Một phụ nữ mất 600 triệu đồng vì sập bẫy đầu tư tiền ảo trên mạng

Nguyễn Dương06:57 13/01/2025

Một phụ nữ 56 tuổi ở Quảng Ninh đã nhận được tin nhắn mời tham gia vào một nhóm đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Telegram.

Sau đó, người này làm theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này mới nhận đơn trình báo của bà T.T.H. (56 tuổi, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) về việc bà bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư trực tuyến.

Theo đó, khoảng giữa tháng 12/2024, bà H. nhận được tin nhắn mời tham gia vào một nhóm đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Telegram.

Sau khi bà H. đồng ý tham gia, bà đọc thấy trong nhóm có nhiều tin nhắn của những “nhà đầu tư” khác chia sẻ việc nhận được tiền lãi cao, giải ngân nhanh chóng và có thể rút tiền bất cứ lúc nào nên đã nhắn vào nhóm hỏi cách thức đầu tư.

Ngay sau đó, một tài khoản nhắn tin cho bà H. tự giới thiệu là tư vấn viên của sàn giao dịch Bitget có trụ sở tại Việt Nam.

Tài khoản trên còn gửi cho bà H. một đường link và hướng dẫn cho bà H. truy cập để tải app Bitget trên điện thoại di động, cách thức mở tài khoản và nói sẽ có người chỉ dẫn đầu tư thế nào cho hiệu quả.

Tin tưởng người lạ trên, bà H. làm theo hướng dẫn. Sau khi mở tài khoản thành công, một tài khoản Telegram khác nhắn tin hướng dẫn bà H. đầu tư vào một số mã tiền ảo nói là sẽ có lợi nhuận cao.

Bà H. trình bày sự việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo công an, tiếp tục tin lời các đối tượng, từ ngày 20 đến ngày 28/12/2024, bà H. nhiều lần chuyển tiền để đầu tư theo hướng dẫn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2025, do cần tiền chi tiêu Tết nên bà H. làm thủ tục rút tiền thì thấy tài khoản bị khóa, kiểm tra nhóm đầu tư trên Telegram thì thấy nhóm không còn tồn tại, nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà H. đã đến trình báo tại cơ quan công an.

Theo Công an Quảng Ninh, đây không phải là một thủ đoạn lừa đảo mới, tuy nhiên, thời gian vừa qua vẫn có rất nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin và hám lợi đã nghe theo lời dụ dỗ, đầu tư vào các sàn chứng khoán giả mạo do các đối tượng lập ra từ đó bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram để tiếp cận, dụ dỗ, mời gọi nạn nhân tham gia đầu tư trực tuyến thông qua các ứng dụng, trang website giả mạo do các đối tượng điều khiển.

Sau khi nạn nhân tin tưởng đầu tư, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, đánh sập trang website, chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Từ thực trạng trên, Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân chỉ tin tưởng đầu tư và sử dụng các nền tảng và sàn giao dịch đã được nhà nước xác thực, cấp phép.

Người dân cần thận trọng trước những lời đề nghị, giới thiệu của các nhà đầu tư, đặc biệt là những lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường cùng với những khoản phí không rõ ràng.

Theo công an, người dân cần tìm hiểu kỹ về công ty chủ quản, quản trị sàn, tăng cường kiến thức về pháp luật và tài chính trước khi quyết định đầu tư.

“Người dân phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin mới nhất về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để phòng ngừa và tuyên truyền cho người thân. Khi phát hiện bị lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết”, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo.

Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng

Dù chỉ quen biết qua mạng nhưng bà T. ở Hà Nội lại tin và làm theo người mới quen, để rồi bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng, mới tá hỏa báo cơ quan công an.

Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên đến 9,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Theo trình báo, qua mạng xã hội Facebook, bà T (ở Hà Nội) có kết bạn và trò chuyện với tài khoản "Nguyễn Thị Thùy Dung". Sau một thời gian, đối tượng trên mời bà T tham gia đầu tư tiền ảo thông qua website: https://www.mcprimetrusted.com/#/assets.

Bà T đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, tiến hành tạo tài khoản và chuyển tiền để đầu tư. Với lời quảng cáo hấp dẫn, bà T đã nạp 5 tỷ đồng để nhận 350.000 USD (tương đương 9 tỷ đồng).

Khi bà T. muốn rút số tiền lãi trên các đối tượng yêu cầu phải đóng tiếp 20% tổng số dư tài khoản tương ứng 1,8 tỷ đồng (trong 5 tiếng đồng hồ), đóng 15% tiền mua bảo hiểm tiền gửi tương ứng 1,6 tỷ đồng và nộp 3% tương ứng 360 triệu đồng tiền phí để chuyển nhanh tiền về tài khoản cá nhân.

Bà T. tiếp tục nộp 1,2 tỷ đồng nhưng vẫn không rút được ra. Phát hiện mình bị lừa, bà T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sàn giao dịch được quảng cáo, giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn, nên đã lôi kéo nhiều nhà đầu tham gia, nhưng thực chất là để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.

Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lướiSau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền. Từ đây, nguồn tiền thật được chuyển thành tiền ảo, rồi lại chuyển lòng vòng qua nhiều bước để "cắt đuôi", sau đó chuyển...