nhà môi giới tiền ảo

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Đề xuất tội làm giàu bất chính và “chặn” tham nhũng qua tiền ảo

Bộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy ‘phông bạt sang chảnh, thành đạt’ lừa đảo

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Bắt tạm giam 2 cựu cán bộ tín dụng Saigonbank nhận hối lộ

Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú (2 cán bộ tín dụng) làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàn...

Tôi ở nhà mới được 2 năm và thực sự không thể chịu nổi 9 món đồ dùng này

Chỉ trong 2 năm, tôi đã đi khử từ bốn lần. Trung bình, nửa năm nó sẽ bị khử từ một lần. Có những lần nó bị hỏng đột ngột khiến tay nắm cửa đập vào bức tường phía sau gây ra những v...

Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip “nóng” tống tiền khách

Sau khi môi giới cho L. và anh H. mua bán dâm với giá 20 triệu đồng/tháng, Quang và Hiền dùng clip sex của anh H. để tống tiền.

Một phụ nữ mất 600 triệu đồng vì sập bẫy đầu tư tiền ảo trên mạng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này mới nhận đơn trình báo của bà T.T.H. (56 tuổi, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) về việc bà bị lừa đảo ch...

Xét xử cựu cán bộ Sở NN&PTNT nhận hối lộ và nhóm bảo kê ở Kiên Giang

Từ vụ gây rối trật tự công cộng ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Công an đã mở rộng điều tra và phát hiện thêm các bị cáo có hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Đường dây cờ bạc 1.000 tỷ bị đánh sập như thế nào?

Dù công nghệ sinh trắc học đã được áp dụng trong giao dịch trực tuyến, hạn chế được việc lừa đảo, đánh bạc online nhưng trên thực tế, vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn khá tinh vi, kha...

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Đừng “cản trở” vận may của gia đình bạn: Bất kể diện tích nhà thế nào, 3 nơi này đều phải “trống”!

Khi tôi chuyển đến nhà mới, ông bà tôi nói với tôi: Nhà dù lớn hay nhỏ, những nơi này cần phải để trống để tránh vận may của gia đình bị cản trở!

Kiểm tra ô tô, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Qua môi giới, Dương (quốc tịch Trung Quốc) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường biên giới Campuchia - Long An (Việt Nam)...

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơ...

3 hộ dân Làng Nủ viết đơn xin nhường nhà mới cho người khác, lí do phía sau khiến nhiều người xót xa

Dự án tái định cư vùng lũ Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hoàn thành đã khoác thêm chiếc áo mới, giúp mảnh đất từng hứng chịu nhiều đau thương này từng bước hồi...

Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng

Dù chỉ quen biết qua mạng nhưng bà T. ở Hà Nội lại tin và làm theo người mới quen, để rồi bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng, mới tá hỏa báo cơ quan công an.

Đây mới là loài hoa nên cắm khi về nhà mới để đón tài lộc

Về nhà mới nên cắm hoa gì là thắc mắc của rất nhiều người. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được loài hoa phù hợp cho lễ nhập trạch đón nhà mới.

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng du lịch để kết hôn trái phép với người Việt Nam

Để hạn chế tình trạng trên, theo Công an tỉnh Lào Cai cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần phát huy vai trò của các trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu ...

Thị trường tiền ảo mong đợi gì trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump?

Với việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, dưới đây là những mong đợi về sự khởi đầu của một "kỷ nguyên vàng son" của thị trường tiền kỹ thuật số.

Người phụ nữ bị tố lừa đảo trên 50 tỷ đồng

Chiều 7/11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang truy tìm đối tượng Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ Khóm 3, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừa đảo chiếm ...

Gần 4 triệu người xem mỹ nhân độc thân tân gia nhà mới, đỉnh thế nào mà 1 phú bà khác phải xin thua?

Mới đây, DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, SN 1995) thu hút sự chú ý khi đăng tải clip review nhà mới. Được biết, Mie mới chuyển sang nhà mới vào đầu tháng 10, giờ mới hoàn thiện sắ...

Các hộ dân bị thiệt hại do lũ quét ở Mường Pồn đã có nhà mới

Với sự nỗ lực của địa phương, sự chung tay hỗ trợ của các lực lượng, đến nay một số hộ dân đã được nhận ngôi nhà mới an toàn hơn, khang trang hơn.

Triệt phá nhóm đối tượng ‘rửa tiền’, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

Mất tiền tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa vì tin “luật sư Huy”

Ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số,... để tránh bị lừa đ...

Bắt tạm giam đối tượng gây rối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tú làm môi giới cho các xe ôtô chạy dịch vụ vào đưa, rước khách tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh để hưởng hoa hồng và bán hàng rong trong bệnh việ...

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 30 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo

Thời gian qua, nhà chức trách đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch tiền ảo được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Tuy nhiên, vẫn có nạn nhân mắc bẫy.

‘Hô biến’ tàu cá Cà Mau thành tàu Malaysia để đánh bắt trái phép

Ngày 14.9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tàu cá CM-92365-TS được hợp thức hóa thành tàu của Malaysia và đư...

Sống ở ngôi nhà mới nửa năm, tôi rất vui vì làm được 6 “thiết kế thực tế” này, càng sử dụng càng thấy đẹp!

Khi sửa nhà, tôi thực sự may mắn khi chọn được gạch sáng màu cho sàn nhà. Nhiều người bạn của tôi trang trí và về cơ bản họ chọn sàn gỗ hoặc gạch nhẹ cho sàn nhà.

Bắt giữ ‘ông trùm’ môi giới mại dâm trên mạng

Trương Văn Tiến bị cáo buộc đã nhận quảng cáo cho các gái bán dâm bằng cách đăng tải hình ảnh khỏa thân, thông tin lên website đen , rồi nhận tiền từ các cô gái này theo tháng

Chỉ trong một năm, số lượng triệu phú tiền điện tử tăng gần gấp đôi

Báo cáo do quỹ đầu tư Henley & Partners có trụ sở tại London (Anh) thực hiện cũng chỉ ra tổng giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử đã tăng 89%, từ 1.200 tỷ USD lên 2.300 tỷ ...

Chồng tôi sửa một chi tiết trong phòng tắm, ai nghe cũng can nhưng khi thấy kết quả thì bất ngờ

Nhiều người sẽ thấy rằng việc cất giữ đồ trong phòng tắm rất bất tiện. Khi chúng tôi đang sửa sang ngôi nhà mới, chồng tôi bỗng yêu cầu đội thiết kế đục 1 khoảng trống trên tường

Mua bán thận “núp bóng” hợp đồng tư vấn chăm sóc sức khỏe

Theo cơ quan chức năng, quá trình triệt phá các đường dây mua bán thận trên địa bàn, qua làm việc, những người mua thận khai nhận rằng, trước khi ghép thận, dù phải đưa số tiền lớn...

Xử lý nghiêm các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép để khai thác hải sản

Công an tỉnh Cà Mau tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

Tìm bị hại trong vụ án tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Bùi Thị Linh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình thông báo rộng rãi đến quần chúng n...

Lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố rồi đốt vào “lò tiền ảo”

Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Ở nhà mới hơn một năm, tôi đã đúc kết lại 30 bài học đáng giá về việc trang trí nhà cửa

Chúng tôi đã tóm tắt những vấn đề thường gặp phải trong quá trình sửa sang nhà và sau khi chuyển đến. Hãy cùng tham khảo để rút ra kinh nghiệm cho chính mình nhé!

Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...

Bắt tạm giam kẻ lừa đảo mua bán đất chiếm đoạt 74 tỷ đồng

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối tượng Cao Thùy Chinh, SN 1995 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Xét xử đường dây mua bán thận: Mua 400 triệu, bán lại 1,1 tỷ đồng

Ngày 24/6, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thanh Bá (SN 1990, trú tại xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) về tội Mua bán bộ phận cơ thể người ...

Vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng, Anh Tuấn khoe nhà mới, có cả thang máy

Căn nhà mới của vợ chồng NSƯT Nguyệt Hằng, Anh Tuấn có thiết kế hiện đại, được bài trí gọn gàng và đầy đủ tiện nghi.

“Nữ quái” bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỷ đã sa lưới

Theo đó, cuối năm 2022, Trang Anh tham gia làm đại lý trên cổng game 9666Club, môi giới, giới thiệu người chơi để hưởng hoa hồng bằng cách tạo lập tài khoản đánh bạc trên cổng game...

6 tháng, lực lượng Công an đấu tranh, khám phá hơn 14.400 vụ, thu giữ hàng tấn ma túy

Ngày 18/6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.

Phạt tù “nữ quái” lừa hơn 1 tỷ đồng của người muốn có con trai nối dõi

Khi biết vợ chồng ông Nguyễn Văn N (SN 1958) muốn có con nối dõi nhưng không thể sinh do lớn tuổi, Dung đã môi giới, tìm người mang thai hộ để hưởng lợi...

Lừa giúp khách nhận xe sớm, chiếm đoạt tiền tỉ chơi “tiền ảo”

Minh là nhân viên thử việc được phân công tư vấn bán xe ô tô tại các showroom. Dù không có chức năng thu tiền bán hàng, nhưng Minh bịa ra chuyện nhận xe sớm và đề nghị khách hàng c...

Tôi run rẩy nghe cuộc nói chuyện của vợ với người đến thăm đẻ, bí mật mà em bấy lâu nay giấu kín

Mặc dù em giới thiệu đây là bạn mình nhưng tôi vẫn ngờ ngợ điều không lành nên đã lén đến cửa phòng để nghe họ nói chuyện.

Bắt “cò đất” lừa chiếm của chủ đất hàng trăm triệu đồng

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Bình (SN 1994, trú thôn Nam Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) để điều tr...

Em gái đòi chia đôi tiền nhà bán ngôi nhà bố mẹ đã sang tên cho tôi

Dù bố mẹ đã cho em gái tôi hẳn một căn nhà to hơn, nhưng khi tôi bán căn nhà của bố mẹ cho tôi, nó vẫn đòi tôi chia cho một nửa số tiền.

Bên trong căn hộ bạc tỉ nhà Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ được rao bán trên mạng có gì?

Mới đây một tài khoản Tiktok đã đăng tải thông tin về căn hộ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang có nhu cầu bán. Liên hệ với môi giới, người này khẳng định đây là căn nhà c...

Bất ngờ xuất hiện thông tin ông Park Hang-seo và Đoàn Văn Hậu cùng bán nhà, thực hư thế nào?

Mới đây, một kênh TikTok môi giới nhà đất đã đăng tải thông tin bán 2 căn hộ sang trong cùng 1 tòa nhà. Đáng chú ý, chủ nhân của hai căn hộ đó chính là HLV Park Hang Seo và Đoàn Vă...

Khởi tố 2 kẻ môi giới bé gái 15 tuổi bán dâm cho người nước ngoài

Bé gái 15 tuổi bán dâm cho 1 người đàn ông Hàn Quốc thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Từ đó, công an đã tiến hành bắt giữ 2 kẻ môi giới mại dâm.