Bị lừa gần 6 tỷ đầu tư qua sàn giao dịch trên mạng

Theo dõi VGT trên

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền 5.732.000.000 đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.

Theo đơn tố cáo của chị T thì ngày 10/6, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều t.iền, đăng ký tài khoản chỉ 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Đồng thời, người này cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh – người thầy đã giúp chị này giao dịch kiếm được số t.iền lớn như trên.

Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T kiếm nhiều t.iền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.

Vì hám lợi, chị T đi hỏi vay t.iền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số t.iền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại ngân hàng BIDV để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin.

Sau đó, Hồng Anh gửi lại cho chị T một ảnh chụp “giấy chứng nhận vốn đầu tư” của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư – Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.

Bị lừa gần 6 tỷ đầu tư qua sàn giao dịch trên mạng - Hình 1
Chị T nhận được giấy chứng nhận vốn đầu tư do đối tượng gửi để tạo lòng tin.

Video đang HOT

Khoảng 2 ngày sau, Hồng Anh nói đã trade (giao dịch) tài khoản của chị T thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được t.iền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, chị T tiếp tục đi vay và chuyển thêm 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan.

Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T chuyển không đúng số t.iền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số t.iền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần t.iền lãi cho chị T. Hồng Anh hướng dẫn chị T phải chuyển chính xác số t.iền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được t.iền lãi, cùng số t.iền bảo hiểm chị T đã đóng không đúng trước đó.

Chị T lại làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số t.iền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan. Tuy nhiên, Hồng Anh lại nói do số t.iền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được t.iền chị T phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu “quốc tế – Việt Nam”, 300 triệu đồng t.iền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.

Vì muốn nhận được t.iền nên chị T tiếp tục đi vay t.iền của nhiều người và chuyển đủ số t.iền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi tại ngân hàng MB bank, tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại ngân hàng Vietcombank.

Đến ngày 20/6, chị T vẫn không nhận được t.iền đầu tư cũng như t.iền lãi. Ngay sau khi chị T chuyển t.iền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số t.iền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục khẩn trương điều tra để làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Bà Hàn Ni đề nghị khởi tố Minh Điền Vlog và 4 cá nhân khác

5 cá nhân bị bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố đều liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Bà Hàn Ni đề nghị khởi tố Minh Điền Vlog và 4 cá nhân khác - Hình 1

Chiều 22.6, bà Đặng Thị Hàn Ni cho hay đã gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 5 cá nhân mà bà cho rằng có vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 t.uổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Theo bà Hàn Ni, năm 2021, bà có đơn tố giác và đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố Nguyễn Phương Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, bà cũng gửi đơn tố giác tội phạm về các hành vi trên cùng hành vi "đe dọa g.iết người" đối với Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án liên quan 6 cá nhân tố giác tội phạm đối với bị can Hằng.

Ngày 18.6, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương có quyết định chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Hằng để nhập vào vụ án mà Công an TP.HCM đang khởi tố, điều tra.

Tự xưng "fan chính nghĩa"

Theo bà Hàn Ni, trong quá trình thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc tố giác tội phạm đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, bà nhận thấy có một đội ngũ ê kíp hùng hậu, hỗ trợ, giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hàng loạt buổi livestream đưa thông tin sai sự thật, mang tính chất l.àm n.hục, xúc phạm, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có bà Hàn Ni.

Vì vậy, bà Hàn Ni đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố các cá nhân Lê Thị Thu Hà (chủ tài khoản TikTok @halee2211, Facebook Ha Lee, fanpage Ha Lee); Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ tài khoản TikTok @nhiomaitv, Facebook Hoàng Nhi, fanpage Hoàng Nhi) và ông Huỳnh Công Tân (người đóng vai trò MC, dẫn dắt trong các buổi giao lưu trực tiếp của bà Hằng và gần nhất là buổi sử dụng tên của các cá nhân có mâu thuẫn để gọi tên các con vật diễn ra tại Khu du lịch Đại Nam và được phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội).

Bên cạnh đó, bà Hàn Ni cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố ông Đặng Anh Quân, người tham gia các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng với tư cách cố vấn pháp lý cho bị can này; ông Võ Minh Điền (chủ kênh Điền Võ Vlogs) tự xưng "fan chính nghĩa" ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo bà Hàn Ni, đối với ông Võ Minh Điền, người này đã dựa trên những thông tin mà bị can Hằng và khách mời nói về bà, sau đó liên tục trong các buổi livestream cá nhân, sử dụng những lời lẽ thóa mạ, thiếu văn hóa để c.hửi bới, xúc phạm, vu khống bà Hàn Ni. Cũng theo đơn tố cáo của bà Hàn Ni, Võ Minh Điền chính là người trực tiếp tham gia cùng bị can Hằng và rất nhiều người khác tụ tập xuống nơi cư trú của bà Hàn Ni để gây rối an ninh trật tự.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ 6 người Việt qua đời tại khách sạn 5 sao Bangkok: Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng
14:22:45 17/07/2024
Tự xưng sư thầy có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ để l.ừa đ.ảo
09:38:11 17/07/2024
Nữ giám đốc công ty môi giới xuất ngoại nhận t.iền của nhiều người rồi "lặn mất tăm"
14:36:18 17/07/2024
Nữ Việt kiều buôn lậu vàng về Việt Nam bán kiếm lời
08:31:15 16/07/2024
Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát
13:20:01 16/07/2024
Triệt xóa tụ điểm đá gà qua mạng tại quán cà phê Cây Mai
08:17:22 16/07/2024
B.é g.ái 15 t.uổi quay video biển số xe, tố giác gã đàn ông xâm hại mình
05:52:17 16/07/2024
Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?
06:23:11 16/07/2024

Tin đang nóng

Thanh Hằng cuối cùng cũng lên tiếng, Hoàng Thùy chính thức "thua cuộc"!
20:55:49 17/07/2024
Á hậu Lệ Hằng gục ngã nghe tin Phú Gia Gia qua đời, Mai Thu Huyền đau đớn tột độ
21:31:04 17/07/2024
Vợ Đức Tiến xin lỗi khán giả: "Tôi không muốn hỗn với những ông bà, cô chú lớn tuổi"
18:13:01 17/07/2024
Thương Tín tuyên bố đã bỏ vợ 4: Lý do là gì?
17:48:12 17/07/2024
NSƯT đẹp diễm lệ, là "nữ hoàng kiếm hiệp" của sân khấu cải lương: 40 t.uổi mới lấy chồng, 74 t.uổi sống 1 mình kín tiếng nơi xứ người
19:55:24 17/07/2024
Con gái út của "mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất Châu Á": 14 t.uổi đã cao 1m70, gây tranh cãi vì phong cách sexy
22:05:47 17/07/2024
Hari Won, Diệp Lâm Anh làm giám khảo cuộc thi Nữ hoàng vũ đạo đường phố
20:37:38 17/07/2024
Sốc với ngoại hình phát tướng của tài tử Trần Kiện Phong
22:49:13 17/07/2024

Tin mới nhất

Bắt tạm giam đối tượng quay phim hoạt động của doanh nghiệp rồi tống t.iền

22:45:44 17/07/2024
Bị can Lê Văn Thắng dùng thủ đoạn quay phim hoạt động của các công ty, sau đó gây sức ép để các doanh nghiệp này đưa t.iền thì mới dừng việc tố giác các dấu hiệu vi phạm.

Khởi tố đối tượng mang hơn 100 tấn chất thải từ Bắc Ninh sang Bắc Giang chôn lấp

22:26:29 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại thôn Hương Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Cựu chủ tịch hội nông dân huyện ở Thanh Hóa bị bắt khi đang trốn truy nã

22:22:19 17/07/2024
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa truy bắt và di lý đối tượng Hoàng Văn Bốn (SN 1970), cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Sơn từ TPHCM về Thanh Hóa.

Công an truy tìm kẻ phá hoại hàng loạt cây sầu riêng sắp thu hoạch ở Đắk Lắk

22:20:29 17/07/2024
Chỉ trong một ngày, ở tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra 2 vụ phá hoại sầu riêng bằng cách bứt trái, đẽo gốc gây thiệt hại lớn cho người dân.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ 'quẹt thẻ' hết 225,5 tỷ đồng

22:07:54 17/07/2024
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Khởi tố lái xe gây tai nạn làm 4 người t.ử v.ong tại Hoài Đức

19:27:43 17/07/2024
Trước đó, khoảng 11h ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô ...

Hai mẹ con vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 29 -31 năm tù

19:18:35 17/07/2024
Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Người nhà cựu Chủ tịch FLC nộp thêm 23 tỷ đồng khắc phục hậu quả

19:01:54 17/07/2024
Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, người nhà của bị cáo Quyết tiếp tục nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.

Tổng Giám đốc Việt Á và nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

17:06:29 17/07/2024
Chiều 17/7, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) và 6 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Học viện Quân y.

Khởi tố vụ buôn lậu 1,1 kg vàng qua cửa khẩu biên giới ở Quảng Trị

17:03:46 17/07/2024
Ngày 17/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ buôn lậu 1,1kg vàng qua cửa khẩu biên giới này.

Dùng chiêu quay phim, chụp ảnh rồi đe dọa tống t.iền doanh nghiệp

16:58:30 17/07/2024
Ngày 17/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp.

Vờ xin đi nhờ rồi dí dao vào cổ cướp xe của nữ công nhân

16:30:31 17/07/2024
Bùi Như Thắng đi nhờ xe máy của chị Bùi Thị Huy, khi đến khu vực vắng người Thắng dùng dao phay dí vào cổ chị Huy đe dọa rồi rồi cướp xe rời khỏi hiện trường.

Có thể bạn quan tâm

Doãn Hải My cực xinh trên phố, nhan sắc "như chưa hề có cuộc sinh nở nào", cùng con trai đón Đoàn Văn Hậu về nhà sau buổi tập

Sao thể thao

23:29:47 17/07/2024
Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My khiến cư dân mạng trầm trồ khi khoe bộ ảnh thả dáng trên phố cực xinh. Bộ ảnh được chụp trước ngôi nhà 3 tầng của gia đình Hải My trên mặt phố Trần Phú

Lehends vô tình lộ kết quả đấu tập cùng T1 nhưng lại làm bùng lên đợt tranh cãi mới

Mọt game

23:11:18 17/07/2024
Mới đây, trong buổi stream của mình, Lehends đã vô tình làm lộ kết quả một trận đấu tập củaGen.GvớiT1. Theo những thông tin trong bức ảnh được cộng đồng chụp lại, T1 bị hủy diệt gần như hoàn toàn trong buổi đấu tập.

NSND Tự Long suy tư, Trương Ngọc Ánh U50 xinh đẹp và quyền lực

Sao việt

23:02:51 17/07/2024
NSND Tự Long selfie biểu cảm suy tư khi đang ngồi trên xe ô tô. Trương Ngọc Ánh U50 luôn xuất hiện chỉn chu ở mỗi sự kiện lớn nhỏ.

Noo Phước Thịnh ra MV mới

Nhạc việt

22:54:13 17/07/2024
Đây là sáng tác của Tuno với phần hoà âm của DuckV. Sản phẩm do chính Noo Phước Thịnh làm đạo diễn âm nhạc và được đạo diễn bởi Đinh Hà Uyên Thư.

Thu Trang trở lại đường đua phim Việt với 'Nụ hôn bạc tỉ'

Hậu trường phim

22:38:39 17/07/2024
Nụ hôn bạc tỉ lần này của Thu Trang mang đến một câu chuyện gần gũi cho khán giả về tình yêu lứa đôi, đời sống gia đình, nhưng sẽ có nhiều mới lạ hơn so với những dự án trước.

Tồn tại sự sống trên ngoại hành tinh K2-18b?

Lạ vui

22:23:17 17/07/2024
Trên Trái đất, hóa chất này được biết là chỉ có nguồn gốc từ các sinh vật biển cực nhỏ, chẳng hạn như thực vật phù du. Từ đó, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng, các đại dương K2-18b cũng đang tồn tại sự sống.

Nhan sắc bạn gái người mẫu kém Johnny Depp 33 t.uổi

Sao âu mỹ

22:14:02 17/07/2024
Yulia Vlasova, người mẫu Nga đang hẹn hò tài tử Johnny Depp gây chú ý với ngoại hình và nhan sắc cuốn hút, trẻ trung.

Hari Won lên tiếng sau khi bị chê bai gay gắt "không đủ trình độ"

Tv show

21:51:39 17/07/2024
Hari Won chính thức lên tiếng về việc nhảy không giỏi vẫn ngồi ghế giám khảo chương trình nhảy múa cùng Diệp Lâm Anh.

Bỉ, CH Séc ký thỏa thuận hợp tác với Ukraine

Thế giới

21:04:42 17/07/2024
Theo thông cáo báo chí từ Bộ Y tế Ukraine, khoảng 40 bệnh viện có thể được trang bị để tiếp tục hoạt động tự chủ mà không bị gián đoạn.

Chủ nhà hàng tố 1 diễn viên phim truyền hình mắc bệnh ngôi sao, quản lý quát nhân viên giữa quán

Sao châu á

20:58:32 17/07/2024
Ngày 17/7, Wikitree đưa tin mạng xã hội Hàn Quốc hiện xôn xao trước bài tố cáo của 1 chủ nhà hàng thịt nướng về nam diễn viên phim truyền hình mắc bệnh tự phụ nghiêm trọng

Kịp thời cứu 5 ngư dân trôi dạt ở vùng biển Côn Đảo

Tin nổi bật

20:38:18 17/07/2024
Hiện sức khỏe 5 ngư dân đều ổn định và được Đồn Biên phòng Côn Đảo sắp xếp chỗ ăn, nghỉ, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.