Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi “khủng”

Cơ quan điều tra xác định bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan cho Thiện Soi vay số tiền là 9,5 tỷ đồng với lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu ) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (sinh năm 1965, tên gọi khác Thiện Soi), cùng con trai Lê Thái Phong về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.

Cơ quan điều tra xác định có 9 người vay tiền của Thiện, trong đó tổng số tiền gốc gần 330 tỷ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150%/năm.

Video đang HOT

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi khủng - Hình 1

Thiện Soi trong ngày bị khởi tố.

Đến khi bị khởi tố, bắt giam vào đầu năm 2021, những người vay tiền đã trả cho Thiện gần 280 tỷ đồng tiền gốc. Bị can này đã thu về số tiền lãi gần 99 tỷ đồng.

Còn Lê Thái Phong cho 23 người vay với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trong đó bị can này đã thu về tiền gốc là gần 850 triệu đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng.

Cách cha con Thiện vận hành hệ thống là 10 ngày sẽ thanh toán lãi một lần, nếu chưa trả, cha con họ yêu cầu người vay viết giấy vay tiền mới với số tiền cũ chưa trả được cộng cả lãi vào. Do số lãi quá lớn, nhiều người phải gán đất đai, tài sản cho Thiện.

Hiện cơ quan điều tra đã kê biên hàng trăm bất động sản đứng tên Thiện cùng những người thân.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã vay tiền một số người, sau đó, cho vay lại với lãi suất cao. Công an thị xã Phú Mỹ đã mời và làm việc với những người cho cha con Thiện vay tiền.

Nữ đại gia cho Thiện Soi vay tiền với lãi khủng - Hình 2

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Tuy nhiên, những người cho Thiện và Phong vay tiền chỉ lấy lãi với mức 2 -6%/tháng, không biết 2 bị can này sử dụng tiền vay vào mục đích gì. Vì vậy, nhà chức trách xác định hành vi của những người này không cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Riêng đối tượng Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho Thiện vay, với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 109%/năm, cao gấp 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay của Bộ luật Dân sự.

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong một vụ án khác.

Hơn một tháng sau, nhà chức trách khởi tố bổ sung Lâm Thị Thu Trà về tội “Rửa tiền”. Hiện vụ án này đang được công an mở rộng điều tra.

Bị can Trà được biết đến là một nữ doanh nhân giàu có tại Vũng Tàu, là vợ của một diễn viên nổi tiếng.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào?

Vợ diễn viên Kinh Quốc vừa vị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt với cáo buộc cho đại gia Thiện "Soi" vay nặng lãi nhiều tỷ đồng.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam các bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, cùng ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 1

Diễn viên Kinh Quốc và vợ - bị can Lâm Thị Thu Trà.

Bị can Lâm Thị Thu Trà được biết tới là vợ diễn viên Kinh Quốc và là nữ đại gia có tiếng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời điểm khi cả hai mới công khai mối quan hệ, diễn viên Kinh Quốc được bà xã đại gia tặng xe hơi cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 2

Diễn viên Kinh Quốc sở hữu 3 căn biệt thự rộng 300m2.

Đầu năm 2020, diễn viên Kinh Quốc tiết lộ đã là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m2. Cả 3 biệt thự đều ở trên núi nhưng lại khá gần biển. Kinh Quốc cho biết, nguồn tài chính của gia đình chủ yếu từ việc cho thuê bất động sản theo hình thức khu nghỉ dưỡng.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 3

Diễn viên Kinh Quốc được vợ đại gia tặng xe hơi trị giá 6 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Kinh Quốc "tậu" thêm một căn nhà 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 700m2 (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM).

Được biết, căn nhà của Kinh Quốc có giá khoảng 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng). 5 tầng phía dưới, nam diễn viên làm văn phòng làm việc và cho thuê. 2 tầng trên, anh sống cùng vợ và 2 con gái.

Vợ đại gia vừa bị bắt và diễn viên Kinh Quốc sở hữu những tài sản nào? - Hình 4

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Như VTC News đưa tin, từ giữa năm 2017, nhiều người khó khăn hoặc cần vốn làm ăn đã đến tìm ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện "Soi") và con trai Lê Thái Phong vay tiền.

Tại đây, ông Thiện đưa ra bản hợp đồng soạn sẵn, điền số tiền nhưng không ghi lãi suất rồi yêu cầu người vay ký tên. Đặc biệt, người vay tiền không được giữ bất kỳ giấy tờ thể hiện việc vay tiền của Thiện.

Trên thực tế, trong bản hợp đồng giao kèo Thiện cho vay với lãi suất 0,3-0,4% mỗi ngày. Sau 10 ngày nếu người vay không trả thì sẽ lấy tiền lãi cộng vào nợ gốc và bắt người vay phải ký vào giấy vay nợ mới, rất nhiều người vì khó khăn phải vay tiền cha con Thiện "Soi" mà khốn khổ càng khốn khổ hơn.

Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì cha con Thiện "Soi" buộc con nợ phải gán tài sản, chủ yếu là nhà đất để trừ nợ.

Nguồn tiền có được từ cho vay nặng lãi, cha con ông Thiện sử dụng vào việc kinh doanh hợp pháp hoặc mua bán bất động sản. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định hành vi trên là rửa tiền.

Tháng 12/2020, Thiện "Soi" và con trai Lê Thái Phong đã bị Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Trong quá trình khám xét nhà của Thiện "Soi", cơ quan điều tra thu giữ được các tài liệu thể hiện Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan đã cho Thiện "Soi" vay nhiều tỷ đồng với mức lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo Công an, bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của diễn viên Kinh Quốc.

Hiện vụ việc đang được Công an Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ bé gái 6 tuổi ở Hà Nội bị bố đánh trước khi tử vong: Hàng xóm kể phút bố gào khóc gọi con, đập đầu vào cửa kính "đòi chết theo con"
22:36:38 17/09/2021
Thủy Tiên: Sẽ gửi sao kê tới cơ quan chức năng, vẫn tiếp tục làm từ thiện!
20:42:34 17/09/2021
Nóng: Bé gái 6 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi bị bạo hành
22:51:48 16/09/2021
Bố đẻ khai nhận đánh con, bé gái tử vong trước khi vào viện
18:53:11 17/09/2021
Phạt tù F0 giấu lịch trình di chuyển làm nhiều người lây bệnh
19:20:45 16/09/2021
Người từng mắc Covid-19 có nguy cơ tái nhiễm sau bao lâu?
12:20:11 16/09/2021
Những nữ quái 9x chuyên nghề lừa đảo
13:38:07 16/09/2021
Người đàn ông ở miền Tây bị đâm chết trong phòng trọ
00:03:53 17/09/2021
Trộm 2.380 nhẫn vàng của chủ
12:41:34 17/09/2021
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Nạn nhân có bị bố đánh
17:06:23 17/09/2021

Thông tin đang nóng

Công Vinh – Thuỷ Tiên ra ngân hàng sao kê, cả Nathan Lee, Vũ Hà đều đồng lòng tuyên bố “lên phường mà giải thích”
07:39:00 18/09/2021
Thủy Tiên: 'Tôi sẽ không quyên góp tiền từ thiện nữa'
06:11:56 18/09/2021
Bị bạn thân chơi khăm tới mức "lộ hàng" trên sóng, nữ streamer xinh đẹp suýt nữa nhận trái đắng
01:05:16 18/09/2021
Phùng Thiệu Phong sau 5 tháng ly hôn Triệu Lệ Dĩnh
06:08:16 18/09/2021
Tình trạng thê thảm của Hoắc Tôn sau khi giải nghệ tuổi 31
06:52:56 18/09/2021
Buồn của ca sĩ Thuỷ Tiên: Ra MV hoành tráng nhưng view sau 9 tháng chẳng bằng 11 phút livestream sao kê
01:06:28 18/09/2021
Hôn nhân viên mãn của 5 nàng Á hậu "theo chồng bỏ cuộc chơi" sau khi đăng quang
07:03:33 18/09/2021
Dấu hiệu F0 trở nặng tại nhà
01:09:37 18/09/2021
Loạt ảnh chưa từng tiết lộ của con dâu "bà trùm" Đại Nam rò rỉ trong đêm, dân tình mải hóng đến mất ngủ
06:01:43 18/09/2021
Những bí ẩn xung quanh việc Triệu Vy bị 'phong sát ngầm'
07:00:37 18/09/2021

Tin mới nhất

NÓNG: Tạm giữ hình sự bố bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở Hà Nội

22:49:17 17/09/2021
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày 17/9 đã tạm giữ hình sự bố bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bạo hành để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Nhóm đối tượng bịt mặt, mặc áo mưa xông vào nhà chém người

21:22:15 17/09/2021
Do mâu thuẫn, đối tượng đã gọi đàn em mang theo dao, túyp sắt, mặc áo mưa xông vào nhà chém người, thanh toán đối phương khiến nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn.

Khởi tố 2 đối tượng làm giả 67 giấy xét nghiệm Covid-19 để "thông chốt"

20:46:26 17/09/2021
Tạ Phước Tài đã thuê Trần Hoàng Ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm Covid-19 cho các tài xế của mình để thông chốt chốt kiểm dịch Covid-19.

Con nghiện rượt đâm người uống cà phê vì "nhìn mặt thấy ghét"

20:44:01 17/09/2021
Anh Toàn và bạn đang ngồi uống cà phê bên lề đường thì Quang đi tới, bất ngờ lấy kéo rượt đâm vì nhìn mặt mày thấy ghét.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

19:30:59 17/09/2021
Ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - bị khởi tố để điều tra về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229 Bộ luật hình sự.

Kiểm tra giấy đi đường, phát hiện 2 ô tô chứa ma túy, lái xe có "hàng nóng"

19:20:23 17/09/2021
Kiểm tra ô tô nghi vấn lưu thông qua chốt kiểm dịch, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nhà Bè (TPHCM) phát hiện bên trong có ma túy, súng ngắn bằng kim loại và đạn cao su.

Nhóm nam nữ tụ tập "bay lắc" bất chấp giãn cách xã hội

18:45:27 17/09/2021
Công an kiểm tra, phát hiện 6 đối tượng nam, nữ đang tụ tập bay lắc với ma túy, bóng cười, bất chấp giãn cách xã hội tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

TP HCM chưa rút ngắn thời gian hai liều tiêm vaccine AstraZeneca

18:27:19 17/09/2021
Khoảng cách giữa hai liều tiêm AstraZeneca tại TP HCM vẫn 8-12 tuần theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chưa rút ngắn xuống 6 tuần như Sở Y tế đề xuất tuần trước.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc nhà xe có tiếng ở Nghệ An

18:10:42 17/09/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lê Dũng Thái, Giám đốc nhà xe An Phú Quý.

Khởi tố vụ án làm lây lan Covid-19 tại nhà xe dùng ô tô khách chở hàng hóa

18:04:12 17/09/2021
Ngày 17/9, Công an huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tại nhà xe Đ.N. đóng trên địa bàn huyện.

Để mất rừng, 2 nhân viên bảo vệ bị khởi tố

18:01:12 17/09/2021
Lợi dụng sơ hở trong bảo vệ rừng, lâm tặc đã vào khai thác hàng chục khối gỗ. Nắm được thông tin nhưng 2 nhân viên bảo vệ rừng không kịp thời báo cáo để có phương án xử lý.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng chủ khu đô thị "tai tiếng" thành Vinh

17:58:37 17/09/2021
Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và Trưởng ban quản lý dự án khu đô thị Minh Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình Dương tiêm vắc xin Covid-19 cho can phạm, phạm nhân

17:45:28 17/09/2021
Can phạm, phạm nhân đang giam giữ tại trại giam Công an tỉnh Bình Dương vừa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Khi nào mở phiên tòa xem xét 2 quyết định giảm án tù cho Phan Sào Nam?

17:42:23 17/09/2021
Lãnh đạo TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết chưa ấn định ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm xem xét 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.

Vay tiền qua zalo, một phụ nữ ở Hà Nội "bay" 130 triệu đồng

17:41:33 17/09/2021
Đăng ký vay tiền của một tài khoản zalo với quảng cáo thủ tục nhanh gọn, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo, chiếm đoạt 130 triệu đồng.

Vụ mại dâm ở "vùng đỏ": Bắt giữ chủ và quản lý khách sạn

17:17:19 17/09/2021
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong khách sạn. Chủ và quản lý khách sạn này bị điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Nghi phạm giết người bị bắt sau 38 năm trốn truy nã

17:12:40 17/09/2021
Sau vụ án giết người cướp tài sản, Vũ trốn sang địa phương khác, thay tên đổi họ để lẩn trốn và sinh sống.

Bị hại "kêu oan" cho bị cáo: "Anh trai tôi không phải là người giết mẹ"

17:00:21 17/09/2021
Bị cáo Bùi Văn Yên bị cáo buộc sát hại mẹ ruột. Đại diện gia đình bị hại cũng chính là em gái bị cáo cho rằng anh trai mình không phải là người ra tay sát hại mẹ ruột của cả 2 người.

Vụ rừng bị "cạo trọc", kiểm lâm không hay: Khởi tố vụ án "hủy hoại rừng"

16:58:00 17/09/2021
Sau phản ánh của báo chí về tình trạng rừng bị cạo trọc mà kiểm lâm không hay biết, Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Mâu thuẫn khiến Quân 'Xa lộ' bị truy sát

16:50:19 17/09/2021
Võ Thuỳ Linh, cựu du học sinh Australia, bị Quân Xa lộ can thiệp vào vụ tranh chấp nhà 100 tỷ đồng, nên yêu cầu nhóm thanh niên truy sát, có gì chị lo hết.

Hai người bị bắt sau 7 giờ trốn khỏi trại giam

12:35:07 17/09/2021
Đinh Văn Dương, thi hành án tội Giết người, cùng phạm nhân khác lợi dụng lúc lao động ngoài giờ đã trốn khỏi trại giam, bị bắt sau 7 giờ lẩn trốn.

Mơ được xuất khẩu lao động, 97 người bị lừa ngót 30 tỷ đồng

23:14:36 16/09/2021
Cơ quan tố tụng xác định, Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.

Làm giả quyết định thăng quân hàm thiếu uý đăng 'cho vui'

21:35:50 16/09/2021
Quản Văn Hoàng không là công an nhưng làm giả quyết định thăng hàm vượt cấp từ trung sĩ lên thiếu uý cho mình, đăng Facebook “cho vui”.

Có thể bạn quan tâm

Lộ ảnh đầu tiên của IU ở hậu trường bom tấn mới: Đậm chất dân "yang hồ" nhưng sao chị đẹp gầy quá

Hậu trường phim

08:38:48 18/09/2021
Hình ảnh đầu tiên của IU ở phim trường Broker đã được tiết lộ.

Jennifer Garner sau hai năm được bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất

Sao âu mỹ

08:38:20 18/09/2021
Dù đã có nếp nhăn, Jennifer Garner vẫn được khen rạng rỡ ở tuổi 49 nhờ làn da khỏe và thần sắc tươi trẻ.

Món thịt cuộn khoai tây kiểu mới lạ miệng

Ẩm thực

08:36:31 18/09/2021
Món thịt cuộn khoai tây kiểu mới lạ miệng với các cuộn thịt xông khói kèm khoai tây béo ngậy, thêm chút chua của dưa chuột muối tạo nên hương vị ngon lạ miệng.

Kim Soo Hyun ngồi tù vì tội giết người ở trailer phim mới, netizen Việt lo sốt vó vì phải "xem lậu"

Phim châu á

08:35:59 18/09/2021
One Ordinary Day - bộ phim do Kim Soo Hyun và Cha Seung Won đóng chính sắp lên sóng.

Con gái lai bốn dòng máu của Như Vân

Sao việt

08:34:32 18/09/2021
Bé Gia Gia - con gái út của Nguyễn Đình Như Vân - mang bốn dòng máu thừa hưởng từ bố mẹ gồm Mỹ, Việt Nam, Lào và Pháp.

Tình yêu cao quý của cha: Lặn lội đường xa, chở con mua điện thoại

Đời sống

08:32:25 18/09/2021
Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện về người đàn ông nghèo, đi 20km từ vùng cao xuống thị trấn để mua điện thoại cho con học online.

Chú chó gây sốt CĐM vì đi nhặt ve chai trả ơn cứu mạng của chủ nhân

Netizen

08:28:59 18/09/2021
Mới đây, trang Baidu đăng tải một câu chuyện về chú chó săn Tiểu Bảo nổi tiếng trên mạng xã hội.

Gia đình ba thế hệ thiết kế ngôi nhà đặc biệt chỉ toàn ánh sáng và cây xanh ở Nhật Bản

Sáng tạo

08:27:51 18/09/2021
Gia đình chị Yamada đã mua một mảnh đất rộng rãi ở ngay trung tâm Tokyo để xây dựng ước mơ sống giữa thiên nhiên chan hòa ánh sáng.

MC Phương Mai bật mí bí quyết để giữ được vóc dáng săn chắc, gợi cảm

Phong cách sao

08:26:06 18/09/2021
Phương Mai khuyên các chị em nên giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, biết cân bằng việc ăn uống.

Tâm sự của anh chàng bác sĩ vì lòng tự cao mà đánh mất người con gái tốt với mình

Tâm sự

08:04:32 18/09/2021
Hãy luôn trân trọng những cô gái thực sự tốt bên các bạn.

Hà Nội: Quận Thanh Xuân và Hoàng Mai thêm 2 ca nghi COVID-19

Sự kiện nóng

08:01:16 18/09/2021
Sáng 18/9, Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm 2 ca nghi COVID-19 ở quận Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Phát chán với màu nhuộm cũ, vậy sao nàng không thử diện tóc xám đen đầy thú vị này?

Làm đẹp

07:43:02 18/09/2021
Muốn thay đổi bản thân nhưng lại không thích quá khác biệt, nàng nên triển ngay những màu tóc xám đen vô cùng ấn tượng này.

Griezmann chỉ chuyển từ một 'nhà tù' này sang một 'nhà tù' khác

Bóng đá thế giới

07:32:35 18/09/2021
Khi Antoine Griezmann rời Barca để trở lại Atletico đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, ai cũng nghĩ đây là lựa chọn tốt cho tất cả.

Đến Met Gala danh giá, Rosé (BLACKPINK) cũng không thể bỏ thói quen phải làm trước mọi thời khắc quan trọng này

Sao châu á

07:27:18 18/09/2021
Thói quen này đã được Rosé (BLACKPINK) duy trì trong suốt nhiều năm qua.

Ca sĩ 18 tuổi Olivia Rodrigo gây sốt trong năm thế nào?

Nhạc quốc tế

07:03:37 18/09/2021
Drivers License, Good 4 U... là các sản phẩm âm nhạc đột phá, đưa Olivia Rodrigo trở thành hiện tượng mới trên thế giới.