Nữ giám đốc 8X hai lần bị phạt tù vì lừa đảo
Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, viết tắt là Công ty Lan Anh và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, năm 2017, Lan Anh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam, đăng ký trụ sở ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), nhưng lại hoạt động ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau đó, Lan Anh đổi tên Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam thành Công ty Lan Anh với ngành nghề là dịch vụ dạy kèm, dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại, dịch vụ hỗ trợ giáo dục như tư vấn giáo dục…
Công ty Lan Anh không được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, không được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuy nhiên, từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2020, Lan Anh vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Bị cáo Lan Anh thời điểm mới bị bắt.
Video đang HOT
Khoảng tháng 7/2018, qua quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn L (SN1981, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) nhờ Lan Anh làm hồ sơ du học Hàn Quốc cho người quen. Lan Anh thỏa thuận chi phí là 9.500 USD gồm visa, học tiếng Hàn Quốc, vé máy bay hai chiều, tiền học một năm đầu. Sau khi nhận tiền đặt cọc và hồ sơ, khoảng 4 tháng sau, Lan Anh thông báo cho anh L có thông báo của Trường đại học Hàn Quốc và yêu cầu anh L đóng tiền. Lan Anh cũng thông báo đã gửi hồ sơ sang Công ty du học Bảo Anh để hỗ trợ nộp sang trường đại học bên Hàn Quốc.
Nhưng thực tế, Công ty Lan Anh và Công ty du học Bảo Anh không có thỏa thuận hợp tác làm ăn. Tổng số tiền Lan Anh chiếm đoạt của anh L là gần 300 triệu đồng.
Với cùng thủ đoạn này, Lan Anh còn chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Số tiền này, Lan Anh sử dụng vào mục đích cá nhân và mới chỉ khắc phục một phần hậu quả.
Trước khi gây ra vụ án này, ngày 26/9/2022, Lan Anh đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù trong một vụ án khác cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TP.HCM: Nguyên Phó chánh văn phòng Quận ủy Phú Nhuận lừa đảo, lãnh 15 năm tù
Theo cáo trạng, trước và sau khi nghỉ việc, nguyên Phó chánh văn phòng Quận ủy Q.Phú Nhuận đã lợi dụng uy tín, cùng lòng tin của người bị hại để lừa đảo chiếm đoạt gần 9 tỉ đồng.
Ngày 22.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên Huỳnh Thị Nhung (59 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Phó chánh văn phòng Quận ủy Q.Phú Nhuận) 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Huỳnh Thị Nhung tại tòa. Ảnh TRANG DƯƠNG
HĐXX nhận định bị cáo đã lợi dụng uy tín công việc để lừa đảo nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, làm mất niềm tin trong xã hội, nên cần có bản án nghiêm nhằm răn đe.
Theo cáo trạng, Huỳnh Thị Nhung nguyên là Quận ủy viên, Phó chánh văn phòng Quận ủy Phú Nhuận (TP.HCM), đến 10.1.2011 thì bị khai trừ Đảng. Ngày 14.2.2011, bà Nhung nghỉ việc theo nguyện vọng.
Tuy nhiên, trong thời gian trước và sau nghỉ việc, lợi dụng uy tín trước đó, Nhung tự giới thiệu mình đang công tác tại phòng Tài nguyên và Môi trường Q.Phú Nhuận, có khả năng mua hóa giá các căn nhà do Nhà nước quản lý, nên đã ký kết nhiều "Hợp đồng dịch vụ giao khoán việc trọn gói" về việc nhận hoàn tất mua nhà hóa giá.
Với thủ đoạn tương tự như trên, Nhung đã lừa nhiều bị hại khác, chiếm đoạt tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Huỳnh Thị Nhung thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo khai, do sợ bị hại phát hiện nên sau khi lừa bán nhà đất bị cáo thay đổi chỗ ở liên tục. "Bị cáo thấy cáo trạng truy tố bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bị cáo không đủ khả năng bồi thường, hoàn trả cho bị hại" bà Nhung trình bày và mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội.
Vụ án ở Cục Lãnh sự: Bắt thêm 1 bị can Cơ quan công an đã bắt giam thêm 1 bị can, chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ liên quan đến vụ nhận hối hộ ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bị can Nguyễn Tiến Thân. Ngày 18/8, Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm...