‘Nữ đại gia Vũng Tàu’ cho vay gần 1.000 tỷ đồng lãi nặng nhận mức án nào?

Hội đồng xét xử vừa tuyên án đối với “ nữ đại gia Vũng Tàu ” Lâm Thị Thu Trà về các tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền .

Chiều ngày 6/6, TAND TP Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi, trú TP Vũng Tàu) mức án 14 năm 6 tháng tù, tổng hợp của 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (2 năm tù) và Rửa tiền (12 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (giữa) cùng 2 bị cáo Lan và Việt Anh nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Quang Hưng

Hai bị cáo đồng phạm, giúp sức cho Trà là Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi) bị xử phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi) bị xử phạt 200 triệu đồng cùng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự .

Ngoài chịu trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với các khoản tiền mà các bị cáo dùng cho vay và số tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay và buộc bị cáo Trà phải trả lại cho những người vay tiền số tiền thu lợi bất chính tương ứng.

HĐXX tuyên án. Ảnh: Quang Hưng

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018-2020, bà Trà đã cho 7 người vay với số tiền hơn 993 tỷ đồng, mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Những người vay này đã trả cho bà Trà số tiền lãi hơn 116 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số những người vay tiền của bà Trà có Lê Thái Thiện (còn được biết đến là chủ biệt thự dát vàng Thiện “Soi”), đang là bị án của 2 tội danh trên trong một vụ án khác, đã được đưa ra xét xử vào tháng 9/2023.

Hai bị cáo Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền, tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay. Đổi lại hai người này được cho tiền tiêu xài cá nhân và trả công 8 triệu đồng/tháng.

Với hành vi rửa tiền, cáo trạng xác định khi những người vay trả tiền lãi hay tiền gốc, bà Trà yêu cầu chuyển vào các tài khoản của những người khác.

Sau đó, những người này chuyển tiếp đi các tài khoản khác hoặc chuyển vào tài khoản “thấu chi” để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng. Tổng số tiền bà Trà đã “rửa” bằng hình thức này là hơn 23 tỷ đồng và thu lợi gần 3,5 tỷ đồng.

Trước đó, Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng ngoài đời và cả trên mạng xã hội với hình ảnh của một nữ đại gia ở TP Vũng Tàu với nhiều biệt thự, xe sang.