 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bằng thủ đoạn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, Công ty Nhật Cường trốn nộp thuế gần 30 tỷ đồng

Cụ thể, theo kết quả giám định của Cục thuế TP Hà Nội, trong thời gian 5 năm, Công ty Nhật Cường lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, không ghi chép trong hệ thống sổ sách kế toán dùng để khai thuế với cơ quan quản lý thuế các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; bán hàng nhưng không xuất hóa đơn; qua đó trốn nộp thuế Giá trị gia tăng số tiền 26.839.292.453 đồng.

Số thuế giá trị gia tăng Công ty Nhật Cường trốn nộp được tính trong quá trình lưu thông đến tiêu dùng tại khâu lưu thông trong nội địa, không tính đến số thuế nhập khẩu phải nộp tại khâu nhập khẩu (giả định Công ty Nhật Cường đã nộp đủ thuế Giá trị gia tăng đối với các hàng hóa khi nhập khẩu).

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty Nhật Cường lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh của công ty nhưng không ghi chép các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trên hệ thống sổ sách kế toán dùng để báo cáo, kê khai với cơ quan quản lý thuế; qua đó trốn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp số tiền 3.124.680.777 đồng.

VKSND tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ông chủ Nhật Cường và chiêu trò qua mặt cơ quan chức năng TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một để đối phó với các cơ quan chức năng. Theo kết luận điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường , quá trình hoạt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Đào Quang Hà: Tiktoker từng đạp xe từ Bắc vào Nam, vừa tạm giữ hình sự, là ai?04:44

Bắt nghi phạm tấn công nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An01:27

Vai trò của Lương Bằng Quang trong vụ bán thực phẩm giảm cân giả của Ngân 9802:22

Lời khai ban đầu đáng chú ý của chủ tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm"01:43

Triệt phá nhóm dùng súng kích điện tự chế, bột ớt để trộm chó số lượng lớn00:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ trình báo mất 10 cây vàng, bất ngờ với danh tính nghi phạm

13:13:30 30/10/2025

Đến giúp việc nhà cho cô chồng, thấy trong nhà có nhiều tiền mặt và vàng, người cháu dâu nảy lòng tham, lén trộm số tài sản rồi cất giấu, nhờ người thân giữ hộ.

Công an Vĩnh Long bắt tạm giam ông Huỳnh Điền Hiếu Trung

12:57:49 30/10/2025

Ông Huỳnh Điền Hiếu Trung, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cao Mạc, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hậu xin bán vàng khắc phục hậu quả

12:55:01 30/10/2025

Trong số những người bị truy tố, có 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; có 2 bị can khác là H.V.Q (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), N.D.C (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không qu...

Gia Lai buộc thôi việc 5 cán bộ kiểm lâm đang bị bắt tạm giam

08:15:50 30/10/2025

Liên quan đến sai phạm trong quản lý, khai thác rừng phòng hộ, 5 cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã bị buộc thôi việc.

Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý

23:22:13 29/10/2025

Tại cơ quan công an, 2 phụ nữ tại Đắk Lắk thừa nhận khi đi chợ nghe kể chuyện bắt cóc nhưng không kiểm chứng thông tin mà vội vàng đăng lên mạng xã hội.

Đại gia chi hơn 10 triệu USD cho 100 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman

23:02:03 29/10/2025

Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Khởi tố nữ hiệu trưởng và kế toán trường mầm non ở Lào Cai

21:33:55 29/10/2025

Theo cảnh sát, Xuân đã bàn bạc với Hà hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP.Bến Tre cũ

21:20:48 29/10/2025

Ông Cao Thành Hiếu, cựu Chủ tịch UBND TP.Bến Tre (cũ), bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Toyota Camry hóa "xe đua" nhưng vẫn dùng máy 2.5L xăng-điện

17:45:12 29/10/2025

Toyota Camry GT-S Concept phá cách với nhiều chi tiết nâng cấp được lấy cảm hứng từ xe đua, trong khi nội thất và hệ động lực gần như không đổi so với bản thông thường.

Khởi tố người hành hung bảo vệ Metro số 1 TPHCM

10:06:46 29/10/2025

Đánh nhân viên bảo vệ Metro số 1 TPHCM, nam thiếu niên 17 tuổi bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Dùng hình ảnh nhạy cảm tống tiền người tình cũ 100 triệu đồng

10:02:33 29/10/2025

Bị từ chối tình cảm, Chát đã đe dọa, yêu cầu người tình cũ phải đưa 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm.

Tuần tra đêm, CSGT cùng Công an phường bắt kẻ mang ma túy

08:58:42 29/10/2025

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác của đơn vị trong quá trình phối hợp cùng lực lượng Công an phường đã bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy.