Công an TP.HCM tìm nguyên cán bộ kiểm toán liên quan vụ lừa bán găng tay y tế
Dù biết rõ công ty mà mình góp vốn không có nguồn găng tay y tế nhưng bà Nguyễn Thị Hương vẫn “môi giới” ký hợp đồng cung cấp cho một đối tác nước ngoài với trị giá hợp đồng lên đến 14 triệu USD.
Ngày 16-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tìm bà Nguyễn Thị Hương (47 t.uổi, ngụ Hà Nội, nguyên cán bộ Kiểm toán Nhà nước) do có liên quan đến vụ lừa bán găng tay y tế.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự về tội “ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM.
Cụ thể, bà Hương là thành viên góp vốn Công ty Hồng Quang. Bà Hương biết rõ Công ty Hồng Quang và các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay với nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tế không có sẵn nguồn hàng găng tay.
Thế nhưng, bà Hương cung cấp để thông tin, quảng cáo với bà Đ.P.L. về việc Công ty Hồng Quang có găng tay y tế Nitrile Superieur tại kho nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.
Video đang HOT
Tin tưởng vào lời giới thiệu của bà Hương, ngày 21-7-2020, bà Đ.P.L. – đại diện theo ủy quyền của ông M.T.M. (giám đốc Công ty International Sourcing Group) – ký hợp đồng với Công ty Hồng Quang do Trần Hoàng Đông (giám đốc đại diện) mua 200.000 thùng găng tay nhãn hiệu Superieur tổng trị giá gần 14 triệu đô la Mỹ, tương đương 320 tỉ đồng.
Theo hợp đồng, cùng ngày 21-7-2020, bà L. chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỉ đồng.
Đến ngày 26-7-2020, bà Hương yêu cầu bà L. chuyển tiếp 42,3 tỉ đồng để nhận hàng vào ngày 27-7-2020, nhưng thực tế không có hàng.
Do không có hàng, bà L. yêu cầu và ngày 30-7-2020, Công ty Hồng Quang hoàn trả bà L. 42,3 tỉ đồng.
Từ ngày 31-7-2020, bà L. liên tục yêu cầu bà Hương phải có thông tin về lô hàng hoặc trả lại t.iền.
Đến ngày 3-8-2020, bà L. tiếp tục yêu cầu bà Hương phải trả lại t.iền. Thời điểm này, tài khoản của bà Hương có 16,6 tỉ đồng nhưng bà Hương không trả lại cho bà L. mà chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.
Đến nay, bà Hương không phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan. Cơ quan điều tra đã gửi nhiều giấy triệu tập nhưng bà Hương không đến làm việc. Công an phường các nơi bà Hương khai báo đều xác định bà Hương không cư trú.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương đến Phòng cảnh sát kinh tế tại số 674 đường 3 Tháng 2 (phường 14, quận 10), gặp điều tra viên Lê Quốc Hội, số điện thoại 093374888 để làm rõ những nội dung liên quan.
Bị can Lê Thu Vân trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai' ra trình diện
Bị can còn lại trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai là bà Lê Thu Vân đã nhờ luật sư tư vấn, hướng dẫn bà để ra trình diện với cơ quan chức năng vào tối 27-7.
Sáng 28-7, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân trong vụ '"Tịnh thất Bồng Lai" mà đơn vị này đang truy tìm đã ra trình diện tại công an một phường ở TP.HCM.
Trước đó, bị can Lê Thu Vân (65 t.uổi) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 BLHS.
Các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai tại phiên tòa xét xử ngày 21-7.
Ngày 21-7 vừa qua, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án sơ thẩm với các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai gồm ông Lê Tùng Vân (90 t.uổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 t.uổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 t.uổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 t.uổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 t.uổi), bà Cao Thị Cúc (62 t.uổi). Mỗi bị can bị phạt từ ba năm đến năm năm tù.
Đối với bị can Lê Thu Vân - người đã cùng các thành viên tại đây chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn... cũng bị khởi tố về cùng tội danh, tuy nhiên trong quá trình điều tra bà Vân đã rời khỏi nơi cư trú.
Sau đó do chưa tìm được bà Vân nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã có quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên án năm năm tù.
Cáo trạng xác định, năm 2016, ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm đến ở tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".
Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.
Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ công an và đồng phạm buôn lậu Điều tra mở rộng vụ cán bộ chống buôn lậu ở TP.HCM đi buôn lậu, cơ quan điều tra đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM). Theo nguồn tin của T.uổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM...
